Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au plecat acasă; instanța se pronunță miercuri pe cererea de arestare preventivă
Curtea de Apel București a amânat pentru miercuri, la ora 15,00, pronunțarea unei decizii pe cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Între timp, Laura Vicol și soțului ei, Vladimir Ciorbă, au plecat din instanță, după ce le-au expirat ordonanțele de reținere. Acasă au plecat și ceilalți inculpați din dosar: Gheorghe Emanuel Poștoacă - acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea, George Marian Ivan.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
În timpul unei pauze a procesului, Laura Vicol a negat că ar fi denunțat pe cineva, fiind întrebată de jurnaliști dacă a scris un denunț împotriva premierului Marcel Ciolacu.
De asemenea, ea a negat că ar fi fost avertizată că urmau să fie efectuate perchezițiile DIICOT sau că și-ar fi schimbat telefonul după ce ar fi aflat de aceste percheziții.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministerul Justiției spune că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR
Ministerul Justiției a transmis, vineri, că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR SA și nici ai unei alte companii, 'după cum nu s-a opus încheierii Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030'. 'Asocierea directă dintre observațiile juridice formulate de Ministerul Justiției, în cadrul c
Cazul 'procurorului-pistolar'/Altcineva ar fi tras cu arma lui: 'bă, nu trage, ești om bun!' (motivare)
Un judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare a procurorului care a intrat cu un pistol pe terasa unul local deoarece imaginile înregistrate de camera video de corp purtată de un agent care a intervenit la fața locului au demonstrat că de fapt o altă persoană a tras cu arma procurorului. De asemenea, înregistrarea su
Cazul azilelor ilegale din Bihor/Tribunalul ridică sechestrele pe bunurile și banii familiei Pașca
Tribunalul Bihor a ridicat vineri sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul azilelor ilegale asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani aparținând lui Viorel Pașca și membrilor familiei sale. De asemenea, instanța a ridicat sechestrul pus de procurori pe bunurile Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Valoa
Mureș: Bărbat reținut după ce a împușcat mortal o pisică cu o armă cu aer comprimat
Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Târgu Mureș, a fost reținut de polițiști după ce a ucis o pisică prin împușcare, folosind o armă neletală cu aer comprimat pe care o deținea legal, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș. Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă vineri, de către polițișt
Brașov: Autorul accidentului din Centrul Istoric al orașului - plasat sub control judiciar
Șoferul care a produs, în urmă cu trei zile, accidentul grav din zona Centrului istoric al Brașovului, în care două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită a fost plasat sub control judiciar de procurori și nu are dreptul de conduce autovehicule pe drumurile publice, a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașo
La cererea României, autoritățile britanice au confiscat 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu
Autoritățile britanice au confiscat, la cererea României, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu, reprezentând o parte din prejudiciul pe care acesta trebuie să-l achite pentru implicarea în dosarul de corupție legat de reabilitarea căii ferate București - Constanța. Ministerul Justiției a anunțat vineri că
Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov a preluat dosarul din centrul municipiului din cauza complexității și mediatizării
Dosarul de ucidere și vătămare corporală din culpă, în care este cercetat bărbatul de 50 de ani care, în urmă cu trei zile, a produs un accident în Centrul Istoric al Brașovului, de pe strada Mureșenilor, în care două persoane au murit și o a treia a fost rănită, a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov de procurorii
Tulcea: Căutări extinse pentru identificarea dronei căzute în județ
Pompierii militari și rangerii Parcului Național Munții Măcinului efectuează, vineri, căutări pentru a găsi drona care a explodat în comuna tulceană Luncavița. Anunțul privind prăbușirea unui obiect aerian în comuna Luncavița a fost făcut de un cetățean la numărul unic de urgență 112, care a menționat că drona ar fi căzut în
Plângere penală depusă de familia copilului care ar fi fost lovit de resturi de dronă
Familia copilului care a fost lovit în cap de un obiect neidentificat în județul Brăila, posibil resturi de dronă, a depus plângere penală și se constituie parte civilă. 'Familia băiatului minor lovit din 'senin' de dronă (susținem noi după audierea filmării) depune plângere penală și se constituie parte civ
Criminalul Passaris rămâne în închisoare; cererea de eliberare condiționată - respinsă de judecători
Grecul Konstantinos Passaris, care execută o condamnare pe viață în România, rămâne în închisoare după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv joi o cerere de eliberare condiționată. Decizia instanței vine după ce Passaris primise o soluție nefavorabilă și la Judecătoria Craiova, în iunie 2026. Conform docume
Buzău: Contrabanda cu parfumuri și haine a migrat în mediul online; live-urile permit accesul la potențiali cumpărători
Contrabanda cu parfumuri si produse vestimentare contrafăcute a migrat în mediul online, avertizează autoritățile iar anumite transmisiuni live, videoclipuri de prezentare și conturi dedicate de pe platforme de socializare sunt modalități care permit accesul rapid la un număr mare de potențiali cumpărători. Pe parcursul anului 2026, polițiștii Inspectora
Patrick Borcea, monitorizat electronic după ce a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o (surse)
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică și Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, după ce acesta a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. 'La data de 1 august, polițiști din cadrul Secției 20 Poliție au fos
Primarul Botoșaniului vrea instanțe specializate în soluționarea litigiilor pe achiziții publice, pentru scurtarea proceselor
Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, consideră că se impune ca instanțele de judecată să dispună de complete specializate în soluționarea litigiilor pe achiziții publice, pentru a reduce durata proceselor. El a declarat, pentru AGERPRES, că dreptul la judecată nu poate fi îngrădit niciunei societăți comerciale, însă consideră că pen
Cazul dronei descoperite în zona stabilopozilor din Costinești, preluat de Parchetul Constanța
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat cazul dronei descoperite în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, a anunțat, joi, Ministerul Apărării Naționale. Ministerul precizează că a fost informat în jurul orei 8:30 despre prezența acestui fragment de dronă aeriană. '&
DGPMB: Proxenetism la salon de masaj, 4 suspecți reținuți; mai multe femei dădeau interviuri pentru angajare
Polițiștii Capitalei, cu sprijinul mascaților, au efectuat cinci percheziții în București și au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 44 de ani, acuzate de proxenetism. 'Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, ar fi înființat o societate comercială având ca obiect de activitate 'act