Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au plecat acasă; instanța se pronunță miercuri pe cererea de arestare preventivă
Curtea de Apel București a amânat pentru miercuri, la ora 15,00, pronunțarea unei decizii pe cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Între timp, Laura Vicol și soțului ei, Vladimir Ciorbă, au plecat din instanță, după ce le-au expirat ordonanțele de reținere. Acasă au plecat și ceilalți inculpați din dosar: Gheorghe Emanuel Poștoacă - acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea, George Marian Ivan.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
În timpul unei pauze a procesului, Laura Vicol a negat că ar fi denunțat pe cineva, fiind întrebată de jurnaliști dacă a scris un denunț împotriva premierului Marcel Ciolacu.
De asemenea, ea a negat că ar fi fost avertizată că urmau să fie efectuate perchezițiile DIICOT sau că și-ar fi schimbat telefonul după ce ar fi aflat de aceste percheziții.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
IGPR/ Operațiunea Jupiter: 391 de percheziții efectuate miercuri; sunt vizate și dosare de promovare a doctrinelor fasciste
Polițiștii și procurorii efectuează, miercuri, 391 de percheziții la nivel național în dosare ce vizează, printre altele, aprobarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia, incitare la violență, ură sau discriminare, promovare a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite și promovarea doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Dâmbovița: Cinci reținuți și 22 de amenzi, după perchezițiile la persoane care incendiau deșeuri
Cinci persoane au fost reținute, au fost aplicate 22 de amenzi în valoare totală de 560.000 de lei, iar circa 40 de tone de deșeuri au fost indisponibilizate în urma perchezițiilor de marți la Bălteni, la persoane care incendiau deșeuri, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Perchezițiile au avut loc &
IGPR: 3 bărbați, reținuți într-o cauză de trafic de persoane care erau exploatate sexual în țară și în Europa
Trei persoane au fost reținute, marți, după ce polițiștii și procurorii de combatere a criminalității organizate au efectuat trei percheziții în București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În urma perchezițiilor au fost descoperiți și ridicați 38.900 de euro, 13.000 de lei, carduri bancare, obiecte de
Tentativă de omor în Capitală - un bărbat a fost aruncat pe scări de la etajul al patrulea
Un bărbat se află în spital după ce a fost aruncat de un individ pe scara blocului, de la etajul al patrulea, lovindu-se cu capul de pardoseala de ciment. Agresorul a fost reținut și dus la Tribunal cu propunere de arestarea preventivă. 'În data de 02.06.2025, în jurul orei 08:00, în timp ce se aflau în scara un
Dâmbovița: Cinci răniți în accidentul de pe A1, în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție
Cinci persoane au fost rănite în accidentul de marți de pe autostrada A1, în care au fost implicate trei autotrenuri și cinci autoturisme, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița. 'La fața locului sunt identificate cinci victime, dintre care trei persoane sunt încarcerate. Echipajele de intervenție acționează
Bihor/Operțiunea JUPITER: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin activități de transport de persoane
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare marți trei mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit comunicatului IPJ Bihor, activitățile au fo
Timiș/Operațiunea JUPITER: Două angajate ale Spitalului Municipal, audiate ca martori într-un dosar de pensionări ilegale
Două angajate ale Spitalului Municipal Timișoara (SMT) au fost conduse la audieri, marți, în calitate de martori, într-un dosar privind mai multe pensionări, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în Timișoara. Activitățile f
Giurgiu: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu la bugetul de stat de 2.300.000 de lei
Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare marți, de Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală care
Hunedoara: Percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni de mediu
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au pus în aplicare, marți, șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara și Neamț, într-un dosar penal în care se fac cercetări care vizează săvârșirea unor infracțiuni legate de mediu și materiale reciclabile, a informat Inspectoratului de Poliți
Percheziții simultane în Bacău, Neamț și Zurich (Elveția) la suspecți de trafic de persoane și minori, lipsire de libertate și proxenetism
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalității Organizate Bacău, alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, efectuează, marți, 21 de percheziții domiciliare, în județele Bacău și Neamț, într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, pro
DGPMB: Îmbrăcăminte și parfumuri în valoare de peste 8,7 milioane de lei, ridicate în urma acțiunii de la Dragonul Roșu
Polițiștii de la Economic împreună cu procurorii au ridicat peste 22.900 de articole de îmbrăcăminte și parfumuri, în valoare de aproximativ 8.730.000 de lei, în urma perchezițiilor de la complexul comercial Dragonul Roșu. ''Patru bănuiți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Parchetu
Maramureș: Percheziții la medici acuzați de fals în înscrisuri și fals informatic; prejudiciul este de 1,7 milioane de lei
Polițiștii efectuează șase percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru fals în înscrisuri și fals informatic, majoritatea medici, prejudiciul creat fiind de 1,7 milioane de lei, a informat, marți, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Florina Meteș. Conform acesteia, activitățile sunt
Prahova: Percheziții la proxeneți din Ploiești
Zece percheziții domiciliare sunt efectuate, marți, în municipiul Ploiești într-un dosar de proxenetism în formă continuată, activitățile având loc în cadrul operațiunii JUPITER. ''Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că cele două persoane cercetate pentru comiterea faptei, în perioada febru
VIDEO Peste 350 de percheziții în ziua a doua a operațiunii Jupiter
Operațiunea Jupiter, efectuată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), continuă, marți, cu 356 de percheziții domiciliare care se desfășoară simultan în dosare privind infracțiuni precum evaziune fiscală, înșelăciune, spălare de bani
IPJ Ilfov: Bărbat cercetat pentru înșelăciune după ce a modificat aparate de colectare a ambalajelor folosite
Un bărbat din orașul Chitila este cercetat pentru înșelăciune într-un dosar penal pentru că ar fi provocat un prejudiciu de 700.000 lei prin reintroducerea ambalajelor folosite în aparate de colectare, pe care le-ar fi modificat pentru a putea obține bani de mai multe ori de la același ambalaj. 'În perioada ianuarie