Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au plecat acasă; instanța se pronunță miercuri pe cererea de arestare preventivă
Curtea de Apel București a amânat pentru miercuri, la ora 15,00, pronunțarea unei decizii pe cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Între timp, Laura Vicol și soțului ei, Vladimir Ciorbă, au plecat din instanță, după ce le-au expirat ordonanțele de reținere. Acasă au plecat și ceilalți inculpați din dosar: Gheorghe Emanuel Poștoacă - acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea, George Marian Ivan.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
În timpul unei pauze a procesului, Laura Vicol a negat că ar fi denunțat pe cineva, fiind întrebată de jurnaliști dacă a scris un denunț împotriva premierului Marcel Ciolacu.
De asemenea, ea a negat că ar fi fost avertizată că urmau să fie efectuate perchezițiile DIICOT sau că și-ar fi schimbat telefonul după ce ar fi aflat de aceste percheziții.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
CAB admite acțiunea Instanței supreme și obligă Guvernul să plătească restanțele salariale către magistrați
Curtea de Apel București (CAB) a admis, marți, acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Cererea de chemare
Nicușor Dan câștigă procesul cu AEP, care trebuie să îi returneze 930.000 de lei din campania electorală
Președintele Nicușor Dan a câștigat marți, la Curtea de Apel București, procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), instituție care trebuie să-i returneze suma de 930.000 de lei, bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. 'Admite cererea de chemare în judecată formula
Vaslui: Un bărbat dat dispărut de familie în urmă cu o lună a fost găsit înecat într-un râu
Un bărbat în vârstă de 76 de ani din municipiul Bârlad, dat dispărut de familie la începutul lunii aprilie, a fost găsit decedat în albia râului Bârlad, în zona comunei Grivița. 'Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Trestiana, comuna G
Dolj: Deținut evadat de la punctul de lucru
Un deținut condamnat pentru viol a evadat, marți, de la punctul de lucru, informează IPJ Dolj. 'Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au fost sesizați de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deținutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu &ic
Argeș: Bărbat reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui
Un piteștean a fost reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Bărbatul de 45 de ani este cercetat într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe l&
Doi tineri care au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu, plasați sub control judiciar
Doi tineri, un bărbat și o femeie, au fost puși sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 într-un dosar în care sunt acuzați că, în urmă cu o lună, au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu din Capitală. 'La data de 05.05.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a dispus
Giurgiu: Aproximativ 30 de persoane conduse la audieri într-un dosar de spălare a banilor cu prejudiciu de trei milioane de lei
Un număr de 27 de persoane au fost aduse marți la sediul IPJ Giurgiu, în urma a nouă percheziții domiciliare efectuate în municipiu, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și spălarea banilor cu un prejudiciu total de aproximativ 3.000.000 de lei. ''Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Crimina
IGPF: Peste 300 de fapte ilegale, constatate la frontierele țării în minivacanța de 1 mai
Polițiștii de frontieră au constatat, în perioada minivacanței de 1 mai, peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, luni, AGERPRES, în perioada 30 aprilie - 3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de
IGPR: Amenzi de peste 16,5 milioane de lei, aplicate de polițiști în minivacanța de 1 mai
Peste 37.000 de amenzi, în valoare de circa 16,5 milioane de lei, au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței de 1 mai. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, luni, AGERPRES, pentru siguranța cetățenilor, în perioada minivacanței de 1 mai, Poliția Română a acționat, &ic
Membri în conducerea unor spitale cu funcții în partide politice, declarați de ANI în stare de incompatibilitate
Agenția Națională de Integritate a anunțat că mai mulți actuali și foști membri ai conducerii unor spitale din țară au fost declarați în stare de incompatibilitate, după ce au continuat să ocupe funcții în partide politice în paralel cu pozițiile deținute în instituțiile medicale. Lista persoanelor găsite în incom
Sibiu: Șoferi prinși cu peste 200 km/h pe Autostrada A1; zeci de sancțiuni pentru viteză excesivă
Un șofer de 36 de ani din județul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de polițiști circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancționat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă și suspendarea dreptului de a co
UPDATE Suceava: Drona căzută la Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'
Autoritățile din Suceava au informat, duminică după-amiază, că drona căzută pe teritoriul comunei Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, ancheta în acest caz are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 'În continuarea infor
Suceava: Mașini furate din Marea Britanie, descoperite într-un centru de demembrări din Bunești
Două autoturisme furate din Marea Britanie au fost descoperite de polițiștii Suceveni într-un centru de dezmembrări din localitatea Bunești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, mașinile, un Porche și un BMW, au fost descoperite în urma a trei percheziții efectuate de polițiști. 'Cu ocazia punerii în
Brașov: Bărbat decedat după ce ar fi căzut de la înălțime; poliția face o anchetă
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a decedat, sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la înălțime, în zona unui bloc situat pe Calea București din municipiul Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov. 'În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au
Prahova: Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul schiorului surprins de