Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au plecat acasă; instanța se pronunță miercuri pe cererea de arestare preventivă
Curtea de Apel București a amânat pentru miercuri, la ora 15,00, pronunțarea unei decizii pe cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Între timp, Laura Vicol și soțului ei, Vladimir Ciorbă, au plecat din instanță, după ce le-au expirat ordonanțele de reținere. Acasă au plecat și ceilalți inculpați din dosar: Gheorghe Emanuel Poștoacă - acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea, George Marian Ivan.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
În timpul unei pauze a procesului, Laura Vicol a negat că ar fi denunțat pe cineva, fiind întrebată de jurnaliști dacă a scris un denunț împotriva premierului Marcel Ciolacu.
De asemenea, ea a negat că ar fi fost avertizată că urmau să fie efectuate perchezițiile DIICOT sau că și-ar fi schimbat telefonul după ce ar fi aflat de aceste percheziții.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
MAI: Aproape 10 milioane de verificări prin aplicația e-DAC de la intrarea României în Schengen
Aplicația e-DAC, utilizată de către structurile Ministerului de Interne de la intrarea în spațiul Schengen pentru identificarea rapidă a persoanelor căutate sau a bunurilor furate, a fost utilizată pentru efectuarea a aproximativ 9,8 milioane de verificări de la lansarea sa, pe 31 martie 2024. 'Datorită acestui sistem modern de verificare a documente
Avocată trimisă în judecată sub acuzația că a comandat asasinarea a trei persoane
Marta Dalida Achim, avocată acuzată că a angajat un asasin să ucidă trei persoane, despre care femeia crede că sunt implicate în decesul fiului ei, a fost trimisă în judecată pentru încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni și amenințare. 'În perioada 1 - 30 octombrie 2024, în contextul &icir
Vaslui: Buzatu solicită instanței să poată părăsi județul pentru a-și vizita și îngriji tatăl de 96 de ani
Fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, aflat sub control judiciar și judecat pentru luare de mită a solicitat, luni, extinderea razei pe care se poate deplasa, astfel încât aceasta să cuprindă și județul Iași, acest lucru permițându-i să-și viziteze și să-și îngrijească tatăl în vârstă de 96 de ani, domic
DGPMB: Bărbat reținut 24 de ore pentru că a condus o mașină furată beat, cu permisul de conducere anulat
Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală, pentru că ar fi furat o mașină și a condus-o sub influența alcoolului și cu permisul anulat. 'Ieri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 9 Poliție au prins în flagrant d
IGPR: Percheziții în patru județe în urma conflictului de la Urziceni
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, luni, 15 percheziții domiciliare în patru județe în urma conflictului care a avut loc la Urziceni, județul Ialomița, și care s-a soldat cu doi morți și mai mulți răniți. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General
Valori ridicate de trafic pe DN 1 între stațiunile Predeal și Bușteni
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că duminică după-amiază sunt valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiești - Brașov, circulându-se în coloană, cu viteză redusă, în direcția de coborâre spre Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni. Polițiști recomandă folosirea rutelor alternative
Specialiști din trei direcții ale IGPR vor sprijini ancheta în urma scandalului din Urziceni
Specialiști din Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și Direcția de Ordine Publică vor acorda sprijin în ancheta privind scandalul din localitatea Urziceni soldat cu doi morți și trei răniți, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit unui comunicat trans
MAI: Peste 500 de permise de conducere suspendate în ultimele 24 de ore
Peste 500 de permise de conducere au fost suspendate de polițiști în ultimele 24 de ore, 55 pentru consum de alcool și zece pentru droguri, a informat, duminică, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit unui comunicat al MAI transmis, duminică, AGERPRES, pentru protejarea cetățenilor, efectivele MAI au intervenit la 3.871 de evenime
Dolj: Doi sirieni depistați într-un tir cu mandarine pentru Austria
Doi cetățeni sirieni, cu vârste de 27, respectiv 30 de ani, care nu dețineau o viză valabilă sau un permis de ședere pentru a călători în spațiul Schengen, au fost depistați de polițiștii de frontieră doljeni în apropierea stației de taxare a podului Calafat - Vidin, într-un camion ce transporta mandarine pe ruta Turcia - Austria.
IPJ Ialomița: Dosarul penal deschis în urma scandalului soldat cu doi morți în Urziceni - preluat la București
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat dosarul penal întocmit în urma scandalului din localitatea Urziceni soldat cu doi morți și trei răniți, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița. Două persoane au decedat, iar alte trei au fost rănite în urma unui scandal care a avut loc, s
VIDEO Ialomița: Filtre în mai multe județe în urma scandalului soldat cu doi morți și trei răniți
Anchetatorii au instituit filtre în mai multe județe în urma scandalului care a avut loc, sâmbătă, în municipiul Urziceni și care s-a soldat cu doi morți și trei răniți. Surse apropiate anchetei au declarat, pentru AGERPRES, că, potrivit primelor date, acest conflict în care au fost trase și focur
Mureș: Dosar penal și confiscări, în urma unei acțiuni pe linie silvică
Polițiștii Serviciului Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol și Secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului au acționat, în comuna Măgherani, pentru prevenirea faptelor ilicite din domeniul silvic, privind punerea în valoare și debitarea materialelor lemnoase. Acțiunea polițiștilor a avut loc sub coordonarea directă din
Constanța: Doi bărbați, reținuți în cazul conflictului de la Medgidia soldat cu moartea prin înjunghiere a unei persoane
Doi bărbați au fost reținuți pentru omor și tentativă la omor calificat, în urma unui conflict izbucnit între mai multe persoane la Medgidia, soldat cu moartea uneia dintre acestea și rănirea altora, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, din cercetări a reieșit că pe 6 fe
IGPF: 10 luni de la aderarea României la Schengen aerian și maritim - 1.400.000 de verificări în aplicația eDAC; 877 de infracțiuni înregistrate
Peste 1.400.000 de verificări în aplicația eDAC au fost efectuate de polițiștii de frontieră pe aeroporturile din întreaga țară, în cele zece luni de la aderarea României la Spațiul Schengen cu frontiera aeriană și maritimă, fiind înregistrate 877 de infracțiuni și 894 contravenții în valoare de 1.705.050 lei.
Giurgiu: Articole vestimentare și parfumuri contrafăcute, de peste 800.000 lei, descoperite de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit, în aceste zile, în urma verificării mai multor mijloace de transport, peste 3.000 de articole vestimentare și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 800.000 lei. ''În perioada 06 - 08.02.2025, la diferite intervale de timp, lucrătorii