DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Poliția Capitalei: Dosar penal pentru distrugere, după ce protestatarii de la BEC au răsturnat mașina unui post TV
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru distrugere, duminică seară, după ce protestatarii de la Biroul Electoral Central (BEC) au răsturnat mașina unui post de televiziune. 'În urma acestui eveniment, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au întocmit, din oficiu, un dosar de cerc
Jandarmeria Capitalei: Violențe la protestul de la BEC - s-au folosit materiale pirotehnice, mobilier stradal incendiat
Unii dintre protestatarii de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) au folosit materiale pirotehnice, anunță Jandarmeria Capitalei. De asemenea, unii participanți au incendiat diverse obiecte din mobilierul stradal 'Solicităm tuturor persoanelor de bună-credință să se delimiteze de grupurile violente și să meargă î
VIDEO Jandarmeria Capitalei: Unii dintre protestatarii de la BEC au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca în forțele de ordine
Unii dintre protestatarii de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca asupra forțelor de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În acest moment, există situații în care unii dintre manifestanți au spart bucăți de caldarâm cu scopul de a le arunca asupra jandarmilor. A
Jandarmeria Capitalei: Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la BEC este căutat
Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) este căutat de forțele de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În contextul forțării de către manifestanți a cordonului de jandarmi și a dispozitivului de panouri metalice, un jandarm a fost lovit cu un obiect contondent în casca de p
Prezidențiale2025/ Jandarmeria Capitalei: Protestatarii au forțat cordonul de ordine de la BEC; jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene
Protestatarii aflați în fața sediului Biroului Electoral Central (BEC) au forțat cordonul de ordine, jandarmii folosind substanțe iritant-lacrimogene, anunță Jandarmeria Capitalei. 'Pe fondul unei decizii a Biroului Electoral Central, participanții la adunarea publică nedeclarată au forțat cordonul de jandarmi, cu scopul de a intra în sediul in
Harghita: Intervenții pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată; populația - avertizată să dea dovadă de responsabilitate
Pompierii militari și civili au intervenit, duminică, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată în comunele Lupeni și Atid, populația fiind avertizată să dea dovadă de responsabilitate, în contextul în care arderea vegetației este interzisă. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situații de U
Constanța: Autospecială de poliție intrată într-un cap de pod după coliziunea cu un autoturism; un agent rănit
Un polițist a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism și apoi într-un cap de pod, accident rutier petrecut, duminică, pe DJ 226, în localitatea constănțeană Săcele. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informat că în jurul orei 15:15, polițiștii din cadrul Serviciului d
După aderarea la Schengen, polițiștii de frontieră folosesc tot mai des dronele
După aderarea la spațiul Schengen, polițiștii români folosesc tot mai mult dronele în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere la granița cu Ungaria și Bulgaria. În primele două luni de la aderarea completă a României la spațiul Schengen, conform practicii existente la nivelul mai multor state membre ale Uniunii Europen
Maramureș: Soț și soție găsiți decedați acasă - erau angajați la Poliția de Frontieră
Cele două persoane decedate - soț și soție - găsite de polițiști într-un imobil din municipiul Sighetu Marmației au activat în cadrul Poliției de Frontieră, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Stan. 'Referitor la informațiile apărute în spa
VIDEO Hunedoara: Opt persoane, amendate de pompieri pentru folosirea focului la igienizarea pășunilor
Opt persoane, din mai multe localități ale județului Hunedoara, au fost amendate de pompieri pentru că au folosit focul deschis pentru arderea resturilor vegetale, în special cele rămase pe pășuni, sancțiunile aplicate fiind cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, a informat, duminică, Inspectoratul pentru Situații Urgență (ISU). <ifra
Prezidențiale2025/CCR a respins contestațiile împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională a respins, sâmbătă, cele două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României, precum și alte două contestații împotriva neînregistrării candidaturii lui Petru Mîndru. 'În ședința din data de 8 martie 2025, Curtea Constituțională, în cadrul at
Agent de la Poliția Capitalei, cercetat diciplinar după ce ar fi participat la un miting pro-Georgescu
Conducerea Poliției Capitalei a dispus declanșarea cercetării prealabile față de un angajat al DGPMB care ar fi participat la un protest de susținere a candidatului la prezidențiale, Călin Georgescu. 'În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, la protestul organizat la data de 1 martie, a participat și un agent de poliție, în ținu
Prezidențiale2025/CCR analizează două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională analizează, sâmbătă, două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României. Ședința CCR este programată de la ora 14:00. Pe ordinea de zi a ședinței de plen se află, pe lângă cele două contestații 'împotriva candidaturii domnului Călin Georgescu l
Prezidențiale2025/ Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională în legătură cu alegerile (surse)
Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională a României (CCR) în cadrul atribuției privind procedura de alegere a președintelui, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, Curtea Constituțională a stabilit ca sâmbătă să aibă loc o ședință de judecată. Primarul Capitale
Dosarul de trădare 'Geția' (interceptări): Ce au zis rușii; considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat
Liderul organizației Comandamentul 'Vlad Țepeș', Adrian Robertin Dinu, a efectuat o vizită la Moscova în ianuarie 2025, de unde le-a transmis membrilor grupării mesaje cu privire la întâlnirile pe care le-a avut în capitala Rusiei și cum trebuie acționat în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Doi