DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
UPDATE Alba: Curtea de Apel a respins propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraș-Severin
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sa
Covasna: Doi bărbați, reținuți într-un dosar de proxenetism; percheziții în trei județe
Doi bărbați suspectați de proxenetism au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Covasna, Prahova și Dâmbovița, a informat, luni, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, cei doi bărbați, în vârstă de 38 și 54 de ani, sunt bănuiți că ar fi s
Giurgiu: Tânăr din Ghimpați, reținut după ce ar fi lovit cu un obiect înțepător un bărbat
Un tânăr, de 24 de ani, din Ghimpați, a fost reținut de polițiști după ce ar fi lovit în zona umărului stâng, cu un obiect tăietor-înțepător, un bărbat de 41 de ani din localitate, el fiind cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. 'Polițiștii din cad
Buzău/Mașină surprinsă cu 172 km/h - șoferul a fost însoțit de polițiști la spital pentru a-și salva tatăl
Polițiștii rutieri au înregistrat cu aparatul radar un autovehicul care se deplasa pe DN2 (E85) cu viteza de 172 km/h, constatând că este vorba despre un șofer care își transporta tatăl la spital, după ce fusese mușcat de un câine, situație în care au luat decizia de a escorta în regim de urgență autoturismul până la Unitatea
Hunedoara: Incident pe calea ferată generat de trei copii cu vârstele sub 14 ani
Trei copii cu vârstele sub 14 ani sunt bănuiți de polițiștii de la Serviciul Județean de Poliție Transporturi Hunedoara că ar fi autorii unui incident feroviar care a avut loc în zona stației de cale ferată Petroșani, unde o dală de beton amplasată pe mecanismul de rulare și un capac de la un macaz ar fi fost lovite de un tren de marfă.
Cluj-Napoca: Cele șapte persoane implicate în atacul asupra ambulanței SAJ, arestate preventiv pentru 30 de zile
Cele șapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej. Potrivit unui comunicat al Parchetului, procu
Procuror reținut după ce a tras cu o armă letală în timp ce era imobilizat de polițiști
Un procuror a fost reținut duminică noaptea, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliție a folosit un spray lacrimogen și a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți. Conform unor surse din anchetă, este vorba de procuroru
Bărbat trimis în judecată pentru incitare la ură și violență împotriva evreilor și a unei realizatoare TV
Un bărbat din București a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 sub acuzația că a postat pe rețelele de socializare mesaje în care incita la ură și violență împotriva evreilor și a unei realizatoare TV. Bărbatul respectiv se află sub control judiciar și va fi judecat pentru incitare l
Giurgiu: Bărbatul aflat în arest la domiciliu, care a evadat vineri, s-a predat Poliției
Bărbatul în vârstă de 46 de ani care se afla în arest la domiciliu și a evadat vineri, după ce ar fi intervenit asupra dispozitivului de monitorizare electronică, s-a predat duminică polițiștilor giurgiuveni. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, vineri au fost demarate cercetări pentru
Alba: Femeie păcălită cu AI să le transfere escrocilor o sumă mare de bani
O femeie din orașul Cugir a reclamat faptul că a fost înșelată de persoane necunoscute cu ajutorul inteligenței artificiale să le transfere suma de 68.989 de lei, iar pentru a-i câștiga încrederea escrocii s-au dat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României și Poliției Române. 'O femeie, în vârstă de 36 de
Cluj: Trei tineri au fost reținuți în cazul atacării ambulanței 'care fură copii'
Trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind acuzați că s-au aflat printre persoanele au atacat sâmbătă o ambulanță, după o dezinformare pe TikTok.
Piroman din București, reținut de polițiști; a dat foc în câteva locații din zona Iuliu Maniu
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a provocat incendii în mai multe locații din zona Bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o pubelă și la o motocicletă. Conform unui comunicat al Poliției Capitalei remis duminică, Secția 22 a fost sesizată vineri prin numărul de
Tot mai multe atacuri informatice de tip 'vishing' pentru acces la conturile bancare; recomandările Poliției
Poliția Română anunță că, având în vedere amplificarea în ultima perioadă a tentativelor de fraudă informatică săvârșite prin intermediul apelurilor telefonice, metodă cunoscută sub denumirea de 'vishing' (voice phishing), Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR a implementat un set de măsuri menite să limiteze amploarea acest
VIDEO Trei bărbați, arestați după ce au șantajat o femeie în legătură cu un telefon furat
Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru șantaj, fiind acuzați că i-au cerut bani unei femei pentru a-i returna un telefon mobil, care fusese furat în timp ce victima se afla în supermarket. Conform unui comunicat al Poliției Capitalei remis duminică, la data de 7 august, polițiștii Secției 28 au fost sesizați de către o femeie cu privire la
Poliția Română: Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică, înregistrate în prima jumătate a anului
Un număr de 27.829 de infracțiuni au fost înregistrate, în prima jumătate a anului, la nivel național, în legătură cu violența domestică, potrivit unui bilanț al Poliției Române. Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă 'lovirea sau alte violențe' - 55% (15.189 de fapte), se arată într-un comunicat