DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
MAI: Peste 700 de șoferi au rămas fără permis de conducere, în ultimele 24 de ore
Peste 700 de șoferi au rămas fără permise de conducere, în urma verificărilor din ultimele 24 de ore, după ce au reprezentat un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, a informat, duminică, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cei în cauză au fost sancționați, conform legii, pentru conducerea autovehiculului sub influența a
Poliția Capitalei: 27 de sancțiuni contravenționale în noaptea de sâmbătă spre duminică; 6 permise de conducere reținute
Polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat în sistem integrat în noaptea de sâmbătă spre duminică, alături de polițiști din cadrul IPJ Ilfov, în mai multe zone din Capitală în scopul prevenirii accidentelor de circulație produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori
Mureș: Percheziții la Luduș și Singer; au fost identificate mai multe arme, iar un bărbat a fost reținut
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș au pus în aplicare, sâmbătă, trei mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Luduș și a comunei Sânger, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La un imobil au fost identificate cinci arme neletale, scurt
Suceava: Percheziții la persoane suspectate că au falsificat certificate fiscale emise de ANAF
Polițiștii din Suceava au efectuat cinci percheziții domiciliare într-un dosar privind comiterea unor infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, au anunțat, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, perchezițiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investi
Sibiu: Dosar penal pentru pescuit ilegal în râul Olt
Un bărbat de 53 de ani din Avrig s-a ales cu dosar penal pentru pescuit ilegal în râul Olt. Asupra sa au fost găsite o sută de kilograme de pește (avat, somn, plătică, șalău, crap și caras), cantitate care a fost predată unei unități specializate pentru valorificare. 'La data de 22 martie, în jurul orei 5:00, polițiștii din
Cluj: Profesor arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor
Un profesor în vârstă de 55 de ani, de la un liceu din Huedin, a fost arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, polițiștii fiind sesizați de conducerea unității de învățământ pentru că acesta ar fi manifestat un comportament indecent față de eleve, în timpul orelor de curs, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Clu
Bogdan Peșchir - arestat preventiv pentru 30 de zile
Judecătoria Sectorului 5 a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Bogdan Peșchir, considerat finanțator al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok. Peșchir este acuzat de Parchetul General de săvârșirea infracțiunii de corupere a alegătorilor prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale).
Cum erau plătiți votanții pro-Georgescu: Am venit din pușcărie; contra cost împart pliante (interceptări)
Procurorii au găsit în telefonul lui Bogdan Peșchir convorbiri purtate de acesta cu diverși influenceri, în care se pun la cale strategii și modalități de plată pentru atragerea oamenilor să îl voteze pe Călin Georgescu. Bogdan Peșchir, cel care i-a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost reținut de procurorii
Timiș: Mausoleul familiei Mocioni din Foeni a fost profanat; polițiștii fac cercetări
Polițiștii timișeni fac cercetări după ce, vineri, au fost sesizați că mausoleul familiei Mocioni din cimitirul localității Foeni a fost profanat. ''Nu se știe când a fost profanat, noi astăzi am fost sesizați de preotul din Foeni. El nu a mai trecut pe acolo de mai mult timp, iar astăzi a găsit un perete al mausoleului dărâ
Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă
Bogdan Peșchir, cel care i-a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, el fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de corupere a alegătorilor prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale). Concret, spun procurorii, Bogdan Peșchir a
Frații Tate revin în România cu un avion privat: Bărbații nevinovați nu fug
Frații Andrew și Tristan Tate revin în România, din Statele Unite ale Americii, cu un avion privat, urmând să aterizeze la București în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:00. ''Pe scurt: un avion privat va zbura în curând de la aeroportul din Fort Lauderdale (SUA) spre Bucure
Constanța/ Sentința prin care Dan Diaconescu a fost condamnat la închisoare, anulată; procesul - strămutat la Judecătoria Tulcea
Sentința prin care Dan Diaconescu a fost condamnat la închisoare cu executare pentru act sexual cu un minor este desființată, după ce Curtea de Apel Constanța a admis, vineri, cererea de strămutare a procesului formulată de către inculpat - fostul patron al OTV. Judecarea cauzei penale a fost strămutată de la Judecătoria Constanța, la Ju
SRI: Cetățean german care ar fi promovat ideologii teroriste, declarat indezirabil pentru România
Un cetățean german care ar fi simpatizant al unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu și ar fi derulat constant activități de promovare a ideologiei teroriste a fost declarat indezirabil pentru România, a informat, vineri, Serviciul Român de Informații (SRI). ''La sesizarea Serviciului Român de Inf
Duminică - restricții de trafic în Capitală; are loc cea de-a 5-a ediție a 'Legal Half-Marathon'
Traficul va fi restricționat duminică în Capitală, pentru desfășurarea evenimentului sportiv 'Legal Half-Marathon 2025'. Potrivit Brigăzii Rutiere, duminică, între orele 7:00 - 14:00, se va desfășura 'Legal Half-Marathon 2025' în București, după următorul program: * în intervalul orar 7:00 - 13:45, pentru
Ialomița: Arme letale descoperite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare în orașul Țăndărei
Trei arme letale - un pistol mitralieră și două arme de vânătoare - au fost descoperite vineri, de polițiști, în urma unor percheziții domiciliare făcute în orașul Țăndărei, informează IPJ Ialomița. Potrivit sursei citate, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat două per