DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Instanța supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, a solicitat marți Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților. Cererea vine în contextul în care CCR are programată miercuri o nouă ședință de dezbater
CAB respinge cererea de suspendare a judecătorului CCR Dacian Dragoș și cere clarificări de la Curtea Constituțională
Curtea de Apel București a respins marți, ca nefondată, cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov privind suspendarea decretului prezidențial prin care Dacian Cosmin Dragoș a fost numit în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, instanța a respins mai multe excepții ridicate de consilierul juridic care reprezintă la proces Admi
Alba: Dosarul 'ANAF-Iohannis', strămutat de la Sibiu la Tribunalul Hunedoara
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DRGFP) Brașov, în contradictoriu cu familia Iohannis și a dispus ca procesul să se judece la Tribunalul Hunedoara și nu la cel din Sibiu. 'Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a proc
Iași: Reprezentanți ai mișcării civice Reset au pichetat Curtea de Apel
Membrii mișcării civice Reset au protestat, marți, în fața Curții de Apel Iași, pentru a atrage atenția asupra întârzierii deciziei Curții Constituționale în privința legii pensiilor speciale. Protestatarii cer judecătorilor CCR să nu mai amâne pronunțarea unei hotărâri, avertizând că lipsa unei decizii clare afectează
Un judecător CCR a intrat în concediu; decizia pe legea pensiilor magistraților s-ar putea amâna din nou (surse)
Unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională a intrat în concediu pentru zece zile, astfel încât CCR va fi nevoită miercuri să amâne din nou o decizie pe legea pensiilor magistraților, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, este vorba de Gheorghe Stan, care a intrat în concediu pat
Gorj: Anchetă pentru tentativă de omor in rem în cazul unei fetițe aduse în stare gravă la spital
Procurorii efectuează cercetări pentru tentativă de omor in rem în cazul unei fetițe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă. 'Este o anchetă pentru tentativă de omor in rem, dosarul a fost înregistrat la Pa
Protocol între DNA și MIPE - procurorii au acces direct la platforma de gestionare a proiectelor din fonduri europene
Direcția Națională Anticorupție și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat un protocol de colaborare în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit unui comunicat transmis marți AGERPRES, protocolul stabilește cadrul car
Gorj: Șase percheziții efectuate în Târgu Jiu și Țicleni într-un caz de evaziune fiscală
Polițiștii au efectuat, marți dimineață, șase percheziții în municipiul Târgu Jiu și în orașul Țicleni, într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, în anchetă este vizată o societate din domeniul extragerii și comercializării de agregate. 'În
Botoșani: Primarul comunei Drăgușeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită
Primarul comunei Drăgușeni din județul Botoșani, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită în formă continuată, se arată într-un comunicat de presă transmis, marți, de DNA. Primarul este acuzat că, în perioada octo
MJ: Radu Marinescu - întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în contextul exercițiului anual privind statul de drept
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit marți cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de țară desfășurate în contextul exercițiului anual privind statul de drept. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției (MJ) transmis AGERPRES, reuniunea a avut loc la sediul instituției, în cali
Brigada Rutieră: Sancțiuni în valoare de peste 31.400 lei, aplicate de polițiști în cadrul operațiunii Truck&Bus
Polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat, luni, 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 31.400 lei, în cadrul operațiunii Truck&Bus pentru verificarea legalității transportului rutier de persoane și de marfă. Din totalul sancțiunilor, 24 au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice, două pentru nerespectarea prevederilor HG 1317/2023
Generalul Steve Carpenter: Vom continua să dezvoltăm Linia de Descurajare pe Flancul Estic
Comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, a declarat, luni, într-o conferință de presă susținută la Cincu, că se va continua dezvoltarea Liniei de Descurajare pe Flancul Estic (Eastern Flank Deterrence Line — EFDL), întrucât aceasta nu este o simplă linie, ci o apărare colect
Vâlcea: Bărbat amendat cu 13.200 de lei pentru că și-a maltratat calul
O amendă în valoare de 13.200 de lei a primit un bărbat de 42 de ani din comuna Sinești care a forțat un cal să tracteze o bucată mare de beton, l-a filmat și a postat apoi imaginile pe Tik-Tok. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat în a
Constanța: 2.700 pachete de țigări de contrabandă, descoperite de Garda de Coastă pe un vapor sub pavilion Belize
Un număr de 2.700 de pachete de țigări de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră ascunse într-o magazie a unui vapor care a acostat în Portul Constanța, a informat, luni, Garda de Coastă. Conform sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, însoțiți de un echipaj canin, &ic
Ministerul Justiției: Zece candidați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT
Zece candidați s-au înscris la Ministerul Justiției pentru funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Actualul procuror general, Alex Florența, și-a depus candidatura