DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Argeș: Persoane trimise ilegal în SUA de un grup infracțional organizat la cerșit și infracțiuni; prejudiciul - 5 milioane dolari
O grupare infracțională care trimitea ilegal în Statele Unite ale Americii (SUA) numeroase persoane pe care le obliga să practice cerșetoria sau să comită infracțiuni a fost destructurată de anchetatorii argeșeni, prejudiciul creat prin activitatea infracțională fiind de aproximativ 5 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercur
Dolj: Tânăr de 27 de ani reținut după agresarea a trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
Un tânăr de 27 de ani din comuna Poiana Mare, județul Dolj, a fost reținut de polițiști după ce ar fi condus sub influența drogurilor și ar fi agresat trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie din localitate. Potrivit unei informări transmisă miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj, tânărul este cercetat pentru săvârșirea a
Constanța: Cinci suspecți de proxenetism, audiați în urma unor percheziții domiciliare
Cinci suspecți de proxenetism sunt audiați de polițiștii constănțeni în urma a opt percheziții domiciliare, efectuate miercuri în județele Constanța și Călărași. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, perchezițiile, făcute de lucrători ai Poliției Municipiului Constanța - Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coor
Vrancea: Un pod rupt și două drumuri închise în județ, în urma viiturilor
Drumul Județean (DJ) 205 H, între comunele Păunești și Movilița din județul Vrancea, a fost închis circulației, ca urmare a ploilor abundente înregistrate în ultimele ore iar podul din comuna Fitionești s-a rupt, mai multe persoane fiind blocate la mănăstirea Mușunoaiele. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, ploil
IGPR: Traficanți de cocaină reținuți; drogurile erau vândute în București
Două persoane au fost reținute și vor fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru trafic de cocaină, care ar fi fost vândută în București cu sume cuprinse între 2.100 și 4.100 de lei. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București (BCCO), împreună cu procurorii Direcție
Iași: Traficant de droguri de mare risc, reținut de DIICOT
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc, a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iași. Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, î
CSM: 266 de cursați de la INM activează de marți ca judecători și procurori stagiari
CSM anunță că 266 de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2023 - 2025, au fost numiți marți în funcțiile de judecători și procurori stagiari, ca urmare a promovării examenului de absolvire. În urma opțiunilor exprimate, 171 au ales să devină judecători, în timp ce 95 de absolvenți au optat pentru profe
Prahova: Elena Udrea scapă de circa 8 luni de închisoare din pedeapsa rămasă de executat
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea scapă de circa opt luni de închisoare din pedeapsa care i-a mai rămas de executat după ce a formulat contestație la executare. Potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Prahova a admis, marți, contestația la executare formulată și a dispus deducerea din pedeapsa de șase ani în
Argeș: Turist străin mușcat de urs pe Transfăgărășan
Un turist străin a fost mușcat, marți, de un urs pe Transfăgărășan, incidentul având loc în zona unui hotel din comuna argeșeană Arefu. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, victima este un bărbat de 77 de ani care, la momentul sosirii echipajelor de intervenție, se afla în autoturism împreună cu o f
Vaslui: Magistrații au respins contestația lui Nelu Tătaru de revocare a unei decizii de suspendare de la Spitalul Huși
Magistrații de la Tribunalul Iași au respins, marți, contestația formulată de fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, privind anularea unei decizii a conducerii Spitalului Municipal 'Dimitrie Castroian' Huși prin care acestuia i s-a suspendat dreptul de a profesa în unitatea medicală, decizia nefiind definitivă. 'Respinge
Parchetul extinde ancheta pe numele lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară (oficial)
Călin Georgescu a mers marți la Parchetul General, unde procurorii l-au anunțat că s-a extins urmărirea penală pe numele lui, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a reprodus la un post de televiziune un citat din fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. Georgescu a stat câteva minute în sediul Parchetului, iar l
Călin Georgescu a ajuns la Parchetul General; procurorii extind urmărirea penală
Călin Georgescu a ajuns marți la Parchetul General, unde procurorii îl vor anunța că s-a extins urmărirea penală pe numele lui, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a reprodus la un post de televiziune un citat din fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. În fața Parchetului, Călin Georgescu a fost înt&aci
Harghita: Două persoane căutate de autoritățile din Germania pentru infracțiuni contra patrimoniului, identificate de polițiști
Două persoane căutate de autoritățile germane pentru infracțiuni contra patrimoniului au fost identificate de polițiștii harghiteni, fiind făcute demersurile necesare pentru extrădarea acestora. Biroul de Presă al IPJ Harghita a informat că este vorba de un bărbat de 27 ani și o femeie în vârstă de 26 ani, depistați în urma u
Arad: 22 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri; 7 persoane au fost reținute
Anchetatorii arădeni au efectuat 22 de percheziții în județ într-un dosar de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, șapte persoane fiind reținute pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis, marți, de Inspectoratul General al Poliției Rom&a
Hunedoara: Arme cu aer comprimat, muniție și arbalete, descoperite în trei orașe din Valea Jiului
Cinci puști și pistoale cu aer comprimat și 5.000 de elemente de muniție aferentă acestora, precum și două arbalete cu 124 de săgeți au fost descoperite, luni, în trei orașe din Valea Jiului, în urma a cinci percheziții efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Hunedoara, a informat Inspectoratul de Poliție Ju