DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Dolj: Deținutul evadat de la un punct de lucru, împușcat de polițiștii care încercau să-l prindă; bărbatul a decedat
Deținutul care a evadat de la un punct de lucru din Craiova a fost identificat de polițiști după mai bine de patru ore de căutări, aceștia executând focuri de armă pentru a-l prinde, iar bărbatul a decedat. 'În urmă cu câteva minute, bărbatul a fost identificat în extravilanul comunei Brabova, din județul Dolj, iar
CAB admite acțiunea Instanței supreme și obligă Guvernul să plătească restanțele salariale către magistrați
Curtea de Apel București (CAB) a admis, marți, acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Cererea de chemare
Nicușor Dan câștigă procesul cu AEP, care trebuie să îi returneze 930.000 de lei din campania electorală
Președintele Nicușor Dan a câștigat marți, la Curtea de Apel București, procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), instituție care trebuie să-i returneze suma de 930.000 de lei, bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. 'Admite cererea de chemare în judecată formula
Vaslui: Un bărbat dat dispărut de familie în urmă cu o lună a fost găsit înecat într-un râu
Un bărbat în vârstă de 76 de ani din municipiul Bârlad, dat dispărut de familie la începutul lunii aprilie, a fost găsit decedat în albia râului Bârlad, în zona comunei Grivița. 'Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Trestiana, comuna G
Dolj: Deținut evadat de la punctul de lucru
Un deținut condamnat pentru viol a evadat, marți, de la punctul de lucru, informează IPJ Dolj. 'Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au fost sesizați de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deținutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea un
Argeș: Bărbat reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui
Un piteștean a fost reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Bărbatul de 45 de ani este cercetat într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe l&
Doi tineri care au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu, plasați sub control judiciar
Doi tineri, un bărbat și o femeie, au fost puși sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 într-un dosar în care sunt acuzați că, în urmă cu o lună, au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu din Capitală. 'La data de 05.05.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a dispus
Giurgiu: Aproximativ 30 de persoane conduse la audieri într-un dosar de spălare a banilor cu prejudiciu de trei milioane de lei
Un număr de 27 de persoane au fost aduse marți la sediul IPJ Giurgiu, în urma a nouă percheziții domiciliare efectuate în municipiu, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și spălarea banilor cu un prejudiciu total de aproximativ 3.000.000 de lei. ''Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Crimina
IGPF: Peste 300 de fapte ilegale, constatate la frontierele țării în minivacanța de 1 mai
Polițiștii de frontieră au constatat, în perioada minivacanței de 1 mai, peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, luni, AGERPRES, în perioada 30 aprilie - 3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de
IGPR: Amenzi de peste 16,5 milioane de lei, aplicate de polițiști în minivacanța de 1 mai
Peste 37.000 de amenzi, în valoare de circa 16,5 milioane de lei, au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței de 1 mai. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, luni, AGERPRES, pentru siguranța cetățenilor, în perioada minivacanței de 1 mai, Poliția Română a acționat, &ic
Membri în conducerea unor spitale cu funcții în partide politice, declarați de ANI în stare de incompatibilitate
Agenția Națională de Integritate a anunțat că mai mulți actuali și foști membri ai conducerii unor spitale din țară au fost declarați în stare de incompatibilitate, după ce au continuat să ocupe funcții în partide politice în paralel cu pozițiile deținute în instituțiile medicale. Lista persoanelor găsite în incom
Sibiu: Șoferi prinși cu peste 200 km/h pe Autostrada A1; zeci de sancțiuni pentru viteză excesivă
Un șofer de 36 de ani din județul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de polițiști circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancționat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă și suspendarea dreptului de a co
UPDATE Suceava: Drona căzută la Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'
Autoritățile din Suceava au informat, duminică după-amiază, că drona căzută pe teritoriul comunei Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, ancheta în acest caz are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 'În continuarea infor
Suceava: Mașini furate din Marea Britanie, descoperite într-un centru de demembrări din Bunești
Două autoturisme furate din Marea Britanie au fost descoperite de polițiștii Suceveni într-un centru de dezmembrări din localitatea Bunești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, mașinile, un Porche și un BMW, au fost descoperite în urma a trei percheziții efectuate de polițiști. 'Cu ocazia punerii în
Brașov: Bărbat decedat după ce ar fi căzut de la înălțime; poliția face o anchetă
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a decedat, sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la înălțime, în zona unui bloc situat pe Calea București din municipiul Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov. 'În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au