DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorbă, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor păgubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susțin că membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.
În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.
'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.
Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:
* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunării - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Jandarmii au depistat un suporter al echipei Hapoel Be'er Sheva cu 80 de materiale pirotehnice în portbagaj
Jandarmii bucureșteni au depistat un suporter al echipei Hapoel Be'er Sheva cu 80 de materiale pirotehnice în portbagaj, pe care încerca să le distribuie pentru meciul cu Sabah FC care a avut loc pe stadionul Giulești. 'În contextul evenimentului sportiv, jandarmii au depistat o persoană, suporter al echipei gazdă, ca
Maramureș: Deținutul evadat de pe șantierul din Baia Mare, căutat de poliție
Un deținut aflat la muncă pe un șantier din municipiul Baia Mare a evadat și este căutat polițiști, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos. 'La momentul părăsirii punctului de lucru, persoana în cauză purta îmbrăcăminte tip sport, respectiv
CSM consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor
Secția pentru procurori a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM) consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor, având în vedere condițiile identice de admitere în profesie și promovare în carieră. Secția pentru procurori a transmis, miercuri, într-u
Maramureș: Un deținut aflat la muncă pe un șantier din Baia Mare a evadat
Un deținut care presta muncă pe un șantier din municipiul Baia Mare a evadat de la locul de muncă, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos. ' A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviță, la aproximativ 13:30', a precizat Norbert Borgyos. Conform sursei cita
Dâmbovița: Animale deținute ilegal de o fundație la Picior de Munte, preluate de autorități; noi cercetări la fața locului
Mai multe animale deținute ilegal de o fundație în satul Picior de Munte din comuna dâmbovițeană Dragodana au fost preluate miercuri de autorități, după ce noi cercetări ale anchetatorilor au avut loc pe amplasament. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, încep&acir
Polițiștii au efectuat 52 de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală, în șapte județe și București
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți au efectuat, miercuri, 52 de percheziții domiciliare în județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Timiș, Cluj și Bihor, precum și în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, informează Poliția Română. Potrivit sursei citate, pol
IGI: 20 de cetățeni străini, plasați în custodie publică în centrele de cazare din Otopeni și Arad
Douăzeci de cetățeni străini sunt plasați în custodie publică, în prezent, în centrele de cazare destinate acestora din Otopeni și Arad, au anunțat polițiștii de la Imigrări. Este vorba despre străini originari din Sri Lanka, Irak, Egipt, Camerun, dar și din alte state. 'O parte dintre aceștia se află în custodie publ
Buzău: Aproape 7.000 de dosare penale cu autor necunoscut; 774 de dosare mai vechi de cinci ani
Aproape 7.000 de dosare penale deschise de polițiștii din Buzău încă nu au fost soluționate, ca urmare a faptului până în prezent nu au fost identificați autorii, peste 10% dintre ele fiind mai vechi de cinci ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, peste 2.000 de dosare penale cu autor necunoscut au fost înregistr
Timiș: Șase persoane, între care și un polițist, reținute în urma perchezițiilor în dosarul furturilor calificate
Șase persoane, între care și un polițist, au fost reținute în urma perchezițiilor care avut loc, marți, în județul Timiș, într-un dosar de furt calificat, cu un prejudiciu total de peste 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia. Polițiști din cadrul Poliției Munici
Botoșani: Prefectul a dispus încetarea mandatului primarului comunei Drăgușeni, Eugen Nechita
Primarul comunei Drăgușeni din județul Botoșani, Eugen Nechita, a rămas fără mandat, în baza unui ordin emis, marți, de prefectul Raluca Curelariu. Nechita este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru
Tribunalul București respinge cererea de intrare în insolvență a STB; Primarul general: Neașteptat
Tribunalul București a respins marți cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. 'Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitorul Societatea de Transporturi București STB, față de nedepunerea tuturor documentelor pre
DNA: Fostul director al Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri - judecat pentru peste 100 de fapte de abuz în serviciu
Fostul director al Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Crişuri, Dorel Marcel Dume, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de peste 100 de fapte de abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teri
Covasna: Percheziții într-un dosar de trafic de persoane și supunere la muncă forțată; cinci persoane, reținute
Cinci membri ai aceleiași familii, o femeie și patru bărbați, au fost reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, supunere la muncă forțată sau obligatorie și trafic de persoane în formă continuată, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna.
Ciucu: Voi contesta de fiecare dată controlul judiciar pentru că mă consider nevinovat
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, marți, că va contesta în continuare măsura controlului judiciar care i-a fost impusă de procurorii DNA, pentru că se consideră nevinovat. 'În primul rând, dacă nu aș face acest gest (contestarea controlului judiciar - n.r.), m-aș recunoaște vinovat și, pentru că eu trebuie să &icir
Ciucu: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei după decizia CCR
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, marți, referitor la decizia CCR privind Legea integrității, că 'simpatizează foarte mult' cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, însă momentan nu comentează această situație. 'Momentan nu comentez decizia CCR-ului. Eu trebuie să mă coordonez cu colegii mei de partid. Este ceva ce trebu