Stenograme dosar Nordis: Unde dracu s-au dus atâția bani? / În șifonierul Laurei, în bijuteriile tuturor
Referatul trimis de DIICOT în instanță conține stenograme cu convorbiri purtate de oameni care făceau parte din rețeaua Nordis, în care aceștia vorbeau despre modul în care 'dispăreau' banii clienților pe cheltuieli de lux.
Relevantă în acest sens este convorbirea purtată la telefon, pe 09.01.2024, de Oana Claudia Oprea (contabila grupării) cu mama sa.
Oana Oprea: Și gândește-te că ei au luat și din proiectul ăsta care urmează a fi construit lângă Mamaia. Că noi mai avem un teren unde se mai ridică acuma 3 blocuri
Z. M.: îhî
Oana Oprea: Că în total proiectul are 7 blocuri
Z. M.: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă Oana, mă?
Oana Oprea: Eh... în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
Z. M.: Mă, dar atât de mulți?
Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în... treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește...
Z. M.: Și banii nu veneau de nicăieri să producă alții
Oana Oprea: EVENIMENTE! Ce evenimente au fost și câți bani s-au pierdut la evenimentele alea ferească Dumnezeu!
***
'Punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică au scos la iveală situații frecvente, în care contabila grupării și cea care opera conturile bancare ale acesteia, Oprea Oana Claudia, este contactată constant de membrii grupării solicitându-i-se transferul unor sume de bani din conturile companiei în conturile personale în funcție de nevoile cotidiene ale acestora', spun procurorii.
Oana Oprea se află printre cei 11 inculpați pentru care DIICOT solicită arestarea preventivă. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Citeşte şi:
Afacerea Nordis - 8 milioane lei cheltuiți pe marketing agresiv: presă, Facebook, Google, FRF
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Alba: Un bărbat de 78 de ani, cercetat penal pentru uciderea unei pisici
Un bărbat de 78 de ani dintr-un sat din Alba este anchetat de polițiști după ce ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul și, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului. 'În urma apariției, pe rețele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat
Iași: Persoane cercetate pentru constituire de grup organizat și evaziune fiscală; prejudiciu de aproape 13 milioane de lei
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean
Alba: Patru persoane din Deva, suspectate că au procurat și comercializat droguri în județul Hunedoara
Patru persoane din Deva, cu vârste între 25 și 47 de ani, au fost reținute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, polițiști
VIDEO Arafat confirmă că procurorii i-au pus sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat joi că procurorii militari i-au pus sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.
CSM nu mai așteaptă răspuns de la Guvern și declanșează concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, declanșarea concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. ''CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În c
ICCJ amână pronunțarea unei decizii în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 23 iulie, pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
CSM stabilește normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, mecanismul prin care va fi normat numărul de dosare care îi poate fi repartizat unui judecător într-o zi. Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători s-a aflat proiectul privind transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în
Botoșani: Asistente medicale acuzate de corupție, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției
Două asistente medicale de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani au fost condamnate, joi, la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și cumpărare de influență, după ce ar fi oferit bani pentru a promova concursurile organizate de unitatea medicală. Sentințele au fost date în baza
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca află luni dacă va fi arestat
Curtea de Apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea pre
Mureș: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului primarului din Apold
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul
ANP reacționează după ce doi polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată pentru tortură
Administrația Națională a Penitenciarelor a reacționat, joi, după ce doi tineri polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că l-ar fi torturat pe autorul crimei din 2023 de la Grădina Botanică din Craiova. Potrivit unui comunicat al ANP transmis, joi, AG
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca și membri ai familiei - așteptați la Curtea de Apel București
Curtea de Apel București dezbate joi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate, în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Pe 1 iulie, procurorii au reținut șase persoane în acest caz: Viorel Pașca (lider
Instanța supremă reia procesul câștigat împotriva Guvernului privind plata restanțelor salariale către magistrați
Înalta Curte de Casație și Justiție reia joi procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs,
Încă un proces câștigat de 'puciștii' din PNL; Tribunalul București suspendă hotărârile Congresului din 21 iunie
Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de 'puciștii' din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere. Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel &icir
Vâlcea: Opt persoane, reținute într-un dosar de fraude informatice cu un prejudiciu de circa 1,35 milioane de euro
Opt persoane, bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în fraude informatice, au fost reținute în urma a 12 percheziții domiciliare realizate marți de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organiz