Bihor/Operțiunea JUPITER: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin activități de transport de persoane
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare marți trei mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală.
Potrivit comunicatului IPJ Bihor, activitățile au fost desfășurate în județul Bihor și în județul Hunedoara, la domiciliul unui bărbat, de 27 de ani, din localitatea Petrila, județul Hunedoara, la reședința acestuia din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și la sediile a două societăți comerciale, din Oradea, administrate de acesta, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada iulie 2022 - prezent, în calitate de administrator al celor două societăți comerciale, bărbatul ar fi desfășurat activități de transport de persoane, de tip ride - sharing, pe raza municipiului Oradea, cu o flotă de peste 20 de autoturisme, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societăților și fără a declara toate veniturile obținute astfel la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 3.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total, cauzat astfel bugetului de stat, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 500.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și contribuții cu stopaj la sursă.
În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, contracte de muncă, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de creditare/restituire a creditării, acte de înființare/schimbare sediu social de societate, ștampile, note contabile, documente de achiziție și plată mijloace auto, bonuri fiscale, 3 telefoane mobile și 13.620 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Activitățile polițiștilor din Bihor au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara. AGERPRES/(AS -redactor: Eugenia Pașca, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Călin Georgescu, chemat vineri la Parchetul General pentru prelungirea controlului judiciar (surse)
Călin Georgescu a fost citat vineri la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoștință prelungirea controlului judiciar, în cadrul dosarului în care este cercetat pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Descinderi la medici implicați în dosarul deceselor suspecte de la Spitalul 'Pantelimon'
Procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiști de la Serviciul Omoruri, cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, au efectuat, joi, percheziții domiciliare la locuințele unor cadre medicale, în dosarul privind decesele suspecte de la Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență 'Sf. Pantelimon'. De as
Operațiunea Jupiter - a patra zi: 455 de percheziții; vizate multe infracțiuni - spălare de bani, camătă, distrugere
Polițiștii și procurorii efectuează, joi, în cea de-a patra zi a operațiunii 'Jupiter', 455 de percheziții la nivel național în cadrul a 97 acțiuni operative. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, polițiștii vor pune în executare 114 de mandate de aducere. Dosarele au ca obiect infracțiuni de
Sesizarea fostului președinte Iohannis privind modificarea unui articol din Legea fondului funciar, la CCR
Curtea Constituțională a României discută, joi, sesizarea fostului președinte Klaus Iohannis în legătură cu modificarea articolului 24 alineatul 3 din Legea fondului funciar. Actul normativ, trimis pe 19 iulie 2024 la CCR, introduce în categoria construcțiilor pentru care Comisia județeană de fond funciar va putea emite, la c
Constanța: Taximetrist reținut de polițiști după ce a încercat să violeze o clientă
Un taximetrist de 41 de ani a fost reținut pentru tentativă de viol după ce a încercat să abuzeze de clienta pe care o transporta, o tânără de 21 de ani, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, lucrătorii Poliției Municipiului Constanța - Serviciul Municipal de Investigații Criminale au reținu
Constanța: Cercetări în cazul morții trapperului Raul WS, bătut la un festival desfășurat la Costinești
Polițiștii constănțeni au fost anunțați, miercuri, că trapperul Raul WS, de 25 de ani, a murit după mai multe luni de spitalizare, în urma leziunilor pe care le-a suferit vara trecută, când a fost bătut de doi necunoscuți, la ieșirea de la un festival la care a cântat, la Costinești. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informa
Consiliul Național de Integritate: Este nevoie de responsabilitate în discursul public pentru a nu compromite integritatea și credibilitatea ANI
Consiliul Național de Integritate a transmis, miercuri, că este nevoie de responsabilitate în discursul public pentru a nu compromite integritatea și credibilitatea ANI. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, CNI, în calitatea sa de garant al independenței Agenției Naționale de Integritate, apreciază că pozițiile politice exprimate &ic
Bihor/Operațiunea JUPITER: Firmă de contabilitate cercetată pentru că ar fi emis ilegal garanții pentru instalatori de panouri fotovoltaice
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, miercuri, patru percheziții la persoane suspectate de camătă și obținere ilegală de fonduri, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor. Activitățile s-au desfășurat în județul Bihor și în municipiul București, la sediile a două societăți comerciale, la domi
Douăsprezece persoane din Bacău, Neamț și Zurich, reținute în dosarul de trafic de minori, proxenetism și spălarea banilor
Șase bărbați și o femeie, din județele Neamț și Bacău, au fost reținuți de procurorii DIICOT Bacău, în dosarul penal privind comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal și spălarea banilor, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (I
Columbianul care plănuia sabotaje în România, condamnat la șase ani închisoare
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel București la șase ani închisoare săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. 'Condamnă pe inculpatul Murillo Di
Fost deputat liberal, trimis în judecată după ce a fost prins de șase ori în trafic cu permisul suspendat
Iuliu Alin Udriște, fost deputat PNL de Mehedinți, a fost trimis în judecată de Parchetul General, după ce a fost prins de șase ori conducând un automobil având permisul suspendat. 'Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în j
DGPMB: Tânără agresată de fostul iubit; bărbatul a fost imobilizat și reținut pentru 24 de ore
Un bărbat a fost reținut, pentru 24 de ore, și va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant în timp ce-și agresa fosta parteneră, la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei. 'Din datele și probele administrate în cauză, a reieșit faptul că femeia, în vârstă de 22 de ani, ar fi fost aștepta
CSM: Gradul de ocupare al posturilor de judecător a depășit 87%
Gradul de ocupare al posturilor de judecător, la nivel național, a depășit 87 la sută la începutul lunii iunie, cu trei procente în plus față de începutul anului, a anunțat, miercuri, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). 'Este o creștere constantă datorată eforturilor Consiliului Superior al Magistraturii de reducere a deficitului d
DGPMB: Puști, pistoale și alice deținute ilegal, descoperite în urma perchezițiilor polițiștilor
Polițiștii au ridicat, miercuri, mai multe puști, pistoale cu aer comprimate și cu gaze, precum și muniție, în urma a opt mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. 'Polițiștii Serviciului Arme
DGPMB: Bărbați audiați pentru că furau bani de la bătrâni după ce pretindeau că sunt medici și intrau în locuințe
Doi bărbați au fost depistați în urma perchezițiilor și duși la audieri într-un dosar penal de furt calificat și tentativă la furt calificat, după ce au sustras sume de bani din casele unor bătrâni unde intrau sub pretextul că sunt medici. 'Doi bănuiți, sub pretextul oferirii unor cadouri și folosind calitatea mincinoasă