Dosar Nordis/ Laura Vicol și Vladimir Ciorbă - luați cu duba de la DIICOT și duși în arestul Poliției
Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost scoși luni seara din sediul DIICOT și duși cu duba în arestul Poliției.
Cei doi au fost reținuți după mai multe ore de audieri, fiind acuzați de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.
La ieșirea din sediul DIICOT, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
Alte cinci persoane au fost reținute în acest dosar. Este vorba de Gheorghe Poștoacă, acționar principal alături de Vladimir Ciorbă în Nordis Group, Florin Poștoacă - director de vânzări, Sanda Răileanu - director economic, Gabriela Vasile și Matei Cristian.
Tot luni, au fost audiate Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate să plece acasă.
Luni dimineața, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați saci cu documente, dar și obiecte de valoare din locuința soților Ciorbă - Vicol.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Citiţi şi:
* Laura Vicol și soțul ei, reținuți de procurori în dosarul Nordis (surse)
* Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Timiș: Un bărbat care deținea articole pirotehnice interzise, reținut de Poliția Transporturi
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, pe numele lui fiind întocmit un dosar penal pentru neexecutarea sancțiunilor penale și deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea și folosirea de articole pirotehnice efectuate fără drept. Bărbatul va fi prezentat magistraților pe
Caraș-Severin: Aparate de jocuri de noroc exploatate ilegal, ridicate de polițiști la Caransebeș
Un număr de 12 aparate de jocuri de noroc, exploatate ilegal, au fost ridicate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Caraș-Severin, în urma a trei controale efectuate la punctele de lucru din municipiul Caransebeș ale unui operator economic cu activitate în acest domeniu, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județ
Cazul cadavrului găsit în Pădurea Cernica/ Fiica victimei și iubitul - trimiși în judecată
Un tânăr de 20 de ani și iubita lui, în vârstă de 14 ani, au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzați că au ucis-o pe mama fetei și au abandonat cadavrul în Pădurea Cernica. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, tânărul este acuzat de omor calificat, ia
IGPR: Bărbat bănuit de incitare la violență, ură sau discriminare, reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale
Un bărbat din municipiul Hunedoara a fost reținut pentru 24 de ore în urma unei percheziții domiciliare, fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce ar fi publicat materiale cu conținut extremist pe rețelele sociale, a informat joi seara IGPR. Potrivit unui comunicat de presă, avâ
Poliția Capitalei: O persoană a provocat distrugeri la un rezervor de oxigen de la Spitalul Pantelimon
Poliția Capitalei face cercetări după ce, joi seara, o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea Spitalului 'Sf. Pantelimon' din Sectorul 2 al Capitalei. 'În jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel la 11
ANP: 81 de deținuți au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar de Paște
Un număr de 81 de persoane private de libertate au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar de Paște, se arată într-un răspuns transmis de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), joi, la solicitarea AGERPRES. 'În ceea ce privește persoanele private de libertate care beneficiază de permisiunea de ieșire din p
Fost director în Ministerul Proiectelor Europene, condamnat la închisoare pentru că cerea taxă din salariul subordonaților
Dragoș Adrian Iorga, fost director în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost condamnat definitiv, joi, la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare, într-un dosar în care este acuzat că lua mită de la subordonați sub forma unei taxe din salariu. Decizia a fost dată de Curtea de Apel București, i
Un fost consilier parlamentar AUR scapă de condamnare, după ce ICCJ a interzis polițiștilor de la DGA să ancheteze politicieni
Curtea de Apel București a anulat, joi, condamnarea pentru trafic de influență primită la instanța de fond de Bogdan Crefelean, fost șef de cabinet al deputatei AUR Gianina Șerban, în baza unei decizii a Instanței supreme prin care s-a stabilit că polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) nu mai pot ancheta funcționari publici sau politicieni.
Mureș: IPJ susține că nu a încetat căutările în cazul fugarului Emil Gânj
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, că nu a încetat căutările în cazul fugarului Emil Gânj, cercetat pentru uciderea unei femei în localitatea Miheșu de Câmpie, în luna iulie a anului trecut, fiind verificate inclusiv apelurile la 112 care fac referire la persoana respectivă. 'A
Dolj: Doi bărbați reținuți pentru trafic de persoane; ar fi exploatat sexual o tânără în Cehia
Doi bărbați care au fost reținuți pentru trafic de persoane, iar un al treilea suspect, deja arestat în altă cauză, sunt acuzați că ar fi exploatat sexual o tânără în Cehia. Potrivit Poliției Române, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Ter
Trei membri ai unei familii, acuzați că obligau fete vulnerabile să se prostitueze în străinătate
Procurorii DIICOT împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat, joi, 19 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Vaslui și în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și mă
Dolj: Educatoare de la o grădiniță privată din Craiova, cercetată pentru purtare abuzivă față de copii
Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au deschis o anchetă după ce s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de purtare abuzivă comise de o educatoare de 27 de ani de la o grădiniță privată din municipiu. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, sesizarea a fost făcută în cursul zilei de 9 aprilie. Din cercetările
Vâlcea: Bărbat reținut după ce a șantajat o femeie, determinând-o să-i achite facturile de utilități
Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Olt, bănuit de șantaj în formă continuată, a fost reținut de polițiștii din Râmnicu Vâlcea. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, polițiștii Biroul Investigații Criminale au pus în executare, în urmă cu o zi, un ma
Fost viceprimar al Aradului, condamnat prin acord de recunoaștere pentru fraudarea fondurilor europene
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, a fost condamnat de Tribunalul Timiș la închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în legătură cu fraudarea de fonduri europene, caz anchetat anul trecut de Parchetul European. Conform soluției pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată, a fost admis acordul
Noii procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT își încep mandatele
Noii șefi de la Pachetul General, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își încep miercuri mandatele de trei ani. Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel