Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
CSM apără independența judecătorilor de la ICCJ care soluționează procesul privind restanțele salariale ale magistraților
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea de apărare a independenței profesionale formulată de trei judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) care soluționează procesul privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, după ce obiectul dosarului a fost invocat de Guvern ca temei al sesiză
UPDATE Înalta Curte amână din nou pronunţarea în procesul cu Guvernul privind restanţele salariale ale magistraţilor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat joi, pentru data de 8 octombrie, pronunţarea unei soluţii definitive în procesul pe care l-a câştigat în primă instanţă cu Guvernul şi Ministerul Finanţelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistraţi, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri j
Jandarmeria Capitalei: Încă cinci persoane reținute după protestul de marți din Piața Victoriei
Jandarmeria Capitalei a anunțat, joi, că încă cinci persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate în fața judecătorilor, în urma incidentelor de la protestul de marți din Piața Victoriei. Potrivit uni comunicat transmis, joi, AGERPRES, în urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi, până în acest moment,
Hunedoara: Percheziții într-un dosar privind furturi de cablu din cupru; prejudiciul depășește 590.000 euro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara efectuează cercetări într-un dosar penal în legătură cu sustragerea unor cantități importante de cablu din cupru din incinta termocentralei de la Mintia, prejudiciul fiind estimat la peste 590.000 de euro. În cursul dimineții de joi au fost puse în aplicare 18 mandate de perchez
Protest în Piața Victoriei/ Patru manifestanți - plasați în arest la domiciliu; unul - arestat preventiv
Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri noaptea plasarea în arest la domiciliu a patru manifestanți care au atacat forțele de ordine la protestul din Piața Victoriei. Conform unor surse judiciare, printre cei plasați în arest la domiciliu se află și Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor la violențe. De asemenea, un alt bărbat a
Protocol de colaborare între Administrația Penitenciarelor și Agenția pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) au încheiat un protocol de colaborare având ca obiect dezvoltarea și implementarea unor acțiuni comune în domeniul drogurilor și al adicțiilor, cu accent pe particularitățile sistemului penitencia
Unul dintre instigatorii la violențele din Piața Victoriei, prins cu un pistol în mașină (surse)
Unul dintre instigatorii la violențele din Piața Victoriei a fost prins în trafic de polițiști având în mașină un pistol, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor, bărbatul a fost oprit în trafic în județul Bihor, în timp ce se îndrepta spre casă, după ce a participat la protestul
Iași: Cristina Trăilă afirmă că nu i-a cerut lui Valeriu Iftime retragerea sprijinului președintelui ANSVSA
Cristina Trăilă, fost parlamentar și secretar general adjunct al Guvernului, a declarat, miercuri, după ce a fost audiată la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași, că acuzația procurorilor de 'trafic de influență' în dosarul în care este cercetată 'este, teoretic, conform infracțiunii, a lui Mihai Barbu', fost președinte al fi
Protest în Piața Victoriei/Procurorii cer arestarea a 5 manifestanți violenți, printre care și liderul instigatorilor
Liderul instigatorilor la violențele din Piața Victoriei și alți patru manifestanți care au atacat forțele de ordine vor fi duși în instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. 'La data de 15 septembrie, în Piața Victoriei,
Trăilă, după audierile de la DNA Iași: Dosarul nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan
Fostul secretar general adjunct al Guvernului Cristina Trăilă a părăsit miercuri sediul DNA Iași, după aproximativ cinci ore de audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, în care procurorii investighează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.
Arad: 17 persoane, inclusiv minori - reținute pentru trafic de droguri și operațiuni cu substanțe psihoactive
Un număr de 17 persoane, inclusiv minori, au fost reținute de anchetatorii din Arad în două dosare de trafic de droguri de mare risc, efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive, fără drept, și deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept. Măsurile au fost dispuse în urma a 33 de
Iași: Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a ajuns la DNA
Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași. Ea a declarat jurnaliștilor că a solicitat să fie audiată. 'Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri. Este declarația mea, este solicitarea mea. Urmează să dau decl
VIDEO Protest în Piața Victoriei/ Bărbat reținut după ce a fost prins având un cuțit asupra sa
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut, marți, după ce a fost prins de jandarmi la protestul din Piața Victoriei având asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliția Capitalei, acesta este cercetat într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obie
Protest în Piața Victoriei/Jandarmeria: 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale, conduse la secțiile de poliție
Un număr de 47 de persoane, participante la protestul din Piața Victoriei, care au săvârșit fapte antisociale, au fost conduse la secțiile de poliție, a informat marți seara Jandarmeria Capitalei. Sursa citată precizează că, în același timp, în baza filmărilor operative și a celor din spațiul public urmează să fie identificat
Protest în Piața Victoriei/Predoiu: Ordinea publică a fost restabilită; violența, agresarea forțelor de ordine nu pot fi acceptate
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, anunță că ordinea publică a fost restabilită după protestele din Piața Victoriei și subliniază că violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate. 'Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar