Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
CCR: Întâlnirile președintei Curții cu reprezentanți ai Executivului - legate exclusiv de buna desfășurare a activității, în limite legale
Întâlnirile președintei Curții Constituționale a României (CCR) cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR. Conform sursei citate, funcți
CSM, despre întâlnirea dintre Bolojan și Simina Tănăsescu: Se impun clarificări publice
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere clarificări publice referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, arătând că, în astfel de situații, răspunsul instituțional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparență și cla
Președinții tribunalelor cer lămuriri după întâlnirea șefei CCR cu premierul interimar
Președinții tribunalelor din România se alătură scrisorii semnată de președinții curților de apel din țară și cer clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care ar fi avut loc î
Președinții Curților de Apel cer clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta CCR și premierul interimar
Președinții curților de apel din țară cer clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu și premierul interimar, Ilie Bolojan. 'Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect &i
IGPR: Peste 5.300 de dosare penale și 1.200 de persoane cercetate pentru nereguli la domeniul silvic, în 6 luni
Autoritățile au înregistrat 5.351 de dosare penale, în care sunt cercetate peste 1.200 de persoane, pentru neregulile constatate în domeniul silvic, în primele 6 luni ale anului, informează Poliția Română. Astfel, numărul infracțiunilor sesizate la nivelul instituției, în primele 6 luni ale anului curent, a
IGPR: Aproape 500 de persoane care erau urmărite prin Sistemul Informatic Schengen, depistate în România
Polițiștii au localizat pe teritoriul țării noastre, în perioada 7-13 august, 490 de persoane care fac obiectul unor semnalări în SIS (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională - Inspectoratul General al Poliției Rom&acir
Jandarmeria Capitalei: Zece amenzi de aproape 17.000 de lei, aplicate de jandarmi după meciul Rapid - Dinamo
Jandarmii Capitalei au aplicat, sâmbătă seara, zece sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 16.910 lei, și au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru ultraj, respectiv pentru folosirea de torțe și fumigene, la meciul dintre Rapid și Dinamo. Din totalul amenzilor, două sancțiuni contraven
Conflict între mai mulți suporteri, la ieșirea din stația de metrou Basarab, înaintea meciului Rapid-Dinamo
Un conflict a izbucnit, sâmbătă seară, între mai mulți suporteri la ieșirea din stația de metrou Basarab, înaintea meciului de fotbal Rapid - Dinamo, un suporter al echipei oaspete fiind dus la secția de poliție. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a izbucnit în timpul deplasării suporterilor oaspeți către stadi
Giurgiu: Țigări din Bulgaria, vândute la Bâlciul de Sfânta Maria; amendă de 20.000 de lei aplicată de polițiști
Cantitatea de 2.800 de țigarete a fost confiscată sâmbătă de polițiști în urma unei acțiuni care a avut loc la Bâlciul de Sfânta Maria organizat în municipiul Giurgiu, o tânără de 22 de ani, care le oferea spre comercializare, fiind sancționată cu suma de 20.000 de lei. 'Astăzi, în timp ce efectuau
Bărbat reținut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Brașov
Un bărbat de 46 ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi urinat pe unul dintre pereții interiori ai unui spital din municipiul Brașov și ar fi agresat un cadru medical. Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de IPJ Brașov, pe 14 august, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov - Secția 1 s-a
Fost primar al Iașiului, adus în țară pentru a-și executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală
Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, urmărit internațional în categoria Most Wanted, a fost adus, sâmbătă, în țară de polițiști, pentru a-și executa pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. 'Persoana a fost predată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooper
VIDEO Arad: Cultură de canabis, la Lipova, pe malul Mureșului; două persoane reținute
Două persoane au fost reținute sub acuzația de trafic de droguri de risc, după ce ar fi înființat o cultură de canabis în extravilanul localității Lipova, pe malul râului Mureș, cu peste 100 de plante destinate comercializării. Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Cri
Ministerul Justiției spune că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR
Ministerul Justiției a transmis, vineri, că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR SA și nici ai unei alte companii, 'după cum nu s-a opus încheierii Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030'. 'Asocierea directă dintre observațiile juridice formulate de Ministerul Justiției, în cadrul c
Cazul 'procurorului-pistolar'/Altcineva ar fi tras cu arma lui: 'bă, nu trage, ești om bun!' (motivare)
Un judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare a procurorului care a intrat cu un pistol pe terasa unul local deoarece imaginile înregistrate de camera video de corp purtată de un agent care a intervenit la fața locului au demonstrat că de fapt o altă persoană a tras cu arma procurorului. De asemenea, înregistrarea su
Cazul azilelor ilegale din Bihor/Tribunalul ridică sechestrele pe bunurile și banii familiei Pașca
Tribunalul Bihor a ridicat vineri sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul azilelor ilegale asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani aparținând lui Viorel Pașca și membrilor familiei sale. De asemenea, instanța a ridicat sechestrul pus de procurori pe bunurile Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Valoa