Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Poliția Română: Urmărit internațional din categoria Most Wanted, adus în țară din Rusia
Un urmărit internațional din categoria Most Wanted a fost adus în țară, luni, din Rusia, el fiind condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituire și susținere a unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere fără drept de muniție pentru arme de războiu, instigare la deținere și punere în circulație de
Timiș: Bărbat reținut de polițiști pentru furtul a 40 de panouri fotovoltaice
Un bărbat a fost reținut, marți seara, de polițiștii timișeni, pentru furtul calificat a 40 de panouri voltaice și a altor componente, în urma mai multor percheziții domiciliare efectuate în satul Jena din comuna Găvojdia. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Belinț, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria L
CCR și CSM își interconectează sistemele informatice în vederea degrevării sarcinilor administrative
Președintele Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, au semnat un acord privind digitalizarea fluxului de informații prin interconectarea sistemelor informatice și schimbul electronic de date în vederea degrevării sarcinilor administrative din sistemul judiciar.
CSM: Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță - suspendați din funcție
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, suspendarea din funcție a lui Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța, după ce au fost arestați preventiv într-un dosar în care sunt acuzați de corupție. Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vinerea trecută arestarea preventivă p
ANI: Anul trecut au crescut semnificativ raportările avertizorilor de integritate privind încălcări ale legii
Agenția Națională de Integritate susține că, anul trecut, au crescut semnificativ raportările externe primite de autoritățile competente, prin intermediul avertizorilor de integritate, privind încălcări ale legii în domenii precum sănătate publică, servicii, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor, protecția mediului, achiziții publice.
Parchetul European investighează o fraudă de 3,5 milioane de euro, care implică 237 de proiecte agricole finanțate de UE
Parchetul European (EPPO), biroul din București, conduce o anchetă privind presupuse fraude în domeniul achizițiilor publice și al subvențiilor, care implică finanțare UE nerambursabilă pentru sprijinirea fermelor mici și a tinerilor fermieri. Conform unui comunicat al EPPO, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută percheziții î
Alba: Polițiști cercetați pentru neglijență în serviciu, în cazul sinuciderii sibiencei acuzate că și-a ucis mama
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu în cazul polițiștilor Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, în urma sinuciderii femeii din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a-i
Brăila: Bărbat bătut în propria locuință la Scorțaru Vechi; suspectul, arestat pentru tentativă la omor
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Scorțaru Vechi ar fi fost bătut, în timp ce afla în propria locuință, de un alt bărbat de 40 de ani, în contextul consumului de băuturi alcoolice și unui conflict spontan, a informat duminică Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Potrivit sursei citate, duminică, bărbatul &
IGPR: Bărbat reținut pentru deținerea ilegală a unei arme neletale, pe care intenționa să o vândă
Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat care a fost surprins că deținea ilegal o armă neletală, supusă autorizării, pe care intenționa să o vândă. 'Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat, cercetat î
IGPR: Zeci de infracțiuni, 89 de permise de conducere retrase, peste 1.000 de sancțiuni contravenționale, în doar patru ore
Zeci de infracțiuni, 89 de permise de conducere reținute, 1.041 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, în numai patru ore, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în cadrul unei acțiuni de creștere a gradului de siguranță rutieră, coordonată la nivel național de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Dolj: Femeie de 74 de ani găsită spânzurată într-un parc din centrul Craiovei; este în comă profundă
O femeie în vârstă de 74 de ani a fost găsită, sâmbătă la prânz, spânzurată de un copac în Grădina 'Mihai Bravu', zona Agronomie, din municipiul Craiova, ea fiind resuscitată de echipajul SMURD ajuns la fața locului, însă se află într-o stare extrem de gravă. Potrivit informării transmise de reprezentanți
Prahova: Persoană arestată pentru trafic de droguri; 4,5 kg de canabis și lingouri de aur, ridicate în urma perchezițiilor
O persoană a fost arestată preventiv, fiind cercetată pentru într-un dosare de trafic de droguri de risc și mare risc, în urma perchezițiilor fiind ridicate aproximativ 4,5 kg de canabis, sume în lei și valută, precum și cinci lingouri de aur a câte 31 de grame fiecare, informează, sâmbătă, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.
Alba: Femeie de 50 de ani, prejudiciată cu aproape 55.000 de lei prin 'Metoda reprezentantul bancar''
Polițiștii și procurorii din Aiud fac cercetări în vederea recuperării unei importante sume de bani, aproape 55.000 de lei, de care o femeie din Aiudul de Sus a fost prejudiciată pentru că a dat curs unor solicitări telefonice de la persoane necunoscute, care s-au prezentat ca reprezentanți ai unei unități bancare. 'În perioada 12- 13 mai 2026,
Hunedoara: Bărbat reținut după ce și-a amenințat concubina cu o drujbă și că îi incendiază locuința
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din județul Dolj a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic concubina și ar fi amenințat-o cu o drujbă și că îi dă foc locuinței, împotriva lui fiind emis și ordin de protecție provizoriu, informează, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Potri
Poliția de Frontieră: 39.000 de țigarete, găsite pe Aeroportul Otopeni în bagajele unor români întorși din Turcia
Cinci cetățeni români, reîntorși din Turcia, au fost descoperiți de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București având în bagaje circa 39.000 de țigarete pe care intenționau să le introducă în țară fără să le declare. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, transmis sâmbătă