Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Arafat face noi precizări în legătură cu dosarul în care este acuzat de contrabandă
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut joi noi precizări privind dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie. 'Având în vedere solicitările repetate de informații cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter,
Marinescu: Am lansat conceptul unei agenții naționale de protecție a victimelor tuturor infracțiunilor
Ministerul Justiției a lansat recent conceptul unei agenții naționale de protecție a victimelor tuturor infracțiunilor, care să funcționeze în subordinea sa, proiect aflat în stadiu de memorandum trimis ministerelor partenere, a anunțat ministrul demisionar al Justiției, Radu Marinescu. Precizările au fost făcute în contextul
Sălaj: Președintele CJ, Dinu Iancu Sălăjanu, cercetat sub control judiciar pentru abuz în serviciu
Președintele Consiliului Județean (CJ) Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al DNA, într-un dosar în care este cercetat pentru abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat transmis joi de DNA, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii cont
Gorj: 13 reținuți în urma celor peste 20 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri; majoritatea clienților - elevi
Un număr de 13 persoane au fost reținute în urma celor peste 20 de percheziții efectuate, miercuri, în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. P
Bistrița-Năsăud: Deputatul Csillag, ex-POT, condamnat cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
Deputatul Andrei Csillag, din județul Bistrița-Năsăud, ales pe listele POT și care în prezent are funcția de președinte executiv al partidului UNIT, a fost condamnat joi de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la opt luni de închisoare, cu suspendare pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru conducerea unui vehicul sub influența al
Constanța: O nouă arestare preventivă în urma celor 76 de percheziții din Operațiunea 'Calul Troian'
Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori, măsura fiind luată în cauza intitulată Operațiunea 'Calul Troian', în care au fost efectuate 76 de percheziții, informează, joi, IGPR. Perchezițiile au avut loc în C
Gorj: Tânăr prins în timp ce dormea în unul dintre autoturismele din care încercase să fure
Un tânăr de 29 de ani a fost reținut de polițiști după ce a încercat să fure din mai multe autoturisme, bărbatul fiind depistat de polițiști în timp ce dormea într-o mașină din care intenționa să sustragă bunuri, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.
Sălaj: DNA i-a interzis lui Dinu Iancu Sălăjanu exercitarea funcției de președinte al CJ (surse)
Consiliul Județean Sălaj a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare 'de îndată' pentru vineri, în vederea desemnării unui președinte interimar, după ce Direcția Națională Anticorupție a dispus măsura controlului judiciar față de președintele instituției, Dinu Iancu Sălăjanu, cu interdicția de a-și exercita funcția. Pot
Argeș: Bărbat arestat după ce l-a bătut din nou pe cel care îl reclamase pentru agresiune
Un piteștean în vârstă de 32 de ani, suspectat că l-a bătut pe un bărbat care îl reclamase anterior pentru agresiune, a fost arestat preventiv, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. El este cercetat pentru răzbunare pentru ajutorul dat justiției. Din cercetările efectuate de polițiștii
Constanța: Accident soldat cu un mort și trei răniți pe DN 22, în zona Gura Dobrogei
O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, miercuri, pe drumul național DN 22, în zona Gura Dobrogei, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Cercetările polițiștilor au relevat că primul impact s-a produs între un autoturism, condus de
CAB respinge o cerere de anulare a numirii în funcție a judecătorului CCR Mihai Busuioc
Curtea de Apel București a respins miercuri cererea avocatei AUR Silvia Uscov prin care aceasta solicita anularea hotărârii Senatului din iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Instanța a stabilit că solicitarea este inadmisibilă, întrucât anularea unei hotărâri a Senatului
Tribunalul Tulcea, primul din țară la numărul de dosare nou intrate pe judecător
Tribunalul Tulcea este primul din România în ceea ce privește numărul de dosare nou intrate pe judecător, în contextul în care are cei mai puțini magistrați, iar instituția înregistrează un deficit de circa 60% la acest capitol. Purtătorul de cuvânt al instituției, judecător Daniel Nicola Gheorghiu, a declarat pentru AGERPRE
Arad: Sonde petroliere dezafectate din zona Pecica, vizate de hoți de cupru
Mai multe sonde petroliere din zona Pecica, dezafectate în ultima perioadă, au fost vizate de hoți de cupru, iar polițiștii au reușit să prindă un bărbat care a furat componente în valoare de aproximativ 40.000 de lei, provenite de la nouă instalații. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad a informat, miercuri, că nouă sonde petroliere au fos
Poliția Română: Trei persoane reținute după ce s-au luat la bătaie în Aeroportul Băneasa
Trei persoane au fost reținute de polițiști, după ce au fost implicate într-un conflict în zona terminalului sosiri din Aeroportul Băneasa. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, marți, polițiștii de la Secția Regională de Poliție Transporturi București au fost sesizați telefonic de către dispeceratul Aeroportului Internațional Bucureșt
Prahova: Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată, condamnat definitiv la închisoare pe viață
Bărbatul care și-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, definitiv la închisoare pe viață. Curtea de Apel Ploiești a admis apelul declarat de inculpat față de decizia Tribunalului Prahova, pe care a desființat-o în parte, stabilind că se deduce din pedeapsă perioada