Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Tulcea: Arestare preventivă pentru bărbatul care l-a ucis pe fiul concubinei lui
Tribunalul Tulcea a decis, luni, arestarea preventivă a bărbatului care, pe fondul consumului de alcool, săptămâna trecută, a omorât un copil de trei ani, fiul concubinei lui, iar aceasta nu a încercat să-și ajute fiul și nici nu a anunțat autoritățile. Potrivit site-ului Tribunalului Tulcea, instanța a admis cererea procuror
Vrancea/ Trei persoane de la adăpostul de câini din Suraia, sub control judiciar pentru uciderea și schingiuirea animalelor
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile față de trei persoane fizice din cadrul adăpostului de câini de la Suraia, cercetați pentru uciderea și schingiuirea animalelor, iar în cazul persoanei juridice instanța a admis interzicerea încheierii unor contra
Ministerul Justiției: Candidații înscriși pentru șefia Parchetului General susțin interviurile lunea viitoare
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au îndeplinit condițiile necesare, iar prima zi de in
Braşov: Adolescent de 15 ani - arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare de pe o rețea de socializare
Un adolescent de 15 ani, din municipiul Brașov, a ajuns în arest preventiv, fiind bănuit că ar fi incendiat o mașină ca urmare a unei provocări de pe o rețea de socializare. Conform unei informări transmise luni de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, mașina a fost găsită în noaptea de joi spre vine
Toți candidații înscriși pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT vor participa la interviu (surse)
Toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile necesare și vor participa la interviu, au declarat luni, pentr
Tulcea: Propunere de arestare pentru două persoane după moartea unui copil în vârstă de trei ani
Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea va propune, luni, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul instanței arestarea preventivă a două persoane ale căror fapte au dus la moartea unui copil, în vârstă de trei ani, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Minorul a fost găsit mort, sâmbătă, într-o casă din satul T
Vrancea: Fratele bărbatului găsit mort în casă, la Vidra, reținut pentru omor
Fratele bărbatului găsit mort în locuința sa din comuna Vidra, cu multiple leziuni în zona capului, brațelor și abdomenului, a fost reținut pentru tentativă de omor, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. 'Din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul ar fi fost agresat de către fratele său, un bărbat de 66
Gorj: Două persoane arestate preventiv în cazul unei fetițe de 4 ani adusă în stare gravă la spital
Două persoane au fost arestate preventiv în cazul unei fetițe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă în urmă cu peste o săptămână. Este vorba de mama fetei, o femeie de 20 de ani, și de concubinul acesteia, în cazul
Pompier la ISU Brăila, implicat în înșelăciuni cu criptomonede (surse)
Un pompier de la ISU Brăila, având gradul de locotenent, este vizat de percheziții ale procurorilor militari într-un dosar de înșelăciuni cu criptomonede, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Procurori de la Secția parchetelor militare a Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează luni cinci p
Prahova: Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un topor
Un bărbat din localitatea prahoveană Șoimari a fost reținut de polițiști după ce și-a lovit câinele cu un topor. Potrivit IPJ Prahova, pe 15 februarie, polițiștii Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Șoimari, un animal ar fi fost supus unor acte de cruzime chiar de către propriul stăpân.
Sibiu: Sute de șoferi au fost testați de polițiști, pentru a vedea dacă au băut de Valentine's Day
Sute de șoferi au fost testați de polițiști, pentru a vedea dacă au băut de Valentine's Day, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat, în noaptea de 14 spre 15 februarie, o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului. &
Timiș: Bărbat reținut după ce a intrat într-o benzinărie cu cagulă pe cap, a amenințat un angajat și a furat o sumă de bani
Un bărbat a fost reținut, duminică, de polițiștii din Timiș, după ce în urmă cu o săptămână, având cagulă și mănuși, a intrat într-o benzinărie din municipiul Timișoara, a amenințat un angajat și a furat 1.200 de lei din casa de marcat, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș.
Vrancea: Suspiciune de omor în localitatea Vidra; un bărbat a fost găsit mort în casă, cu multiple leziuni
Un bărbat care prezenta leziuni în zona capului, brațelor și abdomenului a fost găsit mort, duminică, într-o locuință din localitatea Vidra, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliței Județean (IPJ) Vrancea. Potrivit acestora, bărbatul decedat are 68 de ani, iar ancheta în acest caz a fost preluată de procurorii din
IPJ Galați: Polițistul care a amendat un pompier în drum spre o intervenție la un incendiu, cercetat disciplinar
Polițistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. 'Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a analizat circumstanțele situației în care un p
Iași: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda 'dead drop'
Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, plasate prin metoda 'dead drop' sau 'cutia poștală moartă', a informat, duminică, Poliția Română. 'Din actele de urmărire penală a reieșit că, p