Zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar de înșelăciuni imobiliare legat de afacerea Nordis (surse)
Procurorii DIICOT efectuează luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Potrivit unor oficiali din DIICOT, printre cei vizați de anchetă se află și principalul acționar al companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
De altfel, sediul companiei Nordis urmează să fie percheziționat de procurori.
Conform unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României (București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova) și al Principatului Monaco, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arată sursa citată.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, precizează DIICOT.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar, menționează procurorii.
Potrivit sursei citate, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Citește și:
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ziua Justiției/ Lia Savonea: O justiție puternică nu inspiră teamă, inspiră încredere
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), judecătoarea Lia Savonea, a afirmat duminică, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Justiției, că o justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere. Ea a precizat că Ziua Justiției este, înainte de toate, un moment de reflecție
Ziua Justiției/ Procurorul general: Să privim cu luciditate atât realizările, cât și dificultățile sistemului judiciar
Procurorul general, Cristina Chiriac, a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Justiției, în care subliniază că viitorul justiției române depinde nu doar de reforme, de investiții sau de tehnologie, ci și de capacitatea noastră de a rămâne fideli principiilor care au justificat existența justiției în toate epocile.
Bărbat reținut de polițiști după ce ar fi amenințat o femeie cu un cuțit și ar fi violat-o într-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei
Un bărbat a fost reținut de polițiști, sâmbătă, după ce ar fi amenințat cu un cuțit o femeie și apoi ar fi violat-o într-o parcare din Sectorul 2, a informat Poliția Capitalei. Sesizarea la 112 a fost făcută de victimă, iar la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție. Pe baza semnalmentelor fur
Două persoane, arestate pentru trafic de droguri; la percheziții ar fi aruncat mai multe folii pe fereastră
Două persoane au fost arestate de polițiștii și procurorii brașoveni pentru operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, iar la percheziții unul dintre suspecți ar fi aruncat mai multe folii pe fereastră. Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Poliția Române, c
Maramureș: 2.500 de ucraineni au trecut granița prin munți în primul semestru; scădere cu 33% a trecerilor ilegale
Aproximativ 2.500 de ucraineni au trecut granița în România prin zona montană în primele șase luni ale anului 2026, fenomenul înregistrând o scădere de aproximativ 33% față de aceeași perioadă a anului trecut, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Sta
Alba: Cinci suspecți, reținuți în dosarul de fraudare a examenelor de Bacalaureat
Cinci bărbați au fost reținuți, vineri, pentru 24 de ore, într-un dosar penal care vizează fraudarea examenelor de Bacalaureat, în această cauză instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba fiind efectuate zeci de percheziții în mai multe județe. Potrivit proc
Sibiu: Patru adolescenți, reținuți pentru tentativă de omor după ce au atacat un bărbat cu săbii și bâte
Patru adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost reținuți și sunt cercetați pentru tentativă de omor, după ce au atacat un bărbat de 30 de ani cu săbii și bâte, în cartierul Avantgarden din municipiul Sibiu, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit purtătorului de cuv&aci
Brașov: Doi bărbați au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu case
Doi bărbați, cercetați în dosarul de înșelăciune cu case de tip duplex și spălare de bani cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei, au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar, a informat, vineri, IPJ Brașov. Totodată, în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, la domiciliile și sediile firmelor persoanelor bănu
Procurorul general: Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie sau a intereselor politice
Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis, vineri, că într-un stat de drept procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. 'În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și T
Alba: Percheziții în cinci județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat
Zeci de percheziții au loc vineri în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săv&
Buzău: Bărbat arestat pentru tentativă de omor; și-a atacat cu un cuțit vecina de 74 de ani
Un bărbat de 51 de ani din localitatea buzoiană Vâlcele a fost arestat preventiv după ce și-a lovit de 7 ori cu un cuțit vecina de 74 de ani, întrucât a refuzat să întrețină raporturi sexuale cu acesta. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, situația de fapt reținută în sarcina inculpatului D.M.,
Neamț: Solar de mari dimensiuni, în care erau 2.669 de plante de canabis, descoperit la Dragomirești; 2 persoane reținute
Un solar de mari dimensiuni, aflat în curtea unei locuințe situate în comuna Dragomirești, județul Neamț, în care erau 2.669 de plante de canabis de aproximativ 2,4 tone de masă verde, a fost descoperit în urma unei percheziții efectuate de polițiști și procurori, două persoane fiind reținute. Polițiștii Serviciului de
UPDATE Cazul azilelor de la Bihor/Viorel Pașca, soția acestuia și cei trei fii - sub control judiciar
Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soția acestuia și cei trei fii ai lor vor fi cercetați sub control judiciar, a decis, joi, Tribunalul București. Aceeași măsură s-a dispus și pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației respective. Deciz
Mureș: Cristian Pomohaci, trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Târgu Mureș l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe cântărețul Cristian Pomohaci pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit portalului instanțelor de judecată, instanța de fo
Bihoreanul Viorel Pașca, la Tribunalul București: Consider că am făcut bine; cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate
Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a afirmat, joi, că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar circa o sută au avut venituri, dar și acelea mici, banii pentru întreținere fiind încasați din donații de la oameni simpli. 'Consider că am făcut bine. (...) Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționat