Zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar de înșelăciuni imobiliare legat de afacerea Nordis (surse)
Procurorii DIICOT efectuează luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Potrivit unor oficiali din DIICOT, printre cei vizați de anchetă se află și principalul acționar al companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
De altfel, sediul companiei Nordis urmează să fie percheziționat de procurori.
Conform unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României (București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova) și al Principatului Monaco, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arată sursa citată.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, precizează DIICOT.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar, menționează procurorii.
Potrivit sursei citate, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Citește și:
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Directorul STS: Accesul cetățenilor la 112 va fi diversificat, inclusiv prin servicii multimedia
Directorul STS, general Ionel Sorin Bălan, a anunțat că accesul cetățenilor la serviciul 112 va fi diversificat, inclusiv prin servicii multimedia, care includ și apeluri video în timp real. Oficialul a făcut acest anunț la evenimentul de semnare a contractelor de finanțare, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru digitalizar
Constanța: Tribunalul a respins cererea arhiepiscopului Tomisului de chemare în judecată a Universității Ovidius
Tribunalul Constanța a respins, joi, cererea arhiepiscopului Teodosie al Tomisului de chemare în judecată a Universității Ovidius, ca fiind prescrisă. Hotărârea magistraților nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare. 'Admite excepția prescripției, invocată de pârâta Univers
Inculparea membrilor organizației Comandamentul ''Vlad Țepeș'' are legătură cu expulzarea celor doi diplomați ruși
Punerea sub acuzare de către DIICOT a celor șase membri ai organizației Comandamentul ''Vlad Țepeș'', suspectați de trădare, are legătură cu expulzarea celor doi diplomați ruși din țara noastră. Potrivit unor precizări transmise de SRI și Direcția Generală de Protecție Internă, în vederea îndeplinirii obiectivelor destabilizatoare,
Organizația vizată de DIICOT pentru trădare este Comandamentul 'Vlad Țepeș'; general în retragere - suspect în dosar
Cele șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare și legături cu agenți ai Rusiei sunt membri ai organizației Comandamentul ''Vlad Țepeș', au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. De asemenea, un membru în 'conducerea' organizației, Radu Theodoru, un general în retragere cu vârsta de 101 ani, are calitatea d
Alba: Șofer de TIR reținut după ce a fost prins băut la volan
Un șofer de TIR a fost reținut după ce a fost depistat băut la volan în timp ce conducea pe autostrada A1, pe raza județului Alba, având o alcoolemie de 2,48 g/l alcool pur în sânge. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrăzi A
Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare; ar fi negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO
Procurorii DIICOT au reținut șase inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trădare, fiind acuzați că au format o organizație de tip militar și ar fi negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO. 'Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, cinci
Circa 4.600 de tablouri descoperite în urma perchezițiilor DNA la generalul Zisu (surse)
Numărul tablourilor descoperite de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în urma perchezițiilor efectuate în dosarul în care este vizat șeful Comandamentului Logistic Întrunit, generalul Cătălin Ștefăniță Zisu, au ajuns la circa 4.600, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, operel
Cinci membri ai clanului Ștoacă, reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri
Cinci membri ai clanului Ștoacă, patru bărbați și o femeie, au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Potrivit DIICOT, începând cu luna octombrie 2024, membri ai clanului Ștoacă au constituit o rețea de trafic de droguri, în zona Sălaj - Ferentari din București.
Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran, reținut pentru trafic de droguri (surse)
Alex Dobrescu, iubitul actriței Cristina Cioran, a fost reținut de DIICOT pentru trafic de droguri, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Împreună cu Alex Dobrescu a fost reținut și un tânăr de 28 de ani. ''La data de 4 martie 2025, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea a doi incul
Vaslui/ Procesul în care Nelu Tătaru solicită revocarea deciziei de suspendare de la Spitalul Huși, strămutat la Tribunalul Iași
Curtea de Apel Iași a decis, miercuri, strămutarea la Tribunalul Iași a judecării dosarului în care fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru solicită anularea unei decizii a conducerii Spitalului Municipal ''Dimitrie Castroian'' Huși prin care i s-a suspendat dreptul de a profesa în unitatea medicală. Dosarul a fost
VIDEO Percheziții la două firme prin care se închiriau mașinile folosite de Călin Georgescu (surse)
Procurorii Parchetului General efectuează miercuri percheziții într-un dosar legat de finanțarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
DGPMB: Bărbat care amenința că se taie cu cuțitul, salvat de polițiștii Capitalei
Un bărbat de 45 de ani care amenința că se taie cu un cuțit, pe o stradă din Sectorul 2, a fost salvat de polițiștii Capitalei, în urma intervenției negociatorilor. 'Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 6 Poliție, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au intervenit pe
Instanța a rămas în pronunțare pe cererea lui Georgescu de ridicare a controlului judiciar
Călin Georgescu a venit miercuri la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde s-a judecat plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a stat aproximativ o jumătate de oră în ins
Neamț: Bărbat din Ialomița, găsit decedat în holul unui hotel din Roman
Un bărbat din județul Ialomița a fost găsit decedat, în noaptea de marți spre miercuri, în holul unui hotel din municipiul Roman, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că un bărbat în vârstă de 72 ani, din județul Ialomița, s-ar fi cazat î
Călin Georgescu, așteptat din nou în instanță
Călin Georgescu este așteptat miercuri la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde se va judeca plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Primul termen al procesului a avut