Zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar de înșelăciuni imobiliare legat de afacerea Nordis (surse)
Procurorii DIICOT efectuează luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Potrivit unor oficiali din DIICOT, printre cei vizați de anchetă se află și principalul acționar al companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
De altfel, sediul companiei Nordis urmează să fie percheziționat de procurori.
Conform unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României (București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova) și al Principatului Monaco, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arată sursa citată.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, precizează DIICOT.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar, menționează procurorii.
Potrivit sursei citate, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Citește și:
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Percheziții la Bogdan Peșchir și influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu (surse)
Procurorii Parchetului General efectuează joi percheziții la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, și la mai mulți influenceri care l-au promovat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor citate, printre influencerii vizați de descinderi se află și Makaveli
IGPR: 17 percheziții în Capitală și în nouă județe, într-un dosar de corupere a alegătorilor
Polițiștii și procurorii efectuează, joi dimineață, 17 percheziții domiciliare, în București și în nouă județe din țară, într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor. Cercetările vizează documentarea activității infracționale a persoanelor vizate.
DSU: 7 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii și un tânăr de 18 ani, tratați în spitale din Capitală
Șapte pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii cu vârste cuprinse între 4 luni și 11 ani și un tânăr de 18 ani - vor primi tratament de specialitate la mai multe spitale din București. M
VIDEO IGPR: Cinci percheziții în Dâmbovița la persoane bănuite de evaziune fiscală; prejudiciul - peste 11.000.000 de lei
Cinci percheziții au loc joi dimineață în Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 11.000.000 de lei.
Timiș: Percheziții în Austria la persoane cercetate pentru contrabandă și nerespectarea regimului armelor
Polițiștii timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, în colaborare cu colegi austrieci, au pus în executare, miercuri, un mandat de percheziție domiciliară într-un oraș din Austria, arată o informare de presă transmisă de Poliția Timiș.
DGPMB: Polițiștii au depistat doi dintre tinerii care au agresat un elev în apropierea școlii
Polițiștii au depistat, miercuri, doi dintre tinerii bănuiți că au agresat, în apropierea unei școli, un elev de 16 ani și îl caută pe un al treilea implicat în eveniment. Potrivit Biroului de presă al Poliției Capitalei, bănuiți de săvârșirea faptei sunt un tânăr de 15 ani, care a fost ajutat de un altul în vârstă de
Cinci susținători ai lui Călin Georgescu, trimiși în judecată pentru mesaje legionare și incitare la violență
Cinci susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare, amenințare, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, în public,
Iași: Rețea de traficanți de droguri, destructurată de polițiști BCCO și procurori DIICOT
Șase persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost pusă sub controlul judiciar, după ce polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri
Metodă ingenioasă folosită de traficanți: droguri ascunse într-o mașină, urcată pe o platformă de tractări auto
Procurorii DIICOT au reținut trei traficanți care utilizau o metodă inedită de a aduce droguri în Capitală, și anume au ascuns într-o mașină 27 de kilograme de canabis și 2 kilograme de cocaină, după care au simulat că au probleme tehnice la autovehicul și au apelat la o firmă de tractări auto. Conform DIICOT, pe parcursul lunii ma
DGPMB: Copil de 16 ani, agresat de alți doi tineri în apropierea școlii
Un elev de 16 ani a fost agresat cu un obiect contondent de alți doi tineri, în apropierea unei școli din Capitală, anunță Poliția Capitalei. 'Din primele verificări s-a constatat că, în urma unor divergențe verbale, un minor, în vârstă de 16 ani, ar fi fost agresat fizic, prin folosirea unui obiect contondent, de c
După zece ani de procese, Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro
Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelo
Rectorul SNSPA a sesizat organele de anchetă cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri de către Călin Georgescu
Rectorul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, Remus Pricopie, a anunțat că a sesizat miercuri organele de anchetă penală cu privire la săvârșirea infracțiunii 'de fals în înscrisuri', de către Călin Georgescu, în contextul colectării semnăturilor pe care le-a depus pe data de 1 octombrie 2024 la Biroul Electoral Central, ca
Caraș-Severin: Percheziții în patru județe într-un dosar de trafic de droguri; mandate de aducere la audieri pentru 45 de persoane
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraș-Severin, pun în aplicare, miercuri, 37 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Caraș-Severin, Timiș, Dâmbovița și Alba, inclusiv în două unități de penitenciar, într-un dosar penal având ca
Prezidențiale2025/ Remus Pricopie contestă la Curtea Constituțională respingerea candidaturii sale; CCR analizează miercuri solicitarea sa
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a depus la Curtea Constituțională o contestație împotriva neînregistrării candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai. CCR se reunește miercuri în ședință, de la ora 13:00, pentru a soluționa ultimele contestații privind candidaturile.
ICCJ dispune reluarea anchetei în dosarul Colectiv 2 cu privire la condițiile din spitale și transferul răniților în străinătate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus marți trimiterea dosarului Colectiv 2 la Parchetul General și reluarea anchetei referitor la modul de intervenție a autorităților, posibile infecții nosocomiale în spitale și transferul răniților în străinătate după tragedia din octombrie 2015. Decizia a fost luată după ce judecăto