Zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar de înșelăciuni imobiliare legat de afacerea Nordis (surse)
Procurorii DIICOT efectuează luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Potrivit unor oficiali din DIICOT, printre cei vizați de anchetă se află și principalul acționar al companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
De altfel, sediul companiei Nordis urmează să fie percheziționat de procurori.
Conform unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României (București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova) și al Principatului Monaco, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arată sursa citată.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, precizează DIICOT.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar, menționează procurorii.
Potrivit sursei citate, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Citește și:
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, care și-a dat demisia din funcție în contextul scandalului Nordis, a reacționat luni, după ce procurorii DIICOT au începu
DGPMB: Bărbat înjunghiat în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2
Un bărbat a fost înjunghiat, duminică, în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei pe fondul unui conflict izbucnit după o tamponare ușoară între două mașini. Potrivit datelor comunicate de Poliția Capitalei, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 9 Poliție au fost sesiz
IGPR: Peste 8.700 de contravenții și aproape 500 de permise reținute în ultimele 24 de ore
Polițiștii au intervenit, la nivel național, la peste 2.400 de solicitări ale cetățenilor, în ultimele 24 de ore, fiind constatate peste 8.700 de contravenții, fiind totodată reținute 498 de permise de conducere. 'La data de 1 februarie, polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând
Brașov: Un tânăr băut la volan a ajuns în arest după ce a amenințat polițiștii de care fugise
Un tânăr de 25 de ani, care se afla sub influența alcoolului la volan, a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arest după ce i-a amenințat pe polițiștii de care fugise în încercarea de a scăpa de controlul rutier, a informat IPJ Brașov. Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Brașov, sâmbătă, în jurul
MAI: O aeronavă charter civilă cu cetățenii români blocați în Congo va ateriza sâmbătă pe Aeroportul Otopeni
O aeronavă charter civilă la bordul căreia se vor afla cetățenii români blocați în Republica Democratică Congo va ateriza sâmbătă pe Aeroportul Otopeni, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat transmis de MAI, la intrarea în țară, toate persoanele vor fi supuse unui control medical și epidemiolo
MJ spune că există suficiente instrumente pentru strângerea de probe privind crimele de război ale Rusiei
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat vineri la reuniunea informală de la Varșovia a miniștrilor de justiție din statele UE, în cadrul căreia au fost abordate teme de actualitate, precum domeniul cooperării reciproce în aria justiției, consecințele crimelor de război ale Rusiei în Ucraina și viitorul justiției - imaginarea unor noi perspective.
Cluj: Episcopul Petroniu al Sălajului, acuzat de procurori că a înlesnit delapidarea unor bunuri de peste 3 milioane de lei
Episcopul Petroniu al Sălajului este acuzat de procurorii clujeni de faptul că ar fi înlesnit săvârșirea infracțiunii de delapidare prin însușirea de bunuri ale Episcopiei Ortodoxe a Sălajului de către gestionarul instituției, creându-se astfel o pagubă de peste 3 milioane de lei. 'La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
UPDATE/Constanţa: Vlad Pascu - şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri, condamnat la 10 ani de închisoare
Vlad Pascu, șoferul drogat care în octombrie 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat vineri, de Judecătoria Mangalia, la 10 ani de închisoare. 'Aplică inculpatului Pascu Matei - Vlad, (...) pedeapsa cea mai grea, de 7 (șapte) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 (trei
Cluj: Episcopul Petroniu al Sălajului, cercetat penal într-un dosar de delapidare și fals în înscrisuri
Episcopul Sălajului, Petroniu, a fost audiat, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în calitate de suspect, într-un dosar de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 'Dosarul îl vizează pe domnul Florea Petru, care are calitatea de episcop al Sălajului. Dânsul are calitat
Arad: Polițiștii au interceptat un colet cu droguri din Spania, când destinatarul îl ridica
Polițiștii arădeni au interceptat un colet cu droguri provenite din Spania, în momentul în care un suspect îl ridica, ulterior asupra sa fiind găsit un pistol, iar în mașină și locuință, alte droguri. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, dosarul vizează doi suspecți, de 41 ș
Mii de comprimate de ecstasy ascunse în hrană pentru câini, aduse de doi traficanți din Olanda
Doi tineri de 32 și 35 de ani au fost reținuți de procurorii DIIICOT, fiind acuzați că au adus din Olanda peste 4.600 de comprimate de ecstasy, drogurile fiind ascunse într-o pungă cu hrană pentru câini. 'Din probele administrate a rezultat că, în cursul lunii septembrie 2024, persoanele cercetate, împreună cu o alt
Dispariția pieselor din patrimoniul României - tema discuțiilor dintre ministrul Justiției și omologul olandez
Ministrul român al Justiției, Radu Marinescu, i-a solicitat omologului olandez 'continuarea eforturilor pentru soluționarea eficientă' a cazului dispariției pieselor din tezaurul dacic al României și și-a exprimat disponibilitatea de a oferi părții olandeze tot sprijinul necesar. În contextul reuniunii informale de la
Jandarmeria: Amenzi de 71.300 de lei după meciul FCSB-Manchester; organizatorul competiției a primit 60.000 de lei
Jandarmeria a aplicat, după meciul de fotbal dintre FCSB și FC Manchester United, 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 71.300 de lei, și a fost întocmit un act de sesizare în vederea înaintării către organele abilitate pentru purtarea sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. 'Dintre acestea, d
IGPR a lansat SchoolHUB - linia de suport psihologic gratuită, dedicată elevilor, părinților și profesorilor
Poliția Română, prin Direcția Siguranța Școlară, în parteneriat cu Asociația Happy Minds, a lansat, joi, SchoolHUB - o linie de suport psihologic gratuită, dedicată elevilor, părinților și profesorilor care se confruntă cu situații de violență fizică, bullying, anxietate sau alte forme de suferință psihologică în mediul școlar. 'Siguranța