Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
IGPR: 17 percheziții în Capitală și în nouă județe, într-un dosar de corupere a alegătorilor
Polițiștii și procurorii efectuează, joi dimineață, 17 percheziții domiciliare, în București și în nouă județe din țară, într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor. Cercetările vizează documentarea activității infracționale a persoanelor vizate.
DSU: 7 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii și un tânăr de 18 ani, tratați în spitale din Capitală
Șapte pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii cu vârste cuprinse între 4 luni și 11 ani și un tânăr de 18 ani - vor primi tratament de specialitate la mai multe spitale din București. M
VIDEO IGPR: Cinci percheziții în Dâmbovița la persoane bănuite de evaziune fiscală; prejudiciul - peste 11.000.000 de lei
Cinci percheziții au loc joi dimineață în Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 11.000.000 de lei.
Timiș: Percheziții în Austria la persoane cercetate pentru contrabandă și nerespectarea regimului armelor
Polițiștii timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, în colaborare cu colegi austrieci, au pus în executare, miercuri, un mandat de percheziție domiciliară într-un oraș din Austria, arată o informare de presă transmisă de Poliția Timiș.
DGPMB: Polițiștii au depistat doi dintre tinerii care au agresat un elev în apropierea școlii
Polițiștii au depistat, miercuri, doi dintre tinerii bănuiți că au agresat, în apropierea unei școli, un elev de 16 ani și îl caută pe un al treilea implicat în eveniment. Potrivit Biroului de presă al Poliției Capitalei, bănuiți de săvârșirea faptei sunt un tânăr de 15 ani, care a fost ajutat de un altul în vârstă de
Cinci susținători ai lui Călin Georgescu, trimiși în judecată pentru mesaje legionare și incitare la violență
Cinci susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare, amenințare, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, în public,
Iași: Rețea de traficanți de droguri, destructurată de polițiști BCCO și procurori DIICOT
Șase persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost pusă sub controlul judiciar, după ce polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri
Metodă ingenioasă folosită de traficanți: droguri ascunse într-o mașină, urcată pe o platformă de tractări auto
Procurorii DIICOT au reținut trei traficanți care utilizau o metodă inedită de a aduce droguri în Capitală, și anume au ascuns într-o mașină 27 de kilograme de canabis și 2 kilograme de cocaină, după care au simulat că au probleme tehnice la autovehicul și au apelat la o firmă de tractări auto. Conform DIICOT, pe parcursul lunii ma
DGPMB: Copil de 16 ani, agresat de alți doi tineri în apropierea școlii
Un elev de 16 ani a fost agresat cu un obiect contondent de alți doi tineri, în apropierea unei școli din Capitală, anunță Poliția Capitalei. 'Din primele verificări s-a constatat că, în urma unor divergențe verbale, un minor, în vârstă de 16 ani, ar fi fost agresat fizic, prin folosirea unui obiect contondent, de c
După zece ani de procese, Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro
Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelo
Rectorul SNSPA a sesizat organele de anchetă cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri de către Călin Georgescu
Rectorul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, Remus Pricopie, a anunțat că a sesizat miercuri organele de anchetă penală cu privire la săvârșirea infracțiunii 'de fals în înscrisuri', de către Călin Georgescu, în contextul colectării semnăturilor pe care le-a depus pe data de 1 octombrie 2024 la Biroul Electoral Central, ca
Caraș-Severin: Percheziții în patru județe într-un dosar de trafic de droguri; mandate de aducere la audieri pentru 45 de persoane
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraș-Severin, pun în aplicare, miercuri, 37 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Caraș-Severin, Timiș, Dâmbovița și Alba, inclusiv în două unități de penitenciar, într-un dosar penal având ca
Prezidențiale2025/ Remus Pricopie contestă la Curtea Constituțională respingerea candidaturii sale; CCR analizează miercuri solicitarea sa
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a depus la Curtea Constituțională o contestație împotriva neînregistrării candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai. CCR se reunește miercuri în ședință, de la ora 13:00, pentru a soluționa ultimele contestații privind candidaturile.
ICCJ dispune reluarea anchetei în dosarul Colectiv 2 cu privire la condițiile din spitale și transferul răniților în străinătate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus marți trimiterea dosarului Colectiv 2 la Parchetul General și reluarea anchetei referitor la modul de intervenție a autorităților, posibile infecții nosocomiale în spitale și transferul răniților în străinătate după tragedia din octombrie 2015. Decizia a fost luată după ce judecăto
Hunedoara: Sediul Tribunalului Hunedoara și Judecătoriei Deva, redeschis după modernizare
Clădirea în care funcționează Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva a fost redeschisă marți, după un amplu proces de reparații capitale și modernizare, în valoare de 42,18 milioane de lei, la eveniment fiind prezent ministrul Justiției, Radu Marinescu. Lucrările de investiții au fost finanțate prin Compania Națională de Investiț