Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Prezidențiale2025/ ANP: Peste 20.800 de deținuți și-au exprimat intenția de a vota la primul tur
Un număr de 20.846 de deținuți și-au exprimat, până marți, în scris, intenția de a vota, duminică, la primul tur al alegerilor prezidențiale, iar 78 de persoane private de libertate la cele locale parțiale, a transmis, miercuri, AGERPRES, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Potrivit sursei citate, un număr de 22.801 de
Prezidențiale2025/DGPMB: Poliția Capitalei nu a înregistrat nicio plângere legată de distribuirea unor pliante electorale
Poliția Capitalei precizează că nu a fost înregistrată nicio plângere din partea vreunui candidat la alegerile prezidențiale legată de distribuirea unor pliante electorale. 'Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora un candidat la alegerile prezidențiale ar fi depus o plâ
Vaslui: Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanul, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru viol
Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanul, pe numele de mirean Cornel Onilă, trimis în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale, a fost condamnat, miercuri, la opt ani de închisoare cu executare, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a menținut astfel hotărârea anterioară a Curții de Apel Galați.
Neamț: Tânăr reținut după ce ar fi înșelat 185 de persoane cu anunțuri false de închiriere a unor imobile turistice
Un tânăr în vârstă de 21 ani, din municipiul Roman, a fost reținut de polițiști după ce ar fi înșelat 185 de persoane cu anunțuri false de închiriere a unor imobile turistice, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'În fapt, în perioada august 2022 - decembrie 2024, un
Călin Georgescu află după primul tur al alegerilor dacă scapă de controlul judiciar
Judecătoria Sectorului 1 a amânat, miercuri, pentru 5 mai, pronunțarea unei decizii în legătură cu plângerea depusă de Călin Georgescu privind prelungirea măsurii controlului judiciar. Georgescu a fost miercuri în instanță pentru a-și susține cauza, însă judecătorul a decis să amâne o decizie pentru ziua de
Cluj: Persoană reținută și apoi arestată pentru trafic de persoane
O persoană de 35 de ani a fost reținută de polițiștii clujeni și apoi arestată pentru infracțiunea de trafic de persoane. 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activit
Călin Georgescu ajunge în fața judecătorilor după ce a contestat prelungirea controlului judiciar
Călin Georgescu a ajuns, miercuri dimineață, la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a depus în urmă cu câteva zile o plângere împotriva deciziei Parchetului General de a-i prelungi măsura controlului judiciar în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii
Primarul Botoșaniului, pedeapsă de un an de închisoare sub supraveghere într-un dosar de corupție; poate păstra mandatul
Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a primit, marți o pedeapsă de un an de închisoare sub supraveghere pentru infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuv
Prahova: Două cereri de suspendare și anulare a deciziei CCR privind prezidențialele - respinse de Curtea de Apel Ploiești
Curtea de Apel Ploiești a respins, marți, două cereri de suspendare și anulare a hotărârii Curții Constituționale a României (CCR) din 6 decembrie 2024, prin care a fost anulat turul întâi al alegerilor prezidențiale desfășurat pe 24 noiembrie. Potrivit portalului instanțelor de judecată, instanța a admis excepția necom
Prahova: Cererea Elenei Udrea privind reducerea pedepsei cu perioada de detenție în Costa Rica și Bulgaria - admisă
Tribunalul Prahova a admis, marți, cererea fostului ministru al Turismului Elena Udrea privind deducerea din pedeapsa care i-a rămas de executat a perioadei în care s-a aflat în detenție în Costa Rica și Bulgaria. 'Deduce din pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 181 din data de 28.03.2017
Explozie în incinta Laboratorului artileristic al Armatei
Ministerul Apărării Naționale a informat marți că, în jurul orei 14:00, în incinta Laboratorului artileristic al Armatei, din localitatea Pantelimon, județul Ilfov, a avut loc o explozie, urmată de un incendiu, în urma căreia și-a pierdut viața un angajat civil al unității. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES,
DIICOT Neamț a reținut 14 persoane într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) au reținut 14 persoane sub acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse, știind că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă co
IPJ Constanța: Știrile cu descoperirea de droguri îngropate pe plajă în zona Sunwaves induc în eroare opinia publică
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a menționat, marți, în urma știrilor că în zona unde urmează să se desfășoare festivalul Sunwaves din Mamaia au fost descoperite droguri îngropate pe plajă, că aceste afirmații induc în eroare opinia publică. 'Având în vedere informațiile prezentate &icir
Instructor de yoga, discipol al lui Gregorian Bivolaru, trimis în judecată pentru viol și trafic de persoane
Instructorul de yoga Eugen Mîrtz, fondatorul mișcării spirituale 'Alchimia Vieții' și fost elev al lui Gregorian Bivolaru, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane și viol în formă continuată (12 acte materiale). În același dosar, au fost trimiși în judecată patru complici a
Prahova: Cererea Elenei Udrea privind reducerea pedepsei cu 154 de zile - instanța a rămas în pronunțare
Tribunalul Prahova a rămas, marți, în pronunțare asupra cererii formulate de fostul ministru al Turismului Elena Udrea privind deducerea din pedeapsa care i-a rămas de executat a perioadei în care s-a aflat în detenție în Costa Rica și Bulgaria, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Udrea solicită reduc