Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Constanța: Anchetă a poliției în cazul conductei de gaz fisurate; mai multe persoane, suspectate că au produs avaria
Polițiștii au demarat o anchetă în cazul conductei de gaz fisurate, luni, pe o stradă din municipiul Constanța, fiind evacuate mai multe persoane, în acest caz existând suspiciuni că țeava ar fi fost avariată de anumiți indivizi. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, lucrătorii Poliției municipiului Co
CCR discută pe 24 iunie sesizarea ICCJ pe modificarea legislației penale care reglementează procedura de cameră preliminară
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 iunie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu o lege care aduce modificări Codului de procedură penală, prin care parlamentarii au instituit o procedură mai rapidă în faza de cameră preliminară a proceselor în instanțe, au precizat, luni, pentru AGERPRES, of
Avocat implicat într-un accident auto, după ce a consumat droguri și alcool; procurorii cer o pedeapsă cu suspendare
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București solicită în instanță aplicarea unei pedepse cu suspendare în cazul unui avocat din Capitală, care a provocat anul trecut un accident auto, după ce a consumat băuturi alcoolice și se afla sub influența drogurilor. În timpul anchetei, avocatul și-a recunoscut fap
IPJ Ilfov: Acțiune de amploare în Sintești coordonată de polițiști și Garda de Mediu
Garda de Mediu, alături de polițiști și jandarmi, a efectuat, luni, o acțiune de amploare în localitatea Sintești, județul Ilfov, precum și la adresele a cinci centre REMAT, pentru verificarea legalității deținerii și comercializării deșeurilor. 'La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantităț
CSM: Volumul dosarelor din instanțe - cu 11% mai mare ca în 2025; deficit de peste 800 de judecători
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenția că volumul dosarelor aflate în instanță este cu 11% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile unui deficit de peste 800 de judecători și aproape 4.900 de grefieri. 'În timp ce volumul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în toate fazele
Sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală. Concret, procurorii au pus sechestru pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane, până la concurența sumei de 2,2 milioane lei. Potrivit unui com
Bistrița-Năsăud: Tânăr de 30 de ani cu permisul anulat, implicat într-un accident pe DN 17D, cu două victime
Un bărbat din comuna bistrițeană Parva, care avea permisul anulat, a fost implicat luni dimineața într-un accident produs pe Drumul Național 17D, în urma căruia atât el, cât și o femeie de 29 de ani au fost răniți. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, accidentul s-a produs în localitatea Rebrișoara,
Buzău: Cercetări după ce un copil de aproape patru ani ar fi fost ucis de un câine
Polițiștii buzoieni desfășoară cercetări după decesul unui copil în vârstă de aproximativ patru ani care ar fi fost atacat de un câine pe un teren, în proximitatea unui adăpost de animale. Copilul ar fi plecat duminică din curtea casei din localitatea Limpeziș, comuna Movila Banului, iar în momentul în care mama sa a constat
Giurgiu: 400 de metri de plase de pescuit și o ambarcațiune gonflabilă, confiscate într-o acțiune a Poliției de Frontieră
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au confiscat aproximativ 400 de metri de plase de pescuit comercial și o ambarcațiune gonflabilă, în urma unei acțiuni desfășurate pe Dunăre, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Potrivit sursei citate, polițiștii de fro
Poliția Română: Sechestre de peste 5,7 milioane de lei, în urma acțiunilor desfășurate în ultimele două săptămâni
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, aproximativ 30 de acțiuni în urma cărora au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 5.700.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, duminică, AGERPRES, în perioad
Bacău: Două minore din județul Vrancea, găsite de polițiști în preajma unei păduri
Două fete în vârstă de 12 și 15 ani din județul Vrancea, plecate de acasă fără acordul părinților, au fost găsite, sâmbătă, de o patrulă de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, județul Bacău, într-o pădure situată la limita dintre cele două județe. Potrivit unui comunicat de presă transmis de repre
Cei patru bărbați implicați în conflictul din Centrul Vechi al Capitalei, plasați sub control judiciar
Cei patru bărbați implicați în conflictul care a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Bucureștiului au fost plasați sub control judiciar. Pot
Botoșani: Cinci percheziții ale polițiștilor într-un dosar de braconaj cinegetic
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au efectuat, sâmbătă, cinci percheziții la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de braconaj, a informat purtătorul de cuvânt al instituției, Delia Nenișcu. Potrivit sursei citate, în ur
Alba: Bărbat reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozivi sub identitatea unei persoane decedate
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din municipiul Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozivi restricționați folosindu-se de identitatea unei persoane decedate, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Anchetatorii au efectuat trei percheziții domiciliare î
Conflict în Centrul Vechi între mai mulți români și ucraineni/ Patru bărbați reținuți
Patru bărbați implicați în conflictul care a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Bucureștiului au fost reținuți pentru 24 de ore. În scandal au fost implicate mai multe persoane, atât cetățeni străini (cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani), veniți în România pentr