Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
MAI - mesaj la moartea lui Mircea Lucescu: Am pierdut un om care a inspirat generații întregi
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis marți un mesaj la moartea fostului antrenor al Naționalei, Mircea Lucescu, arătând că moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor car
IGPF: 19 noi autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu; investiții în infrastructură
Nouăsprezece autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu au intrat marți în dotarea Poliției de Frontieră Române, fiind, totodată, inaugurat Pavilionul administrativ din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrelor București, un proiect realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 17 milioan
Ziua IGI/ Predoiu: E important să digitalizăm și să integrăm IA în unele proceduri birocratice
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marți un mesaj de Ziua Inspectoratului General pentru Imigrări, subliniind că IGI îndeplinește o serie de funcții esențiale pentru realizarea misiunilor MAI și pentru statul român. ''Aceste funcții, care țin de intrarea și șederea străinilor în România, procedurile legate
Ministrul Justiției îi propune președintelui să îi numească pe Alex Florența și Marius Voineag fără aviz de la CSM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a decis, marți, să meargă mai departe și să îi înainteze președintelui Nicușor Dan propunerile de numire a lui Alex Florența, pentru un post de procuror-șef adjunct al DIICOT, și a lui Marius Voineag, pentru funcția de adjunct al procurorului general, fără aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii. Secția p
Ministrul Justiției i-a trimis președintelui Nicușor Dan propunerile pentru șefia marilor parchete
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a trimis, marți, președintelui Nicușor Dan propunerile pentru șefia marilor parchete. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, Radu Marinescu a înaintat președintelui României propunerile de numire în funcțiile de conducere din cadrul Ministerului Public, și anume: * Cristina Chiri
Trei bărbați acuzați că au violat o minoră la Școala de vară a AUR în 2023 - trimiși în judecată
Trei bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București într-un dosar în care sunt acuzați că au violat o minoră în vârstă de 17 ani într-o tabără de vară organizată în anul 2023 de AUR. Potrivit unui comunicat al PCAB transmis, marți, AGERPRES, luni au fost finaliz
Constanța: Cadavrul unui bărbat neidentificat a fost descoperit în apele Dunării; polițiștii fac cercetări
Polițiștii constănțeni efectuează cercetări în cazul unui bărbat găsit mort pe 5 aprilie în apele Dunării, acesta fiind al doilea astfel de caz înregistrat de la începutul anului. Corpul bărbatului a fost văzut plutind în zona localității Seimenii Mici, iar în zonă s-au deplasat polițiștii din orașul Cernavodă și criminalișt
Timiș: Un suspect de trafic de droguri a fost reținut; trei complici sunt cercetați sub control judiciar
Un suspect de trafic de droguri a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara și a fost prezentat marți instanței cu propunere de arestare preventivă, alți trei complici fiind cercetați sub control judiciar. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, au documentat activitatea infracțio
Chiriac, răspuns la criticile CSM: Experiența mea în structurile specializate nu reprezintă un minus, ci un câștig
Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, a declarat marți că observațiile critice formulate în avizul negativ emis de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nu reprezintă un minus, ci o confirmare a valorii experienței sale în structurile specializate ale Ministerului Public. Marți, Min
Infotrafic: A1 - restricții pentru efectuarea de lucrări
Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că în cursul zilei de marți, între orele 8:00 - 16:00, pe Autostrada A1 București - Pitești traficul este restricționat pentru efectuarea de lucrări. Restricțiile sunt impuse astfel: * tronson kilometric 72 - 73 - circulație restricționată pe a doua bandă, pe sen
Candidații respinși de CSM susțin marți noi interviuri la Ministerul Justiției
Cei trei candidați care au participat la selecția pentru ocuparea unor funcții de conducere la marile parchete și au primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susțin, marți, noi interviuri la Ministerul Justiției. Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcția de procuror
IGPR: Mașini de lux în valoare de 1,2 milioane de euro - confiscate de la o firmă condusă de doi cetățeni străini
Doi cetățeni străini sunt cercetați sub control judiciar, după ce ar fi importat în România autoturisme de lux în valoare de peste 1,2 milioane de euro folosind acte false sau inexacte, a informat, luni, Poliția Română. Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice d
Neamț: Doi suceveni suspectați că au amplasat în județ 'păcănele' fără licență, reținuți pentru 24 de ore
Două persoane din județul Suceava, suspectate că ar fi amplasat 'păcănele' fără licență pe teritoriul județului Neamț, au fost reținute de polițiști, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au efectuat, luni, două percheziții domiciliare în județul Suc
DIICOT: Doi ucraineni care au încercat să incendieze sediul unei firme din Capitală - trimiși în judecată
Cei doi ucraineni care au încercat în toamna anului trecut să incendieze în numele Rusiei sediul unei companii din București au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Pe 21 octombrie 2025, Serviciul Român de Informații transmitea că, în cooperare cu parteneri naționali și intern
Deputatul Tiberiu Nicolae Boșutar - trimis în judecată de Parchetul General pentru instigare publică
Deputatul AUR Tiberiu Nicolae Boșutar a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General într-un dosar în care este acuzat de instigare publică din perioada în care încă nu dobândise calitatea de parlamentar. Potrivit unui comunicat al PICCJ, transmis luni AGERPRES, procurorul de caz din cadrul Parc