Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
IGPR: 12 persoane reținute într-un dosar privind înșelăciuni cu investiții
Un număr de 12 persoane au fost reținute, iar peste 30 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar privind înșelăciuni cu investiții. Potrivit unui comunicat al Poliției Române transmis, joi, AGERPRES, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, &ic
SRI: Exercițiu privind gestionarea urgențelor generate de un atac armat - în gara din Alexandria
Serviciul Român de Informații a organizat, joi, în județul Teleorman, în gara din Alexandria, un exercițiu ce a avut ca scop gestionarea urgențelor generate de o amenințare privind un atac armat. Potrivit unui comunicat al SRI transmis AGERPRES, exercițiul, care a început la ora 12:30, a fost desfășurat de structuri din
Cluj: Șofer surprins de două ori cu exces de viteză, la interval de 15 minute; amendat cu peste 3.000 de lei
Un șofer de 45 de ani a fost surprins de polițiștii clujeni de două ori cu exces de viteză, la interval de numai 15 minute între abateri și a fost amendat de două ori, cu o sumă totală de peste 3.000 de lei. 'Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Turda au sancționat contravențional un bărbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, pentru încălcarea repe
IGI: Aproximativ 3.500 de străini - descoperiți în situații ilegale pe teritoriul României, în 2024
Aproximativ 3.500 de străini au fost descoperiți în situații ilegale pe teritoriul României anul trecut, fiind emise peste 2.800 de decizii de returnare, a informat, joi, Inspectoratul General Pentru Imigrări. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Inspectoratul General pentru Imigrări, instituție specializată a Ministerului Afacerilor Interne,
Bogdan Peșchir rămâne în arest
Judecătoria Sectorului 5 a decis joi ca Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, să rămână în arest preventiv. Magistrații i-au respins lui Peșchir o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. 'Respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii are
Procurorii au trimis în judecată 40 de persoane implicate în încăiererea de la Urziceni
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat joi că a trimis în judecată, în două dosare penale, 40 de persoane implicate în încăierarea dintre clanuri la Urziceni, în urma căreia două persoane au murit după ce au fost împușcate. Dintre cele 40 persoane trimise în judecată, 24 se află
DNA: Arpad Galfi, fost primar al municipiului Odorheiu Secuiesc, judecat pentru abuz în serviciu
Fostul primar al municipiului Odorheiu Secuiesc Arpad Galfi a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, după ce, în calitate de edil, ar fi achiziționat ilegal cinci contracte de servicii de asistență juridică și de reprezentare de la un cabinet individual de avocatură.
Percheziții la o firmă de transport care a declarat la Fisc achiziții fictive de un milion de euro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții la o firmă din domeniul transportului care a declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de un milion de euro.
Iași: Percheziții ale procurorilor DNA la două instituții publice
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Iași efectuează, joi, cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, săvârșite în perioada 2020-2025. Potrivit unui comunicat remis presei, în cursul zilei de joi, ca urmare a obținer
Botoșani: Pădurar reținut după ce ar fi emis zeci de avize false
Un pădurar din județul Botoșani a fost reținut de polițiști după ce ar fi emis zeci de avize false de însoțire a materialului lemnos, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Delia Nenișcu. Potrivit acesteia, tânărul de 25 de ani, din orașul Flămânzi, este cercetat pentru fal
Prahova: Percheziții după furtul de echipamente electronice de 100.000 de euro dintr-un depozit
Polițiștii ploieșteni, sprijiniți de jandarmi, efectuează, joi, 11 percheziții domiciliare după furtul de echipamente electronice de 100.000 de euro dintr-un depozit din municipiu. Descinderile au loc în Ploiești și în comunele Lipănești și Păulești din județul Prahova și vizează locuințele unor persoane cercetate pentru furt calif
MApN: Opt dintre pacienții palestinieni aduși din Gaza, transferați în Norvegia cu o aeronavă Spartan
Opt dintre pacienții palestinieni aduși din Fâșia Gaza, miercuri seară, au fost transferați în Norvegia cu o aeronavă Spartan, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN). 'O aeronavă C-27J Spartan aparținând Forțelor Aeriene Române a decolat miercuri seara, 9 aprilie, către Oslo, Norvegia, având la bord o
Acordul privind controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Albița - Leușeni, prelungit cu șase luni
Acordul între Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Albița - Leușeni va fi prelungit cu șase luni, conform unui memorandum adoptat în ședința de miercuri a Cabinetului Ciolacu. Acordul va fi în continuare valabil în intervalul 15 aprilie -15 octombrie, c
Șefii din Justiție cer coaliției de guvernare o întâlnire pe tema proiectului privind pensiile magistraților
Șefii Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Parchetului General au cerut liderilor coaliției de guvernare organizarea 'de urgență' a unei întâlni pe tema proiectelor privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților. Potrivit unui comunicat al CSM tran
Constanța: O femeie, administrator de firmă, a înșelat zeci de turiști inducându-i în eroare că le asigură cazare
O femeie, administrator al unei firme, este cercetată penal sub control judiciar într-un dosar pentru înșelăciune și evaziune fiscală, după ce, printre altele, a indus în eroare zeci de turiști că le-ar putea asigura cazare, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, polițiștii din cadrul Ser