Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Proiect: Părinții care nu își duc copiii agresori la consiliere psihologică riscă închisoarea
Deputatul liberal Florin Roman anunță că marți a depus un proiect de lege privind înăsprirea sancțiunilor pentru minorii ce comit acte de violență. 'Am depus proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru minorii ce comit acte de violență. Alături de colegi liberali și social-democrați. Până acum, singura sancțiune
Prezidențiale2025/CSM: Aproximativ 4.000 de plângeri ce au vizat activitatea în mediul online - soluționate la al doilea tur
Aproximativ 4.000 de plângeri care au vizat activitatea în mediul online au fost soluționate de judecătorii din Biroul Electoral Central în ziua votării la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Potrivit unui comunicat al CSM, Biroul Electoral Central, din care au făcut parte judecătorii Înaltei Curți de Casa
Judecătoare din Ploiești, exclusă de CSM din magistratură
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus, marți, excluderea judecătoarei Maria Rădulescu de la Judecătoria Ploiești din magistratură pentru săvârșirea mai multor abateri disciplinare, printre care gestionarea defectuoasă a dosarele, prin amânări nejustificate a deciziilor în legătură cu măsurile preventive, și conflicte cu ceilalți magistr
Prezidențiale2025/ CCR discută miercuri o cerere de anulare a turului al doilea al alegerilor
Președintele AUR, George Simion, a anunțat, marți, că va contesta la Curtea Constituțională rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai. 'Vreau să vă anunț că, așa cum Călin Georgescu a fost scos pe nedrept din competiția electorală și alegerile au fost anulate de CCR, nejustificat, care nu se baza pe dovezi, noi vom contesta la Curtea Constituțională a
Vâlcea: Percheziții în șapte județe și în București, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,8 milioane de lei
Un număr de 39 de percheziții au loc marți în șapte județe din țară și în municipiul București, la membrii unui grup infracțional, suspectați că au beneficiat în mod ilegal de indemnizație pentru creșterea copilului sau de concedii medicale, prejudiciul fiind de circa 1,8 milioane de lei. Potrivit reprezentanților Inspectorat
Prahova: Patronul unei importante firme de panificație, trimis în judecată pentru infracțiuni la Legea apelor
Patronul unei importante firme de panificație a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru infracțiuni la Legea apelor în legătură cu realizarea ilegală a unui baraj pe cursul pârâului Bâsca Chiojdului din județul Buzău. Potrivit unui comunicat de presă transmis, ma
Buzău: Cercetați în libertate, în urma conflictului din curtea spitalului în care a fost tras un foc de armă
Cei trei bărbați reținuți de Poliție în urma unui conflict iscat duminică în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, în care a fost tras un foc de armă în aer, vor fi cercetați în stare de libertate. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău a reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, 3 bărbaț
Bacău: Bărbat cercetat pentru ultraj după ce a lovit o polițistă și a mușcat un polițist
Un bărbat din Târgu Ocna este cercetat pentru ultraj după ce a agresat doi polițiști care veniseră într-un bar din municipiul Onești pentru a aplana un conflict, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Din cauza faptului că bărbatul se manifesta violent, polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia.
CSM declanșează procedura privind numirea unui nou președinte al Înaltei Curți
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, declanșarea procedurii privind numirea unui nou șef al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit anunțului publicat pe pagina de internet a instituției, candidaturile pentru funcția de președinte al Instanței supreme se depun la Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistratu
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, achitat în dosarul în care era acuzat de fapte de corupție
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a fost achitat în dosarul în care a fost acuzat de fapte de corupție, în baza unei decizii definitive luate, luni, de Curtea de Apel Suceava. Rîmbu, care a fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție, pentru săvârș
Bărbat cercetat penal după ce a chemat foști condamnați și rezerviști să ia cu asalt Guvernul
Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost pus sub acuzare de procurori pentru instigare publică, după ce a făcut apel la foști condamnați și rezerviști din armată, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o 'nouă revoluție'. '&I
Prezidențiale2025/VIDEO Dajbog(MAI): Alegerile prezidențiale, fără incidente deosebite; sesizările - majoritatea pentru fotografierea buletinului de vot
Alegerile prezidențiale au decurs în condiții normale, fără să fie înregistrate incidente deosebite, iar majoritatea sesizărilor au fost legate de fotografierea sau filmarea buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot, respectiv 64 de sesizări, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor I
Prezidențiale2025/ Peste 20.500 de deținuți au votat duminică
Peste 20.500 de deținuți au votat, duminică, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dintre cei aproape 23.000 cu drept de vot la acest scrutin. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în locurile de deținere din subordinea instituției sunt custodiate 24.879 de persoane private de libertate. Dintre ac
VIDEO Prezidențiale2025/ Dajbog (MAI): 224 posibile incidente electorale; 163 au fost confirmate
Ministerul Afacerilor Interne a primit, duminică, 244 de sesizări de posibile incidente electorale, dintre care 163 sunt confirmate, 11 sunt în curs de cercetare și 70 nu s-au confirmat, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.
Prezidențiale2025/ BEJ Neamț cercetează posibila ștergere a unor semnături de pe listele electorale din Borlești
Polițiștii nemțeni au sesizat Biroul Electoral Județean cu privire la posibila ștergere a unor semnături de pe listele electorale permanente din localitatea Borlești, a informat Centrul de Comunicare Județean (CCJ) Neamț. 'Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că membrii unei secții de votare din Borlești ar folosi un pix care p