Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Bacău: Bărbat cercetat pentru trafic internațional de droguri de mare risc, reținut de procurorii DIICOT
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind cercetat pentru trafic internațional de droguri de mare risc, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Potrivit sursei citate, acesta este suspectat că ar fi procurat peste un kilogram de droguri de mare risc din Marea Britanie, care au fos
Covasna: Site-urile mai multor primării, afectate de un posibil atac cibernetic; Poliția a demarat verificări
Polițiștii covăsneni au demarat verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale în urma unui posibil atac cibernetic, autoritățile încercând să stabilească împrejurările în care s-au produs incidentele. Printre instituțiile afectate se numără primăriile Zăbala, Zagon, Micfalău,
Dan Barna - audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID
Fostul vicepremier Dan Barna a fost audiat, vineri, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID. 'N-am mai fost audiat anterior și, din ce mi-am dat seama, fiind, bineînțeles, și avocații părților acolo, nu mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate
Maramureș: Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din închisoare; fostul edil executa o pedeapsă de cinci ani
Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va fi eliberat condiționat din închisoare a hotărât, vineri, instanța Tribunalului Maramureș, menținând decizia Judecătoriei Baia Mare de a fi pus în libertate. Astfel, a fost respinsă contestația Parchetului privind eliberarea condiționată. Avocatul Răzvan Dosea
Buzău: Avocatul Poporului s-a autosesizat în 14 situații în acest an, inclusiv după o explozie într-un apartament
Avocatul Poporului s-a autosesizat în 14 cazuri de-a lungul anului 2026, fiind vizate situațiile unor minori aflați în situații de risc, dar și explozia produsă într-un bloc de locuințe din municipiul Buzău, în urma căreia un bărbat a fost rănit iar alte câteva zeci de persoane au fost evacuate. În primele șase luni
Un membru CSM explică ce presupune normarea numărului de dosare din instanțe: Mai multă transparență
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a explicat, vineri, ce presupune implementarea mecanismului care stabilește o serie de principii și reguli privind repartizarea dosarelor în instanțe. 'Mai multă transparență în instanțe! Ce înseamnă noua procedură adoptată de CSM? De acum înaint
Alba: Un bărbat de 78 de ani, cercetat penal pentru uciderea unei pisici
Un bărbat de 78 de ani dintr-un sat din Alba este anchetat de polițiști după ce ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul și, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului. 'În urma apariției, pe rețele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat
Iași: Persoane cercetate pentru constituire de grup organizat și evaziune fiscală; prejudiciu de aproape 13 milioane de lei
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean
Alba: Patru persoane din Deva, suspectate că au procurat și comercializat droguri în județul Hunedoara
Patru persoane din Deva, cu vârste între 25 și 47 de ani, au fost reținute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, polițiști
VIDEO Arafat confirmă că procurorii i-au pus sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat joi că procurorii militari i-au pus sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.
CSM nu mai așteaptă răspuns de la Guvern și declanșează concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, declanșarea concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. ''CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În c
ICCJ amână pronunțarea unei decizii în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 23 iulie, pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
CSM stabilește normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, mecanismul prin care va fi normat numărul de dosare care îi poate fi repartizat unui judecător într-o zi. Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători s-a aflat proiectul privind transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în
Botoșani: Asistente medicale acuzate de corupție, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției
Două asistente medicale de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani au fost condamnate, joi, la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și cumpărare de influență, după ce ar fi oferit bani pentru a promova concursurile organizate de unitatea medicală. Sentințele au fost date în baza
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca află luni dacă va fi arestat
Curtea de Apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea pre