Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Amenzi de aproape 50.000 de lei după meciul Petrolul Ploiești - Rapid București
Ploiești, 22 aug/Agerpres/ - Peste 100 de suporteri ai echipelor Petrolul Ploiești și FC Rapid București au fost implicați în incidente atât în timpul meciului disputat vineri seara pe stadionul 'Ilie Oană', cât și după încheierea partidei, în timpul defluirii spectatorilor. În urma incidentelor, au fost aplicate 44 de sancți
Bacău: Două persoane, reținute într-un dosar de contrabandă cu țigări la Onești
Trei persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 72 de ani, au fost audiate de polițiștii băcăuani, iar două dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, într-un dosar de contrabandă cu țigarete. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău
Motivarea deciziei CCR cu privire la Legea integrității - publicată în Monitorul Oficial
Motivarea deciziei Curții Constituționale a Românie în legătură cu legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. * Instanța constituțională notează în motivare, cu privire la prevederea din lege care menționează încetarea de drept
Sibiu: Șoferul autobuzului care a provocat accidentul din Mediaș, arestat preventiv
Șoferul autobuzului care a provocat joi accidentul din municipiul Mediaș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a fost arestat preventiv, a anunțat vineri IPJ Sibiu. 'La data de 21 august a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de bărbatul în vârstă de 65 de ani, implicat &icir
Alba: Bărbat arestat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată
Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 35 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind o fată de 12 ani, a cărei dispariție a fost semnalată Poliției de către mama sa, cu care locuia în Spania. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de Parchetul de pe lâ
Patronul publicației tabloidvip.ro, trimis în judecată pentru șantaj
Patronul publicației online tabloidvip.ro, Cristian Iancu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Administrator al site-ului tabloidvip.ro, bărbatul a fost prins în luna mai de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în fața
Maramureș : Deținutul evadat de la un punct de lucru din Baia Mare a fost prins
Deținutul care a evadat de la un punct de lucru din municipiul Baia Mare a fost prins, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Mihaela Ardelean. 'Azi, 21 august, în urma măsurilor operative complexe întreprinse de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județe
Hunedoara: Patru bărbați reținuți în Valea Jiului după un conflict la Vulcan
Patru bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unor percheziții efectuate joi în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni, într-un dosar ce vizează agresiunea săvârșită asupra unui grup de persoane în Valea Jiului, una dintre victime necesitând îngrijiri medicale la spital, a informat Inspectoratul de Poliție Județea
Bihor: Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelăciune cu parcări gratuite
Doi foști comisari-șefi de poliție din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, Tărău Alin-Nicușor și Suciu Sebastian-Marius, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, într-un dosar privind obținerea unor facilități de parcare gratuită în parcările administrate de Primăria Municipiului Oradea.
Sibiu: Accidentul din Mediaș, provocat de șoferul autobuzului, care era sub influența băuturilor alcoolice
Accidentul produs joi în municipiul Mediaș, în care au fost implicate un mijloc de transport în comun și mai multe autoturisme, a fost provocat, potrivit Poliției, de șoferul autobuzului, un bărbat de 65 de ani, care era sub influența băuturilor alcoolice. ''Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii
Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez înaintea unui meci (surse)
Polițiștii Capitalei au reținut, pentru 24 de ore, patru membri ai galeriei Peluza Nord Rapid, acuzați că au bătut un cetățean pakistanez în timp ce se deplasau către stadionul Giulești. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a pornit după ce prietena unui bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, a filmat membrii galeriei Rapid din P
ICCJ amână pronunțarea în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 3 septembrie, pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotăr&a
Cluj: Cele 7 persoane care au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre rămân în arest preventiv
Cele șapte persoane care au atacat un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Cluj cu bâte, topoare și pietre în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, rămân în arest preventiv, a decis joi Tribunalul Cluj. Inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în data de 10 august, după ce Judec
Constanța: O autospecială de Poliție care urmărea un autoturism s-a răsturnat și a luat foc
Un șofer care ar fi condus haotic și a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor s-a răsturnat, joi, în localitatea Pecineaga, în timp ce era urmărit de o autospecială de Poliție care, în încercarea de evitare a unei coliziuni, a derapat și s-a răsturnat la rândul ei, patru persoane din cele două autoturisme ajungând la spital.
CSM îl contrazice pe Dragoș Pîslaru pe modificarea coeficienților din Legea salarizării: O nouă modalitate instituțională de dezinformare
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că Ministerul Muncii nu a publicat nicio variantă oficială a proiectului legii salarizării care să includă o corecție a coeficienților privind salarizarea funcțiilor de conducere din magistratură, după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a susținut că aceste prevederi au fost deja reglate. CSM susți