Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Jandarmeria Capitalei: Violențe la protestul de la BEC - s-au folosit materiale pirotehnice, mobilier stradal incendiat
Unii dintre protestatarii de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) au folosit materiale pirotehnice, anunță Jandarmeria Capitalei. De asemenea, unii participanți au incendiat diverse obiecte din mobilierul stradal 'Solicităm tuturor persoanelor de bună-credință să se delimiteze de grupurile violente și să meargă î
VIDEO Jandarmeria Capitalei: Unii dintre protestatarii de la BEC au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca în forțele de ordine
Unii dintre protestatarii de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca asupra forțelor de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În acest moment, există situații în care unii dintre manifestanți au spart bucăți de caldarâm cu scopul de a le arunca asupra jandarmilor. A
Jandarmeria Capitalei: Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la BEC este căutat
Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) este căutat de forțele de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În contextul forțării de către manifestanți a cordonului de jandarmi și a dispozitivului de panouri metalice, un jandarm a fost lovit cu un obiect contondent în casca de p
Prezidențiale2025/ Jandarmeria Capitalei: Protestatarii au forțat cordonul de ordine de la BEC; jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene
Protestatarii aflați în fața sediului Biroului Electoral Central (BEC) au forțat cordonul de ordine, jandarmii folosind substanțe iritant-lacrimogene, anunță Jandarmeria Capitalei. 'Pe fondul unei decizii a Biroului Electoral Central, participanții la adunarea publică nedeclarată au forțat cordonul de jandarmi, cu scopul de a intra în sediul in
Harghita: Intervenții pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată; populația - avertizată să dea dovadă de responsabilitate
Pompierii militari și civili au intervenit, duminică, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată în comunele Lupeni și Atid, populația fiind avertizată să dea dovadă de responsabilitate, în contextul în care arderea vegetației este interzisă. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situații de U
Constanța: Autospecială de poliție intrată într-un cap de pod după coliziunea cu un autoturism; un agent rănit
Un polițist a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism și apoi într-un cap de pod, accident rutier petrecut, duminică, pe DJ 226, în localitatea constănțeană Săcele. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informat că în jurul orei 15:15, polițiștii din cadrul Serviciului d
După aderarea la Schengen, polițiștii de frontieră folosesc tot mai des dronele
După aderarea la spațiul Schengen, polițiștii români folosesc tot mai mult dronele în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere la granița cu Ungaria și Bulgaria. În primele două luni de la aderarea completă a României la spațiul Schengen, conform practicii existente la nivelul mai multor state membre ale Uniunii Europen
Maramureș: Soț și soție găsiți decedați acasă - erau angajați la Poliția de Frontieră
Cele două persoane decedate - soț și soție - găsite de polițiști într-un imobil din municipiul Sighetu Marmației au activat în cadrul Poliției de Frontieră, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Stan. 'Referitor la informațiile apărute în spa
VIDEO Hunedoara: Opt persoane, amendate de pompieri pentru folosirea focului la igienizarea pășunilor
Opt persoane, din mai multe localități ale județului Hunedoara, au fost amendate de pompieri pentru că au folosit focul deschis pentru arderea resturilor vegetale, în special cele rămase pe pășuni, sancțiunile aplicate fiind cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, a informat, duminică, Inspectoratul pentru Situații Urgență (ISU). <ifra
Prezidențiale2025/CCR a respins contestațiile împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională a respins, sâmbătă, cele două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României, precum și alte două contestații împotriva neînregistrării candidaturii lui Petru Mîndru. 'În ședința din data de 8 martie 2025, Curtea Constituțională, în cadrul at
Agent de la Poliția Capitalei, cercetat diciplinar după ce ar fi participat la un miting pro-Georgescu
Conducerea Poliției Capitalei a dispus declanșarea cercetării prealabile față de un angajat al DGPMB care ar fi participat la un protest de susținere a candidatului la prezidențiale, Călin Georgescu. 'În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, la protestul organizat la data de 1 martie, a participat și un agent de poliție, în ținu
Prezidențiale2025/CCR analizează două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională analizează, sâmbătă, două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României. Ședința CCR este programată de la ora 14:00. Pe ordinea de zi a ședinței de plen se află, pe lângă cele două contestații 'împotriva candidaturii domnului Călin Georgescu l
Prezidențiale2025/ Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională în legătură cu alegerile (surse)
Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională a României (CCR) în cadrul atribuției privind procedura de alegere a președintelui, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, Curtea Constituțională a stabilit ca sâmbătă să aibă loc o ședință de judecată. Primarul Capitale
Dosarul de trădare 'Geția' (interceptări): Ce au zis rușii; considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat
Liderul organizației Comandamentul 'Vlad Țepeș', Adrian Robertin Dinu, a efectuat o vizită la Moscova în ianuarie 2025, de unde le-a transmis membrilor grupării mesaje cu privire la întâlnirile pe care le-a avut în capitala Rusiei și cum trebuie acționat în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Doi
Neamț: Cinci persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni conexe
Cinci persoane au fost arestate preventiv de magistrații Tribunalului Neamț pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni conexe, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2025, patru dintre persoanele cercetate ar fi constituit un