Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Dâmbovița: Tineri arestați preventiv - erau într-o mașină cu numere false și aveau în autoturism motorină furată
Doi tineri, de 19 și 23 de ani, din Dâmbovița, au fost arestați preventiv după ce au fost prinși într-o mașină cu numere false, au încercat să fugă de polițiști, iar în autoturism au fost descoperiți 265 de litri de motorină furați, informează, duminică IPJ Dâmbovița. Cei doi sunt cercetați în cadrul unui do
Poliția de Frontieră: Marfă contrafăcută în valoare de peste 2 milioane de lei, descoperită la Giurgiu
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 10.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste două milioane de lei, în urma unor controale efectuate în trafic pe DN5. Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 4-8 martie, polițiști din cadrul S
Argeș: Șoferul care a provocat accidentul mortal de la Pitești a fost reținut; el refuzase să oprească la semnalul polițiștilor
Șoferul care a provocat sâmbătă seară, la Pitești, un accident rutier soldat cu un mort și trei răniți a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Potrivit polițiștilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vâ
Bărbatul care a amenințat cu moartea o doctoriță de la 'Marius Nasta', reținut de polițiști
Bărbatul care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul 'Marius Nasta' din Capitală a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. 'La data de 6 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârșirea in
VIDEO Bilanț activitate MAI/Predoiu: În 2025, infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11%
Infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanțului activității MAI pe anul trecut. Potrivit ministrului, instituțiile din subordinea Ministerul
Un bărbat care cerea 'taxă de protecție' de la un om de afaceri, săltat de polițiști pe Aeroportul Otopeni
Un bărbat acuzat că a șantajat în mai multe rânduri un om de afaceri, căruia i-a cerut 'taxă de protecție', a fost săltat vineri de pe Aeroportul Otopeni de polițiști, după ce s-a întors în țară cu o cursă aeriană din Belgia. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Muni
Ministerul Afacerilor Interne anunță redimensionarea schemelor de personal la prefecturi
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, în acord cu OUG nr.7/2026. 'Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui
Sute de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă, amendați de polițiști
Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din
Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale). În schimb, tribunalul a respins cererea DNA de arestare a lui Christia
Argeș: Un tânăr care vindea substanțe cu efecte psihoactive consumatorilor din Pitești, arestat preventiv
Un tânăr de 26 de ani, suspectat că vindea substanțe cu efecte psihoactive consumatorilor din municipiul Pitești, a fost arestat preventiv, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Suspectul a fost prins în urma unei acțiuni a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, sub coordonarea p
Suceava: Femeie trimisă în judecată după ce ar fi încercat să își omoare copilul nou-născut
O femeie din Vatra Dornei a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, după ce ar fi încercat de două ori să își ucidă copilul nou-născut. 'În data de 24.08.2024, ora 13:30, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei au fost sesizate telef
Buzău: Arestat după ce ar fi incendiat o locuință, din răzbunare pe concubină; în casă se afla propriul copil
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi dat foc unei locuințe, pentru a se răzbuna pe fosta lui concubină, deși la acel moment în imobil se afla propriul copil. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă în cazul unui bărbat cercetat pentru tentativă la om
Suceava: Avocată anchetată după ce i-a dat un telefon unui deținut din Penitenciarul Botoșani
O avocată în vârstă de 46 de ani, din Botoșani, este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, după ce ar fi introdus în mod ilegal, în Penitenciarul Botoșani, un telefon mobil pe care l-ar fi înmânat unui deținut, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspect
Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională OUG care vizează reforma administrației publice centrale și locale
Avocatul Poporului a trimis Curții Constituționale a României o sesizare în legătură cu Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează reforma administrației publice centrale și locale. În sesizarea transmisă instanței constituționale, instituția arată că mai multe prevederi ale actului normativ - respectiv art. I pct. 32, ar
Patru tineri, reținuți pentru trafic de droguri; vindeau canabis către consumatori din Bistrița-Năsăud și Cluj
Patru tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani au fost reținuți sub acuzația de trafic de droguri de risc, anchetatorii suspectând că aceștia vindeau canabis către consumatori din județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Potrivit informațiilor transmise vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, este v