Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Organizația vizată de DIICOT pentru trădare este Comandamentul 'Vlad Țepeș'; general în retragere - suspect în dosar
Cele șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare și legături cu agenți ai Rusiei sunt membri ai organizației Comandamentul ''Vlad Țepeș', au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. De asemenea, un membru în 'conducerea' organizației, Radu Theodoru, un general în retragere cu vârsta de 101 ani, are calitatea d
Alba: Șofer de TIR reținut după ce a fost prins băut la volan
Un șofer de TIR a fost reținut după ce a fost depistat băut la volan în timp ce conducea pe autostrada A1, pe raza județului Alba, având o alcoolemie de 2,48 g/l alcool pur în sânge. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrăzi A
Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare; ar fi negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO
Procurorii DIICOT au reținut șase inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trădare, fiind acuzați că au format o organizație de tip militar și ar fi negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO. 'Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, cinci
Circa 4.600 de tablouri descoperite în urma perchezițiilor DNA la generalul Zisu (surse)
Numărul tablourilor descoperite de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în urma perchezițiilor efectuate în dosarul în care este vizat șeful Comandamentului Logistic Întrunit, generalul Cătălin Ștefăniță Zisu, au ajuns la circa 4.600, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, operel
Cinci membri ai clanului Ștoacă, reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri
Cinci membri ai clanului Ștoacă, patru bărbați și o femeie, au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Potrivit DIICOT, începând cu luna octombrie 2024, membri ai clanului Ștoacă au constituit o rețea de trafic de droguri, în zona Sălaj - Ferentari din București.
Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran, reținut pentru trafic de droguri (surse)
Alex Dobrescu, iubitul actriței Cristina Cioran, a fost reținut de DIICOT pentru trafic de droguri, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Împreună cu Alex Dobrescu a fost reținut și un tânăr de 28 de ani. ''La data de 4 martie 2025, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea a doi incul
Vaslui/ Procesul în care Nelu Tătaru solicită revocarea deciziei de suspendare de la Spitalul Huși, strămutat la Tribunalul Iași
Curtea de Apel Iași a decis, miercuri, strămutarea la Tribunalul Iași a judecării dosarului în care fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru solicită anularea unei decizii a conducerii Spitalului Municipal ''Dimitrie Castroian'' Huși prin care i s-a suspendat dreptul de a profesa în unitatea medicală. Dosarul a fost
VIDEO Percheziții la două firme prin care se închiriau mașinile folosite de Călin Georgescu (surse)
Procurorii Parchetului General efectuează miercuri percheziții într-un dosar legat de finanțarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
DGPMB: Bărbat care amenința că se taie cu cuțitul, salvat de polițiștii Capitalei
Un bărbat de 45 de ani care amenința că se taie cu un cuțit, pe o stradă din Sectorul 2, a fost salvat de polițiștii Capitalei, în urma intervenției negociatorilor. 'Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 6 Poliție, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au intervenit pe
Instanța a rămas în pronunțare pe cererea lui Georgescu de ridicare a controlului judiciar
Călin Georgescu a venit miercuri la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde s-a judecat plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a stat aproximativ o jumătate de oră în ins
Neamț: Bărbat din Ialomița, găsit decedat în holul unui hotel din Roman
Un bărbat din județul Ialomița a fost găsit decedat, în noaptea de marți spre miercuri, în holul unui hotel din municipiul Roman, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că un bărbat în vârstă de 72 ani, din județul Ialomița, s-ar fi cazat î
Călin Georgescu, așteptat din nou în instanță
Călin Georgescu este așteptat miercuri la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde se va judeca plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Primul termen al procesului a avut
Vâlcea: Cinci bărbați, surprinși de jandarmi în timp ce simulau lupte pe stradă; unul dintre ei ar fi avut la el droguri
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 39 de ani, au fost suprinse marți de jandarmi în timp ce simulau lupte de stradă în municipiul Râmnicu Vâlcea, asupra uneia fiind găsite și substanțe susceptibile a fi droguri, anunță reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vâlcea. 'Astăzi, 4
Săptămâna Protecției Civile/ 240.000 de persoane au participat la exerciții privind comportamentul în caz de cutremur
Un număr de 240.000 de copii și adulți au participat la 2.500 de exerciții privind comportamentul în caz de cutremur în Săptămâna Protecției Civile, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat. El a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că alte 126.000 de persoane au participat l
Marinescu (MJ), despre cazul Georgescu-Potra: Nu pot comenta asupra implicării unor entități statale străine
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat marți că nu poate comenta asupra implicării unor entități statale străine în dosarul în care sunt cercetați fostul candidat Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra. 'Ministrul Justiției nu intervine în aceste anchete și nu solicită date concrete în privința probațiu