Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul ''Nordis''
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Parchetul General susține că nu a înregistrat nicio solicitare de audiență din partea Dianei Buzoianu
Parchetul General a transmis, joi, că de la data numirii în funcția de procuror general a Cristinei Chiriac și până în prezent la nivelul instituției nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Precizările vin după ce Diana Buzoianu a afirmat într-un int
DNA: Directorul general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din ONJN - reținut
Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost reținută de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzată de luare de mită. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale A
IGPR: Percheziții în București și Ilfov - personalul medical oferea avocaților datele victimelor accidentelor rutiere
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare, joi, 11 mandate de percheziție în București și județul Ilfov, la domiciliile persoanelor implicate și la sediul unei societăți civile de avocatură, într-o cauză în care se efect
Jandarmeria București: Traficul rutier - blocat 30 de minute pe Șoseaua Kiseleff de oierii care protestează în Capitală
Traficul rutier a fost blocat, joi, timp de 30 de minute, pe Șoseaua Kiseleff, de oierii care protestează în București, a anunțat Jandarmeria Capitalei. ''Timp de 30 de minute, pa
Neamț: Peste 55.000 de țigarete și patru tone de alcool de contrabandă, găsite în urma unor percheziții
Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene Neamț, Suceava și Iași au efectuat 25 de percheziții domiciliare în cele trei județe, în cadrul unui dosar privind infracțiunea de contrabandă cu țigarete și alcool. ''Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, începând cu luna martie, un bărbat în vâ
IGPR: Arestări în dosarul cu vechime fictivă în muncă; Casa de Pensii - prejudiciată cu 12,5 milioane de lei
Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecți, membri ai unei grupări care, prin depunerea de documente fiscale fictive, obținea în mod nereal vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane, Casa de Pensii fiind prejudiciată în acest dosar cu 12,5 milioane de lei. Decizia
Sibiu: Directorul Căminului Spital, reținut pentru luare de mită; ar fi primit bani ca să interneze vârstnici
Directorul Unității de Asistență Medico-Socială - Căminul Spital Sibiu, fost manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie din municipiu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi pretins și primit peste 56.000 de lei de la aparținători, pentru facilitarea internării beneficiarilor, au anunțat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) și Parchetul de pe
Dolj: Nouă amenzi după incidentele de la meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia
Jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale și au constatat o infracțiune de furt în urma conflictului izbucnit între suporteri ai Universității Craiova, la aproximativ 30 de minute după încheierea
Covasna: Numărul înșelăciunilor a crescut cu aproximativ 28% în primul semestru al anului
Numărul infracțiunilor de înșelăciune a crescut cu aproximativ 28% în județul Covasna în primele șase luni ale acestui an, fiind înregistrate 123 de astfel de fapte, potrivit bilanțului prezentat, joi, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Conform sursei citate, în prima jumătate a anului, în județul C
ANP: Activitatea curentă din sistemul penitenciar se desfășoară în parametri normali
Activitatea din penitenciare se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio, iar echipe tehnice și autorități competente din domeniul securității cibernetice continuă să lucreze pentru restaurarea sistemelor informatice din sistemul de detenție, după atacul cibernetic de miercuri asupra mai multor stații de lucru și servere,
Timiș: Cinci inculpați, arestați preventiv pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice
Cinci inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, de Judecătoria Timișoara, pentru lovire, alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce, marți noaptea, au agresat trei persoane, dintre care un minor, care se aflau într-un autovehicul staționat lângă sensul giratoriu al localității Giarmata, limitrofă municipiului Timișoara.
Avocat: Locuitor al Sectorului 1 din Capitală - despăgubiri de 2.000 de euro după ce a fost mușcat de un șobolan
Un locuitor din Sectorul 1 al Capitalei, care a fost mușcat de un șobolan în anul 2021, trebuie să primească 2.000 de euro despăgubiri, după ce Tribunalul București i-a dat câștig de cauză într-un dosar intentat împotriva Primăriei Capitalei și a celei de sector. ''Soluție pronunțată de Tribunalul București. Dup
Percheziții în județul Constanța în legătură cu procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță (surse)
Mai multe percheziții ale procurorilor de la Parchetul General au loc joi în județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor firme, în două dosare ale Secției de urmărire penală. Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis AGERPRES, procurorii și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Insp
VIDEO IGPR: 16 persoane audiate pentru furt calificat din avioane; ar fi furat produse de 800.000 de euro
Polițiștii Direcției Transporturi pun în aplicare, joi, 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere, în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de furt calificat din aeronave, cu un prejudiciu de 800.000 de euro produs unei companii aeriene. ''Sunt efectuate cercetări cu privire la act
ANP: Ambii operatori de telefonie au serviciile în funcțiune în sistemul de detenție
Ambii operatori de telefonie au serviciile în funcțiune în sistemul de detenție, iar din considerente de securitate și pentru eficientizarea activităților restricția de cinci minute pe zi aferente fiecărei persoane private de libertate rămâne în vigoare. 'Începând cu ora 19:30, ambii operatori de telefon