Alte cinci persoane reținute de procurori în dosarul Nordis (surse)
Alte cinci persoane au fost reținute luni seara de procurorii DIICOT, alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.
Printre persoanele reținute se află Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, Florin Poștoacă - director de vânzări și Sanda Răileanu - director economic.
De asemenea, au fost reținuți Gabriela Vasile și Matei Cristian.
În același dosar, au fost reținuți Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la companiei Nordis, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.
De altfel, Vladimir Ciorbă se aștepta să fie reținut, el venind la DIICOT cu două rucsacuri.
Tot luni, au fost audiate Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate să plece acasă.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați saci cu documente, dar și obiecte de valoare din locuința soților Ciorbă - Vicol.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Tulcea: Tânăr polițist, găsit împușcat
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea, a fost găsit, luni, împușcat, pe un teren aflat în municipiul reședință de județ. Acesta s-ar fi împușcat mortal cu arma din dotare, se arată într-un comunicat de presă al IPJ. 'La fata locu
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, condamnat cu suspendare pentru fugă de la locul unui accident auto
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat luni, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 1, la doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul privind accidentul rutier pe care l-a provocat anul trecut în cartierul Primăverii din Capitală, după care a părăsit locul faptei. Po
IGPR: Bărbat arestat preventiv pentru că ar fi exploatat sexual o fată de 13 ani, împreună cu o altă minoră
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că ar fi exploatat o minoră, în vârstă de 13 ani, împreună cu o tânără de 17 ani. 'Din probele administrate în cadrul dosarului penal a reieșit faptul că, în februarie 2026, bărbatul, cu sprijinul tinerei, ar fi racolat o victimă minoră, de 13 ani, în scop
Bistrița-Năsăud: Mașină lovită de un tren de călători între localitățile Beclean și Șintereag
Un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani a fost lovit, luni, de un tren Regio, între localitățile Beclean și Șintereag din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în trenul care face legătura între Bistrița și Cluj-Napoca se aflau aproximativ 100 de persoane. In
Parchetul European: Companie din România, trimisă în judecată pentru fraudarea unui proiect de cercetare
Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a trimis în judecată, la Tribunalul Iași, o companie și pe administratorul acesteia, sub acuzația de fraudă care implică un proiect de cercetare și inovare finanțat de UE, menit să sprijine competitivitatea și redresarea economică. Conform unui comunicat postat pe site-ul EPPO, ancheta a
Poliția Capitalei: Verificări la centre de plasament și clinici medicale; se verifică legalitatea funcționării și serviciile acordate
Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și specialiști de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează, luni, verificări la șapte centre de plasament și cinci clinici medicale, toate din județul Ilfov, cu privire la serviciile medicale acordate persoanelor. Potrivit unui comunicat al Poliției Româ
Caraș-Severin: Anchetă a poliției după ce mai mulți tineri au rămas blocați într-un carusel, la Caransebeș
Zece tineri au ajuns la spitalul din Caransebeș, în cursul nopții de duminică spre luni, după ce au rămas blocați într-un carusel amplasat în Parcul Dragalina, poliția declanșând o anchetă în acest caz, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Caruselul avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu
IGPR: Acțiune în trafic în Capitală; 55 de certificate de înmatriculare retrase pentru deficiențe tehnice
Poliția Capitalei a desfășurat vineri și sâmbătă o acțiune în trafic pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor, în urma căreia au fost reținute 55 de certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice, informează IGPR. 'Polițiștii rutieri au reținut 55 de certificate de înmatriculare, pentru deficiențele tehnice
Constanța: Controale în domeniul piscicol, cinci sancțiuni aplicate
Polițiștii constănțeni au derulat, sâmbătă, a acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor și infracțiunilor în domeniul piscicol, pe raza localităților Sarichioi și Topolog și au dat cinci sancțiuni, informează IPJ Constanța. 'Acțiunea s-a desfășurat în baza unui plan de măsuri privind combaterea ilegalităților din acest domeniu. &
Peste 700 de permise de conducere, reținute în ultimele 24 de ore; 323 pentru viteză și 66 pentru alcool
Un număr de 738 de permise de conducere au fost reținute în ultimele 24 de ore, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Dintre acestea, 323 au fost reținute pentru viteză, iar 66 pentru consum de alcool. Polițiștii rutieri au constatat 148 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au fost retrase 4
Mureș: Doi adulți și opt minori - răniți într-un accident la Dumbrăvioara
Doi șoferi și opt minori cu vârste între 13 și 17 ani au fost răniți, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un accident produs pe DN 15, în localitatea Dumbrăvioara din județul Mureș, informează IPJ Mureș. 'La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 22:50, pe DN15, în localitatea Dumbrăvioara, a avut loc u
Predoiu: Viitorul stadion al Clubului Dinamo va purta numele 'Arena Mircea Lucescu'
Viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele 'Arena Mircea Lucescu', a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Potrivit unui comunicat al MAI, prin această decizie este celebrat nu doar un antrenor, ci 'o instituție a fotbalului românesc, european și mondial'. Sursa citată subliniază
Poliția Română: 20 de mandate europene de arestare, puse în aplicare în cursul acestei săptămâni
Polițiștii români au pus în aplicare 20 de mandate europene de arestare în perioada 9-16 aprilie, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În aceeași perioadă, au fost depistate 34 de persoane cărora li se interzisese intrarea sau șederea în spațiul Schengen, 210 persoane căutate pentru participarea la proc
Poliția de frontieră: Produse contrafăcute de peste un milion de lei, descoperite în urma unor acțiuni BLITZ la Giurgiu
Polițiștii de frontieră au descoperit produse contrafăcute în valoare de aproximativ un milion de lei, în urma unor acțiuni tip BLITZ desfășurate în trafic, a anunțat duminică Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu. Potrivit sursei citate, controalele au avut loc în perioada 15-18 aprilie, pe DN 5, unde polițiș
Brașov: Doi vânători au fost reținuți pentru că ar fi împușcat un urs
Doi vânători din Brașov au fost reținuți pentru braconaj, după ce ar fi împușcat un urs, polițiștii stabilind că a fost folosită o armă cu termoviziune, deși cei doi bărbați nu aveau autorizație de vânătoare. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov a informat că suspecții au fost prinși în noaptea de vineri spre