ICCJ anulează interceptări pe legea securității naționale în dosarul 'Loteria', în care este judecat Maricel Păcuraru
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus anularea mai multor probe - constând în interceptări - din dosarul în care omul de afaceri Maricel Păcuraru, care finanțează postul de televiziune Realitatea, este judecat de peste zece ani alături de foști șefi ai Loteriei Române pentru o fraudă de 5 milioane de euro cu cartele telefonice.
Decizia a fost luată de judecători la cererea lui Maricel Păcuraru și la sesizarea Tribunalului București, instanța unde se judecă pe fond dosarul.
Concret, judecătorul de la tribunal a invocat faptul că nu se poate pronunța pe o cerere pe nulitatea absolută a probelor obținute pe legea securității naționale, dat fiind caracterul secret al acestora, iar verificarea acestor probe este de competența exclusivă a Înaltei Curți.
'Admite contestațiile formulate de inculpații Păcuraru Maricel și SC Global Network System SRL împotriva încheierii nr. 11 din data de 20 ianuarie 2026, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 47691/3/2015. Desființează încheierea contestată și rejudecând: admite sesizarea formulată de Tribunalul București - Secția I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 47691/3/2015. Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicațiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul ICCJ, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate națională: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, două mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 și două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate. Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecată din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală, care a dispus sesizarea. Definitivă', se arată în decizia ICCJ.
Dosarul se află de peste zece ani pe rolul Tribunalului București, fiind trimis în instanță de DNA în decembrie 2015.
În dosar sunt judecați fostul director general al CN Loteria Română SA Gheorghe Benea - abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului; Ovidiu Rîpanu, fost șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteriei - participație improprie la abuz în serviciu și spălarea banilor.
De asemenea, sunt judecați Maricel Păcuraru (în calitate de administrator al SC Global Network System SRL) - participație improprie la abuz în serviciu, complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Emil Bertalan (administrator în fapt al SC Global Network System SRL) - complicitate la spălarea banilor, Global Network System - complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al unei societăți comerciale), precum și societățile comerciale cu răspundere limitată TGV Holding, Perfect Tour, Pronova 2005, Pronova, Invest Imobiliare și Grup Financiar IFN SA, pentru infracțiunea de spălare a banilor.
Potrivit rechizitoriului, la data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CN Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să vândă, prin intermediul agențiilor loto, printre altele, și cartele telefonice. Conform contractului, Loteria își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau.
Ulterior, la data de 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susținerii lui Maricel Păcuraru, a negociat cu Ionuț Marius Marinescu modificarea temporară a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor, arată procurorii.
În documentul respectiv se menționează că persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al firmei beneficiare) și Gheorghe Benea (director general al CN Loteria Română SA).
Potrivit DNA, în realitate, semnătura atribuită lui Gheorghe Benea îi aparține inculpatului Ovidiu Rîpanu (care era delegat doar să conducă Serviciul achiziții), care a negociat și a semnat în locul directorului general, fără o delegare în acest sens. Aceasta, în condițiile în care singurul în drept să reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legală cunoscută de cei doi ''negociatori''.
Inculpații Ovidiu Rîpanu și Ionuț Marius Marinescu, știind că nesocotesc prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 159/1999, au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziție de bunuri.
Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu și-a asumat fără drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania națională, obligații păguboase și riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR să plătească anticipat un număr de 120.000 de cartele telefonice pre-pay și 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite, pe care urma să le vândă, suportând și costurile de transport către agențiile loto, arată procurorii în rechizitoriul întocmit.
Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea și pe SC Form Trade SRL, își indisponibiliza resurse financiare și își asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziționate.
Ulterior, în data de 4 mai 2009, inculpatul Ovidiu Rîpanu, în calitate de șef al Serviciului de achiziții din CNLR, a comandat cartele telefonice pre-pay și scratch, conform celor negociate (deși procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al ''realității, regularității și legalității'' factura emisă de SC Form Trade SRL.
Inculpatul Ovidiu Rîpanu i-a determinat ulterior pe alți angajați ai CNLR ca, din culpă sau fără vinovăție, să avizeze ori să dispună plata, provocând companiei naționale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei, precizează sursa citată.
Ca urmare a înțelegerii frauduloase cu inculpatul Ovidiu Rîpanu, cartelele scratch au fost achiziționate de inculpatul Ionuț Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL și TGV Holding SRL) de la o societate controlată de primul (Dynamic Solution SRL, în prezent radiată) și de la o firmă controlată de Maricel Păcuraru (Perfect Tour SRL).
Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL și Perfect Tour SRL de la Global Network System SRL, controlată tot de Maricel Păcuraru (prin interpusul Bertalan Emil).
''Banii obținuți din infracțiune au fost spălați prin tranzacții bancare succesive, pe două circuite financiare: 1) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - Perfect Tour SRL - Grup Financiar IFN SA - Pronova SRL/ Pronova 2005 SRL/ Invest Imobiliare SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind inculpatul Maricel Păcuraru) și 2) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - TGV Holding SRL - Dynamic Solution SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 4.500.000 lei, beneficiari reali fiind Ionuț Marius Marinescu și Ovidiu Rîpanu)'', preciza DNA.
În cauză s-a reținut că operațiunile bancare desfășurate erau menite a ascunde beneficiarii reali, precum și adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni care a prejudiciat CN Loteria Română SA.
Tranzacțiile bancare nu au o justificare economică serioasă, reprezentând în special ''acordări de credite'' (fără garanții, fără perspectiva recuperării banilor etc.).
Aflând fraudele comise în companie, Gheorghe Benea (director general al CNLR), contrar atribuțiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administrație și nu a făcut demersuri de anulare a procesului verbal de negociere prin care se intenționa modificarea contractului de comision, precum și a plății către SC Form Trade SRL.
Mai mult, conform procurorilor, Gheorghe Benea a dezinformat Ministerul Finanțelor Publice cu privire la cele petrecute și a inițiat măsuri de ascundere a fraudei și a prejudiciului (darea în consum intern a cartelelor telefonice sau oferirea lor drept premiu câștigătorilor la jocurile loto) pentru a nu risca revocarea din funcția de director general, acceptând totodată faptul că asigură astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL și că îi protejează pe făptuitori de tragerea la răspundere penală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
IGPR: Polițiștii au predat Germaniei un bărbat urmărit pentru trafic de persoane raportat la prelevarea de organe
Poliția Română a predat, luni, autorităților germane, un bărbat urmărit internațional, în baza unui mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane raportat la prelevarea și transplantul ilegal de organe umane. 'La data de 21 iulie 2026, în urma unei acțiuni organizate în comun cu autorități
Înalta Curte solicită respectarea Constituției în procesul de adoptare a legii salarizării
Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Senatului și Camerei Deputaților ca procedura parlamentară privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfășoare cu respectarea strictă a Constituției, susținând că ar exista 'serioase îndoieli' asupra validității etapelor parcurse deja. 'Î
Argeș: Un bărbat care ar fi agresat angajații unei săli de jocuri și ar fi amenințat polițiștii, reținut pentru ultraj
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care ar fi agresat angajații unei săli de jocuri din Curtea de Argeș și apoi ar fi amenințat polițiștii care au intervenit pentru aplanarea conflictului, a fost reținut pentru ultraj și lovire sau alte violențe, au informat luni reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Incidentul a avut loc &
Arad: Primarul din Livada anunță că e anchetat de Parchetul European după o plângere depusă de fiul său
Primarul comunei arădene Livada, Adrian Țolea, a anunțat, luni, că este audiat de Parchetul European, în calitate de suspect, privind o finanțare de 30.000 de euro obținută de soția sa în urmă cu șapte ani, iar plângerea a fost depusă de fiul lor, care ar fi fost angajat în proiect în perioada respectivă. Primarul, care este și fo
Constanța: Doi inspectori vamali și reprezentantul unei firme, trimiși în judecată pentru fapte de corupție
Doi inspectori vamali și reprezentantul unei firme au fost trimiși în judecată pentru luare de mită în formă continuată, respectiv dare de mită, inculpații asumându-și în totalitate faptele comise, a informat luni Direcția Națională Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța. Potrivit sursei citate, procurorii anticorupție au d
Patru persoane care vindeau cocaină în Dolj, Ilfov și București, arestate preventiv
Patru persoane, doi bărbați și două femei, cu vârste între 23 și 34 de ani, acuzate că vindeau cocaină în municipiul București și județele Ilfov și Dolj au fost arestate preventiv. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Timiș: Recidivist arestat preventiv pentru agresarea unui polițist
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a lovit în gât un polițist care se afla în timpul serviciului și care intervenise pentru păstrarea ordinii și liniștii publice, într-un spațiu public din municipiul Timișoara. Potrivit comunicatului transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timiș
Bihor: Fostul polițist care îi amenda pe șoferi pe DN1, aflat în arest, a fost trimis în judecată
Un fost agent de poliție aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată după ce s-ar fi dat drept polițist rutier și ar fi oprit în trafic doi șoferi, de la care ar fi obținut bani sub pretextul unor amenzi pentru presupuse încălcări ale regulilor de circulație. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lân
Teleorman: 13 persoane, reținute după un scandal în stradă în comuna Vârtoape
Polițiștii au reținut 13 persoane, după un scandal în stradă în comuna Vârtoape, în care cei în cauză s-au bătut, iar două persoane sunt cercetate și pentru furt, informează, duminică, IPJ Teleorman. 'Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dobrotești efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit
Bihor: Avocatul Răzvan Doseanu solicită sprijinul colegilor din țară pentru apărarea familiei Pașca
Avocatul Răzvan Doseanu, din Baroul Bihor, face un apel public către colegii săi din țară pentru a se implica voluntar în apărarea familiei lui Viorel Pașca, într-un dosar de amploare în care urmează să fie audiate câteva sute de persoane din mai multe județe. Apelul de urgență este pentru Vrancea și Neamț, unde vor ave
Tulcea: Cadavrul unui tânăr dispărut, găsit într-o zonă împădurită de lângă Babadag
Cadavrul unui tânăr care fusese dat dispărut a fost găsit, sâmbătă, de polițiștii din Tulcea, într-o zonă împădurită din apropiere de orașul Babadag, unde au avut loc căutări, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Bărbatul avea 26 de ani și a fost dat dispărut în 21 iulie, potrivit la Inspectoratului de Pol
Hunedoara: O femeie din Botoșani, reținută într-un dosar de înșelăciune prin metoda 'Accidentul'
O femeie în vârstă de 30 de ani din municipiul Botoșani a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva, fiind bănuită de comiterea unei înșelăciuni prin metoda 'Accidentul'. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Hunedoara, cercetările au început d
Poliția de Frontieră: 30 de percheziții domiciliare, efectuate într-un dosar privind contrafacerea de produse și spălarea banilor
Un număr de 30 de percheziții au fost efectuate în municipiul București și în județele Prahova, Ialomița, Giurgiu și Ilfov de polițiștii de frontieră într-un dosar penal privind introducerea în țară și comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute, precum și a unor produse accizabile provenite din activități ilicite. Potri
Dronă doborâtă la Buzău/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București: Activitățile de cercetare la fața locului - finalizate
Activitățile de cercetare la fața locului în cazul dronei doborâte vineri în zona Padina din județul Buzău au fost finalizate, a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel P
Mehedinți: Urmărire în trafic - mașina abandonată de un șofer fără permis a lovit o autospecială de poliție
O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani și fără permis de conducere, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Mehedin