Percheziţii în Capitală şi Ilfov într-un caz de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia; prejudiciu - 51 milioane lei
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat opt percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi contrabandă cu mărfuri aduse aduse din Turcia, prejudiciul în acest caz fiind de peste 51 milioane lei.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări au introdus în mod ilegal mărfuri în România, prin folosirea, la autoritatea vamală, a unor documente vamale de transport sau comerciale privind alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, precum şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.
În urma probatoriului administrat, s-a constatat că, în perioada 2016 - 2017, pe teritoriul României, membrii grupării au derulat în mod repetat circuite de tranzacţionare privind comerţul cu articole de îmbrăcăminte, textile şi încălţăminte de provenienţă din Turcia, la comandă, transportate în regim de grupaj/ tip cargo, valorificate în final fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora, fără conţinut real privind valoarea de vânzare şi cumpărătorul efectiv, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat.
De asemenea, membrii grupării au creat şi operaţionalizat sisteme de grupaj/ cargo atât pentru transportul de mărfuri cât şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale de import în relaţia cu autorităţile vamale.
În urma percheziţiilor, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a cinci autovehicule, două imobile, a sumelor de 10.970 de euro şi 9.000 de lei, precum şi asupra sumelor existente în mai multe conturi bancare, până la concurenţa sumei de 51.384.832 de lei - valoarea prejudiciului, fiind ridicate şi mai multe înscrisuri, telefoane mobile şi un laptop.
La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, opt persoane, faţă de care procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş". AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Constanța: Polițiștii au deschis un dosar penal după ce un bărbat a fost mușcat de un câine pe stradă
Polițiștii au deschis un dosar penal după ce miercuri, pe o stradă dintr-un sat din județul Constanța, un bărbat de 55 de ani a fost mușcat de câinele unui crescător de animale din apropierea localității. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informat, printr-un comunicat de presă, că lucrătorii Postului de Poliție Cobadin s-au sesizat din
Instanța supremă anulează definitiv condamnarea de 7 ani primită de Puiu Popoviciu
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anulat definitiv, miercuri, condamnarea de 7 ani închisoare primită în anul 2017 de Gabriel Puiu Popoviciu și a dispus achitarea omului de afaceri pentru fapte de corupție în legătură cu asocierea firmei sale, SC Băneasa Investments SA, cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Capit
DNA: Fostul director al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov - trimis în instanță pentru luare de mită
Fostul director al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov a fost trimis în instanță, cu acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov au dispus sesi
Constanța: Polițiștii cer ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului care a rănit o persoană cu un pistol airsoft
Polițiștii cer ajutorul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat care, în august 2024, a intrat în curtea unei case din municipiul Constanța pentru a fura și, fiind surprins de proprietar, l-a rănit pe acesta prin împușcarea cu un pistol tip airsoft. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a făcut miercuri publice imagini cu ata
Brăila: Bărbat arestat pentru omor după ce și-a sugrumat soția și apoi a încercat să se sinucidă
Un bărbat de 52 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor, după ce și-a sugrumat soția și apoi a încercat să se sinucidă, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. În data de 11 ianuarie, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a fost înregistrat un dosar
Ion Iliescu și Petre Roman, inculpați în dosarul Mineriadei/ Vizitat acasă de procurori, Iliescu nu a dat declarații
Fostul președinte Ion Iliescu și fostul premier Petre Roman au fost inculpați în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității. Procurorii trebuie să refacă ancheta în acest dosar, după ce probele strânse de anchetatori au fost anulate în instanță. Inițial, în iunie 2017,
Sibiu: Percheziții la Casa Județeană de Pensii într-un dosar de mită în legătură cu emiterea unor decizii de pensionare
Anchetatorii din Sibiu efectuează, miercuri, percheziții într-un dosar care vizează fapte de corupție în legătură cu emiterea unor decizii de pensionare, fiind vizați angajați ai Casei Județene de Pensii. Potrivit unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, descinderile au loc la șase adrese de pe raza loc
DGPMB: Cercetări în cazul unei femei care a născut un copil în zona Parcului Tei
Polițiștii Serviciului Omoruri efectuează cercetări în cazul unei femei care a născut, marți seara, un copil mort, în zona Parcului Tei din Capitală. 'Marți, în jurul orei 22,20, polițiști din cadrul Secției 7 au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe o stradă din Sectorul 2, în zona Parcului Tei, o
Prahova: Femeie ucisă cu 26 de lovituri de cuțit de către concubinul ei
O femeie de 33 de ani a fost ucisă cu 26 de lovituri de cuțit de către concubinul său, agresorul fiind reținut de către procurorii prahoveni, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, crima a avut loc marți seară, în jurul orei 22,00, la domiciliul din municipiul Câmpina al celor doi.
Ion Iliescu va fi audiat acasă de procurori în dosarul Mineriadei
O echipă de anchetatori de la Parchetul General se va deplasa, miercuri, la locuința lui Ion Iliescu, pentru a-l audia pe fostul președinte în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Potrivit unor oficiali din Parchet, vizita este programată în jurul orei 14,00. În cazul lui Ion Iliescu se aplică o procedură special
Petre Roman, la Parchetul General în dosarul Mineriadei: Această învinuire este profund nedreaptă
Fostul premier Petre Roman s-a prezentat miercuri dimineață la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul Mineriadei din iunie 1990, în care este acuzat de săvârșirea de infracțiuni contra umanității. Potrivit unor surse judiciare, Petre Roman a fost chemat la Parchet pentru a i se aduce la cunoștință faptul că are calit
FACIAS a sesizat Parchetul General pentru rele tratamente aplicate copiilor cu dizabilități în centrele din Mureș
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) cu privire la relele tratamente aplicate celor 63 de copii cu dizabilități din patru centre rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș. Potrivit unui comunicat al FACIAS transmi
DIICOT demarează o anchetă în cazul centrelor pentru copii cu dizabilități din Mureș
DIICOT a anunțat că a deschis un dosar penal, după o sesizare depusă de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în legătură cu situația de la centrele de îngrijire a copiilor cu dizabilități din Târgu Mureș, precizând că se efectuează cercetări cu privire la faptele de trafic de minori, abuz în serviciu, rele tratamente aplicate minorilor și
Bihor: O femeie de 63 de ani și fiul ei, de 27 de ani, uciși în casă; a fost reținut un recidivist, agresor sexual
O femeie de 63 de ani și fiul ei, de 27 de ani, din satul Adoni, au fost omorâți 'cu o cruzime ieșită din comun' de un bărbat recidivist, din același sat, agresor sexual, cu scopul declarat de a întreține relații sexuale cu femeia pensionară, care i-a fost educatoare, a declarat marți, în conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Pa
IPJ Sibiu, obligat să reevalueze o cerere depusă de Potra privind o autorizație de procurare a unei arme neletale
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis marți, cu majoritate, recursul formulat de Horațiu Potra într-o cauză privind eliberarea autorizației de procurare a unei arme neletale cu destinația autoapărare, obligând Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu 'să reevalueze motivat atât în fapt, cât și în drept' o cerere depus