Percheziţii în Capitală şi Ilfov într-un caz de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia; prejudiciu - 51 milioane lei
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat opt percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi contrabandă cu mărfuri aduse aduse din Turcia, prejudiciul în acest caz fiind de peste 51 milioane lei.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări au introdus în mod ilegal mărfuri în România, prin folosirea, la autoritatea vamală, a unor documente vamale de transport sau comerciale privind alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, precum şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.
În urma probatoriului administrat, s-a constatat că, în perioada 2016 - 2017, pe teritoriul României, membrii grupării au derulat în mod repetat circuite de tranzacţionare privind comerţul cu articole de îmbrăcăminte, textile şi încălţăminte de provenienţă din Turcia, la comandă, transportate în regim de grupaj/ tip cargo, valorificate în final fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora, fără conţinut real privind valoarea de vânzare şi cumpărătorul efectiv, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat.
De asemenea, membrii grupării au creat şi operaţionalizat sisteme de grupaj/ cargo atât pentru transportul de mărfuri cât şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale de import în relaţia cu autorităţile vamale.
În urma percheziţiilor, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a cinci autovehicule, două imobile, a sumelor de 10.970 de euro şi 9.000 de lei, precum şi asupra sumelor existente în mai multe conturi bancare, până la concurenţa sumei de 51.384.832 de lei - valoarea prejudiciului, fiind ridicate şi mai multe înscrisuri, telefoane mobile şi un laptop.
La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, opt persoane, faţă de care procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş". AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
VIDEO Jandarmeria Capitalei: Unii dintre protestatarii de la BEC au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca în forțele de ordine
Unii dintre protestatarii de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) au spart bucăți de caldarâm pentru a le arunca asupra forțelor de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În acest moment, există situații în care unii dintre manifestanți au spart bucăți de caldarâm cu scopul de a le arunca asupra jandarmilor. A
Jandarmeria Capitalei: Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la BEC este căutat
Un bărbat care a lovit un jandarm la protestul de la sediul Biroului Electoral Central (BEC) este căutat de forțele de ordine, anunță Jandarmeria Capitalei. 'În contextul forțării de către manifestanți a cordonului de jandarmi și a dispozitivului de panouri metalice, un jandarm a fost lovit cu un obiect contondent în casca de p
Prezidențiale2025/ Jandarmeria Capitalei: Protestatarii au forțat cordonul de ordine de la BEC; jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene
Protestatarii aflați în fața sediului Biroului Electoral Central (BEC) au forțat cordonul de ordine, jandarmii folosind substanțe iritant-lacrimogene, anunță Jandarmeria Capitalei. 'Pe fondul unei decizii a Biroului Electoral Central, participanții la adunarea publică nedeclarată au forțat cordonul de jandarmi, cu scopul de a intra în sediul in
Harghita: Intervenții pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată; populația - avertizată să dea dovadă de responsabilitate
Pompierii militari și civili au intervenit, duminică, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată în comunele Lupeni și Atid, populația fiind avertizată să dea dovadă de responsabilitate, în contextul în care arderea vegetației este interzisă. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situații de U
Constanța: Autospecială de poliție intrată într-un cap de pod după coliziunea cu un autoturism; un agent rănit
Un polițist a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism și apoi într-un cap de pod, accident rutier petrecut, duminică, pe DJ 226, în localitatea constănțeană Săcele. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informat că în jurul orei 15:15, polițiștii din cadrul Serviciului d
După aderarea la Schengen, polițiștii de frontieră folosesc tot mai des dronele
După aderarea la spațiul Schengen, polițiștii români folosesc tot mai mult dronele în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere la granița cu Ungaria și Bulgaria. În primele două luni de la aderarea completă a României la spațiul Schengen, conform practicii existente la nivelul mai multor state membre ale Uniunii Europen
Maramureș: Soț și soție găsiți decedați acasă - erau angajați la Poliția de Frontieră
Cele două persoane decedate - soț și soție - găsite de polițiști într-un imobil din municipiul Sighetu Marmației au activat în cadrul Poliției de Frontieră, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Stan. 'Referitor la informațiile apărute în spa
VIDEO Hunedoara: Opt persoane, amendate de pompieri pentru folosirea focului la igienizarea pășunilor
Opt persoane, din mai multe localități ale județului Hunedoara, au fost amendate de pompieri pentru că au folosit focul deschis pentru arderea resturilor vegetale, în special cele rămase pe pășuni, sancțiunile aplicate fiind cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, a informat, duminică, Inspectoratul pentru Situații Urgență (ISU). <ifra
Prezidențiale2025/CCR a respins contestațiile împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională a respins, sâmbătă, cele două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României, precum și alte două contestații împotriva neînregistrării candidaturii lui Petru Mîndru. 'În ședința din data de 8 martie 2025, Curtea Constituțională, în cadrul at
Agent de la Poliția Capitalei, cercetat diciplinar după ce ar fi participat la un miting pro-Georgescu
Conducerea Poliției Capitalei a dispus declanșarea cercetării prealabile față de un angajat al DGPMB care ar fi participat la un protest de susținere a candidatului la prezidențiale, Călin Georgescu. 'În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, la protestul organizat la data de 1 martie, a participat și un agent de poliție, în ținu
Prezidențiale2025/CCR analizează două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu
Curtea Constituțională analizează, sâmbătă, două contestații împotriva candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României. Ședința CCR este programată de la ora 14:00. Pe ordinea de zi a ședinței de plen se află, pe lângă cele două contestații 'împotriva candidaturii domnului Călin Georgescu l
Prezidențiale2025/ Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională în legătură cu alegerile (surse)
Două dosare au fost constituite la Curtea Constituțională a României (CCR) în cadrul atribuției privind procedura de alegere a președintelui, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, Curtea Constituțională a stabilit ca sâmbătă să aibă loc o ședință de judecată. Primarul Capitale
Dosarul de trădare 'Geția' (interceptări): Ce au zis rușii; considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat
Liderul organizației Comandamentul 'Vlad Țepeș', Adrian Robertin Dinu, a efectuat o vizită la Moscova în ianuarie 2025, de unde le-a transmis membrilor grupării mesaje cu privire la întâlnirile pe care le-a avut în capitala Rusiei și cum trebuie acționat în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Doi
Neamț: Cinci persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni conexe
Cinci persoane au fost arestate preventiv de magistrații Tribunalului Neamț pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni conexe, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2025, patru dintre persoanele cercetate ar fi constituit un
Trei români - prinși când încercau să vândă tablouri furate din Italia, în valoare de 150.000 euro
Polițiștii au efectuat, joi și vineri, zece percheziții într-un dosar în care trei români sunt cercetați pentru că ar fi încercat să vândă zece tablouri furate din Italia, în valoare de 150.000 euro. 'La data de 6 martie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale - IGPR au depistat în flagrant