Prahova: Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor; prejudiciul - 11,9 milioane lei
Un număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe - Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov - la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.
"Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 20 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", precizează IPJ Prahova, într-un comunicat remis AGERPRES.
Conform acestuia, în perioada 2012 - 2016, trei societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de achiziţii nereale. Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite zece societăţi cu un comportament de tip fantomă, mai precizează sursa citată.
Prejudiciul, în valoare de aproximativ 3.900.00 lei, rezultă din actele de evaziune fiscală şi peste 8.000.000 de lei, din infracţiunea de spălare a banilor, menţionează sursa citată.
Un număr de 19 persoane urmează să fie conduse la audieri.
La activităţi participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, mai menţionează comunicatul citat.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, potrivit IPJ Prahova. AGERPRES/(AS-editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Prahova: Femeie ucisă pe fondul geloziei; soțul ei a fost arestat preventiv
O prahoveancă în vârstă de 46 de ani a fost ucisă de soțul său cu care era în proces de divorț, agresorul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. 'Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Călugărească au fost sesizați, la data de 9 martie, în jurul orei 14:45, cu privire la o agresiune. Polițiștii s-
Alba: Scădere substanțială în 2024 a numărului de străini care au făcut cereri să lucreze în județ
Peste 2.000 de avize de angajare au fost emise în 2024 de polițiștii de imigrări din Alba, alte câteva sute de cereri privind accesul pe piața muncii fiind respinse, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, șeful Serviciului pentru Imigrări al Județului Alba, Georgian-Iulian Nesim. 'În ceea ce privește acces
Hunedoara: Patru arme deținute ilegal, descoperite după două percheziții în comuna Romos
Patru arme deținute ilegal au fost descoperite de polițiști la finalul a două percheziții efectuate miercuri în comuna Romos, din județul Hunedoara, în cadrul unui dosar penal ce vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Suspecții sunt doi bărbați care nu figurează &i
VIDEO Prahova: Doi frați gemeni, exploatați prin muncă forțată cu sprijinul fratelui lor mai mare
Patru persoane sunt cercetate de DIICOT Ploiești într-un dosar care vizează exploatarea prin muncă forțată a doi frați gemeni minori, recrutarea și exploatarea acestora fiind realizate cu ajutorul fratelui lor mai mare.
Procurorii au reținut alți doi protestatari implicați în violențele de la BEC
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că a reținut încă doi dintre bărbații care au exercitat acțiuni violente împotriva jandarmilor în timpul protestului desfășurat duminică noaptea în Centrul Vechi al Capitalei. 'În baza probelor administrate s-a stabilit că în noaptea de 9-10 mart
Eugen Sechila, apropiat al lui Georgescu, judecat pentru amplasarea unei troițe cu însemnele Gărzii de Fier
Eugen Sechila, unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat că a construit și amplasat, pe raza comunei Radovanu din județul Călărași, o troiță cu însemne ale mișcării legionare Garda de Fier. 'Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire pe
Precizare Jandarmerie: Nu au acționat forțe străine pentru asigurarea ordinii publice
Jandarmeria Română infirmă afirmațiile unui politician potrivit cărora alături de Jandarmeria Română la asigurarea măsurilor de ordine publică din zilele de 9,10 și 11 martie ar fi participat personal din 'trupele de apărare ale Uniunii Europene'. 'Pentru asigurarea ordinii publice, protejarea cetățenilor, a instituțiilor și a ordinii c
Curtea Constituțională validează candidatura lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale
Cei nouă judecători de la Curtea Constituțională au validat marți candidatura lui Nicușor Dan în calitate de independent la alegerile prezidențiale. După ce Biroul Electoral Central i-a admis pe 9 martie candidatura lui Nicușor Dan, cinci persoane au depus contestații la Curtea Constituțională, toate fiind respinse marți cu unanimitate de voturi.
CCR respinge candidatura lui Călin Georgescu (oficial)
Judecătorii Curții Constituționale au respins marți, în unanimitate, contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai. 'În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins contestațiile formulate &icir
Decizia de respingere a candidaturii lui Georgescu, luată de CCR cu unanimitate de voturi
Cei nouă judecători de la Curtea Constituțională au respins marți, în unanimitate, contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai. De altfel, și celelalte contestații depuse în legătură cu candidatura lui Georgescu au fost respinse c
Ministrul Predoiu,întrevedere cu subsecretarul de stat britanic responsabil pe problematica combaterii traficului de persoane și a violenței împotriva femeilor
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut marți o întrevedere cu Jess Phillips, subsecretar de stat în cadrul Ministerului britanic de Interne, responsabil pe problematica combaterii traficului de persoane și a violenței împotriva femeilor și fetelor, în cadrul discuțiilor fiind realizată și o evaluare a implementării Planului de acțiune R
CCR respinge contestația lui Călin Georgescu; acesta nu poate candida la alegerile prezidențiale (surse)
Judecătorii Curții Constituționale au respins marți contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. Potrivit surselor, au fost respinse toate contestațiile în legătură cu candidatura lui Georgescu
Prezidențiale2025/ Începe ședința la CCR privind candidatura lui Georgescu; sute de oameni protestează
Cei nouă judecători de la Curtea Constituțională încep marți dezbaterile pe contestația depusă de Călin Georgescu, după ce Biroul Electoral Central i-a invalidat candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai. Judecătorii constituționali vor analiza alte 11 contestații depuse de diverse persoane împotriva deciziei BEC cu referire la Călin Geor
Botoşani: Un bebeluş de o lună, aflat în stare gravă, transportat cu elicopterul SMURD la Iaşi
Un bebeluş de o lună, aflat în stare gravă din cauza unor afecţiuni pulmonare, a fost transportat de urgenţă la Iaşi cu un elicopter SMURD, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de Inspectoratul General al Aviaţie (IGAv). Potrivit sursei citate, sugarul a fost preluat de la Spitalul Municipal Dorohoi de echipajul de terapie intensivă mobi
CSM: Independența procurorului care îi audiază pe parlamentarii AUR, lezată grav de declarația lui Simion
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susține că afirmațiile lui George Simion la adresa procurorului, care a audiat marți cinci parlamentari AUR în legătură cu violențele de la BEC, sunt de natură 'să lezeze grav independența și imparțialitatea procurorului'. Cinci deputați ai AUR au fost audiați