Moneyval a cerut autorităţilor din România să întărească măsurile de combatere a spălării banilor (ML) şi de finanţare a terorismului (TF), se arată într-un raport publicat marţi de organismul Consiliului Europei pentru combaterea spălării banilor.

Începând din 2014, când Moneyval a evaluat ultima dată România, ţara a adoptat o serie de acţiuni pentru a-şi întări cadrul legal şi instituţional în vederea combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CTF) şi a început să pună în aplicare elementele unui sistem eficient AML/CTF.

Moneyval constată că România a înregistrat niveluri moderate de eficacitate în toate domeniile evaluate, cu excepţia cooperării internaţionale, unde înregistrează un nivel semnificativ de eficacitate, iar alte ţări au lăudat-o pentru asistenţa sa constructivă.

Evaluarea României de către Moneyval arată că ţara demonstrează o înţelegere corectă a riscurilor spălării banilor şi, într-o măsură mai mică, a riscurilor de finanţare a terorismului. România trebuie să înceapă imediat să implementeze acţiuni de atenuare care să vizeze cele mai ridicate riscuri la care este expusă ţara.

În cadrul evaluării s-a constatat că autorităţile încă nu au urmărit drept scop principal investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura o mai mare coerenţă în investigaţii şi urmăririle penale. În timp ce investigaţiile şi urmăririle penale privind spălarea câştigurilor provenite din infracţiuni fiscale interne şi corupţie sunt efectuate eficient, investigaţiile şi urmăririle penale privind traficul de fiinţe umane şi droguri se concentrează mai degrabă pe infracţiunile principale şi nu pe spălarea câştigurilor provenite din acele infracţiuni.

România şi-a îmbunătăţit capacitatea de a îngheţa, sechestra şi confisca produsele şi instrumentele infracţiunilor interne. Ţara aplică în mod activ măsuri pentru confiscarea câştigurilor dobândite în urma infracţiunilor din România pentru cele mai frecvente infracţiuni săvârşite pe plan intern. Altminteri, confiscarea este rară.

România ar trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a întări capacitatea investigatorilor financiari de a efectua investigaţii financiare paralele, de a urmări activele şi de a le recupera.

De la evaluarea din 2014, autorităţile au reuşit să detecteze, să investigheze, să urmărească penal şi să obţină o condamnare pentru un caz de finanţare a terorismului. România ar trebui să dezvolte o strategie naţională şi un plan de acţiune pentru a combate finanţarea terorismului şi să ofere mai multe instruiri relevante.

În plus, este necesară evaluarea riscului de abuz în sectorul non-profit din România în privinţa finanţării terorismului.

Moneyval apreciază că România are un cadru legal solid pentru implementarea fără întârziere a sancţiunilor financiare vizate. Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la implementarea acestor măsuri de către sectorul privat şi în privinţa supervizării conformităţii cu aceste măsuri.

Cele mai multe instituţii financiare majore sunt supuse supravegherii bazate pe riscuri, dar autorităţile trebuie să îmbunătăţească calibrarea acţiunilor de supervizare în funcţie de riscuri. Moneyval recomandă ca prioritate o calibrare mai sofisticată a acţiunilor de supraveghere ale Băncii Naţionale a României, o concentrare mai mare asupra riscurilor de spălare de bani şi de finanţare a terorismului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în supravegherea sa şi o alocare mai mare a resurselor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru a se alinia cu responsabilităţile legale, în special în privinţa supervizării furnizorilor de servicii de active virtuale.

Moneyval recunoaşte că România a făcut paşi importanţi pentru a preveni abuzul în rândul persoanelor juridice, inclusiv dezvoltarea şi utilizarea registrelor publice ale beneficiarilor efectivi şi ale conturilor bancare. Autorităţile trebuie să dezvolte controalele existente pentru a se asigura că informaţiile din registre sunt precise şi actualizate.

În aprilie, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în sensul instituirii obligaţiei anumitor entităţi cu atribuţii de raportor în astfel de cazuri de a notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării activităţii care intră sub incidenţa dispoziţiilor actului normativ de bază.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, modificările şi completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acţiune Financiară Internaţională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea şi supravegherea categoriilor de entităţi raportoare vizate.

"România se află până în luna octombrie anul curent în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului cu Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională şi dreptul Uniunii Europene, cât şi eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate şi, pe cale de consecinţă, la includerea României de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională pe lista ţărilor cu deficienţe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aşa-numita 'listă gri', ceea ce ar avea consecinţe negative majore în plan economic, politic şi social", se arată în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dãdârlat)