România, în procedură de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor (a 5-a Directivă AML), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea şi a asigura protecţia sistemului financiar.
Toate statele membre aveau obligaţia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020. Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp şi le încurajează să facă acest lucru de urgenţă, ţinând seama de importanţa acestor norme pentru interesul colectiv al UE.
În absenţa unui răspuns satisfăcător din partea celor opt statelor membre în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate.
Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement. AGERPRES/ (AS-autor: Constantin Balaban, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Guvernul a aprobat modificarea mecanismului de calcul al sprijinului financiar acordat fermierilor afectați de seceta din 2025
Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, modificarea mecanismului de calcul al sprijinului financiar acordat fermierilor afectați de seceta din anul 2025, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit unui comunicat al MADR, a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 751/2026 priv
Chisăliță, la Cernavodă: Proiectele de investiții din programul nuclear românesc, esențiale pentru asigurarea securității energetice
Proiectele de investiții care fac parte din programul nuclear românesc sunt esențiale pentru asigurarea securității energetice a României, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, care a efectuat o vizită de lucru la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. ''Proiectele de investiții care fac parte din
Guvernul a aprobat vineri prima rectificare bugetară din 2026; fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii și bugetele locale
Guvernul a aprobat, vineri, prima rectificare bugetară din 2026, care prevede fonduri suplimentare pentru medicamente și servicii medicale, plata pensiilor, servicii sociale și bugete locale, în condițiile menținerii țintei de deficit cash la 6,2% din PIB, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. ''Guvernul a aprobat a
VIDEO Guvernul a adoptat o ordonanță cu măsuri pentru prevenirea unor blocaje financiare la sfârșitul anului (ministru)
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță care cuprinde măsuri pentru prevenirea unor blocaje financiare la sfârșitul anului, inclusiv alocarea a 300 de milioane de lei pentru împrumuturi destinate asigurării încălzirii în sezonul rece, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în briefingul de la finalul ședinței Executivului.
VIDEO Nazare: Bugetul pe 2027 va fi complicat de construit; pierdem 1,5% din PIB din PNRR
Bugetul pentru anul 2027 va fi complicat de construit, în condițiile în care România pierde finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) echivalente cu 1,5% din PIB și trebuie să integreze cheltuieli importante pentru apărare, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern.
Protecția Consumatorilor a dat amenzi de peste 5,1 milioane de lei, în urma unor controale în toată țara
Comisarii pentru protecția consumatorilor au aplicat amenzi de peste 5,1 milioane de lei în urma unor controale efectuate în toată țara, care au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (AN
VIDEO Ministrul Finanțelor: Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale
Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a avertizat însă că țara este într-un echilibru foarte fragil.
Consiliul Fiscal: Există premise ca deficitul să atingă ținta de 6,25% din PIB în 2026, dar persistă riscuri
Deficitul bugetar cash ar putea atinge ținta de 6,25% din Produsul Intern Brut (PIB) în acest an, însă absorbția fondurilor europene și rambursarea sumelor prevăzute în buget reprezintă principalele riscuri pentru execuția bugetară, potrivit opiniei Consiliului Fiscal (CF) referitoare la proiectul primei rectificări a bugetului general consolidat pe
Ministrul Florin Barbu, consultări cu fermierii pe teme majore din agricultură
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanți ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, ai Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România și ai altor organizații ale fermierilor pentru a analiza situația curentă din sector și a evalua opțiunile de lucru pentru prioritățile
CNAIR: Devierea traficului de pe A10 pe DN1, o soluție mai bună pe durata lucrărilor de consolidare
Devierea circulației de pe Autostrada A10 pe DN1 reprezintă o soluție mai bună decât menținerea traficului în ambele sensuri pe o singură cale a autostrăzii, pe durata lucrărilor de consolidare, având în vedere riscul cedării ambelor căi de rulare, apariția blocajelor și dificultățile de intervenție în cazul unor avarii, potrivit unui comunicat
Eurostat: România a consemnat cele mai mari creșteri de prețuri din UE la electricitate și gaze în prima jumătate a anului
Prețurile medii la electricitatea și gazele naturale livrate gospodăriilor din Uniunea Europeană au scăzut în prima jumătate a acestui an, însă în ambele cazuri România este țara unde aceste prețuri au înregistrat cele mai mari creșteri, arată datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, în primul semestru al a
Zamfir: Execuția bugetară pe 2026 la Ministerul Economiei este absolut rușinoasă
Execuția bugetară pe anul 2026 la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) este absolut rușinoasă, dintr-un buget alocat de 3,6 miliarde de lei, ajungându-se, în final, undeva la 23%, a declarat, vineri, ministrul Daniel Zamfir, într-o conferință de presă. 'Execuția bugetară la Ministerul Economiei est
Portalul workinromania va fi din nou funcțional în două săptămâni
Piața muncii din România se deblochează, întrucât portalul workinromania va fi din nou funcțional la jumătatea lunii noiembrie, iar lista meseriilor deficitare se extinde la aproape 400 de profesii, informează, vineri, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). Într-un comunicat remis AGERPRES, PIFM anunță oficial iminenta relu
Sindicatele Metrorex semnalează probleme de finanțare, condiții dificile de muncă și plecarea personalului de specialitate (ministru)
Sindicatele Metrorex au semnalat deficitul de finanțare, condițiile dificile de muncă și plecarea personalului de specialitate, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, care a subliniat necesitatea soluționării acestor probleme pentru buna funcționare a metroului bucureștean, potrivit unei
Trei din 10 români intenționează să încheie atât o asigurare obligatorie, cât și una facultativă pentru locuință (sondaj)
Trei din zece români intenționează să încheie, în următorul an, atât o asigurare obligatorie pentru locuință, cât și una facultativă, potrivit unei cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). 'Interesul pentru o protecție mai amp