IGPR: Arestări în dosarul cu vechime fictivă în muncă; Casa de Pensii - prejudiciată cu 12,5 milioane de lei
Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecți, membri ai unei grupări care, prin depunerea de documente fiscale fictive, obținea în mod nereal vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane, Casa de Pensii fiind prejudiciată în acest dosar cu 12,5 milioane de lei.
Decizia vine în urma celor 30 de mandate de percheziție domiciliară efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, informează IGPR.
Polițiștii BCCO București, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară în municipiului București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și la o instituție publică, în cauza amintită.
Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, în București s-ar fi constituit și ar fi activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Suspecții introduceau online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate), care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.
''Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare ar fi fost utilizate pentru a emite documente ce ar fi atestat, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani între 15.000 de lei și 50.000 de lei'', arată sursa citată.
Prin depunerea acestor declarații fiscale s-ar fi urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
Potrivit anchetatorilor, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia ar fi dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.
Până la acel moment, a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a cinci ani, s-ar fi generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane (beneficiari).
De asemenea, aceste declarații ar fi fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă de aproximativ 7.000.000 de lei, calculată până la data de 31 noiembrie 2024.
Ca urmare a acestor acțiuni, Casele de Pensii ar fi fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei.
În unele cazuri, acestea ar fi acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
''Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependența pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reunește șapte membri, doi dintre ei fiind funcționari publici. De asemenea, din probele administrate a reieșit faptul că grupul infracțional organizat, la diferite date, ar fi fost sprijinit de alte 13 persoane, cu rol de susținere, dezvoltare și sprijin, toți aflați sub coordonarea palierului central'', precizează IGPR.
Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, ar fi identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale căror date de identitate ar fi fost folosite pentru a fi interpuse în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.
Aceștia ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care ar fi atestat calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate.
Persoanele ar fi completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior ar fi verificat vizibilitatea acestora în sistem.
Potrivit anchetei, palierele secundare, alături de atribuțiile atribuite de către nucleu (identificare de societăți și persoane, generarea de documente și colectarea de sume de bani), ar fi avut și rolul de a intermedia schimbul de informații dintre beneficiari și membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activității și ar fi oferit consultanță juridică de specialitate în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obțină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situații punctuale.
Audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Constanța și Galați, serviciilor de combatere a criminalității organizate Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Maramureș: Patru persoane spitalizate după un accident rutier produs pe DJ 171
Patru persoane, dintre care trei minori, au ajuns la spital după un accident produs pe DJ 171, între localitățile Suciu de Jos și Suciu de Sus, a informat, duminică, ISU Maramureș. 'În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane. La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul unuia dintre
Alba: Bărbat arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Cenade, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba. 'Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 21 august 2026, în jurul orei 17.30, în timp ce se afla împreu
MApN: Încărcătură explozivă, găsită în fragmentele unei drone la Tuzla; aceasta a fost neutralizată
Fragmentele de dronă semnalate sâmbătă dimineața în zona plajei Tuzla, județul Constanța, conțineau încărcătură explozivă, informează Ministerul Apărării Naționale. Încărcătur
Suceava: Bărbat acuzat de cotrabandă cu țigări, reținut de polițiști
Un bărbat din comuna Dornești a fost reținut de polițiștii suceveni într-un dosar de contrabandă cu țigări, după ce a fost prins în trafic transportând 42.400 de țigarete fără documente de proveniență. Bărbatul se afla la volanul autoturismului personal și era însoțit de un alt localnic. Mașina a fost oprită pentru control de polițiștii
Hunedoara: Bărbat din Gurasada, cu tricicleta pe autostrada A1, în sens opus circulației; a fost amendat de polițiști
Un bărbat de 62 de ani din comuna Gurasada, județul Hunedoara, a circulat vineri cu o tricicletă pe autostrada A1, în zona localității Ilia, inclusiv pe banda a doua și pe contrasens. Polițiștii au intervenit după ce au fost primite 19 apeluri la 112 de la șoferi și l-au sancționat pe bărbat cu aproape 2.000 de lei. Potrivit IPJ Hunedoara, incidentul s-a
Amenzi de aproape 50.000 de lei după meciul Petrolul Ploiești - Rapid București
Ploiești, 22 aug/Agerpres/ - Peste 100 de suporteri ai echipelor Petrolul Ploiești și FC Rapid București au fost implicați în incidente atât în timpul meciului disputat vineri seara pe stadionul 'Ilie Oană', cât și după încheierea partidei, în timpul defluirii spectatorilor. În urma incidentelor, au fost aplicate 44 de sancți
Bacău: Două persoane, reținute într-un dosar de contrabandă cu țigări la Onești
Trei persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 72 de ani, au fost audiate de polițiștii băcăuani, iar două dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, într-un dosar de contrabandă cu țigarete. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău
Motivarea deciziei CCR cu privire la Legea integrității - publicată în Monitorul Oficial
Motivarea deciziei Curții Constituționale a Românie în legătură cu legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. * Instanța constituțională notează în motivare, cu privire la prevederea din lege care menționează încetarea de drept
Sibiu: Șoferul autobuzului care a provocat accidentul din Mediaș, arestat preventiv
Șoferul autobuzului care a provocat joi accidentul din municipiul Mediaș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a fost arestat preventiv, a anunțat vineri IPJ Sibiu. 'La data de 21 august a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de bărbatul în vârstă de 65 de ani, implicat &icir
Alba: Bărbat arestat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată
Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 35 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind o fată de 12 ani, a cărei dispariție a fost semnalată Poliției de către mama sa, cu care locuia în Spania. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de Parchetul de pe lâ
Patronul publicației tabloidvip.ro, trimis în judecată pentru șantaj
Patronul publicației online tabloidvip.ro, Cristian Iancu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Administrator al site-ului tabloidvip.ro, bărbatul a fost prins în luna mai de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în fața
Maramureș : Deținutul evadat de la un punct de lucru din Baia Mare a fost prins
Deținutul care a evadat de la un punct de lucru din municipiul Baia Mare a fost prins, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Mihaela Ardelean. 'Azi, 21 august, în urma măsurilor operative complexe întreprinse de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județe
Hunedoara: Patru bărbați reținuți în Valea Jiului după un conflict la Vulcan
Patru bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unor percheziții efectuate joi în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni, într-un dosar ce vizează agresiunea săvârșită asupra unui grup de persoane în Valea Jiului, una dintre victime necesitând îngrijiri medicale la spital, a informat Inspectoratul de Poliție Județea
Bihor: Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelăciune cu parcări gratuite
Doi foști comisari-șefi de poliție din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, Tărău Alin-Nicușor și Suciu Sebastian-Marius, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, într-un dosar privind obținerea unor facilități de parcare gratuită în parcările administrate de Primăria Municipiului Oradea.
Sibiu: Accidentul din Mediaș, provocat de șoferul autobuzului, care era sub influența băuturilor alcoolice
Accidentul produs joi în municipiul Mediaș, în care au fost implicate un mijloc de transport în comun și mai multe autoturisme, a fost provocat, potrivit Poliției, de șoferul autobuzului, un bărbat de 65 de ani, care era sub influența băuturilor alcoolice. ''Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii