Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul ''Nordis''
Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
Potrivit unor surse judiciare, Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.
Și Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată în acest caz și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Ea a fost lăsată de procurori să plece acasă.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
** Citeşte şi:
Ciolacu, despre audierile în cazul ''Nordis'': Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează
Percheziții în cazul Nordis/ Laura Vicol: A început spectacolul
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
IGPR: Peste 260 de percheziții și 230 de mandate de aducere în cadrul operațiunii 'Ziua Z'
Polițiștii, alături de procurori și jandarmi, au efectuat, în perioada 10 - 13 iunie, peste 260 de percheziții, iar 230 de mandate de aducere au fost puse în aplicare în cadrul operațiunii 'Ziua Z' care a vizat destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și minori,
Vaslui: Avocații cer revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Dumitru Buzatu
Avocații au cerut, luni, revocarea măsurii preventive a controlului judiciar în cazul fostului președinte al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită. În timp ce reprezentantul DNA a susținut în fața instanței necesitatea prelungirii controlului judiciar pe motiv că mai sunt de audiat mar
Arad: Bărbat sub control judiciar după ce a încercat să mituiască un polițist cu 600 de euro
Un bărbat a fost plasat sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fiind acuzat că ar fi încercat să mituiască un polițist din orașul Lipova cu 600 de euro pentru ca acesta să nu-i deschidă un dosar penal deoarece fusese prins că a condus un autovehicul fără permis, sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.
Giurgiu: Bulgar cercetat după ce a încercat să introducă în România, prin metoda capac, aproximativ 340.000 de țigarete
Un cetățean bulgar, în vârstă de 44 de ani, care transporta dulciuri din Bulgaria pentru Olanda și Belgia, este cercetat penal după ce a încercat să introducă în România, prin metoda capac, cantitatea de 338.500 de țigarete, ascunse în microbuzul pe care îl conducea. 'La sfârșitul săptăm&acir
IPJ Ilfov: Șoferul care a accidentat mortal un pieton în Afumați, reținut de polițiști
Șoferul care a accidentat mortal un pieton în Afumați și a fugit de la locul accidentului, precum și o altă persoană care ar fi încercat îngreunarea cercetărilor au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore și vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea cu propunerea luării unei măsuri preventive.
Soț și soție depistați cu 1,4 milioane de dolari ascunși pe corp, în PTF Siret
Doi soți care au încercat să intre în România din Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au fost descoperiți având asupra lor ascunși pe corp 1,4 milioane de dolari, întreaga sumă fiind reținută în vederea continuării cercetărilor, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră transmis, duminică, AGERPRES. Ba
Nouă străini fără drept de a călători în spațiul Schengen, depistați ascunși într-o semiremorcă în apropiere de Nădlac
Nouă cetățeni străini din Siria, Egipt și Sri Lanka, fără drept de a călători în spațiul Schengen, au fost depistați de către polițiștii de frontieră din Nădlac, în urma controalelor efectuate în zona de competență, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, duminică, de Poliția de Frontieră Română. Cei nouă erau ascunși în semire
Sibiu: Trei tineri prinși în timp ce tăiau un cablu de cupru de pe linia tramvaiului din Pădurea Dumbrava
Trei tineri au fost prinși, sâmbătă dimineață, de polițiștii sibieni în timp ce tăiau un cablu de cupru, destinat alimentării cu energie electrică a liniei de tramvai din zona Pădurii Dumbrava, informează un comunicat de presă al Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Intervenția a avut loc în jurul orei 3:30, pe DJ 1
Dâmbovița: Tânăr arestat preventiv după ce a sechestrat-o și a agresat-o pe fosta iubită
Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv, după ce, pe fondul geloziei, a urmărit-o pe fosta iubită, în vârstă de 18 ani, a sechestrat-o și a lovit-o cu un bici, informează, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Pe numele tânărului de 23 de ani a fost deschis un dosar penal pe
IGPR: Aproximativ 500 de permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore
Aproximativ 500 de permise de conducere au fost reținute au fost reținute de polițiști, vineri, peste 30 fiind pentru consum de alcool, a informat, sâmbătă, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, polițiștii au acționat vineri, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organ
IGPR: Amenzi de peste 38.000 de lei în urma unei acțiuni privind transportul de persoane în zona aeroporturilor
Peste 100 de amenzi au fost aplicate de polițiști în urma unor acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sâmbătă AGERPRES, Direcția de Poliție Transporturi a organizat marți, 10 iunie, o acțiune de con
IGPR: Aproximativ 2.200 de amenzi aplicate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi în prima săptămână a lunii iunie
Aproximativ 2.200 de amenzi au fost aplicate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi, în prima săptămână a lunii iunie, în urma verificărilor făcute pentru siguranța traficului. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, transmis sâmbătă AGERPRES, în perioada 2 - 8 iunie polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenire
Bacău: Patru suspecți de trafic internațional și intern de droguri de risc, arestați preventiv
Cei patru suspecți de trafic internațional și intern de droguri de risc, vizați de mai multe percheziții, au fost arestați preventiv pentru 30 zile, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Este vorba de trei bărbați și o femeie cu vârste de 26, 30, 37, respectiv 56 de ani, cercetați în două dosare penale.
Procuror pus sub acuzare pentru că ar fi sustras documente într-un dosar de viol și le-ar fi înlocuit cu altele
Un procuror a fost pus, vineri, sub acuzare pentru că ar fi sustras mai multe documente dintr-un dosar de viol asupra unui minor și le-ar fi înlocuit cu altele întocmite ulterior. 'În cursul zilei de azi, 13 iunie 2025, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii față de un procuror al unui parchet de pe l&ac
Botoșani: Administratorul locului de joacă al cărui tavan s-a prăbușit în timpul unei petreceri, reținut de polițiști
Administratorul locului de joacă din municipiul Botoșani al cărui tavan s-a prăbușit, la finalul săptămânii trecute, în timpul unei petreceri a fost reținut de polițiști, au anunțat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). Potrivit acestora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au em