UE extinde lista neagră a ţărilor cu risc de finanţare a terorismului şi spălare de bani
Comisia Europeană a anunţat miercuri că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. Pe listă figurează acum 23 de ţări şi teritorii, faţă de 16 anterior. Comisia Europeană precizează că a adăugat state cu "deficienţe strategice în combaterea spălării de bani şi a finanţării regimurilor teroriste''.
Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad Tobago, Tunisia, Yemenul şi patru teritorii ale SUA - Samoa Americană, Insulele Virgine Americane, Puerto Rico şi Guam. Au fost eliminate Bosnia Herţegovina, Guyana, Laos, Uganda şi Vanuatu.
Decizia a fost luată în contextul mai multor scandaluri recente în care au fost implicate bănci din Uniunea Europeană. Mai multe state membre au criticat însă măsura, care le-ar putea afecta relaţiile economice cu Arabia Saudită.
Biroul de presă al guvernului de la Riyadh nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta anunţul. Panama a susţinut că nu ar trebui să figureze pe listă, deoarece a adoptat recent reglementări mai restrictive împotriva spălării de bani.
Pe lângă impactul asupra reputaţiei statelor vizate, includerea pe lista neagră complică relaţiile cu UE. Băncile europene trebuie să efectueze verificări suplimentare ale plăţilor entităţilor din ţările respective.
Statele Membre ale Uniunii Europene au la dispoziţie o lună, cu posibilitatea prelungirii termenului la două luni, pentru susţinerea listei. Aceasta poate fi respinsă cu o majoritate calificată.
Comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, care a propus lista, a declarat într-o conferinţă de presă că nu se aşteaptă la un blocaj din partea membrilor UE. Ea a apreciat că este necesară o acţiune urgentă, deoarece "riscurile se propagă ca un incendiu în sectorul bancar". Ea a dat asigurări că Comisia Europeană va continua să monitorizeze şi alte jurisdicţii.
Reuters arată că criteriile folosite la alcătuirea listei negre includ sancţiuni minore împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului, cooperarea insuficientă cu UE şi lipsa de transparenţă privind beneficiarii reali ai companiilor şi trusturilor. Cinci dintre statele şi teritoriile de pe lista neagră - Samoa, Trinidad Tobago, Samoa Americană, Insulele Virgine Americane şi Guam - sunt considerate de Uniunea Europeană şi paradisuri fiscale.
Criticile la adresa listei se referă la neincluderea unor ţări implicate în scandaluri de spălare de bani în Europa. Europarlamentarul Sven Giegold, membru al comitetului Parlamentului European privind infracţiunile financiare, a arătat că "încă mai lipsesc unele din cele mai mari spălătorii de bani negri. Printre acestea se numără Rusia, City-ul (centrul financiar - n. red) londonez şi Azerbaidjanul.
Săptămâna viitoare urmează să fie actualizată şi lista neagră corespunzătoare a Grupului de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), organism internaţional care are în prezent în vedere doar 12 jurisdicţii, printre care nu se numără Arabia Saudită, Panama şi teritoriile americane. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Sorin Popescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Riadul face apel la dezescaladare după reluarea schimburilor de focuri în strâmtoarea Ormuz
Arabia Saudită a avertizat marți împotriva unei noi 'escaladări militare' în Golf și a lansat un apel la continuarea eforturilor de mediere după reluarea confruntărilor între forțele americane și cele iraniene, care amenință armistițiul, notează AFP. 'Ministerul de Externe exprimă îngrijorarea regatului Arab
SUA: Agenți federali deschid focul asupra unui bărbat înarmat în apropierea Casei Albe
Agenți federali au deschis luni focul asupra unui bărbat înarmat în centrul capitalei Statelor Unite, Washington, ceea ce a dus la o scurtă blocare a accesului spre Casa Albă, notează AFP. Incidentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinație turistică populară din capitala americană situată la mică distanță de Ca
Zelenski sosește în Bahrein pentru discuții despre cooperarea în domeniul securității (sursă ucraineană)
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni în Bahrein pentru discuții privind 'cooperarea în domeniul securității', a indicat pentru AFP o sursă din cadrul delegației ucrainene. 'Am aterizat. Scopul vizitei este cooperarea în domeniul securității', a declarat sursa sub protecția anonimatului, fără a oferi mai multe
VIDEO Italia și Azerbaidjanul își vor consolida legăturile în domeniile energiei și apărării, afirmă Meloni
Italia și Azerbaidjanul își vor consolida legăturile în domeniile energiei și apărării, a declarat luni premierul italian Giorgia Meloni în timpul unei vizite la Baku, notează AFP. În ultimii ani, Azerbaidjanul a devenit un furnizor de energie cheie pentru Europa, în contextul în care țările europene caută a
#Ucraina va respecta propriul armistițiu cu Rusia pe 5 și 6 mai (Zelenski)
Ucraina va respecta propriul armistițiu cu Rusia pe 5 și 6 mai, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după anunțul făcut de Moscova privind un armistițiu unilateral cu Ucraina, cu ocazia comemorărilor zilei de 9 mai 1945, notează AFP. 'Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrain
Brazilia: După o operație, Bolsonaro se întoarce în arest la domiciliu
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a părăsit luni spitalul după ce a fost operat la umăr și s-a întors la domiciliul său din Brasilia, unde execută o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de lovitură de stat, a anunțat medicul său pentru AFP. 'A fost externat din spital', a declarat medicul ortoped Alexandre Firmino care a partic
VIDEO Macron a lăudat la Erevan alegerea Armeniei de a se îndrepta spre Europa și de a urmări pacea în relația cu Baku
Președintele francez Emmanuel Macron a lăudat luni, la Erevan, alegerea Armeniei de a se 'îndrepta spre Europa', precum și decizia sa de a urmări 'pacea' în relația cu Azerbaidjanul, pe care a considerat-o 'singura alegere rezonabilă' pentru a se elibera de influența Rusiei, informează AFP. 'De zeci de a
Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat luni un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agențiile internaționale de presă. 'În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forțelor armate ale Federației Ruse, (preș
Parlamentul European și legislativul de la Chișinău lanseaza grupuri de lucru comune pe capitolele de negociere
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a anunțat lansarea unei inițiative fără precedent, menită să accelereze integrarea europeană a R.Moldova, indicând că este vorba de grupuri de lucru pentru capitolele tehnice și clusterele tematice, relatează Moldpres și Radio Chișinău.
Turcia și Armenia vor restaura în comun un pod istoric de la frontiera lor
Turcia și Armenia au semnat luni un acord pentru restaurarea în comun a podului medieval de la Ani, la frontiera dintre cele două țări, o decizie simbolică pe calea normalizării relațiilor între Ankara și Ereven, transmite AFP. 'Considerăm că domeniile de cooperare simbolice și concrete, precum restaurarea în comun a podului de la Ani, of
Zelenski și Fico își atenuează asperitățile, odată ce au fost depășite neînțelegerile după oprirea conductei Drujba
Premierul slovac Robert Fico și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit luni în capitala armeană Erevan, la summitul Comunității Politice Europene (CPE), unde au convenit să pregătească o reuniune comună a guvernelor de la Kiev și Bratislava menită să consolideze relațiile bilaterale și sprijinul Slovaciei pentru aderarea Ucrainei la Uniunea
Rusia a pierdut teren în Ucraina în luna aprilie, o premieră din vara anului 2023 (analiză AFP)
Suprafața controlată de Rusia în Ucraina s-a micșorat cu aproximativ 120 de kilometri pătrați în luna aprilie, o premieră de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). După mai bine de patru ani de război, luptele intense continuă
UPDATE Germania: Poliția anunță arestarea șoferului care a intrat cu mașina în mulțime în centrul orașului Leipzig
UPDATE ORA 19.40 Poliția germană a anunțat arestarea șoferului care a lovit cu mașina luni mai mulți pietoni în centrul orașului Leipzig, estul Germaniei, în timp ce primarul orașului, Burkhard Jung, a declarat că două persoane au murit în urma incidentului, relatează AFP și dpa. 'O mașină a lovit mai mulți pietoni pe strada Grimmaische &
Germania: Capacitatea de descurajare a NATO nu va fi afectată de reducerea efectivelor militare americane
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni, la Atena, unde întreprinde o vizită de o zi, că puterea de descurajare a NATO în Europa nu va fi afectată, în pofida planurilor SUA de a-și reduce numărul trupelor staționate pe teritoriul german, potrivit EFE. 'Nu am nicio îndoială că nu va exista nicio reducere a capac
EAU: Incendiu masiv la un complex petrolier după un atac iranian cu drone
Un atac cu drone lansat de Iran a provocat luni seară un incendiu masiv în Zona Industrială Petrolieră la Fujairah, în partea de est a Emiratelor Arabe Unite (EAU), după ce mai devreme Ministerul Apărării al acestei țări semnalase intrarea în acțiunea a apărării antiaeriene pentru a intercepta rachete și drone, transmit agențiile AFP și EFE.