logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

Fostul ministru Ilan Laufer, suspect de evaziune şi delapidare în dosarul lui Carmen Adamescu (surse)

Imagine din galeria Agerpres

Fostul ministru pentru Mediul de afaceri Ilan Laufer este suspect de evaziune fiscală şi delapidare în dosarul în care este implicată Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Poliţiştii au efectuat, joi, opt percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la domiciliile mai multor persoane şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii de către patru persoane fizice, respectiv cinci persoane juridice a infracţiunilor de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din cercetări a rezultat că, în perioada 2004 - 2017, o persoană, profitând de funcţiile deţinute în cadrul unei societăţi comerciale, respectiv de administrator, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general, cu ajutorul unui membru al familiei, ar fi acţionat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile şi casieria firmei în modalitatea însuşirii pentru sine sau pentru terţe societăţi, controlate de aceasta şi membrii familiei sale", se explică în comunicat.

Potrivit poliţiştilor, mecanismul de operare ar fi presupus încheierea unor contracte comerciale, cu durată lungă, toate având ca obiect prestări de servicii, activităţi care în realitate fie nu ar fi fost efectuate, fie ar fi fost prestate de angajaţii societăţii păgubite sau alte persoane juridice în baza unor relaţii contractuale directe, ori erau prestate chiar de persoana în cauză, în calităţile deţinute în cadrul firmei delapidate, pentru care era remunerată lunar sub forma unui salariu.

Sursa menţionată notează că o altă modalitate de însuşire a unor sume de bani din patrimoniul societăţii păgubite ar fi presupus efectuarea de plăţi în baza unor contracte şi facturi având ca obiect operaţiuni care nu au fost prestate, activităţile fiind desfăşurate de personalul firmei.

"În mod similar, persoana respectivă ar fi acţionat pentru delapidarea altor sume de bani din conturile firmei în modalitatea însuşirii pentru societăţi controlate de aceasta în mod direct sau prin membrii familiei sale", se arată în comunicat.

De asemenea, precizează IGPR, în perioada 2009 - 2015, în contextul închirierii unor spaţii ale societăţii, persoana respectivă, în aceleaşi calităţi de director general şi preşedinte al consiliului de administraţie, ar fi acţionat şi pentru a obţine foloase patrimoniale prin intermediul unor societăţi controlate din sume plătite de clienţi, fără ca acestea să mai ajungă în patrimoniul firmei.

"Astfel, ar fi acceptat încheierea cu mari retaileri a unor contracte de închiriere în condiţii mai puţin avantajoase decât cele negociate, iar diferenţele dintre sumele pe care clienţii au acceptat să le plătească şi beneficiile din contractele de închiriere înregistrate la societatea delapidată ar fi fost încasate prin intermediul altor societăţi, sub forma unor comisioane, chirii sau chirii suplimentare", mai arată oamenii legii.

În desfăşurarea acestei activităţi, persoana respectivă ar fi fost ajutată de o alta, care, printr-o societate pe care o administra, ar fi desfăşurat activităţi de intermedieri imobiliare, în general pentru spaţii comerciale, mai spune sursa citată.

"Cei în cauză ar fi convenit, pe de o parte, ca cel din urmă să intermedieze negocierile cu marii chiriaşi ai societăţii, iar acestea să fie purtate la o manieră prin care potenţialul client să accepte să plătească la intrarea în spaţiu/deschiderea magazinului o sumă consistentă de bani, dar care să nu fie transferată în conturile firmei, ci către societăţi administrate de acesta, sub justificarea unui comision de intermediere sau chirie suplimentară. Din acest 'comision' ar fi fost transferate, către societăţi din România sau nerezidente, sumele care îi reveneau administratorului", se menţionează în comunicat.

În acest context, spun poliţiştii, în baza înţelegerii frauduloase dintre persoanele în cauză, acesta ar fi acceptat o chirie mai mică, care să fie încasată de firmă sau suportarea de aceasta a unor cheltuieli de amenajare a spaţiului, astfel încât clientul să accepte plata unui comision de intrare în spaţiu cât mai mare, ştiindu-se că potenţialii chiriaşi luau decizia de afaceri prin raportare la costul total al proiectului.

Conform IGPR, urmare a faptului că anterior încheierii contractelor de închiriere, spaţiile convenite erau ocupate de alte magazine, ar fi fost întreprinse măsuri de relocare pentru a putea facilita intrarea în complexul comercial a noilor chiriaşi, activităţi care ar fi implicat costuri prin mutarea chiriaşilor existenţi, evacuarea ori despăgubirea acestora.

"Deşi, în general, ar fi fost negociate şi încasate costurile de relocare de la viitorii chiriaşi, aceste valori nu ar fi fost şi efectiv plătite către firmă, ci ar fi fost incluse în comisioanele de intermediere încasate de societăţi administrate de una dintre persoanele implicate", se mai susţine în comunicat.

Pe de altă parte, arată IGPR, persoanele în cauză ar fi convenit interpunerea în relaţia dintre firma păgubită şi societăţile care închiriau efectiv spaţiile comerciale. Prima ar fi închiriat spaţiile către o firmă interpusă, pentru chirii mai mici decât cele ce urmau a fi plătite de chiriaşi şi pe care administratorul le-ar fi cunoscut, iar din diferenţa încasată cea mai mare parte ar fi fost transferată către societăţi de tip off-shore.

"Sumele de bani cu care a fost păgubită societatea au ajuns să fie încasate de 4 companii nerezidente, înregistrate în Cipru şi Elveţia, dar şi de societăţi din România, în baza unor facturi având ca obiect operaţiuni fictive de prestări de servicii", notează sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.592.044 de lei, iar prejudiciul total în cauză este de 90.684.632 de lei (19.088.688 de euro), până în prezent fiind instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile aparţinând persoanelor fizice şi juridice cercetate, respectiv asupra unor părţi sociale şi acţiuni deţinute de aceştia.

În cauză a fost instituită anterior măsura preventivă a controlului judiciar faţă de administratorul firmei. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Lupăşteanu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) 

Afisari: 13

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Justitie si interne 25-04-2025 11:23

DNA: Bărbat trimis în judecată pentru trafic de influență; ar fi primit bani pentru reducerea unei pedepse

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de trafic de influență, din care una săvârșită în formă continuată, pentru că ar fi primit 15.000 euro pentru reducerea unei pedepse, după ce a pretins că are influență asupra unor polițiști și asupra unor judecători de la Tribunalul București. 'Procurorii din cadrul Direcției Na

Justitie si interne 25-04-2025 09:51

Mehedinți: Persoană decedată după ce mașina în care se afla a lovit un parapet, pe DN 6, în localitatea Lunca Banului

Un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit și o persoană a fost rănită după ce mașina în care se aflau a intrat, vineri dimineața, într-un parapet pe DN6, în localitatea Lunca Banului. 'În această dimineață, pompierii mehedințeni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 6, în localitatea Lunca Banului, î

Justitie si interne 24-04-2025 22:35

CSM: Inspecția Judiciară - verificări cu privire la săvârșirea unei eventuale abateri disciplinare de către judecătorul de la CA Ploiești

Inspecția Judiciară va efectua verificări cu privire la săvârșirea unei eventuale abateri disciplinare de către judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești care a admis, joi, cererea de suspendare a hotărârii CCR prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, informează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). 'Î

Justitie si interne 24-04-2025 20:42

PICCJ: Decizia privind suspendarea hotărârii CCR de anulare a alegerilor prezidențiale - contestată

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a declarat recurs împotriva deciziei prin care Curtea de Apel Ploiești a admis o cerere în care se solicita suspendarea hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, a informat, joi, Parchetul General. ''Parchetul de pe lâ

Justitie si interne 24-04-2025 20:04

Prezidențiale2025/Ministrul Justiției spune că legea nu permite instanțelor judecătorești să suspende sau anuleze decizii ale CCR

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, joi, că legislația, în momentul de față, nu permite adoptarea unor soluții specifice contenciosului administrativ de suspendare sau anulare de către instanțele judecătorești ale unor decizii sau hotărâri ale Curții Constituționale. Declarația vine după ce un judecător de la Curtea de

Justitie si interne 24-04-2025 19:57

Tudorel Toader: Deciziile CCR sunt definitive și nu sunt supuse niciunei căi de atac

Deciziile Curții Constituționale a României sunt definitive și nu sunt supuse niciunei căi de atac, a declarat, pentru AGERPRES, prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost judecător la CRR și fost ministru al Justiției. Conform afirmațiilor acestuia, 'judecătorul care a pronunțat o astfel de decizie (de suspendare a deciziei CCR privind anul

Justitie si interne 24-04-2025 19:02

Decizie a Curții de Apel Ploiești: Executarea hotărârii CCR privind anularea alegerilor prezidențiale - suspendată

Un judecător de la Curtea de Apel Ploiești a admis o cerere prin care se solicita suspendarea hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale. ''Admite capătul de cerere privind suspendarea executării actului administrativ contestat. Suspendă executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 32 din 6 decem

Justitie si interne 24-04-2025 12:56

Vasile Balint, zis 'Sile Cămătaru', eliberat din închisoare

Vasile Balint, zis 'Sile Cămătaru', va fi eliberat din închisoare, în urma unei decizii definitive pronunțate joi de Tribunalul București. Tribunalul București a respins, cu majoritate, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București împotriva sentinței penale din

Justitie si interne 24-04-2025 12:05

DGPMB: Șase percheziții într-un dosar de furt calificat, cu un prejudiciu de circa 17.000 euro

Polițiștii Capitalei au efectuat, joi, șase percheziții domiciliare în București și în județele Călărași și Ialomița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în care prejudiciul este estimat la aproximativ 17.000 de euro. 'La data de 15 aprilie, Secția 5 Poliție a fost sesizată,

Justitie si interne 24-04-2025 11:41

Constanța: Două tone de șprot pescuit ilegal și plase cu o captură de cinci sturioni, descoperite de polițiștii de frontieră

Două tone de șprot pescuit ilegal și sute de metri de plase multifilament aflate în Marea Neagră cu o captură de cinci sturioni au fost descoperite de polițiștii de frontieră la Mangalia, respectiv în zona Sulina, a informat joi Garda de Coastă. Conform sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au

Justitie si interne 24-04-2025 10:48

Arad: Un bărbat care a incendiat un camion parcat în municipiu, prins cu ajutorul înregistrărilor video

Un bărbat care a incendiat o camionetă parcată în municipiul Arad, în plină zi, când pe stradă treceau oameni și alte mașini, a fost prins de polițiști cu ajutorul înregistrărilor camerelor de supraveghere și descrierilor făcute de martori, el fiind reținut pentru 24 de ore. Atacul a avut loc miercuri, la ora 18,00, pe

Justitie si interne 24-04-2025 10:41

Parchetul General îi prelungește controlul judiciar lui Călin Georgescu (surse)

Procurorii Parchetului General au decis, joi, prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General în dosarul în care este acuzat, pri

Justitie si interne 24-04-2025 10:40

Vaslui: Bărbat din Republica Moldova dat în urmărire pentru tâlhării comise în Italia, depistat la Albița

Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, căutat de autoritățile din Italia pentru furturi comise cu violență, a fost depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași, bărbatul s-a

Justitie si interne 24-04-2025 10:28

Prahova: Percheziții la suspecți de furturi de lemne din Ariceștii Zeletin

Polițiști sprijiniți de jandarmi și reprezentanții Ocolului Silvic Vălenii de Munte efectuează, joi, șapte percheziții la suspecți de furturi de lemne din fondul forestier de pe raza comunei prahovene Ariceștii Zeletin, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova. 'Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte, cu

Justitie si interne 24-04-2025 09:57

Călin Georgescu, la Parchetul General

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General în dosarul în care este acuzat, printre altele, de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. La intrare, el nu a dorit să dea declarații în fața jurnaliștilor. Călin Georgescu a fost