DIICOT Argeş: Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de fraude informatice cu prejudiciu de 2 milioane de euro
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au efectuat, marţi, 45 de percheziţii la suspecţi de fraude informatice cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, într-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Piteşti al DIICOT.
Cele 46 de descinderi au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt si Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări faţă de 11 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică în formă continuată şi fals informatic în formă continuată, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Conform aceleiaşi surse, în paralel se efectuează acte de cercetare penală şi de către autorităţile judiciare din Olanda, la nivelul Eurojust fiind constituit un Centru de coordonare.
"În fapt, s-a reţinut faptul că un număr de 11 suspecţi, folosindu-se de datele mai multor societăţi comerciale pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, au accesat site-urile burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene, vizualizând diferite cereri de transport. Ulterior, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi comerciale reale cu profil transport de mărfuri), au contactat casele de expediţie care au postat cererile de transport, erijându-se în reprezentanţii ai unor societăţi comerciale ale căror denumiri erau folosite în mod fraudulos", se precizează în comunicat.
Anchetatorii susţin că suspecţii, ataşând email-urilor transmise fişiere cuprinzând înscrisuri falsificate, au determinat casele de expediţie să emită comenzi de transport în baza cărora s-au prezentat la locul de încărcare sub alte identităţi. Ulterior, folosind ansambluri auto având montate plăcuţe cu numere de înmatriculare false, au ridicat mărfuri pe care nu le-au transportat la destinaţie, ci le-au valorificat în interes propriu.
"În această modalitate, suspecţii au ridicat de la societăţi comerciale din spaţiul Uniunii Europene în principal metale (cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar şi alte tipuri de mărfuri (alimente, haine, panouri solare, anvelope etc.). S-a reţinut faptul că, prin folosirea a şapte adrese de e-mail spoof, în perioada 2017 - 2019, au fost săvârsite peste 50 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 2.000.000 de euro", se mai menţionează în comunicat.
Pe numele suspecţilor au fost emise mandate de aducere, în acelaşi dosar fiind citaţi în vederea audierii 25 de martori. AGERPRES / (AS - autor: George Onea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)
Sursa foto: diicot.ro
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Vaslui: Trei tineri condamnați pentru trafic de droguri de mare risc, depistați și încarcerați
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au pus în aplicare trei mandate de executare a unor pedepse cu închisoarea în cazul a trei tineri condamnați pentru trafic de droguri de mare risc. Cei trei tineri au fost depistați de polițiști în municipiul Vaslui și în comuna Boțești.
Bihor: Trei tineri, prinși în flagrant cu peste cinci kilograme de canabis, arestați preventiv
Trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani au fost prinși în flagrant, în localitatea Nojorid, în timp ce transportau peste cinci kilograme de canabis, pe care, potrivit anchetatorilor, intenționau să le comercializeze, aceștia fiind arestați preventiv pentru 30 de zile, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.
Patru români au ucis un conațional în Danemarca și i-au aruncat trupul într-un râu legat de o baterie auto
Patru români au fost capturați de polițiști în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, fiind căutați de autoritățile din Danemarca pentru că ar fi ucis un conațional în luna august. 'Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au
Pedeapsă cu suspendare pentru tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh
Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, pe motiv că este un 'invadator', a fost condamnat joi în primă instanță de Judecătoria Sectorului 2 la o pedeapsă cu suspendare. Tudoran a primit 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violen
CAB anulează condamnarea primită de un fost general de la STS, acuzat de trafic de influență și spălarea banilor
Curtea de Apel București a anulat joi condamnarea de 3 ani și 8 luni închisoare cu executare primită la instanța de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale în perioada 2001 - 2005, trimis în judecată pentru trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisur
Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe - suspendată din funcție de CSM
București, 10 sep /Agerpres/ - Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București, implicată în cazul ROMATSA. 'Admite propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind
Brașov: Trei tineri - în arest preventiv, după un scandal în stradă și distrugerea unei autospeciale de Poliție
Trei tineri din Râșnov au ajuns în arest preventiv după un scandal în stradă, care s-a finalizat cu distrugerea unei autospeciale de poliție. Conform IPJ Brașov, scandalul s-a petrecut atât în stradă, cât și, ulterior, în curtea unui imobil, între două grupuri de persoane, în seara zilei de 6 septembrie, pe
Bistrița-Năsăud:Peste 15.000 de lei și 400 de euro, sustrași din cabinete medicale din Bistrița; suspect reținut
Un bărbat de 44 de ani din Bistrița a fost reținut, joi, de polițiști după ce ar fi sustras peste 15.000 de lei și 400 de euro din două clinici din municipiu, potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Prima faptă ar fi fostă comisă la data de 3 septembrie, când bărbatul ar fi su
Botoșani: Polițiștii caută un bărbat care ar fi ucis o femeie în Germania, în urmă cu doi ani
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani caută un bărbat suspectat că ar fi comis o crimă în Germania, au anunțat, joi, reprezentanți ai instituției. Potrivit acestora, bărbatul ar fi ucis, în septembrie 2024, o femeie de 36 de ani care alerga într-o pădure. Polițiștii, sub &icir
Iași: Un polițist DGA a ajutat la prinderea unui bărbat care tocmai tâlhărise o femeie
Un polițist din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Iași a ajutat la prinderea unui bărbat care tocmai tâlhărise o femeie, a anunțat, joi, instituția. Potrivit DGA Iași, în timp ce se afla la sediul serviciului județean anticorupție, inspectorul principal de poliție D. Marius din cadrul SJA Iași
Președintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul Bogos
Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent, joi dimineață, la sediul DNA Iași, unde a fost audiat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Șeful CJ Vaslui nu a dat declarații nici la intrarea în sediul DNA, nici la ieșirea de la audieri.
Craiova: Adolescent de 16 ani, cercetat după ce a furat un autoturism; mașina a luat foc în trafic
Un adolescent de 16 ani din Craiova este cercetat de polițiști după ce ar fi sustras un autoturism și l-ar fi condus fără permis pe străzile din Craiova, mașina luând foc ulterior, în timpul mersului, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Incidentul s-a produs miercuri seara, pe strada Tineretului, la intersecția
Președintele CJ Vaslui, prezent la DNA Iași; ar fi audiat ca martor în dosarul Bogos (surse)
Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent, joi dimineață, la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de cumpărare de influență. Ciprian Trifan nu a oferit declarații la int
Vâlcea: Protest al localnicilor din Câineni după mai multe agresiuni atribuite unui minor de 13 ani
Mai mulți localnici din comuna Câineni au protestat, miercuri după-amiază, în fața primăriei din localitate, nemulțumiți de lipsa unei soluții din partea autorităților față de un adolescent de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol și tentative de viol, în special asupra unor femei în vârstă. Protestatarii susți
Constanța: Femeie răpită de cinci persoane la ieșirea dintr-un local; suspecții - arestați preventiv
Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au fost implicate în răpirea unei femei, la ieșirea acesteia dintr-un local, a informat miercuri Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Conform sursei citate, după ce persoana vătămată a ieșit împreună cu partenerul său dintr-un local din municipiul Con