DIICOT: Percheziţii în 28 de judeţe şi în Bucureşti, fiind vizaţi peste 220 de suspecţi
Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 238 de percheziţii domiciliare în 28 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, acţiunile vizând 227 de suspecţi.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, operaţiunea a fost intitulată "Ziua Z" şi s-a desfăşurat sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT. Acţiunea s-a derulat concomitent pe teritoriul judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Galaţi, Brăila, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi în municipiul Bucureşti.
*** Procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat 25 de percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din 26 de suspecţi, membrii acestuia având preocupări pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infracţiuni cu violenţă, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă de omor, se precizează într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, în perioada 2016 şi până în prezent, suspecţii au racolat tinere din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Dolj, pe care le-au transportat în Irlanda, unde le-au determinat să practice prostituţia prin intermediul website-urilor de escortă sau le-au facilitat practicarea acestor activităţi, banii obţinuţi fiind însuşiţi de către membrii grupării.
De asemenea, procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat într-o altă cauză penală un număr de 15 percheziţii domiciliare care au vizat o grupare infracţională organizată, specializată în comiterea de infracţiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), în statele Uniunii Europene, precum şi în state terţe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza a 8 judeţe şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele unor suspecţi şi sediile mai multor societăţi comerciale, într-o cauză în care s-a reţinut că, începând cu anul 2009, administratorii unei societăţi comerciale din Bistriţa, cu profil de activitate comercializarea pieilor de animale, au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de către societatea în cauză.
Din primele investigaţii, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională desfăşurată se ridică la peste 500.000 de euro.
Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO
*** Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor (localităţile Oradea şi Salonta) şi Satu Mare, la domiciliul a 22 de suspecţi care fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
*** Conform comunicatului citat, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat 13 percheziţii domiciliare (cinci pe raza judeţului Prahova, şase pe raza judeţului Constanţa şi două pe raza judeţului Galaţi), într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii informatice.
S-a reţinut că, începând cu anul 2013, pe raza judeţului Prahova s-a constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecţi. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unităţi bancare din spaţiul Uniunii Europene (Franţa, Italia, Germania, Grecia), dar şi în ţări precum Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău au efectuat, potrivit comunicatului, 30 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Braşov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamţ, Sălaj şi Prahova, într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate, membrii acestora colaborând şi interacţionând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracţiunilor din domeniul fraudelor fiscale (evaziune fiscală), fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals.
Un prim grup infracţional organizat este format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011 - 2015, a creat un circuit economic, comercial şi financiar fictiv, între mai multe societăţi comerciale, create special în scopul eludării obligaţiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român. Prejudiciul cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA şi 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).
Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate, iar pentru obţinerea acestora a apelat, în anul 2016, la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). Din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti.
Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au efectuat 9 percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări.
*** La rândul lor, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, dintre care 33 în judeţul Timiş şi 3 în judeţul Caraş-Severin, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc şi de mare risc, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.
"S-a reţinut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracţional organizat, având ca obiectiv derularea de activităţi infracţionale pe linia traficului cu droguri de risc şi de mare risc (canabis, rezină de canabis, comprimate ecstasy, timbre LSD). Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecţi originari din Tg. Jiu, care şi-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenţilor Facultăţilor de Medicină şi Drept", precizează comunicatul.
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Ialomiţa au efectuat 5 percheziţii domiciliare într-o cauză penală în care se efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat care în perioada 2017 - 2018 a comercializat droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv în municipiul Feteşti şi comunelor limitrofe de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Teleorman au efectuat şapte percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi în municipiul Bucureşti, în trei dosare penale vizând săvârşirea de către mai multe persoane a unor infracţiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc.
Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat 5 percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7 suspecţi, au recrutat şi transportat în Olanda mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.
*** Urmare a activităţilor de urmărire penală desfăşurate de DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, s-a stabilit că în perioada anilor 2010 - 2014 un număr de 16 suspecţi de pe raza municipiilor Suceava şi Botoşani s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei.
Potrivit sursei citate, în cauză au fost identificate două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări au acţionat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore.
*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani au efectuat 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, în cadrul unei acţiuni vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe cu efect psihoactiv.
În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2016, în Cartierul Primăverii din municipiul Botoşani, o grupare de persoane, organizată pe baza relaţiilor de rudenie, de amiciţie ori generate de interese financiare, a pus bazele şi a dezvoltat în judeţul Botoşani o reţea complexă de distribuţie a drogurilor de risc şi mare risc şi a substanţelor cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.
*** Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au efectuat 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional care a desfăşurat activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări. S-a reţinut că membrii grupului au introdus în România, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu ţigarete care erau transportate în localităţi de pe raza judeţului Iaşi unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificau pe piaţa ilicită din România.
* * *
Acţiunea de miercuri a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate, inspectoratelor de poliţie judeţene şi luptători ai structurilor de intervenţii şi acţiuni speciale ale Poliţiei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
DIICOT precizează că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Andreea Rotaru, editori online: Simona Aruştei, Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Botoșani: 30 de ani de închisoare pentru un bărbat care și-a violat nepoata de opt ani și apoi a ucis-o
Un bărbat din județul Botoșani care, pe 24 mai 2024, a ucis o fetiță de opt ani, după ce a violat-o, a fost condamnat, joi, la 30 de ani de închisoare, potrivit unei sentințe dictate de magistrații Tribunalului Botoșani. Bărbatul, acum în vârstă de 33 de ani, a fost găsit vinovat în dosarul în care a fost acuzat de omor calificat,
Avocat - susținător al lui Călin Georgescu, acuzat de incitare la violență: Să punem mâna pe ciomege! Vă călcăm pe cap!
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-a pus sub acuzare, sub control judiciar, pe avocatul Cătălin Dinulescu din Baroul București, pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a rostit un discurs la protestul organizat în Piața Victoriei de susținătorii lui Călin Georgescu în luna ianuarie, în
Dolj: IPJ a inaugurat poligonul de tragere acoperit, reabilitat și omologat
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a inaugurat, joi, poligonul de tragere permanent acoperit, reabilitat și omologat, situat în municipiul Craiova, unde, începând din acest an, polițiștii doljeni vor beneficia de un spațiu modern de pregătire profesională pe linia manipulării și executării tragerii cu armamentul. Poligonul, alcătuit din h
Prezidențiale2025/ CCR respinge o nouă contestație privind candidatura lui Crin Antonescu
Curtea Constituțională a României a respins, joi, cu unanimitate de voturi, o nouă contestație formulată împotriva înregistrării candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. Miercuri, CCR a respins, tot cu unanimitate de voturi, alte două contestații formulate împotriva înregistrării candidaturii lui Cr
Instanța supremă menține mandatele de arestare în lipsă pentru Potra și fiul lui
Instanța supremă a respins joi contestațiile depuse de mercenarul Horațiu Potra, fiul său - Dorian Potra și un alt membru al familiei - Alexandru Potra, fiind menținute mandatele de arestare în lipsă emise în urmă cu două săptămâni pe numele lor. Aceștia sunt dați în urmărire generală, după ce au părăsit teritoriul Rom&
Prezidențiale2025/ CCR analizează, joi, o nouă contestație privind candidatura lui Crin Antonescu
Curtea Constituțională a României analizează, joi, încă o contestație depusă împotriva candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, judecătorii constituționali urmează să analizeze contestația începând cu ora 14:00
Anchetă a Parchetului Militar după ce un subofițer de la Brigada de Intervenții a Jandarmeriei a murit împușcat accidental
Un procuror militar desfășoară o anchetă după ce un subofițer de la Brigada de Intervenții a Jandarmeriei a fost împușcat accidental, miercuri seară, de un coleg, iar ulterior a decedat. 'Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei confirmă că, miercuri, în jurul orei 20,45, în timpul unui stagiu de pregătire, a avut l
Prahova: Percheziții într-un dosar de furt de componente auto; prejudiciul - aproximativ 8.000 de lei
Polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Ploiești efectuează, joi, patru percheziții domiciliare în municipiul Ploiești și în orașul Căzănești, județul Ialomița, într-un dosar care vizează furtul unor componente de la mai multe autoturisme. 'Din cercetări s-a stabilit faptul că bănuitul, un bărbat de 47 de ani, ar fi su
Halchin: Sistemul penitenciar înregistează cel mai mic deficit de locuri de cazare din ultimii 10 ani
Sistemul penitenciar românesc înregistrează cel mai mic deficit de locuri de cazare, circa 2.300, față de 14.000 în 2014, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. 'Astăzi, suntem în prezența celui mai mic deficit de locuri de cazare, respectiv 2.311, față de 14.000 de
Radu Marinescu: Autoritățile fac demersuri în dosarul lui Potra ca mandatele de arestare să fie puse în executare
Autoritățile fac demersuri ca mandatele de arestare în dosarul în care este inculpat mercenarul Horațiu Potra să fie puse în executare, a declarat, miercuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'În acest moment, nu pot oferi niciun fel de date cu privire la localizarea lui Horațiu Potra sau a altor persoane urmărite, însă pot
IPJ Ilfov: Razie de amploare în Sintești pentru combaterea faptelor cu violență de pe străzi
Polițiștii au legitimat, miercuri, 156 de persoane, au verificat 126 de autoturisme și au efectuat testări cu aparatele etilotest și pentru depistarea substanțelor psihoactive din organism, în cadrul unei razii de amploare în comuna Vidra, sat Sintești, pentru combaterea faptelor cu violență din mediul stradal. 'Polițiștii au efectuat filtre ru
Prezidențiale2025/ CCR respinge contestațiile privind candidatura lui Crin Antonescu
Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, cu unanimitate de voturi, contestațiile formulate împotriva înregistrării candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. Biroul Electoral Central a decis, marți, înregistrarea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Crin A
Ministrul Justiției: Scăderea ratei recidivei - printre progresele sistemului penitenciar românesc în ultimii trei ani
Sistemul penitenciar românesc a înregistrat o serie de progrese în ultimii trei ani, printre care se numără scăderea ratei recidivei și creșterea capacității de cazare, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'Analiza rezultatelor obținute în ultimii trei ani indică un progres în dezvoltarea sistemului penitenciar rom&
Încă un deputat AUR audiat la Parchetul General în legătură cu violențele de la BEC
Deputatul AUR Tiberiu Boșutar a fost audiat miercuri la Parchetul General, într-un dosar deschis după violențele împotriva jandarmilor în timpul protestului desfășurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit unor oficiali din Parchet, Tiberiu Boșutar a fost chemat să dea explicații în legătură cu prezența lui la mitingul
Prahova: Femeie ucisă pe fondul geloziei; soțul ei a fost arestat preventiv
O prahoveancă în vârstă de 46 de ani a fost ucisă de soțul său cu care era în proces de divorț, agresorul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. 'Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Călugărească au fost sesizați, la data de 9 martie, în jurul orei 14:45, cu privire la o agresiune. Polițiștii s-