Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 238 de percheziţii domiciliare în 28 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, acţiunile vizând 227 de suspecţi.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, operaţiunea a fost intitulată "Ziua Z" şi s-a desfăşurat sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT. Acţiunea s-a derulat concomitent pe teritoriul judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Galaţi, Brăila, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi în municipiul Bucureşti.

*** Procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat 25 de percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din 26 de suspecţi, membrii acestuia având preocupări pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infracţiuni cu violenţă, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă de omor, se precizează într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, în perioada 2016 şi până în prezent, suspecţii au racolat tinere din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Dolj, pe care le-au transportat în Irlanda, unde le-au determinat să practice prostituţia prin intermediul website-urilor de escortă sau le-au facilitat practicarea acestor activităţi, banii obţinuţi fiind însuşiţi de către membrii grupării.

De asemenea, procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat într-o altă cauză penală un număr de 15 percheziţii domiciliare care au vizat o grupare infracţională organizată, specializată în comiterea de infracţiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), în statele Uniunii Europene, precum şi în state terţe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza a 8 judeţe şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele unor suspecţi şi sediile mai multor societăţi comerciale, într-o cauză în care s-a reţinut că, începând cu anul 2009, administratorii unei societăţi comerciale din Bistriţa, cu profil de activitate comercializarea pieilor de animale, au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de către societatea în cauză.

Din primele investigaţii, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională desfăşurată se ridică la peste 500.000 de euro.

Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO

*** Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor (localităţile Oradea şi Salonta) şi Satu Mare, la domiciliul a 22 de suspecţi care fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

*** Conform comunicatului citat, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat 13 percheziţii domiciliare (cinci pe raza judeţului Prahova, şase pe raza judeţului Constanţa şi două pe raza judeţului Galaţi), într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii informatice.

S-a reţinut că, începând cu anul 2013, pe raza judeţului Prahova s-a constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecţi. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unităţi bancare din spaţiul Uniunii Europene (Franţa, Italia, Germania, Grecia), dar şi în ţări precum Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău au efectuat, potrivit comunicatului, 30 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Braşov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamţ, Sălaj şi Prahova, într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate, membrii acestora colaborând şi interacţionând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracţiunilor din domeniul fraudelor fiscale (evaziune fiscală), fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals.

Un prim grup infracţional organizat este format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011 - 2015, a creat un circuit economic, comercial şi financiar fictiv, între mai multe societăţi comerciale, create special în scopul eludării obligaţiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român. Prejudiciul cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA şi 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).

Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate, iar pentru obţinerea acestora a apelat, în anul 2016, la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). Din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti.

Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au efectuat 9 percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări.

*** La rândul lor, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, dintre care 33 în judeţul Timiş şi 3 în judeţul Caraş-Severin, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc şi de mare risc, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.

"S-a reţinut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracţional organizat, având ca obiectiv derularea de activităţi infracţionale pe linia traficului cu droguri de risc şi de mare risc (canabis, rezină de canabis, comprimate ecstasy, timbre LSD). Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecţi originari din Tg. Jiu, care şi-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenţilor Facultăţilor de Medicină şi Drept", precizează comunicatul.

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Ialomiţa au efectuat 5 percheziţii domiciliare într-o cauză penală în care se efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat care în perioada 2017 - 2018 a comercializat droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv în municipiul Feteşti şi comunelor limitrofe de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Teleorman au efectuat şapte percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi în municipiul Bucureşti, în trei dosare penale vizând săvârşirea de către mai multe persoane a unor infracţiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc.

Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat 5 percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7 suspecţi, au recrutat şi transportat în Olanda mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.

*** Urmare a activităţilor de urmărire penală desfăşurate de DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, s-a stabilit că în perioada anilor 2010 - 2014 un număr de 16 suspecţi de pe raza municipiilor Suceava şi Botoşani s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei.

Potrivit sursei citate, în cauză au fost identificate două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări au acţionat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore.

*** Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani au efectuat 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, în cadrul unei acţiuni vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe cu efect psihoactiv.

În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2016, în Cartierul Primăverii din municipiul Botoşani, o grupare de persoane, organizată pe baza relaţiilor de rudenie, de amiciţie ori generate de interese financiare, a pus bazele şi a dezvoltat în judeţul Botoşani o reţea complexă de distribuţie a drogurilor de risc şi mare risc şi a substanţelor cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.

*** Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au efectuat 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional care a desfăşurat activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări. S-a reţinut că membrii grupului au introdus în România, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu ţigarete care erau transportate în localităţi de pe raza judeţului Iaşi unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificau pe piaţa ilicită din România.

* * *

Acţiunea de miercuri a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate, inspectoratelor de poliţie judeţene şi luptători ai structurilor de intervenţii şi acţiuni speciale ale Poliţiei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

DIICOT precizează că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Andreea Rotaru, editori online: Simona Aruştei, Ada Vîlceanu)