Estrella Ştefănescu, şefa Serviciului Urmărire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, în acelaşi dosar a fost deferit justiţiei Iorgu Ganea, asociat şi fost administrator la SC Regiotrans SRL, pentru participaţie improprie în modalitatea instigării la infracţiunea de acordare de subvenţii cu încălcarea legii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (74 de acte materiale) şi evaziune fiscală (29 acte materiale).

Procurorii au dispus, de asemenea, trimiterea în judecată a patru societăţi comerciale. Este vorba despre SC Regiotrans SRL - operator de transport feroviar public de călători, SC Rail Force SRL, SC RC CF Trans SRL şi SC Marub SA.

"Inculpata Ştefănescu Estrella, în calitate de şef serviciu în cadrul CNCF CFR SA, în perioada 3 iunie 2010 - 6 aprilie 2015, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu, a pretins, a acceptat promisiunea, respectiv după caz, a primit, de la directorul general al SC Regiotrans SRL, sume de bani şi foloase necuvenite în cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon şi abonament telefonic, servicii de cazare în staţiune turistică, reparaţii la autoturismul personal etc., precum şi suma de 923 lei numerar). Activităţile în legătură cu care aceasta a primit banii şi bunurile sub formă de mită au constat în confirmarea, din partea CNCF CFR SA, a volumului de tren km (indicator principal în funcţie de care se acordă subvenţia) realizat de inculpata Regiotrans SRL", se arată în comunicatul DNA.

Conform aceleiaşi surse, documentele în care era făcută această confirmare au fost ataşate cererilor şi notelor de fundamentare pe baza cărora SC Regiotrans a obţinut, în mod nelegal, subvenţii de la bugetul de stat.

"În perioada 7 ianuarie 2009 - 20 ianuarie 2015, în baza unui număr de 74 de cereri şi a notelor de fundamentare şi justificare a subvenţiilor ataşate cererilor, inculpatul Ganea Iorgu şi Comana Costel (persoană care a avut calitatea de suspect, decedat în data de 25.02.2015), i-au determinat pe funcţionarii publici din cadrul Ministerului Transporturilor - Direcţia Economică (care au acţionat fără vinovăţie), să acorde inculpatei SC Regiotrans SRL, subvenţii în valoare totală de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro) cu încălcarea legii", se precizează în comunicat.

Potrivit procurorilor, suma de 236.238.281 de lei reprezintă o parte din suma totală de peste un miliard de lei încasată de SC Regiotrans cu titlu de subvenţie de la buget, din 2009 şi până în ianuarie 2015.

Din anchetă a mai reieşit că Iorgu Ganea şi Costel Comana au acţionat fie direct, fie prin intermediul unor persoane care deţineau funcţii de conducere la SC Regiotrans, beneficiind totodată de complicitatea societăţilor Rail Force SRL şi RC CF Trans SRL, care făceau parte din acelaşi grup cu prima. De altfel, la data faptelor cei doi aveau calitatea de administratori în drept sau doar în fapt la cele trei firme.

SC Regiotrans mai este acuzată că a beneficiat de subvenţia acordată nelegal, în valoare de 236.238.281 lei, prin majorarea artificială a costurilor reale de transport, cu complicitatea celor două firme "surori", care-i prestau servicii. Cele două societăţi au fost interpuse ca prestatori de servicii pentru SC Regiotrans, în scopul majorării artificiale a costurilor reale de transport care erau luate în calcul în procedura acordării subvenţiei.

"Astfel, a fost creată o schemă prin s-a realizat un transfer de subvenţie de la inculpata SC Regiotrans SRL la celelalte firme din grup. (...) Aceasta întrucât contractele de servicii publice în domeniul transportului feroviar public de călători, încheiate cu Ministerul Transporturilor de inculpata SC Regiotrans SRL, plafonau cota de profit ce putea fi obţinută de aceasta la maxim 5% din venituri, respectiv 3% începând cu 2013. Astfel, se acordau de la buget cu titlu de subvenţie diferenţele dintre costurile reale de transport şi tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de călători, la care se adăuga o cotă de profit de 5%, iar începând cu 2013 de 3%. Sumele care depăşeau acest plafon ar fi trebuit să fie restituite la buget", precizează DNA.

Ca urmare a indicelui ridicat de profitabilitate înregistrat de cele două societăţi complice, acestea au distribuit dividende de peste 83 de milioane de lei, de care au beneficiat în principal Comana şi Ganea.

Verificările au mai indicat faptul că suma alocată de SC Regiotrans pentru investiţii, modernizare şi achiziţii de material rulant reprezintă 5.562.373 de lei, faţă de 112.216.000 de lei stabilită în acest sens prin contractele de servicii publice şi actele adiţionale la acestea încheiate cu Ministerul Transporturilor şi aprobate prin hotărâri de guvern.

"În schimb, cheltuielile nejustificate efectuate de inculpata SC Regiotrans SRL pe relaţia cu inculpatele SC RC CF Trans SRL şi SC Rail Force SRL în anii 2009, 2010 şi 2011, depăşesc cuantumul investiţiilor/programelor de modernizare şi achiziţii material rulant/programelor prioritare pe care aceeaşi societate se angaja să le facă în aceeaşi perioadă, prin contractele de servicii publice şi actelor adiţionale la acestea. Fără schema infracţională de externalizare a profiturilor către alte societăţi comerciale afiliate, prin transferul de subvenţie acordată cu încălcarea legii, în vederea obţinerii de foloase necuvenite, inculpata SC Regiotrans SRL, beneficiară a subvenţiei, ar fi putut aloca sumele prevăzute pentru investiţii, în baza contractelor", se menţionează în comunicat.

Procurorii susţin că Iorgu Ganea şi Costel Comana au optat pentru nerespectarea prevederilor contractelor încheiate cu Ministerul Transporturilor deoarece, conform procedurii legale de fundamentare şi acordare a subvenţiei, totalul cheltuielilor înscrise în nota de fundamentare şi justificare a subvenţiei se diminuau cu cheltuielile de investiţii. În aceste condiţii, alocarea unor sume de bani cu titlu de investiţii ar fi condus implicit la diminuarea cheltuielilor din nota de fundamentare şi justificare a subvenţiei pe care o primea SC Regiotrans.

"Astfel, cu cât suma alocată pentru investiţii şi programele de modernizare era mai mică, cu atât creştea proporţional subvenţia care se acorda SC Regiotrans SRL şi implicit şi cuantumul dividendelor distribuite în urma transferului de subvenţie către inculpatele SC RC CF Trans SRL şi SC Rail Force SRL - firme afiliate care înregistrau cote de profitabilitate ridicate", explică DNA.

Pe de altă parte, Iorgu Ganea este acuzat că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a dispus înregistrarea unor cheltuieli în contabilitatea SC RC CF Trans SRL, în perioada 5 mai 2010 - 31 decembrie 2014, în baza unei operaţiunii fictive de cumpărare a unui utilaj, precum şi înregistrarea în contabilitatea SC Marub SA de cheltuieli în baza operaţiunilor fictive de închiriere a aceluiaşi utilaj de la prima firmă. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 1.527.236 de lei, din care: 314.429 de lei impozit pe profit suplimentar şi 1.212.807 lei TVA suplimentar.

"În esenţă, inculpata SC Marub SA a cumpărat un utilaj de la o societate comercială care desfăşura o activitate reală de producţie a unor astfel de bunuri. Ulterior, scriptic, acest utilaj a fost vândut de o societate cu un comportament fiscal tip 'fantomă' deţinută de o cunoştinţă a inculpatului Ganea Iorgu, către inculpata SC RC CF Trans SRL, iar aceasta din urmă l-a oferit spre închiriere către SC Marub SA, care de fapt îl deţinea în proprietate. Astfel, scriptic, acelaşi utilaj a fost vândut de două ori în scopul sustragerii inculpatelor SC Marub SA şi SC RC CF Trans SRL de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", se mai arată în comunicatul DNA.

Statul român s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 1.156.064.128 de lei. În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat cu titlu de subvenţie şi prin evaziune fiscală, respectiv pentru confiscarea specială a sumei ce face obiectul infracţiunii de luare de mită, s-au instituit măsuri asigurătorii pe mai multe bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor din dosar, persoane fizice şi juridice, precum şi pe bunuri lăsate moştenire de suspectul decedat Costel Comana.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse.

Procurorii precizează că s-a dispus disjungerea şi continuarea cercetărilor faţă de inculpatul Florin Hădărean, la data faptei director general SC Regiotrans SRL, pentru infracţiunea de dare de mită, precum şi faţă de inculpatul Costache Nicolau, la data faptelor director al Sucursalei Regionala Căi Ferate Braşov, pentru infracţiunile de luare de mită şi trafic de influenţă. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)