UPDATE DNA: 18 persoane şi 2 firme, trimise în judecată pentru fraudarea de fonduri UE de peste 1,5 milioane euro
Optsprezece persoane şi două societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii DNA într-un dosar privind obţinerea nelegală de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în sumă de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 800.000 lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, printre cei deferiţi justiţiei se numără Liviu Bălănici, reprezentant în fapt al societăţii Pandora Impex SRL; Cristina Bălănici, asociat în cadrul aceleiaşi firme; Sergiu-Constantin Vizitiu şi Monica-Maria Rabei, ambii reprezentanţi ai societăţii Urbis Design SRL, mai mulţi reprezentanţi ai altor firme, managerul de proiect, un economist, preşedintele unei cooperative agricole, un inculpat în lipsă - Gabriel Nicolau, dar şi cele două firme menţionate.
Procurorii spun că, la data de 29 aprilie 2011, societatea Pandora Impex SRL a solicitat, iar la data de 1 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect de construire a unei ferme de creştere a porcilor, în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi, în sprijinul cererii de finanţare fiind depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte.
Prin contractul respectiv, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde firmei în cauză o finanţare nerambursabilă de maxim 3.392.362 lei, echivalentul a maxim 779.316 euro.
"În perioada 19 aprilie - 7 mai 2013, societatea Pandora Impex SRL a simulat o procedură de selecţie de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuţie a fermei de creştere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 oferte. Aceste oferte au fost întocmite, cu ştiinţa reprezentantului de fapt al Pandora Impex SRL, inculpatul Bălănici Liviu, într-o manieră frauduloasă, astfel încât să fie declarată câştigătoare firma al cărei reprezentant legal, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, se afla în relaţii de prietenie cu inculpatul Bălănici Liviu. În virtutea contractului de execuţie lucrări, firma câştigătoare se angaja faţă de Pandora Impex SRL să execute lucrări pentru proiectul cu titlul 'Construire fermă zootehnică creştere porci în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi', în schimbul sumei de 5.312.187 lei, fără TVA. Anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie - 10 iulie 2012, Pandora Impex SRL simulase o 'selecţie' de oferte prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanţă pentru managementul investiţiei, în valoare de 187.000 lei, fără TVA", arată DNA.
Cererile de plată s-au bazat pe aceste documente, precum şi pe alte înscrisuri neconforme realităţii, inexacte. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a decontat în beneficiul societăţii Pandora Impex SRL cheltuieli în sumă totală de 3.383.047,75 lei, în patru tranşe, spun anchetatorii.
Pe de altă parte, la data de 29 aprilie 2011, societatea Urbis Design SRL a solicitat, iar la data de 10 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect privind construirea unei ferme de creştere a porcilor în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi pe un teren învecinat cu cel pe care cealaltă firmă intenţiona să realizeze o investiţie similară.
Procurorii arată că în sprijinul cererii de finanţare au fost depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte, iar prin contractul respectiv Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde societăţii Urbis Design SRL o finanţare nerambursabilă de maxim 3.385.759 lei, echivalentul a maxim 777.799 euro.
"În mod similar, ca şi în primul caz, în perioada 13 aprilie - 26 aprilie 2013, societatea Urbis Design SRL a simulat o procedură de selecţie de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuţie a fermei de creştere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 oferte. Aceste oferte au fost întocmite, cu ştiinţa reprezentantului de drept al Urbis Design SRL, inculpata Rabei Maria Monica, într-o manieră frauduloasă, astfel încât fie declarată câştigătoare o anumită firmă. În virtutea contractului, firma 'selectată' se angaja faţă de societatea Urbis Design SRL să execute lucrări pentru proiectul de construire a fermei de porci, în schimbul sumei de 5.239.805,18 lei, fără TVA. Anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie - 10 iulie 2012, societatea Urbis Design SRL simulase o altă 'selecţie de oferte' prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanţă pentru managementul investiţiei, în valoare de 187.000 lei, fără TVA. De remarcat că firma 'selectată' pentru consultanţă de Urbis Design SRL este aceeaşi cu cea aleasă de Pandora Impex SRL, iar contractul de consultanţă are exact aceeaşi valoare", se mai precizează în comunicat.
Potrivit anchetatorilor, cererile de plată s-au bazat pe aceste documente care justificau o corectitudine doar aparentă, precum şi pe alte acte neconforme realităţii, inexacte, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a decontat în beneficiul societăţii Urbis Design cheltuieli în sumă totală de 3.345.105,58 lei, în 5 tranşe.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 3.383.047,74 lei pentru contractul de finanţare având ca beneficiar Pandora Impex SRL şi cu suma de 3.345.105,58 lei pentru contractul de finanţare având ca beneficiar Urbis Design SRL.
În ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală reţinute în cauză, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 808.265,75 lei.
În cauză a fost instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând celor două firme.
Dosarul s-a constituit pe baza sesizărilor depuse de Departamentul pentru Luptă Antifraudă şi de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iaşi, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Uniunea Barourilor: Un răspuns al inteligenței artificiale nu oferă, prin el însuși, garanțiile profesiei de avocat
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) atrage atenția că modul de furnizare a serviciilor juridice s-a schimbat, platformele online și inteligența artificială aduc informația juridică la un click distanță, dar odată cu aceste posibilități, cetățeanul are nevoie să știe cine îi analizează problema, cine formulează recomandarea și ci
Sibiu: Bărbat reținut după ce a aruncat în râul Sadu un pui de câine într-un sac legat cu sârmă
Un bărbat de 47 de ani a fost reținut duminică pentru schingiuirea animalelor, după ce a aruncat în râul Sadu un pui de câine într-un sac legat cu sârmă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu într-un comunicat de presă. Polițiștii Postului de Poliție Sadu au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei
IGPR - acțiuni de destructurare a grupărilor de criminalitate organizată: Aproximativ 17,5 kg de canabis și peste 1 kg de cocaină, confiscate
Peste 70 de acțiuni operative, dintre care 24 de amploare, au fost efectuate de polițiști în ultimele două săptămâni, pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, fiind confiscate aproximativ 17,5 kilograme de canabis și peste 1 kilogram d
Cinci persoane din România, trimise în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 1,8 milioane de euro
Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au constituit un grup infracțional cu scopul de a frauda programe finanțate de UE pentru localități rurale din județul Dolj. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București, iar prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de euro. Conform unui c
PNL pierde definitiv procesul cu AEP și trebuie să restituie 14 milioane de lei, cheltuiți în campania lui Ciucă
Partidul Național Liberal a pierdut definitiv procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP) și trebuie să restituie 14 milioane de lei către bugetul de stat, bani primiți ca subvenție pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul PNL, după
Caraș-Severin: Un sirian și un român, reținuți pentru trafic de cocaină
Două persoane, un cetățean sirian și unul român, au fost reținute, vineri, de DIICOT - Biroul Teritorial Caraș-Severin după ce au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Caransebeș, în timp ce ar fi tranzacționat 1 kilogram de cocaină, pentru 60.000 de euro. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, polițiștii Se
Procuror trimis în judecată după ce a fost depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive
Un procuror a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce a fost depistat de polițiști, anul trecut, conducând un autoturism sub influența a două substanțe psihoactive, amfetamină și ketamină.
Covasna: Tânăr omorât într-o pădure de lângă Malnaș; inculpatul - arestat și trimis în judecată
Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru omor calificat, fiind acuzat că ar fi înjunghiat mortal un tânăr de 22 de ani într-o pădure din apropierea localității Malnaș, a anunțat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Potrivit proc
Constanța: O tânără care a agresat 5 femei pe stradă și în spații publice - reținută; ea avea discernământ
O tânără în vârstă de 20 de ani care a agresat fizic cinci femei pe străzi din municipiul Constanța, precum și în diverse spații publice a fost reținută pentru 24 de ore, experții stabilind că ea avea discernământ. 'Tânăra de 20 de ani cunoscută cu istoric medical, care, în urma examinării medicale
Intermediar din dosarul lui Georgescu, la DIICOT
Un intermediar implicat în dosarul lui Călin Georgescu a fost vineri la sediul DIICOT pentru a asista la percheziții informatice asupra unor dispozitive ridicate de la el de către procurori în dosarul de înșelăciune în care a fost arestat Călin Georgescu. Este vorba de Ion Negoescu, fost ofițer în MAI, cel care i-
ICCJ: Restanțele de un 1 miliard de euro către magistrați se pot stinge prin plata efectivă, titluri de valoare
Reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție susțin că statul poate să achite restanțele către judecători, care se ridică la aproximativ 1 miliard de euro, fie prin plată efectivă, fie prin emiterea unor titluri de valoare. Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv joi procesul pe care l-a deschis î
Harghita: Incendiile la locuințe au crescut cu aproximativ 55%; ISU avertizează asupra riscurilor odată cu venirea iernii
Numărul incendiilor produse la locuințe a crescut cu aproximativ 55% în trimestrul trei al anului 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele prezentate joi, într-o conferință de presă, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita. 'În trimestrul III 2026 s-a intervenit pentru stinger
Alba: Cinci persoane reținute pentru trafic de droguri
Patru bărbați și o femeie au fost reținuți, în două cauze penale, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru trafic de droguri, introducerea în țară de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive, potrivit unui comunicat de presă transmis joi AG
Prahova: Spray lacrimogen, pulverizat pe holul unui colegiu din Ploiești; o elevă a primit îngrijiri
O elevă a unui colegiu din municipiul Ploiești a avut nevoie de îngrijiri medicale, joi, după ce un coleg mai mare ar fi pulverizat pe holul unității de învățământ un spray iritant lacrimogen. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, la solicitarea AGERPRES, polițiștii din cadrul Secției
ÎCCJ câștigă definitiv procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților; miza - 5 miliarde de lei
Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța supremă a respins joi rec