UPDATE Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA
Fostul deputat Adrian Simionescu a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, AGERPRES, Adrian Simionescu a fost la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept până în 2013 şi de facto în 2014) şi SC SADY COM SRL Turnu Măgurele.
În acelaşi dosar a fost trimis în judecată omul de afaceri Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL Alexandria, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Marian Fişcuci este implicat şi în dosarul 'Tel Drum', în care este cercetat Liviu Dragnea.
De asemenea, societatea Proinvest SRL a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală.
Procurorii susţin că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. În acest lanţ economico - financiar a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de Adrian Simionescu, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul Proinvest se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate.
Modul de operare, arată DNA, era următorul: iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL, care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.
După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate şi depozitate la sediul SC Proinvest SRL.
Anchetatorii explică faptul că, dacă Proinvest SRL ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA, prin urmare Proinvest SRL ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat.
"În acest context, inculpatul Fişcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA). Pentru a se putea demonstra în documente aşa-zisa 'tranzacţie intracomunitară' care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către Proinvest sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia", spun procurorii.
Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare.
"De altfel, a reieşit că toată documentaţia necesară vânzării, atât dintre Proinvest către Fan Speed, cât şi dintre Fan Speed şi clientul final, era întocmită la sediul Proinvest, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacţii era acela ca Proinvest, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA. S-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL şi livrate clienţilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", arată DNA.
Pe de altă parte, procurorii spun că, în anul 2014, deputatul Adrian Simionescu a exercitat atribuţii de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăţilor sale în care figura ca asociat - SC SADY COM SRL Turnu Măgurele şi Fan Speed Bulgaria, în vederea realizării de tranzacţii comerciale (negociere preţ şi încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare şi încasări plăţi, organizare şi coordonare livrări produse şi întocmire documente financiar-contabile), reprezentând operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de deputat, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite.
Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro ), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din România (profit an 2014 - 521.308 lei) şi Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei).
DNA precizează că unica activitate în perioada 2012 - 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor şi livrarea imediată în România către clienţii - firme ce negociau cu Proinvest SRL.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
DNA a pus sechestru pe conturile deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci şi SC Proinvest SRL, fiind indisponibilizate efectiv sumele reţinute ca prejudiciu şi folos necuvenit.
Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Potrivit DNA, competenţa ÎCCJ este atrasă de faptul că Adrian Simionescu a săvârşit fapta în perioada în care exercita funcţia de deputat.
În acelaşi dosar, s-a dispus clasarea faţă de Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Deputatul Tiberiu Nicolae Boșutar - trimis în judecată de Parchetul General pentru instigare publică
Deputatul AUR Tiberiu Nicolae Boșutar a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General într-un dosar în care este acuzat de instigare publică din perioada în care încă nu dobândise calitatea de parlamentar. Potrivit unui comunicat al PICCJ, transmis luni AGERPRES, procurorul de caz din cadrul Parc
Parchetul de pe lângă Tribunalul București: Femeie în vârstă de 39 de ani, acuzată că ar fi omorât un medic anestezist, reținută de procurori
O femeie de 39 de ani a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB), fiind acuzată că ar fi ucis cu un cuțit un medic anestezist în locuința acestuia și ar fi incendiat imobilul după comiterea faptei. Potrivit unui comunicat transmis luni de PTB către AGERPRES, în contextul interesului publi
Cluj: Doi bărbați, arestați pentru trafic de droguri de mare risc
Doi bărbați, de 43 și 49 de ani, au fost arestați pentru trafic de droguri de mare risc, în urma a 11 percheziții domiciliare efectuate de polițiști, a anunțat IPJ Cluj. 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Or
Cinci persoane, reținute pentru braconaj piscicol, după efectuarea de percheziții în Arad și Timiș
Șase percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Arad și Timiș la persoane suspectate de braconaj piscicol, cinci bărbați fiind reținuți, a informat duminică IPJ Arad. Perchezițiile au fost efectuate sâmbătă de polițiștii Serviciului de Ordine Publică împreună cu cei ai Biroului de Ordine Publică, sub coordonarea pr
Ziua Jandarmeriei, marcată în Parcul Carol; exerciții demonstrative, expoziții, standuri de promovare
Ziua Jandarmeriei Române va fi marcată duminică, în Parcul Carol I din Capitală, printr-o serie de evenimente, publicul fiind așteptat cu exerciții demonstrative, expoziție cu uniforme militare, muzică de promenadă. Manifestările încep la ora 10:00. ''O să avem o zi plină de energie, demonstrații specta
Mureș: Primarul din Sânpetru de Câmpie, plasat sub control judiciar în dosarul de furt de energie electrică
Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun, a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul care vizează executarea sau folosirea de instalații clandestine de racordare la rețeaua electrică sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prejudiciul estimat în cauză fiind de circa 750.000 lei.
Călin Georgescu scapă definitiv de controlul judiciar și poate să părăsească România
Tribunalul București a decis, vineri, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. Decizia tribunalului este definitivă, astfel încât Georgescu scapă de toate interdicțiile pe care le avea d
Șefii unei companii care furnizează arme MApN și MAI, trimiși în judecată pentru trageri ilegale
Șefii unei companii care importă armament și muniție pentru Armată și Ministerul Afacerilor Interne au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru uz de armă fără drept. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, este vorba despre Dinu Solojan și Bogdan Diaconu, adminis
Iași: Neurochirurg din Constanța, trimis în judecată pentru înșelăciune în cazul unui pacient
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au dispus trimiterea în judecată a unui medic neurochirurg, pentru 'înșelăciune', după ce ar fi indus în eroare un pacient pentru a obține sume importante de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis vineri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, me
Bacău: Ofițer din cadrul IPJ - arestat la domiciliu sub acuzația de luare de mită
Șeful Biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău a fost arestat la domiciliu sub acuzația de luare de mită, a informat, vineri, Direcția Națională Anticorupție (DNA). Anterior, procurorii au dispus reținerea ofițerului pentru 24 de ore. 'În contex
Iași: Doi minori și un adult, reținuți pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism
Trei persoane, cu vârste de 16, 17 și 34 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și sunt cercetate pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, ca urmare a unei cercetări făcute de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași. Potrivit
Mureș: Primarul din Sânpetru de Câmpie, reținut în dosarul de folosire de instalații clandestine de energie electrică (surse)
Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut, împreună cu alte două persoane, în urma celor 20 de percheziții efectuate într-un dosar de executare sau folosire de instalații clandestine de racordare la rețeaua electrică, susțin surse judiciare. 'În urma cel
Mureș: Polițist rănit în timpul intervenției la un scandal; s-a făcut uz de armă, fiind împușcat în picior agresorul
Un polițist a fost rănit, joi, în timpul intervenției la un scandal izbucnit în comuna Vătava, județul Mureș, în aceste condiții făcându-se uz de armă, agresorul fiind împușcat în zona piciorului. ''La data de 2 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Brâncovenești au fost
Dosarul privind livrarea de kerosen neconform la MApN și degradarea unor MIG-uri - judecat la Curtea de Apel Ploiești
Judecata în dosarul care vizează livrarea a mii de tone de kerosen neconform Ministerului Apărării Naționale (MApN), fapt care a dus la degradarea unor avioane militare de luptă MIG 21 Lancer, punând în pericol securitatea națională, va avea loc la Curtea de Apel Ploiești. Curtea de Apel Constanța, pe rolul căreia a fost &ici
Sibiu: Femeie din comuna Cristian, reținută; peste 100 de bijuterii suspecte de contrafacere, ridicate de la ea de acasă
O femeie în vârstă de 30 de ani, din comuna Cristian, a fost reținută de polițiștii sibieni, în urma unei percheziții în casa acesteia, de unde au fost ridicate peste 100 de bijuterii suspecte de contrafacere, ea comercializând aceste obiecte pe un site de internet, informează un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție al Județu