Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indică riscuri majore de spălare a banilor
Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finanțelor.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.
''Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații - reprezentând 64% - au fost depuse de doar 21 de persoane'', se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamala Română, analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontiera ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024-2025.
''Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024 - 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de
numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro'', precizează Ministerul Finanțelor.
Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
''Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ,
atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf'', se mai arată în comunicatul citat.
În context, Ministerul Finanțelor subliniază că schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de instituție.
Totodată, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamala Română desfășoară, în prezent, acțiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, pentru perioada 2024-2025.
Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni, precizează MF.
''Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere'', a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.
Raportul detaliat al constatărilor și analizelor efectuate a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale care se impun. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Rulajul generat miercuri pe Bursa de la București s-a apropiat de 248 milioane lei
Rulajul generat miercuri pe Bursa de la București s-a apropiat de 248 milioane de lei (peste 47,6 milioane euro), acțiunile OMV Petrom fiind cele mai tranzacționate, valoarea schimburilor cu aceste titluri depășind 50,8 milioane de lei. În Top 3 Piața Reglementată, se află, alături de compania petrolieră, Transelectrica, cu o valoare a t
Wizz Air va relua, din 28 mai, zborurile din București Otopeni către Tel Aviv
Wizz Air va relua din 28 mai zborurile de la București Otopeni către Tel Aviv și va opera în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, urmând să aibă două zboruri zilnice începând cu 22 septembrie. Conform unui comunicat al companiei, biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin intermediul aplicației
Scăderea PIB poate avea o conotație pozitivă, după o perioadă de creștere artificială alimentată de deficit (profesor de economie)
Scăderea PIB-ului nu este neapărat un semnal negativ, în condițiile în care economia României traversează o perioadă de ajustare după o creștere artificială alimentată de consum pe datorie și deficit bugetar, susține profesorul universitar de economie Cristian Păun. ''E rău că scade PIB-ul? Patru sunt cauzele majore a
Microsoft, Google și Oracle, în topul celor mai doriți angajatori din România (studiu)
Microsoft se află pe primul loc în topul general al celor mai doriți angajatori din România, pentru al șaselea an consecutiv, urmat de Google, Oracle, Bosch România și ING Bank România, potrivit studiului ''Cei mai doriți angajatori 2026''. Studiul a fost derulat pe un eșantion de 10.892 de profesioniști
BSDA/ Miruță: Înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE
Înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE pentru că armata se modernizează prin mai multe programe, prin investiții constante și prin decizii strategice luate pe termen lung, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, care a fost prezent la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA).
Ministerul Finanțelor a atras 780,7 milioane de euro de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu cupon
Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, miercuri, 780,7 milioane de euro de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu cupon, cu o maturitate reziduală la 24 de luni, la un randament mediu de 3,64% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Prospectul emisiunii de miercuri a fost de 200 de mi
BSDA/ Darău: Apărarea este o investiție economică în suveranitate, în autonomie strategică și în prosperitate economică
Apărarea este o investiție economică în suveranitate, în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare, iar România a ales să fie producător, nu consumator, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospa
Romsilva a desfășurat lucrări de combatere a omizilor defoliatoare pe 2.789 hectare fond forestier
Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva a efectuat în această primăvară lucrări de combatere a omizilor defoliatoare pe o suprafață de 2.789 de hectare fond forestier, se arată într-un comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, lucrările au fost realizate pe o suprafață de 1.404 hectar
Digitalizarea transferurilor de deșeuri devine obligatorie de la 21 mai; companiile trebuie să se adapteze noilor reguli UE (consultanți)
Companiile care expediază, transportă, importă sau gestionează deșeuri trebuie să se pregătească pentru aplicarea noilor reguli europene privind transferurile de deșeuri, un moment-cheie fiind 21 mai 2026, când devine obligatorie digitalizarea completă a procedurilor prin sistemul electronic al Uniunii Europene, susțin specialiștii Deloitte România.
Datoria guvernamentală a urcat, în februarie 2026, la 1.132 miliarde lei, respectiv 59,3% din PIB (minister)
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a fost, în februarie 2026, de 1.132 miliarde lei, în creștere de la 1.126 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59
BSDA/ Abrudean: România are o strategie de apărare axată pe revitalizarea producției interne
România are o strategie națională privind industria de apărare axată pe revitalizarea producției interne pentru a deveni un exportator competitiv de soluții militare de înaltă calitate, a afirmat, miercuri, președintele Senatului, Mircea Abrudean, la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA). ''Rom&
MIPE: România va beneficia de aproape 600 milioane euro prin noua perioadă de finanțare a Granturilor SEE și Norvegiene
România va beneficia de o alocare de peste 596 milioane de euro prin noua perioadă de finanțare a Granturilor SEE și Norvegiene, după semnarea memorandumurilor de înțelegere cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein, fondurile urmând să susțină programe din domenii precum tranziția verde, inovarea, coeziunea socială, consolidarea instituțiilor democratice și co
BSDA/ Dan: România își menține angajamentul ferm de a consolida securitatea și reziliența comunității euro-atlantice
România își menține angajamentul ferm de a consolida securitatea și reziliența comunității euro-atlantice, promovând stabilitatea, descurajarea și cooperarea strategică în regiunea Mării Negre, a afirmat președintele Nicușor Dan, într-un mesaj adresat miercuri participanților la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA), citi
BSDA/ Pauliuc: România nu cere doar contracte, propune o relație; veniți să produceți cu noi, nu doar să vindeți
Președinta Comisiei de apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a cerut, miercuri, participanților la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA), să producă în România echipamente militare de apărare și să integreze furnizori români în lanțurile globale de producție. 'Am un mesaj către parteneri și aliați, către parte