Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indică riscuri majore de spălare a banilor
Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finanțelor.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.
''Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații - reprezentând 64% - au fost depuse de doar 21 de persoane'', se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamala Română, analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontiera ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024-2025.
''Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024 - 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de
numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro'', precizează Ministerul Finanțelor.
Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
''Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ,
atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf'', se mai arată în comunicatul citat.
În context, Ministerul Finanțelor subliniază că schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de instituție.
Totodată, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamala Română desfășoară, în prezent, acțiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, pentru perioada 2024-2025.
Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni, precizează MF.
''Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere'', a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.
Raportul detaliat al constatărilor și analizelor efectuate a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale care se impun. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
VIDEO Tanczos: Am cerut Comisiei flexibilitate în privința condițiilor de export sau de vânzare a ovinelor pe piața europeană
Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a solicitat comisarului european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, flexibilitate în aplicarea condițiilor de export al ovinelor, pentru a facilita perioada de tranziție și revenirea treptată a României pe piață, dar și compensații pentru fermierii afectați d
Miruță: Consiliul de Administrație al TAROM a constatat că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale
Directorul TAROM nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței, astfel că a fost decisă revocarea lui din funcție și numirea unui nou director general provizoriu, a notat, m
MEDAT va finaliza, într-un termen scurt, strategia de transformare digitală a României
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și-a propus, într-un termen scurt, să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat, miercuri, ministrul interimar Irineu Darău, într-o conferință de bilanț la șase luni de mandat. 'Debiro
Bogdan Costaș, revocat din funcția de director general interimar al TAROM; Cristian Anghel a preluat mandatul
Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit, miercuri, pe Cristian Anghel în funcția de director general interimar al companiei, după ce l-a revocat din funcție pe Bogdan Costaș. Potrivit unui comunicat al companiei, această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tinerei generații de manageri formată &icir
Darău: Industria turismului și HoReCa nu trebuie să suporte sută la sută efectele scăderii consumului
Industria turismului din România și cea a HoReCa nu trebuie să suporte sută la sută efectele scăderii consumului și sper ca anul viitor să acordăm din nou prima de incoming, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o conferință de bilanț la șase luni de mandat.
Darău: ANCPI are datoria să dea un raport care să clarifice în Parlament speculațiile în urma atacului cibernetic
Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are datoria, pe lângă securizarea datelor, să prezinte un raport la final prin care să clarifice în Parlament orice fel de speculație legată de pierderea sau vinderea informațiilor, după atacul cibernetic, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antr
Pistol: Pe A13, tronsonul 3 Arpașu de Jos-Sâmbăta de Sus are un stadiu fizic de aproximativ 44%
Tronsonul 3 Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș (A13) a atins un stadiu fizic de aproximativ 44%, în timp ce pe tronsonul 4 Sâmbăta de Sus - municipiul Făgăraș acesta se apropie de 27%, notează miercuri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa
Pîslaru: Ministerul Muncii nu contestă pe fond decizia Curții de Apel București pe proiectul Legii salarizării
Ministerul Muncii nu contestă pe fond ceea ce spune Curtea de Apel București, dar pe procedură ar fi fost normal să fim citați, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, la finalul discuțiilor cu sindicatele, organizate la ministerul de resort. 'Orice imixtiun
Feedbackul contribuabililor care au evaluat ANAF arată progrese la ghișeu și așteptări ridicate pentru serviciile digitale (MF)
Feedbackul celor aproape 100.000 de respondenți care au evaluat serviciile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) arată progrese la ghișeu, dar și așteptări ridicate, în mod justificat, pentru serviciile digitale ale instituției, a anunțat, miercuri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Ministerul Finanțelor a
Ministrul Economiei a contestat în instanță amenda de 104.832 lei dată de AMEPIP
Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a contestat în instanță amenda de 104.832 lei dată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru nefinalizarea procedurilor de selecție a administratorilor la companiile de stat în cadrul procesului
România, lider în UE la creșterea veniturilor din taxele de mediu în 2024
Veniturile din taxele de mediu în Uniunea Europeană s-au ridicat la 371,9 miliarde de euro în 2024, o creștere de 6,1% (21,4 miliarde de euro) comparativ cu veniturile de 350,4 miliarde de euro înregistrate în 2023, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Conform acestor date, veniturile din taxele de mediu au cres
Consiliul Concurenței analizează tranzacția de preluare a Azomureș de către Romgaz
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care SNGN Romgaz S.A. intenționează să preia activele și activitățile producătorului și comerciantului de îngrășăminte pe bază de azot, Azomureș S.A. 'În conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua &ic
România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri ale carburanților în luna iunie 2026
Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7%, în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025, România fiind printre țările membre cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit oficiului european de stati
Nazare: România trebuie să devină o platformă regională pentru marile companii franceze și nu numai
România trebuie să devină o platformă regională pentru marile companii franceze și nu numai, nu doar o piață de desfacere, consideră ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta s-a întâlnit, la sediul Ministerului Finanțelor, cu Ambasadorul Republicii Franceze în România, Nicolas Warnery. 'Franța
Negrescu: România riscă o criză majoră pe piața carburanților, după ce Kazahstan a întrerupt livrările de țiței
România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, a întrerupt livrările de țiței, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. 'România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, a întrerupt livrările de țiței. Piața rom&acir