DNA: Administratorul unei firme de pază și directorul economic - evaziune de peste 26 de milioane de lei
Administratorul și directorul economic de la o firmă de pază și protecție au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de peste 26 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, față de administratorul 'în fapt' al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale) și stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (58 de acte materiale).
Aceleași măsuri au fost luate și față de o inculpată, director economic în cadrul aceleiași societăți comerciale, acuzată de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale), și complicitate la stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor (58 de acte materiale).
Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada februarie 2018 - ianuarie 2025, administratorul - asociat unic și directorul economic, care ținea evidența contabilă a societății, ar fi acționat cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate în domeniul activităților de pază și protecție. Prejudiciul calculat este de 26.440.081 lei.
În perioada menționată 30 ianuarie 2025, administratorul ar fi evidențiat achiziții fictive în declarațiile fiscale privind decontul de TVA, fără corespondent în documente justificative înregistrate în evidența contabilă, în valoare totală de 93.150.382 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 16.027.350 lei, sumă care reprezintă TVA de plată.
Totodată, între 1 aprilie 2019 - 29 iulie 2024, același inculpat ar fi evidențiat în declarațiile fiscale privind impozitul pe profit cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum total de 34.962.331 lei, tot pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.551.273 lei, sumă aferentă obligațiilor fiscale privind acest impozit.
DNA mai spune că, în perioada 5 februarie 2020 - 21 februarie 2025, administratorul, cu complicitatea directoarei, ar fi stabilit cu rea-credință impozite pe salarii și contribuții CAS și CASS într-un cuantum mai mic decât cele datorate bugetului de stat, prin depunerea unui număr de 58 de declarații rectificative aferente perioadei fiscale mai 2019 - aprilie 2024 la organele fiscale, obținând astfel, pe nedrept, compensarea sumei totale de 4.861.458 lei.
Pe parcursul urmăririi penale, a fost achitată către bugetul de stat suma de 16.027.350 lei, corespunzătoare prejudiciului care reprezintă TVA de plată, menționează anchetatorii.
Totodată, procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați și societății comerciale, până la concurența sumei de 10.412.731 lei, în scopul garantării recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
'Măsura asigurătorie a fost dispusă asupra a 14 imobile și 6 autoturisme aparținând inculpaților și societății, valoarea cumulată a acestora fiind de aproximativ 9,4 milioane de lei, informează DNA. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
VIDEO Bihor: Ministrul Cătălin Predoiu a transmis felicitări pentru capturarea bărbatului suspect de crima din Parhida
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis vineri seara felicitări structurilor care au acționat pentru depistarea bărbatului suspectat că a ucis o tânără de 18 ani în localitatea bihoreană Parhida, precum și cetățenilor implicați voluntar în această operațiune. 'Transmit aprecierea și mulțumirile mele și a
Doi polițiști au fost reținuți de procurori sub acuzația că au primit mită de la un deținut
Doi polițiști au fost reținuți de procurori sub acuzația că au primit mită de la un deținut și iubita acestuia, pentru a a le facilita întâlniri intime în afara condițiilor legale, în Arestul Secției 19 Poliție din Capitală. Este vorba de un agent în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de luare
Bihor: Principalul suspect în cazul crimei din Parhida a fost prins după șase ore de căutări
Principalul suspect în cazul crimei din Parhida a fost capturat vineri după-amiază, după mai bine de șase ore de căutări desfășurate de forțele de ordine. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, bărbatul în vârstă de 39 de ani, suspectat că a ucis o tânără de 18 ani aflată în practică la o fermă din localitate, a fost
Olt: Cinci persoane implicate într-un scandal în Slatina, reținute de polițiști
Cinci persoane implicate într-un scandal în municipiul Slatina au fost reținute vineri pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt. Potrivit unor surse judiciare, scandalul ar fi izbucnit în urma unor ne&ic
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Capitală, în urma unei altercații pe fondul consumului de alcool
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a decedat pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, fiind înjunghiat cu un cuțit în urma unei altercații cu trei indivizi, pe fondul consumului de alcool. 'La data de 06.05.2026, în jurul orei 15:50, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul București, sector 4, pe fondul consumului d
Mureș: Polițiștii cercetează o presupusă amenințare a fratelui lui Gânj la adresa familiei fetei ucise
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș anunță, vineri, că s-a sesizat din oficiu cu privire la o presupusă amenințare adresată de fratele lui Emil Gânj familiei victimei, acesta fiind în continuare căutat pentru că și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita. 'Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoar
Gorj: Tânăr reținut după ce a agresat o minoră cu un cuțit; fata a fost trasportată la spital
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce a agresat o minoră de 17 ani cu un cuțit, tânăra fiind transportată la spital, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu. Potrivit sursei citate, în noaptea de joi spre vineri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ti
DNA: Inspector superior la Direcția Generală Antifraudă Fiscală - în instanță pentru trafic de influență
Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost trimis în instanță de procurorii anticorupție, cu acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut și primi bani de la administratorii unor firme pentru a-i proteja. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES
Control judiciar și interdicția de a profesa în cazul a 20 de șoferi de la STB, acuzați că au furat o tonă de motorină
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus plasarea sub control judiciar a 20 de șoferi de la Societatea de Transport București (STB), acuzați că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societății. De asemenea, șoferii vizați de anchetă nu au voie să profeseze pe o perioadă de 60
Gorj: Trei persoane arestate preventiv pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor
Trei persoane au fost arestate preventiv pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu. Potrivit acesteia, polițiștii serviciilor de combatere a criminalității organizate Gorj, Vaslui, Giurgiu, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Caraș-Se
Buzău: Bărbat reținut de polițiști după ce ar fi ieșit cu o pușcă pe stradă și a intrat în conflict cu persoane
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Brăila, a fost reținut de polițiști din comuna Merei, după ce ar fi ieșit în fața porții unei case de vacanță din localitatea Breaza cu o pușcă și ar fi înjurat persoane de pe stradă, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău. Conform sursei citate, polițiști
Giurgiu: Reținut după ce a fost depistat că transporta peste șapte milioane de țigarete fără documente
Un cetățean român în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-România și avea încărcate, într-un TIR, conform documentelor, citrice, a fost reținut după ce polițiștii de frontieră giurgiuveni au depistat că transporta, prin metoda capac, peste șapte milioane de țigarete, în valoare de peste două milioane de euro.
Jandarmeria: 311 materiale pirotehnice interzise, găsite în interiorul stadionului, la meciul Steaua - Sepsi
Un număr de 311 materiale pirotehnice interzise au fost depistate în dispozitivele de acces în stadion pentru persoanele cu dizabilități, înainte de meciul de fotbal dintre CSA Steaua București și ACS Sepsi OSK, anunță joi Jandarmeria Română. Potrivit sursei citate, pe timpul controlului pirotehnic al arenei sportive, forțele de ordine
Buzău: Mai multe persoane cercetate după ce au furat bani și bijuterii - un prejudiciu de 330.000 lei
O persoană a fost arestată preventiv, iar polițiștii continuă cercetările într-un dosar de furt calificat față de alți suspecți, după ce un bărbat a sesizat autorităților că din locuință i s-ar fi sustras bijuterii și bani, prejudiciul fiind estimat la 330.000 lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii sub coordonarea Parch