Președintele PNL Dolj, deputatul Ștefan Stoica, a declarat, luni, că afacerea Nordis, în care se estimează că au fost deturnate prin transferuri frauduloase 192 de milioane de euro, este departe de a se fi încheiat, el adăugând că nu trebuie uitat că deputata Laura Vicol a fost impusă de filiala PSD Dolj la conducerea Comisiei Juridice a Camerei.

''Unde vor duce ițele afacerii Nordis? Afacerea Nordis este departe de a se fi încheiat. De fapt, abia acum începe. Astăzi, procurorii DIICOT au efectuat 65 de perchiziții în România și Monaco în acest dosar în care se estimează că au fost deturnate prin transferuri frauduloase 192 de milioane de euro. Sunt vizați 72 de suspecți, printre care cel mai important nume este cel al lui Vladimir Ciorba, soțul Laurei Vicol. Unii poate au uitat că Laura Vicol a fost deputata PSD de Dolj și a fost impusă de filiala județeană a PSD la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Dar alții nu! Rămâne de vazut unde vor duce ițele afacerii Nordis!'', a scris, luni, liderul PNL Dolj, Ștefan Stoica, pe pagina sa de Facebook.

Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative. AGERPRES / (AS - redactor: Maria Mitrică, editor: Marius Frățilă, editor online: Gabriela Badea)