Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale, principalii beneficiari ai rețelei Plus Ultra (poliția spaniolă)
Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale sunt principalii beneficiari ai fondurilor obținute de rețeaua Plus Ultra din partea guvernului spaniol în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unui raport al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale a Spaniei, informează duminică EFE.
Acesta este al doilea raport UDEF privind ancheta în curs de desfășurare în acest caz, în care Zapatero va trebui să depună mărturie în fața unui judecător pe 2 iunie în calitate de suspect.
Zapatero este investigat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență pe lângă instituții publice în numele unor terți, în principal în acordarea unui împrumut de 53 de milioane de euro din fonduri publice pentru salvarea companiei aeriene venezuelene Plus Ultra în 2021, în schimbul unor beneficii financiare. Potrivit anchetei, aceste profituri au fost 'canalizate' către fostul premier și 'cercul său apropiat' printr-o rețea de companii, unele dintre ele companii-fantomă fără activitate reală.
În acest al doilea raport, UDEF afirmă că 'principalul beneficiar final al fondurilor obținute de rețea ar fi Jose Luis Rodriguez Zapatero și compania WHATHEFAV, ai cărei administratori și parteneri sunt fiicele sale, Alba și Laura Rodriguez Espinosa (...)'.
Într-un alt raport al acestei unități a Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces EFE, sunt incluse conversații între Plus Ultra și avocații săi cu privire la procedurile judiciare în curs de desfășurare într-o instanță din Madrid privind salvarea acestei companii aeriene și plata unei mite.
Una dintre aceste conversații este cea purtată pe 20 mai 2021, între Rodolfo Reyes, un acționar al Plus Ultra ale cărui date de telefon mobil au fost furnizate de o agenție americană, și avocatul său, Miguel Palomero, în care cei doi au discutat despre sabotarea anchetei judiciare. Mai exact, conform raportului poliției, Palomero i-a spus lui Reyes că a doua zi va întreba 'cum e judecătorul', referindu-se la judecătoarea de instrucție a cazului, Esperanza Collazos.
'Instrucția este foarte importantă', sublinia avocatul, adăugând că 'procuroarea-șefă este o prietenă'.
'Acest lucru trebuie oprit', a subliniat Palomero, la care Reyes a răspuns 'absolut' și l-a îndemnat să vorbească 'cu Julio' pentru a pune capăt acestui lucru, fără a specifica dacă se referea la Julio Martinez, președintele companiei aeriene.
Raportul UDEF dezvăluie, de asemenea, o altă conversație între Reyes și un alt avocat, Santiago Fernandez Lena, în care Reyes retransmite mesaje de la un alt avocat, sugerând că ar putea avea influență și declarând: 'Procuroarea-șefă este o prietenă'.
În plus, UDEF include conversații între directorii Plus Ultra care indică faptul că următorii pași implicau presiuni asupra lui Zapatero pentru a accelera salvarea companiei aeriene în plină pandemie. Aceștia au folosit expresia 'să dea bătaie cu Zapa', sugerând că Julio Martinez Martinez, 'capul vizibil al rețelei de influență', ar accelera procesul cu Societatea de Stat cu Proprietăți Industriale (SEPI).
Raportul UDEF include și un mesaj din partea președintelui Plus Ultra, Julio Martinez Sola, către Rodolfo Reyes, căruia îi spune că a avut o 'conversație satisfăcătoare' cu Manuel Fajardo, consilierul de încredere al lui Zapatero în Venezuela.
Martinez Sola îl asigură pe Rodolfo Reyes că este surprins de cât de repede s-au întâmplat lucrurile și că a trebuit chiar să-și schimbe poza de profil, care îl arată purtând bretele spaniole, pentru că Zapatero îl va suna direct.
'Zapatero mă sună. A trebuit să-mi schimb poza de profil. Hahaha. Bretelele spaniole, hahaha', spune el.
Conversația dintre cei doi se încheie cu Rodolfo Reyes spunând: 'Văd că ești foarte corporatist în poza de profil', la care Martinez Sola răspunde: 'O să pun o poză cu Mr. Bean. Arată exact ca Zapatero', referindu-se la actorul britanic Rowan Atkinson.
Totodată, poliția spaniolă l-a identificat pe omul de afaceri Julio Martinez Martinez drept 'receptorul și executorul ordinelor' fostului prim-ministru Zapatero în presupusa rețea legată de împrumutul acordat companiei aeriene venezuelene Plus Ultra și totodată proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice.
În document, poliția spaniolă se referă la 'o rețea organizată dedicată exercitării influenței pe baza contactelor deținute' de Zapatero în numele unor terți.
'La vârful rețelei' s-ar afla însuși Zapatero, iar la un al doilea nivel ar opera 'locotenenții săi', prietenul său, omul de afaceri Julio Martinez Martinez și omul său de încredere din Venezuela, Manuel Aaron Fajardo Garcia - identificat într-o conversație ca fiind 'piesa lui ZP în Venezuela'.
În ceea ce-l privește pe Martinez - pe care directorii Plus Ultra îl numeau 'lacheul' lui Zapatero - raportul descrie modul în care acesta a operat pe mai multe niveluri: ca persoană de contact obișnuită a rețelei pentru clienți, ca 'receptor și executor al ordinelor directe ale lui Zapatero' și ca șef al unei structuri corporative al cărei scop era de a canaliza fondurile plătite de clienți către rețea.
În altă parte a raportului, UDEF afirmă că 'poziția oficială' a lui Martinez ca proprietar al companiilor constituie 'o simplă aparență sau o acoperire instrumentală' menită să ascundă 'adevărata conducere exercitată' de Zapatero, o 'personalitate de conducere care nu este vizibilă în structura oficială'.
La un al treilea nivel ierarhic, se presupune că s-ar afla secretara de cabinet a fostului premier socialist, Maria Gertrudis Alcazar, 'care executa ordinele dictate direct de acesta' și Cristobal Cano Quiles ca 'manager de zi cu zi' al mediului corporativ controlat de Martinez, ambii având 'contact fluid'.
Raportul UDEF indică faptul că rețeaua de influență 'ar dispune de cel puțin altă societate cu sediul în teritorii offshore', pe lângă cea înființată în Dubai (Landside Dubai Fzco sau Landside Middle East Fzco), aparent la instrucțiunile lui Zapatero, cu participarea secretarei sale și a omului de afaceri Julio Martinez Martinez, pentru a primi fonduri în străinătate și a evita trasabilitatea acestora în Spania.
În acest caz, este vorba de o companie cu un nume similar cu cel din Dubai, Landside Holding Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, prezidată și reprezentată de Julio Martinez Martinez, care ar folosi serviciile unui broker american pentru a-și gestiona portofoliul de investiții.
Compania apare într-un acord de negociere găsit printre e-mailurile de pe computerul omului de afaceri, care o autorizează să acționeze în numele Băncii de Dezvoltare Economică și Socială din Venezuela (BANDES) în negocierile cu societatea Noor Capital, Psc.
Acest contract include un comision de 8,75% din fondurile strânse în timpul negocierilor, care va fi plătit lui Julio Martinez Martinez prin intermediul companiei sale. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
UPDATE / CNN, MS NOW și Politico au primit din nou acces la Casa Albă după o decizie a justiției
Jurnaliștii de la CNN, MS NOW și Politico au fost primiți din nou la Casa Albă joi, în urma unei hotărâri judecătorești care a restabilit accesul acestor trei instituții media, la șase zile după ce acesta le-a fost revocat de președintele Donald Trump, relatează AFP. Cele două posturi de televiziune și platforma online de știri solicitaseră anterio
O coaliție de 80 de țări solicită la ONU 'restaurarea drepturilor de navigație' în Golf
O coaliție formată din 80 de țări a cerut joi restabilirea libertății de navigație în Golf, condamnând atacurile comise de Iran și de rebelii houthi în Yemen, care perturbă transportul maritim global, relatează AFP. 'Solicităm restabilirea deplină și imediată a drepturilor și principiilor de navigație', a declarat reporterilor ministr
Președintele sud-coreean: Zelenski a încălcat un acord prin dezvăluirea trimiterii unor prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a acuzat joi Ucraina că a încălcat un acord de confidențialitate, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni capturați de forțele ucrainene în luptele din provincia rusă Kursk au fost trimiși în Coreea de Sud, relatează AFP. Dezvăluirea preș
Abbas la ONU: Politica israeliană amenință 'însăși viața și existența' palestinienilor
Politicile israeliene nu se mai mulțumesc să submineze soluția cu două state, ci amenință acum 'însăși viața și existența' palestinienilor, a declarat joi președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, într-un mesaj către Adunarea Generală a ONU, relatează AFP. 'Pericolul nu se mai limitează la subminarea soluției cu două
Rutte dă asigurări că NATO este pregătită să facă față atacurilor hibride ale Rusiei
NATO este 'pregătită' să facă față atacurilor cibernetice rusești și altor forme de război hibrid, a declarat joi secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, cerând un sprijin sporit pentru Ucraina ca răspuns la acțiunile Moscovei, relatează AFP. 'Rusia își intensifică acțiunile în domeniul cibernetic și de
SUA și China 'împărtășeșc o responsabilitate istorică' pentru progresul uman, afirmă Xi Jinping la Casa Albă
Președintele Chinei, Xi Jinping a declarat joi, de la Casa Albă, că Beijingul și Washingtonul au o 'responsabilitate istorică' pentru progresul uman și trebuie să-și 'consolideze comunicarea', la începutul vizitei sale de stat în SUA, relatează AFP. 'În fața schimbărilor din lumea și din vremurile noastre, schimbări cu sem
Albania aprobă trimiterea de trupe în forța de stabilizare a Fâșiei Gaza impulsionată de Consiliul de Pace al lui Trump
Parlamentul Albaniei a aprobat joi desfășurarea a cel mult 40 de militari în cadrul Forței Internaționale de Stabilizare (ISF) pentru Fâșia Gaza, inițiativă realizată în cadrul așa-numitului Consiliu pentru Pace impulsionat de președintele american Donald Trump și la care s-au mai angajat până în prezent să contribuie câteva țări, relateaz
Carney a luat în considerare scenariul 'extrem' al unei anexări a Canadei de către SUA (New York Times)
Prim-ministrul canadian Mark Carney a luat în considerare 'riscul extrem' al unei acțiuni militare a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a face din Canada cel de-al 51-lea stat american, conform unui interviu publicat miercuri seara de New York Times, citat de AFP.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, invitat din nou să efectueze o vizită în Rusia
Rusia l-a invitat din nou pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să efectueze o vizită în această țară, a anunțat joi un viceministru rus de externe, Andrei Rudenko, relatează agenția EFE. 'Rusia va fi întotdeauna bucuroasă să-l primească pe liderul Coreei de Nord. Data vizitei va fi convenită prin canale diplomatice', a adăugat diplomatul rus
Trump susține că atât SUA, cât și China se opun oricăror reglementări privind inteligența artificială
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că Beijingul și Washingtonul se opun oricăror reglementări privind inteligența artificiale, înainte de summitul său cu președintele chinez Xi Jinping de la Casa Albă, relatează AFP. 'Super-inteligența (termenul pe care îl folosește Trump pentru AI - n.r.) va fi un subiect major de discuție, dar v
ONU/Zelenski afirmă că ar ajunge la Moscova doar pe 'o rachetă', răspunzând la întrebările jurnaliștilor ruși
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins o propunere a omologului său rus Vladimir Putin de a purta discuții la Moscova despre încheierea războiului, afirmând că ar ajunge în capitala rusă doar pe 'o rachetă', ca răspuns la întrebările insistente lansate de un jurnalist rus în marja Adunării Generale a ONU de la New York, rela
Invitarea lui Putin la summitul G20 ar putea încuraja agresiunea rusă în #Ucraina, consideră premierul polonez
Invitarea președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în decembrie în SUA, la Miami, ar putea încuraja Rusia să-și continue agresiunea împotriva Ucrainei, a susținut joi premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
Statele baltice impun sancțiuni proprii împotriva a doi oligarhi ruși
Cele trei state baltice - Letonia, Estonia și Lituania - au impus măsuri punitive împotriva oligarhilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman în urma ridicării controversate a sancțiunilor UE împotriva celor doi, informează joi dpa. Estonia 'nu a considerat justă scoaterea acestor doi oameni de afaceri ruși proeminenți de pe lista cu sanc
O invazie rusă într-o țară NATO nu este exclusă, dar 'improbabilă' (serviciul de informații militare danez)
O invazie rusă într-o țară NATO nu este exclusă, dar rămâne improbabilă, a estimat joi serviciul de informații militare danez (FE) într-o nouă evaluare a amenințării ruse, informează AFP. 'Există un risc scăzut, dar în creștere ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei țări NATO vecine cu Ru
Kremlinul afirmă că transferul către #Ucraina al unor venituri din activele rusești înghețate în UE este ilegal
Kremlinul a declarat joi că decizia Uniunii Europene de a transfera Ucrainei venituri din active rusești înghețate este ilegală și reprezintă un furt, transmite Reuters. La începutul lunii august, Comisia Europeană a anunțat că blocul comunitar va trimite Kievului încă 1,4 miliarde de euro din profiturile extraordinare genera
