Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale, principalii beneficiari ai rețelei Plus Ultra (poliția spaniolă)
Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale sunt principalii beneficiari ai fondurilor obținute de rețeaua Plus Ultra din partea guvernului spaniol în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unui raport al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale a Spaniei, informează duminică EFE.
Acesta este al doilea raport UDEF privind ancheta în curs de desfășurare în acest caz, în care Zapatero va trebui să depună mărturie în fața unui judecător pe 2 iunie în calitate de suspect.
Zapatero este investigat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență pe lângă instituții publice în numele unor terți, în principal în acordarea unui împrumut de 53 de milioane de euro din fonduri publice pentru salvarea companiei aeriene venezuelene Plus Ultra în 2021, în schimbul unor beneficii financiare. Potrivit anchetei, aceste profituri au fost 'canalizate' către fostul premier și 'cercul său apropiat' printr-o rețea de companii, unele dintre ele companii-fantomă fără activitate reală.
În acest al doilea raport, UDEF afirmă că 'principalul beneficiar final al fondurilor obținute de rețea ar fi Jose Luis Rodriguez Zapatero și compania WHATHEFAV, ai cărei administratori și parteneri sunt fiicele sale, Alba și Laura Rodriguez Espinosa (...)'.
Într-un alt raport al acestei unități a Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces EFE, sunt incluse conversații între Plus Ultra și avocații săi cu privire la procedurile judiciare în curs de desfășurare într-o instanță din Madrid privind salvarea acestei companii aeriene și plata unei mite.
Una dintre aceste conversații este cea purtată pe 20 mai 2021, între Rodolfo Reyes, un acționar al Plus Ultra ale cărui date de telefon mobil au fost furnizate de o agenție americană, și avocatul său, Miguel Palomero, în care cei doi au discutat despre sabotarea anchetei judiciare. Mai exact, conform raportului poliției, Palomero i-a spus lui Reyes că a doua zi va întreba 'cum e judecătorul', referindu-se la judecătoarea de instrucție a cazului, Esperanza Collazos.
'Instrucția este foarte importantă', sublinia avocatul, adăugând că 'procuroarea-șefă este o prietenă'.
'Acest lucru trebuie oprit', a subliniat Palomero, la care Reyes a răspuns 'absolut' și l-a îndemnat să vorbească 'cu Julio' pentru a pune capăt acestui lucru, fără a specifica dacă se referea la Julio Martinez, președintele companiei aeriene.
Raportul UDEF dezvăluie, de asemenea, o altă conversație între Reyes și un alt avocat, Santiago Fernandez Lena, în care Reyes retransmite mesaje de la un alt avocat, sugerând că ar putea avea influență și declarând: 'Procuroarea-șefă este o prietenă'.
În plus, UDEF include conversații între directorii Plus Ultra care indică faptul că următorii pași implicau presiuni asupra lui Zapatero pentru a accelera salvarea companiei aeriene în plină pandemie. Aceștia au folosit expresia 'să dea bătaie cu Zapa', sugerând că Julio Martinez Martinez, 'capul vizibil al rețelei de influență', ar accelera procesul cu Societatea de Stat cu Proprietăți Industriale (SEPI).
Raportul UDEF include și un mesaj din partea președintelui Plus Ultra, Julio Martinez Sola, către Rodolfo Reyes, căruia îi spune că a avut o 'conversație satisfăcătoare' cu Manuel Fajardo, consilierul de încredere al lui Zapatero în Venezuela.
Martinez Sola îl asigură pe Rodolfo Reyes că este surprins de cât de repede s-au întâmplat lucrurile și că a trebuit chiar să-și schimbe poza de profil, care îl arată purtând bretele spaniole, pentru că Zapatero îl va suna direct.
'Zapatero mă sună. A trebuit să-mi schimb poza de profil. Hahaha. Bretelele spaniole, hahaha', spune el.
Conversația dintre cei doi se încheie cu Rodolfo Reyes spunând: 'Văd că ești foarte corporatist în poza de profil', la care Martinez Sola răspunde: 'O să pun o poză cu Mr. Bean. Arată exact ca Zapatero', referindu-se la actorul britanic Rowan Atkinson.
Totodată, poliția spaniolă l-a identificat pe omul de afaceri Julio Martinez Martinez drept 'receptorul și executorul ordinelor' fostului prim-ministru Zapatero în presupusa rețea legată de împrumutul acordat companiei aeriene venezuelene Plus Ultra și totodată proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice.
În document, poliția spaniolă se referă la 'o rețea organizată dedicată exercitării influenței pe baza contactelor deținute' de Zapatero în numele unor terți.
'La vârful rețelei' s-ar afla însuși Zapatero, iar la un al doilea nivel ar opera 'locotenenții săi', prietenul său, omul de afaceri Julio Martinez Martinez și omul său de încredere din Venezuela, Manuel Aaron Fajardo Garcia - identificat într-o conversație ca fiind 'piesa lui ZP în Venezuela'.
În ceea ce-l privește pe Martinez - pe care directorii Plus Ultra îl numeau 'lacheul' lui Zapatero - raportul descrie modul în care acesta a operat pe mai multe niveluri: ca persoană de contact obișnuită a rețelei pentru clienți, ca 'receptor și executor al ordinelor directe ale lui Zapatero' și ca șef al unei structuri corporative al cărei scop era de a canaliza fondurile plătite de clienți către rețea.
În altă parte a raportului, UDEF afirmă că 'poziția oficială' a lui Martinez ca proprietar al companiilor constituie 'o simplă aparență sau o acoperire instrumentală' menită să ascundă 'adevărata conducere exercitată' de Zapatero, o 'personalitate de conducere care nu este vizibilă în structura oficială'.
La un al treilea nivel ierarhic, se presupune că s-ar afla secretara de cabinet a fostului premier socialist, Maria Gertrudis Alcazar, 'care executa ordinele dictate direct de acesta' și Cristobal Cano Quiles ca 'manager de zi cu zi' al mediului corporativ controlat de Martinez, ambii având 'contact fluid'.
Raportul UDEF indică faptul că rețeaua de influență 'ar dispune de cel puțin altă societate cu sediul în teritorii offshore', pe lângă cea înființată în Dubai (Landside Dubai Fzco sau Landside Middle East Fzco), aparent la instrucțiunile lui Zapatero, cu participarea secretarei sale și a omului de afaceri Julio Martinez Martinez, pentru a primi fonduri în străinătate și a evita trasabilitatea acestora în Spania.
În acest caz, este vorba de o companie cu un nume similar cu cel din Dubai, Landside Holding Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, prezidată și reprezentată de Julio Martinez Martinez, care ar folosi serviciile unui broker american pentru a-și gestiona portofoliul de investiții.
Compania apare într-un acord de negociere găsit printre e-mailurile de pe computerul omului de afaceri, care o autorizează să acționeze în numele Băncii de Dezvoltare Economică și Socială din Venezuela (BANDES) în negocierile cu societatea Noor Capital, Psc.
Acest contract include un comision de 8,75% din fondurile strânse în timpul negocierilor, care va fi plătit lui Julio Martinez Martinez prin intermediul companiei sale. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Trump afirmă că restabilește blocada porturilor iraniene și instaurează o taxă pentru tranzitul în Strâmtoarea Ormuz
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că restabilește blocada SUA asupra porturilor iraniene și a anunțat că vrea să instituie o taxă pentru navele care doresc să traverseze Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă strategică, aflată în centrul actualelor confruntări cu Iranul, relatează AFP. 'Vom restabili 'BlOCADA IRANIANÃ'
Ucraina: Comandantul unei brigăzi instruite în Franța, arestat într-un caz de crimă dublă
Comandantul brigăzii 155 mecanizate a armatei ucrainene, brigadă care a fost instruită parțial în Franța și a fost deja marcată de scandaluri, a fost arestat, împreună cu mai mulți membri ai unității, ca suspecți într-un caz de dublă crimă în Ucraina, a indicat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. 'Zece pers
Putin promite victoria în #Ucraina la primul eveniment electoral, cu două luni înaintea alegerilor legislative
Președintele rus, Vladimir Putin, a promis luni victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, va încerca să recâștige majoritatea, potrivit EFE. La acest eveniment din cadrul forumului 'Totu
UE sancționează rețeaua socială rusă VK și alte companii pentru supraveghere represivă
Uniunea Europeană a sancționat luni patru persoane și cinci entități responsabile de grave încălcări ale drepturilor omului din Rusia, inclusiv VK Company (VKontakte), cea mai mare rețea socială din țară, într-un pachet axat pe impunerea de sancțiuni pentru utilizarea noilor tehnologii cu scopul de a restricționa libertatea de exprimare, accesul la informație și
Trump afirmă că SUA vor fi plătite pentru a proteja Ormuz; Iranul amenință că nu va permite SUA să intervină
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor fi 'plătite' pentru a asigura protecția Strâmtorii Ormuz și a anunțat că Washingtonul va 'prelua controlul' asupra acestei căi navigabile strategice, aflată în centrul confruntărilor cu Iranul, relatează AFP. 'Vom deveni gardienii strâmtorii', a de
Marea Britanie declară Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran drept grupare teroristă (presă)
Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) drept organizație teroristă, a relatat luni Sky News, o măsură care va incrimina apartenența la acest grup, participarea la întâlnirile sale sau purtarea însemnelor sale în public, relatează Reuters. IRGC, care este deja supusă sancțiunilor britanice, a ser
Rusia spune că a confiscat drone occidentale, lansate de Ucraina și ghidate cu IA, pregătite pentru atacuri în zone îndepărtate
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat luni că a confiscat drone FPV de fabricație occidentală, ghidate prin inteligență artificială, care fuseseră lansate pe teritoriul rus din drone mai mari cu aripi fixe și din baloane ucrainene, și erau destinate să fie folosite pentru atacuri în interiorul Rusiei, transmite Reuters. Potrivit FSB,
UE numește un emisar special pentru a ajuta la soluționarea problemei cipriote
Comisia Europeană a anunțat luni numirea unui emisar special pentru Cipru, mizând pe un 'nou impuls' pentru rezolvarea conflictului care divizează insula de zeci de ani, relatează AFP. Misiunea i-a fost încredințată vicepreședintelui Comisiei Europene, Raffaele Fitto. De la invadarea Ciprului de către armata turcă în 19
Statele donatoare, pregătite să contribuie cu aproape 900 milioane de euro la reconstrucția Gazei, potrivit UE
Statele donatoare care oferă ajutor palestinienilor sunt pregătite să aloce aproape 900 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstrucția Gazei, dar așteaptă condițiile potrivite, a anunțat luni Comisia Europeana, transmite AFP 'Vom prezenta astăzi prima tranșă, în sumă de aproape 900 de milioane de euro', a declarat comisarul european pentru M
Poliția rusă l-a reținut pe Boris Nadejdin, opozant și fost candidat la funcția de președinte
Poliția rusă l-a arestat luni pe opozantul Boris Nadejdin, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, după cum a confirmat el însuși pe conturile sale de socializare, relatează EFE. 'A venit poliția. Sunt dus la secția Dolgoprudnîi' (din regiunea Moscova), a scris pe contul său de Telegram politicianul, declarat vineri agent străin de că
Franța și Europa, pregătite să apere 'libertatea și dreptul cu prețul sângelui, dacă este nevoie', spune Macron
Franța și europenii sunt pregătiți să apere 'libertatea și dreptul' 'cu prețul sângelui, dacă este nevoie', a declarat luni președintele Emmanuel Macron, în discursul tradițional către forțele armate ale țării sale în ajunul sărbătorii naționale de 14 iulie, transmite AFP. 'Europa este pe cale să devină o putere (.
Loviturile lansate de SUA au ucis două persoane în sud-vestul Iranului (presă)
Două persoane au fost ucise luni în loviturile lansate de SUA în sud-vestul Iranului, într-o regiune bogată în petrol din apropierea Kuweitului și Irakului, au relatat agențiile de știri iraniene Fars și Tasnim, informează AFP. 'Până în prezent, sunt doi morți și trei răniți', au scris agențiile, citând un ofic
Turcia: Aproape 1.000 de mandate de arestare emise la 10 ani după tentativa de lovitură de stat
Procurorii au ordonat arestarea a aproape 1.000 de persoane suspectate de legături cu rețeaua clericului Fethullah Gülen, decedat în 2024, pe care Ankara o consideră responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat din iulie 2016, a anunțat luni ministrul justiției Akin Gurlek, relatează AFP. Pe 15 iulie 2016, o facțiune a armatei turce a înc
UE adoptă o măsură de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană, reuniți la Bruxelles, au adoptat luni o măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova, pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale țării, indică un comunicat al Consiliului UE. Măsura, ce face parte din Inst
Austria: Ministrul de finanțe anunță că urmează un tratament pentru cancer, dar își va continua activitatea
Ministrul austriac de finanțe, Markus Marterbauer, a anunțat luni că suferă de cancer și va urma un tratament în următoarele trei luni, rămânând în funcție și continuându-și activitatea, transmite Reuters. Marterbauer, un economist în vârstă de 61 de ani cooptat în guvern de social-democrați, est
