Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale, principalii beneficiari ai rețelei Plus Ultra (poliția spaniolă)
Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale sunt principalii beneficiari ai fondurilor obținute de rețeaua Plus Ultra din partea guvernului spaniol în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unui raport al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale a Spaniei, informează duminică EFE.
Acesta este al doilea raport UDEF privind ancheta în curs de desfășurare în acest caz, în care Zapatero va trebui să depună mărturie în fața unui judecător pe 2 iunie în calitate de suspect.
Zapatero este investigat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență pe lângă instituții publice în numele unor terți, în principal în acordarea unui împrumut de 53 de milioane de euro din fonduri publice pentru salvarea companiei aeriene venezuelene Plus Ultra în 2021, în schimbul unor beneficii financiare. Potrivit anchetei, aceste profituri au fost 'canalizate' către fostul premier și 'cercul său apropiat' printr-o rețea de companii, unele dintre ele companii-fantomă fără activitate reală.
În acest al doilea raport, UDEF afirmă că 'principalul beneficiar final al fondurilor obținute de rețea ar fi Jose Luis Rodriguez Zapatero și compania WHATHEFAV, ai cărei administratori și parteneri sunt fiicele sale, Alba și Laura Rodriguez Espinosa (...)'.
Într-un alt raport al acestei unități a Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces EFE, sunt incluse conversații între Plus Ultra și avocații săi cu privire la procedurile judiciare în curs de desfășurare într-o instanță din Madrid privind salvarea acestei companii aeriene și plata unei mite.
Una dintre aceste conversații este cea purtată pe 20 mai 2021, între Rodolfo Reyes, un acționar al Plus Ultra ale cărui date de telefon mobil au fost furnizate de o agenție americană, și avocatul său, Miguel Palomero, în care cei doi au discutat despre sabotarea anchetei judiciare. Mai exact, conform raportului poliției, Palomero i-a spus lui Reyes că a doua zi va întreba 'cum e judecătorul', referindu-se la judecătoarea de instrucție a cazului, Esperanza Collazos.
'Instrucția este foarte importantă', sublinia avocatul, adăugând că 'procuroarea-șefă este o prietenă'.
'Acest lucru trebuie oprit', a subliniat Palomero, la care Reyes a răspuns 'absolut' și l-a îndemnat să vorbească 'cu Julio' pentru a pune capăt acestui lucru, fără a specifica dacă se referea la Julio Martinez, președintele companiei aeriene.
Raportul UDEF dezvăluie, de asemenea, o altă conversație între Reyes și un alt avocat, Santiago Fernandez Lena, în care Reyes retransmite mesaje de la un alt avocat, sugerând că ar putea avea influență și declarând: 'Procuroarea-șefă este o prietenă'.
În plus, UDEF include conversații între directorii Plus Ultra care indică faptul că următorii pași implicau presiuni asupra lui Zapatero pentru a accelera salvarea companiei aeriene în plină pandemie. Aceștia au folosit expresia 'să dea bătaie cu Zapa', sugerând că Julio Martinez Martinez, 'capul vizibil al rețelei de influență', ar accelera procesul cu Societatea de Stat cu Proprietăți Industriale (SEPI).
Raportul UDEF include și un mesaj din partea președintelui Plus Ultra, Julio Martinez Sola, către Rodolfo Reyes, căruia îi spune că a avut o 'conversație satisfăcătoare' cu Manuel Fajardo, consilierul de încredere al lui Zapatero în Venezuela.
Martinez Sola îl asigură pe Rodolfo Reyes că este surprins de cât de repede s-au întâmplat lucrurile și că a trebuit chiar să-și schimbe poza de profil, care îl arată purtând bretele spaniole, pentru că Zapatero îl va suna direct.
'Zapatero mă sună. A trebuit să-mi schimb poza de profil. Hahaha. Bretelele spaniole, hahaha', spune el.
Conversația dintre cei doi se încheie cu Rodolfo Reyes spunând: 'Văd că ești foarte corporatist în poza de profil', la care Martinez Sola răspunde: 'O să pun o poză cu Mr. Bean. Arată exact ca Zapatero', referindu-se la actorul britanic Rowan Atkinson.
Totodată, poliția spaniolă l-a identificat pe omul de afaceri Julio Martinez Martinez drept 'receptorul și executorul ordinelor' fostului prim-ministru Zapatero în presupusa rețea legată de împrumutul acordat companiei aeriene venezuelene Plus Ultra și totodată proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice.
În document, poliția spaniolă se referă la 'o rețea organizată dedicată exercitării influenței pe baza contactelor deținute' de Zapatero în numele unor terți.
'La vârful rețelei' s-ar afla însuși Zapatero, iar la un al doilea nivel ar opera 'locotenenții săi', prietenul său, omul de afaceri Julio Martinez Martinez și omul său de încredere din Venezuela, Manuel Aaron Fajardo Garcia - identificat într-o conversație ca fiind 'piesa lui ZP în Venezuela'.
În ceea ce-l privește pe Martinez - pe care directorii Plus Ultra îl numeau 'lacheul' lui Zapatero - raportul descrie modul în care acesta a operat pe mai multe niveluri: ca persoană de contact obișnuită a rețelei pentru clienți, ca 'receptor și executor al ordinelor directe ale lui Zapatero' și ca șef al unei structuri corporative al cărei scop era de a canaliza fondurile plătite de clienți către rețea.
În altă parte a raportului, UDEF afirmă că 'poziția oficială' a lui Martinez ca proprietar al companiilor constituie 'o simplă aparență sau o acoperire instrumentală' menită să ascundă 'adevărata conducere exercitată' de Zapatero, o 'personalitate de conducere care nu este vizibilă în structura oficială'.
La un al treilea nivel ierarhic, se presupune că s-ar afla secretara de cabinet a fostului premier socialist, Maria Gertrudis Alcazar, 'care executa ordinele dictate direct de acesta' și Cristobal Cano Quiles ca 'manager de zi cu zi' al mediului corporativ controlat de Martinez, ambii având 'contact fluid'.
Raportul UDEF indică faptul că rețeaua de influență 'ar dispune de cel puțin altă societate cu sediul în teritorii offshore', pe lângă cea înființată în Dubai (Landside Dubai Fzco sau Landside Middle East Fzco), aparent la instrucțiunile lui Zapatero, cu participarea secretarei sale și a omului de afaceri Julio Martinez Martinez, pentru a primi fonduri în străinătate și a evita trasabilitatea acestora în Spania.
În acest caz, este vorba de o companie cu un nume similar cu cel din Dubai, Landside Holding Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, prezidată și reprezentată de Julio Martinez Martinez, care ar folosi serviciile unui broker american pentru a-și gestiona portofoliul de investiții.
Compania apare într-un acord de negociere găsit printre e-mailurile de pe computerul omului de afaceri, care o autorizează să acționeze în numele Băncii de Dezvoltare Economică și Socială din Venezuela (BANDES) în negocierile cu societatea Noor Capital, Psc.
Acest contract include un comision de 8,75% din fondurile strânse în timpul negocierilor, care va fi plătit lui Julio Martinez Martinez prin intermediul companiei sale. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Mii de locuitori ai exclavei Ceuta, în stradă pentru a cere răspunsuri din partea Spaniei și a Europei
Mii de locuitori din Ceuta au ieșit în stradă duminică, pentru a cere un răspuns la situația gravă cu care se confruntă acest oraș spaniol din Africa de Nord, în urma afluxului masiv de migranți din 30 iulie, informează EFE. Peste 10.000 de oameni, potrivit organizatorilor, puțin peste 5.000, conform Poliției Naționale, convocați d
Rusia anunță că a doborât 456 de drone ucrainene în cursul nopții
Rusia a anunțat luni dimineață că a doborât în cursul nopții 456 de drone ucrainene, atacuri soldate cu mai mulți morți în două regiuni ruse, potrivit autorităților locale, transmit AFP și Reuters. ''Pe parcursul nopții, sistemele de apărare aeriană au interceptat și au distrus 456 de drone aeriene ucrainene''
Liderul cartelului de traficanți de droguri Kinahan a fost inculpat în Irlanda după extrădarea din Dubai
Daniel Kinahan, liderul unui cartel de traficanți de droguri, a fost inculpat și arestat preventiv duminică de justiția din Irlanda, după ce fusese extrădat din Dubai, transmite AFP. Așa-numitul Grup Criminal Organizat Kinahan (KOCG, Kinahan Organised Crime Group), cunoscut și ca 'mafia irlandeză', este acuzat de Statele Unite și de Un
Prim-ministrul britanic promite măsuri drastice împotriva abonamentelor-capcană și a reducerilor înșelătoare, în efortul de a crește puterea de cumpărare
Prim-ministrul britanic Andy Burnham s-a angajat să ia măsuri drastice împotriva abonamentelor greu de anulat și a reducerilor înșelătoare, în cadrul măsurilor de creștere a puterii de cumpărare a britanicilor, relatează luni AFP și Reuters. Anunțul în acest sens făcut duminică de Downing Street vine în contextul
SUA: Președintele Donald Trump îl desemnează pe Will Scharf în funcția de avocat al Casei Albe
Șeful de cabinet al președinției SUA, Will Scharf, va deveni avocatul Casei Albe și asistent al președintelui începând cu data de 1 septembrie, a anunțat duminică președintele Donald Trump, potrivit Reuters și Xinhua. Scharf va fi juristul cu cea mai înaltă poziție de la Casa Albă și în noua sa calitate va superviza act
Italia și Danemarca resping 'imigrația necontrolată' și solicită centre de repatriere în țări terțe
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat luni o declarație comună prin care resping 'imigrația necontrolată' și solicită centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. 'Înțelegem că mulți ar putea pune la îndoială cooperarea noastră. Venim din poziții poli
Rebelii Houthi atacă din nou portul Mocha din Yemen
Rebelii Houthi, aliați ai Iranului, au atacat din nou portul Mocha de pe coasta de vest a Yemenului duminică seara, la câteva ore după ce o altă lovitură ucisese șapte oameni, a comunicat armata yemenită printr-un mesaj pe X preluat de dpa. Victimele primului atac au fost atât militari, cât și civili, iar pe lângă morți
Pentagonul cere industriei de apărare americane să crească producția de armament (presă)
Pentagonul a cerut industriei de apărare din SUA să crească rapid producția și livrarea de armament, au relatat duminică mass-media americane, informează dpa. Washington Post și CNN au citat un document semnat de secretarul adjunct al apărării, Steve Feinberg, adresat industriei de apărare. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parn
#Ucraina: Directorul general al OMS anunță că un depozit al organizației din Dnipro a fost distrus într-un atac
Un depozit cu provizii medicale al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din orașul Dnipro, în estul Ucrainei, a fost 'atacat și distrus', a declarat duminică directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatează AFP. 'Vineri, depozitul umanitar al OMS din Dnipro, în Ucraina, a fost atacat și distrus. P&aci
Emiratele Arabe Unite l-au extrădat pe presupusul lider al unui puternic cartel irlandez
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) l-au extrădat în Irlanda pe Daniel Kinahan, presupusul lider al uneia dintre cele mai mari rețele de crimă organizată din lume, arestat în aprilie în Dubai, a anunțat duminică agenția oficiala de știri WAM, relatează AFP. Gruparea de crimă organizată Kinahan (KOCG), cunoscută și su
Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone rusești (studiu)
Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, publicat duminică, relatează dpa. Studiul IISS, la care a partici
Siria anunță că a ajuns la un acord cu Moscova privind viitorul bazelor rusești, după 18 luni de negocieri
Siria a anunțat duminică că a ajuns la un acord, după 18 luni de negocieri, privind viitorul bazelor rusești de la Tartus și Hmeimim, pe care Moscova le-a folosit pentru a-l sprijini pe președintele Bashar al-Assad în timpul războiului civil, relatează AFP și Reuters. Instalațiile militare de pe aeroportul Hmeimim și din portul Tartus, d
Iranul anunță că președintele Masoud Pezeshkian s-a întâlnit recent cu liderul suprem Mojtaba Khamenei
Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat duminică presa oficială iraniană, în timp ce un lider paramilitar a promis că imagini cu ayatollahul Khamenei în public, dar și în cadrul întâlnirilor cu comandanții forțelor armate vor fi publicate î
#Ucraina: Zelenski afirmă că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia pentru a lupta pentru aliatul Phenianului, liderul de la Kiev cerând în același timp Coreii de Sud să ofere sprijin pentru apărarea aeriană ucraineană, relatează duminică Reuters. Zelenski a declarat sâmbătă pe
Iranul cere SUA să accepte 'toate condițiile' puse de Teheran pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz, o miză majoră în războiul din Orientul Mijlociu, va rămâne închisă navigației până când Washingtonul nu va accepta 'toate condițiile' puse de Teheran, a insistat duminică Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata de elită a Iranului, spulberând speranțele unei rezolvări rapide a conflictului, re
