EPPO ancheta la finalul anului trecut cazuri implicând pagube de 14,1 miliarde euro
Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European) avea la finalul anului trecut 1.117 de investigaţii active, valoarea pagubelor implicate fiind de 14,1 miliarde euro, potrivit unui comunicat al instituţiei dat publicităţii miercuri.
În 2022, EPPO a primit şi procesat 3.318 rapoarte de infracţiuni şi a deschis 865 de anchete. Mai mult, judecătorii au decis îngheţarea a 359,1 milioane de euro în timpul investigaţiilor EPPO (comparativ cu 147,3 milioane de euro în 2021), ceea ce reprezintă de peste 7 ori mai mult decât bugetul organizaţiei pentru anul trecut.
Documentul mai arată că 16,5% din investigaţiile active (185) au vizat cazuri de fraude cu TVA, însă valoarea pagubelor rezultate din aceste cazuri este de aproape jumătate (47%) din valoarea totală a pagubelor implicate.
EPPO are activi 114 procurori europeni delegaţi, iar la sediul central din Luxemburg lucrează 217 de angajaţi.
''La un an şi jumătate de la debutul activităţilor noastre, potenţialul EPPO nu poate fi ignorat. În 2022, am demonstrat că EPPO are o capacitate fără precedent de a identifica şi urmări fluxurile financiare volatile şi aranjamentele juridice netransparente. (...) Suntem pe drumul corect, dar trebuie să facem mai mult. EPPO este departe de a-şi fi atins potenţialul deplin. Dacă vrem ca EPPO să schimbe lucrurile durabil, avem nevoie de ajustări juridice şi organizaţionale. Acestea includ revizuirea regulamentului EPPO şi desemnarea pentru cazurile EPPO a unor anchetatori specializaţi pentru fraude financiare în toate statele membre paerticipante'', a declarat procurorul-şef european, Laura Codruţa Kovesi.
Procurorii europeni delegaţi formează avangarda EPPO, lucrând la nivel descentralizat în cele 22 de state membre participante din UE.
În 2022, au fost procesate majoritatea cazurilor acumulate deschise de autorităţile naţionale care au fost transmise EPPO şi au fost tratate toate noile rapoarte despre suspiciuni de fraude, venite din toate sursele posibile. Proporţia rapoartelor primite de la părţi private este foarte ridicată (58%), ceea ce reflectă aşteptările mari pe care cetăţenii europeni le au de la EPPO ca organism judiciar al UE, relevă raportul anual al EPPO.
O primă evoluţie pozitivă cu privire la nivelul de detectare a fraudelor ce afectează interesele financiare ale UE în unele state membre ar putea fi percepută. Există acum mai multe anchete iniţiate pentru fraudă cu fonduri UE în cele 22 de state membre participante decât media istorică de dinaintea creării EPPO. Acest lucru este vizibil în partea de venituri a bugetului UE, cu o concentrare sporită din partea unor autorităţi naţionale.
Frauda de tip carusel cu TVA este cea mai profitabilă infracţiune în UE, implicând pierderi fiscale de 50 de miliarde de euro anual în statele membre. Operaţiunea Amiral a evidenţiat că toate jurisdicţiile participante din UE pot fi implicate, indiferent de locul producerii pagubelor la un anumit moment dat sau de locul detectării. De asemenea, ea a arătat ramificaţiile internaţionale complexe ale fenomenului grav al infracţionalităţii financiare.
Totuşi, încă există discrepanţe semnificative care trebuie să fie soluţionate pentru ca EPPO să poată face o schimbare durabilă, în special în combaterea fraudelor transfrontaliere cu TVA.
EPPO, la care participă 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro.
Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european. Fiecare ţară participantă are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care conduc investigaţii în ţara lor. Patru state membre ale UE - Polonia, Suedia, Ungaria şi Irlanda - au ales să nu participe la EPPO, iar Danemarca are un opt-out de la spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)
Citeşte şi:
* EPPO: 121 de cazuri deschise anul trecut au vizat România (raport)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
UE a convenit asupra unor reguli de intrare mai stricte pentru bărbații ucraineni de vârstă militară
Țările Uniunii Europene au aprobat reguli de imigrare mai stricte pentru bărbații ucraineni de vârstă militară, a declarat joi un purtător de cuvânt pentru dpa. Măsura, luată la cererea Kievului, își propune să excludă de la obținerea unei admiteri simplificate în Uniunea Europeană persoanele care doresc să evite serviciul militar &icir
Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, soldat cu morți (surse)
Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac lansat în cursul nopții de miercuri spre joi în apropierea orașului Krîvîi Rih (Krivoi Rog), în centrul Ucrainei, atac în care au fost uciși mai mulți membri ai aceleiași familii, au declarat două surse sub rezerva anonimatului, aceasta fiind prima dată în decurs de
Iranul susține că a distrus trei F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze în Iordania
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a declarat joi că a distrus trei avioane de vânătoare F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze aeriene din Iordania, după ce Ammanul, aliat al Washingtonului, a indicat că a doborât rachete venind dinspre Iran, relatează EFE. Într-un comunicat difuzat de agenția de presă Tasnim, l
Polonia nu pare să fi fost ținta rachetei rusești căzute în estul acestei țări, confirmă premierul Tusk
Racheta care a căzut în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei - din primele informații o rachetă rusească de croazieră Kh-101, dar fără să provoace victime - în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, nu pare să fi fost îndreptată către teritoriul polonez, dar în spațiul aerian al Poloniei a pătruns pentru scurt timp &icir
Rusia îl include pe Pavel Durov, fondatorul Telegram, pe lista teroriștilor și extremiștilor
Autoritățile ruse l-au inclus joi pe Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, în categoria extremiștilor și a teroriștilor, după ce miercuri acesta a fost dat în urmărire, transmite EFE. Pavel Durov (41 de ani), născut la Sankt Petersburg, dar care locuiește în străinătate în prezent, a apărut joi pe lista gestionată d
UE a deblocat 3,47 miliarde de euro pentru Ucraina pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de luptă
Comisia Europeană a transferat joi Ucrainei 3,47 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de vânătoare din componenta destinată apărării a împrumutului european de sprijin pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro, informează EFE. Suma include, pe de o parte, o tranșă suplimentară din primul calenda
Pakistanul afirmă că Washingtonul și Teheranul poartă negocieri după reluarea bombardamentelor asupra Iranului
Pakistanul, mediator în conflictul dintre Washington și Teheran, a declarat joi că părțile beligerante negociază o dezescaladare după noua serie de bombardamente asupra Iranului, desfășurată de SUA în cursul nopții trecute, și tiruri de represalii iraniene, relatează France Presse. Dar conflictul din Orientul Mijlociu pare să se fi extins la noi ță
Japonia s-a alăturat programului UE dedicat cercetării și inovării Orizont Europa
Japonia s-a alăturat joi programului Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont Europa, ceea ce înseamnă includerea 'unuia din cele mai avansate ecosisteme de cercetare din lume în rețeaua europeană de cooperare științifică', a anunțat Comisia Europeană într-un comunicat citat de agenția spaniolă de presă EFE. Aderarea la acest
Confirmarea lui Todd Blanche ca procuror general al SUA,amânată din cauza fondului 'împotriva instrumentalizării justiției'
Votul de confirmare în Senat a lui Todd Blanche ca procuror general al SUA a fost amânat de președintele Comisiei Juridice a Senatului, Chuck Grassley, din cauza opoziției unor reprezentanți republicani cheie, relatează Reuters. Disputa vizează un acord de soluționare încheiat între președintele Donald Trump și administrația federală, d
Drone ucrainene au lovit un terminal rusesc major de export de cereale în Strâmtoarea Kerci (surse)
Drone ucrainene au produs 'pagube semnificative' unui terminal major de export de grâu din portul rusesc Taman din Strâmtoarea Kerci care leagă Marea Neagră și Marea Azov, a declarat o sursă de pe piața de agricultură joi pentru Reuters. Terminalul din regiunea rusă sudică Krasnodar este controlat de Demetra, una dintre cele mai mari firme
Papa Leon declară că iubește SUA, dar se consideră mai mult universal decât american
Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago, pe numele de mirean Robert Francis Prevost, a declarat într-un interviu acordat miercuri seara televiziunii NBC că se consideră mai mult un pastor universal decât american, transmite AFP. Primul papă american din istorie a discutat cu televiziunea din țara sa natală cu ocazia unei veghi de rugăciune la reșed
Ungaria: Premierul Magyar promite o reorganizare completă a administrației din educație
Guvernul ungar a decis să 'reformeze complet administrația sistemului de învățământ', a anunțat joi premierul Peter Magyar într-o postare pe Facebook, transmite MTI. Pe viitor, liderii circumscripțiilor școlare vor fi selectați prin concursuri deschise, a explicat Magyar, precizând că primele astfel de proceduri
Guvernul Serbiei rezistă la o moțiune de cenzură
Parlamentul Serbiei a respins miercuri seara o moțiune de cenzură împotriva guvernului, informează joi agenția Tanjug. Doar 40 din cei 176 de deputați prezenți au votat în favoarea moțiunii, în timp ce 135 au fost împotrivă, iar unul s-a abțimut. La finalul dezbaterilor pe tema demersului opoziției, care
Turcia a trimis cinci avioane F-16 în Estonia în cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO
Turcia a trimis cinci avioane de vânătoare F-16 și echipajele lor în Estonia în cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO, a anunțat joi Ministerul turc al Apărării, relatează AFP. 'În cadrul misiunii de poliție aeriană întărită a NATO, desfășurarea a cinci avioane F-16 și a personalului lor în baza aeri
Obiectul care a căzut pe un câmp în Polonia pare să fie o rachetă rusească, susține premierul Donald Tusk
Obiectul care a căzut pe un câmp în estul Poloniei în cursul nopții pare să fie o rachetă rusească, a declarat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk, citat de Reuters. 'Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri privind tipul rachetei și cine a lansat-o', a declarat
