Pandora Papers: Mai mulţi lideri politici acuzaţi de malversaţiuni infirmă dezvăluirile

Mai multe ţări şi lideri politici au respins luni dezvăluirile din ampla anchetă a Consorţiului internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ) în care sute de responsabili politici şi apropiaţii lor sunt acuzaţi că au ascuns bunuri prin societăţi offshore, în special în scopul evaziunii fiscale, relatează AFP.
Publicată duminică, această anchetă, la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se intitulează "Pandora Papers". Ea se bazează pe circa 11,9 milioane de documente provenind de la 14 societăţi de servicii financiare şi a scos la lumină peste 29.000 de societăţi offshore.
Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a creat cel puţin treizeci de societăţi offshore în ţări sau teritorii cu fiscalitate avantajoasă şi a cumpărat prin intermediul lor 14 proprietăţi de lux în SUA şi în Regatul Unit, la un preţ de peste 106 milioane de dolari.
În Iordania, Palatul regal a declarat luni că aceste "informaţii de presă sunt inexacte, deformate şi exagerate" şi că ele reprezintă o "ameninţare pentru securitatea monarhului şi a familiei sale".
Acuzat la rândul său, Kremlinul a respins luni "alegaţii nefondate". Potrivit ICIJ, Svetlana Krivonoghih, o femeie despre care media ruse susţin că este o fostă amantă a preşedintelui Vladimir Putin, a achiziţionat în 2003 un apartament la Monaco pentru patru milioane de dolari prin conturi offshore. Alţi apropiaţi ai preşedintelui sunt de asemenea menţionaţi.
Prim-ministrul ivorian Patrick Achi, care a controlat o societate în Bahamas cel puţin până în 2006 potrivit anchetei, a dezminţit luni orice "acţiune ilicită".
Încă de duminică, prim-ministrul ceh, Andrej Babis, a negat că a plasat 22 de milioane de dolari în societăţi ecran pentru a finanţa cumpărarea castelului Bigaud, o mare proprietate în comuna Mougins, din sudul Franţei.
"Nu am făcut nimic rău sau ilegal", a postat el pe Twitter, "dar asta nu îi împiedică să încerce să mă denigreze şi să influenţeze alegerile legislative din Cehia", prevăzute să aibă loc vinerea şi sâmbăta viitoare.
Preşedintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, ar fi depus fonduri în două trusturi al căror sediu se află în SUA, în statul Dakota de Sud, potrivit ICIJ, care îi critică dur şi pe preşedinţii din Chile şi Republica Dominicană.
"Toate veniturile mele au fost declarate şi am plătit impozitele corespondente în Ecuador, ceea ce face din mine unul dintre principalii contribuabili în ţară cu titlu personal", a dat asigurări Lasso, un fost bancher. "Toate investiţiile realizate în Ecuador şi în străinătate s-au făcut mereu în cadrul legii", a adăugat el.
Preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville) Denis Sassou Nguesso a deţinut, timp de douăzeci de ani, o societate offshore în Insulele Virgine Britanice, în timp ce preşedintele gabonez Ali Bongo a controlat la sfârşitul anilor 2000 două societăţi offshore, potrivit cotidianului francez Le Monde, partener al ICIJ.
În totali, ICIJ a stabilit legături între active offshore şi 336 de lideri şi responsabili politici de prim plan care au creat aproape 1.000 de societăţi, din care peste două treimi în Insulele Virgine Britanice.
În total, două milioane dintre cele 11,9 milioane de documente provin de la cabinetul de avocatură panamez Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee), care potrivit ICIJ a jucat "un rol major în evaziunea fiscală" şi este implicat în crearea de conturi pentru ascunderea banilor a peste 160 de personalităţi.
"Alcogal respinge aceste speculaţii, inexactităţi şi minciuni", potrivit unui comunicat.
"Asta demonstrează că oamenii care ar putea pune capăt secretului offshore, terminând cu ceea ce se întâmplă, profită ei înşişi", a comentat duminică într-o înregistrare video directorul ICIJ, Gerard Ryle. "Se vorbeşte de miliarde de dolari", a precizat el.
Din punctul de vedere al Mairei Martini, cercetătoare în cadrul ONG-ului Transparency International, această anchetă aduce o nouă "dovadă clară că industria offshore face jocul corupţiei şi criminalităţii financiare, obstrucţionând în acelaşi timp justiţia". "Acest model economic" bazat pe secret financiar "nu mai poate continua", a afirmat ea.
Printre personalităţile menţionate în anchetă se află şi cântăreaţa columbiană Shakira, fotomodelul german Claudia Schiffer sau legenda indiană a cricket-ului, Sachin Tendulkar.
Apar de asemenea numele fostului premier britanic Tony Blair, pentru achiziţionarea unui bun imobiliar la Londra, al premierului libanez Najib Mikati şi al fostului premier francez Dominique Strauss-Kahn.
Fostul director general al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a trecut mai multe milioane de dolari reprezentând onorarii pentru consilierea unor companii printr-o societate marocană scutită de impozite, potrivit anchetei.
În total, potrivit Le Monde, 600 de francezi apar în anchetă, printre care "un conspiraţionist de extremă dreaptă" care a recurs la o societate din Seychelles "pentru a vinde cărţi şi pilule miraculoase".
În majoritatea ţărilor, aceste fapte nu sunt susceptibile de urmărire penală. Însă în cazul liderilor politici ICIJ face o paralelă între discursul anticorupţie al unora şi plasamentele lor în paradisuri fiscale.
Preşedintele kenyan Uhuru Kenyatta şi-a afirmat în nenumărate rânduri determinarea de a lupta împotriva corupţiei şi de a-i obliga pe oficialii kenyeni la transparenţă când vine vorba de patrimoniul lor.
Totuşi, potrivit "Pandora Papers", Kenyatta are o fundaţie în Panama şi mai mulţi membri ai familiei sale directe deţin peste 30 de milioane de dolari în conturi offshore.
Creat în 1997 de Centrul american pentru integritate publică, ICIJ a devenit o entitate independentă în 2017. Reţeaua sa numără jurnalişti de investigaţie în peste 100 de ţări şi teritorii, având peste 100 de media partenere.
ICIJ s-a făcut cunoscut la începutul lui aprilie 2016 cu "Panama Papers", o anchetă bazată pe circa 11,5 milioane de documente provenind de la un cabinet de avocatură panamez. Acesta a prezentat bunurile ascunse de mii de clienţi ai Mossack Fonseca, printre care personalităţi de prim plan.
Unda de şoc a acestei anchete a dus la demisia premierului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson şi a şefului guvernului pakistanez Nawaz Sharif.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mihaela Toth, editor online: Ada Vîlceanu)
Sursa foto: www.icij.org
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Rusia: Akie Abe, văduva premierului japonez asasinat Shinzo Abe, a fost primită în vizită de Putin
Președintele rus Vladimir Putin a primit-o în vizită pe Akie Abe, văduva fostului premier japonez asasinat Shinzo Abe, a anunțat joi Kremlinul, la cinci luni după o întâlnire similară a acesteia cu președintele american Donald Trump la Mar-a-Lago, în Florida, relatează AFP. Tokyo, care are relații tensionate cu Moscova,
Macron afirmă că recunoașterea unui stat palestinian este 'o datorie morală' și 'o necesitate politică'
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că recunoașterea unui stat palestinian 'nu este doar o datorie morală, ci o necesitate politică', enumerând în același timp mai multe condiții pentru realizarea acestui pas, înaintea unei conferințe ONU pe această temă la care va participa pe 18 iunie, relatează AFP.
China deschide la Hong Kong un centru de soluționare a disputelor care să dea voce 'Sudului global'
Ministrul chinez de externe Wang Yi a subliniat vineri, la Hong Kong, importanța 'amplificării vocilor 'Sudului global', în timpul inaugurării Organizației Internaționale de Mediere cu care China încearcă să concureze cu Haga, fiind vorba de un centru de soluționare a disputelor dintre țări și investitori internaționali, informează EFE.
#Ucraina: Președintele francez Emmanuel Macron vorbește despre un 'test de credibilitate' pentru Statele Unite
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că decizia de a sancționa sau nu Rusia dacă aceasta refuză un armistițiu în Ucraina reprezintă un 'test de credibilitate' pentru Statele Unite conduse de Donald Trump, relatează AFP. Dacă Rusia 'confirmă' că 'nu este pregătită să facă pace', Washingtonul trebu
China lasă să se întrevadă o relaxare a restricțiilor la vânzarea de pământuri rare către Europa
Publicarea și retragerea ulterioară a unui articol în presa oficială chineză care susținea că Beijingul și-ar putea relaxa restricțiile privind exporturile de pământuri rare către companiile europene sugerează că țara asiatică încearcă să se apropie de Bruxelles în fața presiunilor din partea SUA, potrivit analiștilor, informează vineri EFE.
SUA: Suspendarea vizelor pentru studenți ar putea fi de scurtă durată
Suspendarea vizelor pentru studenții care doresc să urmeze cursurile universităților americane ar putea fi de scurtă durată, a anunțat joi Departamentul de Stat, notează AFP. Purtătoarea de cuvânt a diplomației americane, Tammy Bruce, i-a încurajat pe viitorii studenți să se programeze la interviul pentru obținerea vizei: 'Nu a
Trump în conferință de presă vineri cu 'grozavul' Musk după plecarea acestuia
Donald Trump a anunțat organizarea unei conferințe de presă vineri împreună cu Elon Musk, 'grozavul' său consilier care tocmai și-a confirmat plecarea din guvernul american, unde a supervizat reduceri drastice ale cheltuielilor publice, notează AFP. 'Țin o conferință de presă mâine la ora 13:30 (17:30 GMT) cu Elon Musk,
Siria: SI revendică primul atac împotriva noilor forțe guvernamentale
Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat joi primul său atac împotriva forțelor noilor autorități siriene de la căderea președintelui Bashar al-Assad, au raportat un ONG și SITE Intelligence Group, scrie AFP. Potrivit SITE, organizație specializată în supravegherea site-urilor islamiste, acesta este primul atac revendicat de SI &ici
#Ucraina este 'pregătită' pentru noi negocieri, cu anumite condiții
Ucraina s-a declarat joi 'pregătită' să participe la noile discuții propuse de Rusia la Istanbul, luni, dar a cerut Moscovei să îi transmită un document care să detalieze condițiile sale pentru o pace durabilă, notează AFP. Sub presiunea americană, cele două țări au organizat o rundă de negocieri la Istanbul pe 16 mai pentru a pu
Georgia: Poliția arestează un lider al opoziției într-un context de represiune
Polița georgiană a arestat joi un lider al opoziției, Nika Melia, a anunțat avocatul său, într-un moment în care represiunea împotriva vocilor disidente se intensifică în această țară din Caucaz, transmite AFP. Georgia traversează o criză politică de la alegerile parlamentare din octombrie anul trecut, când victor
SUA: O Curte de Apel menține taxele vamale dorite de Trump înainte de a se pronunța pe fond
O Curte de Apel a decis joi de urgență menținerea taxelor vamale dorite de președintele Donald Trump, blocate cu o zi înainte de un tribunal american, în așteptarea unei decizii pe fond, scrie AFP. Guvernul depusese o cerere de suspendare urgentă a aplicării deciziei luate cu o zi înainte de Comisia pentru Comerț Internațional (ITC) din SUA ș
Armata israeliană a interceptat o rachetă lansată din Yemen (comunicat)
Armata israeliană a anunțat joi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen după ce sirenele de raid aerian au sunat în centrul țării, potrivit unui comunicat, relatează AFP. 'În urma sirenelor care au sunat recent în mai multe regiuni din Israel, a fost interceptată o rachetă lansată din Yemen', a indicat armata &ic
VIDEO SUA: Casa Albă îi 'mulțumește' lui Elon Musk 'pentru munca sa'
Casa Albă i-a mulțumit joi lui Elon Musk pentru serviciile sale, după ce multimiliardarul a anunțat că pune capăt misiunii sale pe lângă administrația Donald Trump de reducere a cheltuielilor publice, transmite AFP. 'Îi mulțumim pentru munca sa. Îi mulțumim pentru că a lansat DOGE (numele comisiei sale pentru eficiență gu
Portugalia: Luis Montenegro, desemnat din nou prim-ministru în urma alegerilor de pe 18 mai, anunță președinția
Liderul Alianței Democrate (AD, centru-dreapta), Luis Montenegro, a cărui formațiune s-a plasat pe primul loc la alegerile de pe 18 mai din Portugalia, a fost desemnat din nou prim-ministru și invitat să formeze al doilea său guvern minoritar, a anunțat președinția portugheză joi seară, transmit Reuters și AFP. 'După consultări cu partidel
SUA: Departamentul de Stat a notificat Congresul cu privire la planul său de reorganizare
Administrația Trump a notificat oficial joi Congresul Statelor Unite cu privire la planurile sale privind o reformă majoră a Departamentului de Stat, ce prevede tăierea a mii de posturi, reorientarea biroului de afaceri umanitare pe 'valorile occidentale' și a celui responsabil anterior de refugiați pe prevenirea migrației ilegale, transmite Reuters.