logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

Pandora Papers: Mai mulţi lideri politici acuzaţi de malversaţiuni infirmă dezvăluirile

Image

Mai multe ţări şi lideri politici au respins luni dezvăluirile din ampla anchetă a Consorţiului internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ) în care sute de responsabili politici şi apropiaţii lor sunt acuzaţi că au ascuns bunuri prin societăţi offshore, în special în scopul evaziunii fiscale, relatează AFP.

Publicată duminică, această anchetă, la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se intitulează "Pandora Papers". Ea se bazează pe circa 11,9 milioane de documente provenind de la 14 societăţi de servicii financiare şi a scos la lumină peste 29.000 de societăţi offshore.

Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a creat cel puţin treizeci de societăţi offshore în ţări sau teritorii cu fiscalitate avantajoasă şi a cumpărat prin intermediul lor 14 proprietăţi de lux în SUA şi în Regatul Unit, la un preţ de peste 106 milioane de dolari.

În Iordania, Palatul regal a declarat luni că aceste "informaţii de presă sunt inexacte, deformate şi exagerate" şi că ele reprezintă o "ameninţare pentru securitatea monarhului şi a familiei sale".

Acuzat la rândul său, Kremlinul a respins luni "alegaţii nefondate". Potrivit ICIJ, Svetlana Krivonoghih, o femeie despre care media ruse susţin că este o fostă amantă a preşedintelui Vladimir Putin, a achiziţionat în 2003 un apartament la Monaco pentru patru milioane de dolari prin conturi offshore. Alţi apropiaţi ai preşedintelui sunt de asemenea menţionaţi.

Prim-ministrul ivorian Patrick Achi, care a controlat o societate în Bahamas cel puţin până în 2006 potrivit anchetei, a dezminţit luni orice "acţiune ilicită".

Încă de duminică, prim-ministrul ceh, Andrej Babis, a negat că a plasat 22 de milioane de dolari în societăţi ecran pentru a finanţa cumpărarea castelului Bigaud, o mare proprietate în comuna Mougins, din sudul Franţei.

"Nu am făcut nimic rău sau ilegal", a postat el pe Twitter, "dar asta nu îi împiedică să încerce să mă denigreze şi să influenţeze alegerile legislative din Cehia", prevăzute să aibă loc vinerea şi sâmbăta viitoare.

Preşedintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, ar fi depus fonduri în două trusturi al căror sediu se află în SUA, în statul Dakota de Sud, potrivit ICIJ, care îi critică dur şi pe preşedinţii din Chile şi Republica Dominicană.

"Toate veniturile mele au fost declarate şi am plătit impozitele corespondente în Ecuador, ceea ce face din mine unul dintre principalii contribuabili în ţară cu titlu personal", a dat asigurări Lasso, un fost bancher. "Toate investiţiile realizate în Ecuador şi în străinătate s-au făcut mereu în cadrul legii", a adăugat el.

Preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville) Denis Sassou Nguesso a deţinut, timp de douăzeci de ani, o societate offshore în Insulele Virgine Britanice, în timp ce preşedintele gabonez Ali Bongo a controlat la sfârşitul anilor 2000 două societăţi offshore, potrivit cotidianului francez Le Monde, partener al ICIJ.

În totali, ICIJ a stabilit legături între active offshore şi 336 de lideri şi responsabili politici de prim plan care au creat aproape 1.000 de societăţi, din care peste două treimi în Insulele Virgine Britanice.

În total, două milioane dintre cele 11,9 milioane de documente provin de la cabinetul de avocatură panamez Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee), care potrivit ICIJ a jucat "un rol major în evaziunea fiscală" şi este implicat în crearea de conturi pentru ascunderea banilor a peste 160 de personalităţi.

"Alcogal respinge aceste speculaţii, inexactităţi şi minciuni", potrivit unui comunicat.

"Asta demonstrează că oamenii care ar putea pune capăt secretului offshore, terminând cu ceea ce se întâmplă, profită ei înşişi", a comentat duminică într-o înregistrare video directorul ICIJ, Gerard Ryle. "Se vorbeşte de miliarde de dolari", a precizat el.

Din punctul de vedere al Mairei Martini, cercetătoare în cadrul ONG-ului Transparency International, această anchetă aduce o nouă "dovadă clară că industria offshore face jocul corupţiei şi criminalităţii financiare, obstrucţionând în acelaşi timp justiţia". "Acest model economic" bazat pe secret financiar "nu mai poate continua", a afirmat ea.

Printre personalităţile menţionate în anchetă se află şi cântăreaţa columbiană Shakira, fotomodelul german Claudia Schiffer sau legenda indiană a cricket-ului, Sachin Tendulkar.

Apar de asemenea numele fostului premier britanic Tony Blair, pentru achiziţionarea unui bun imobiliar la Londra, al premierului libanez Najib Mikati şi al fostului premier francez Dominique Strauss-Kahn.

Fostul director general al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a trecut mai multe milioane de dolari reprezentând onorarii pentru consilierea unor companii printr-o societate marocană scutită de impozite, potrivit anchetei.

În total, potrivit Le Monde, 600 de francezi apar în anchetă, printre care "un conspiraţionist de extremă dreaptă" care a recurs la o societate din Seychelles "pentru a vinde cărţi şi pilule miraculoase".

În majoritatea ţărilor, aceste fapte nu sunt susceptibile de urmărire penală. Însă în cazul liderilor politici ICIJ face o paralelă între discursul anticorupţie al unora şi plasamentele lor în paradisuri fiscale.

Preşedintele kenyan Uhuru Kenyatta şi-a afirmat în nenumărate rânduri determinarea de a lupta împotriva corupţiei şi de a-i obliga pe oficialii kenyeni la transparenţă când vine vorba de patrimoniul lor.

Totuşi, potrivit "Pandora Papers", Kenyatta are o fundaţie în Panama şi mai mulţi membri ai familiei sale directe deţin peste 30 de milioane de dolari în conturi offshore.

Creat în 1997 de Centrul american pentru integritate publică, ICIJ a devenit o entitate independentă în 2017. Reţeaua sa numără jurnalişti de investigaţie în peste 100 de ţări şi teritorii, având peste 100 de media partenere.

ICIJ s-a făcut cunoscut la începutul lui aprilie 2016 cu "Panama Papers", o anchetă bazată pe circa 11,5 milioane de documente provenind de la un cabinet de avocatură panamez. Acesta a prezentat bunurile ascunse de mii de clienţi ai Mossack Fonseca, printre care personalităţi de prim plan.

Unda de şoc a acestei anchete a dus la demisia premierului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson şi a şefului guvernului pakistanez Nawaz Sharif.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mihaela Toth, editor online: Ada Vîlceanu) 

 

Sursa foto: www.icij.org

Afisari: 22

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Politic Ex 04-05-2025 16:24

Președintele rus, Vladimir Putin, vorbește într-un documentar despre #Ucraina, Occident și succesiune

Președintele rus, Vladimir Putin, recunoaște că Rusia nu era pregătită să se confrunte cu Occidentul în 2014, speră că nu va fi nevoie să folosească arme nucleare în Ucraina și crede în reconcilierea cu țara vecină. El a făcut aceste declarații într-un film documentar al televiziunii de stat ruse, intitulat 'Rusia, Kremlin, Putin, 25 de an

Politic Ex 04-05-2025 14:21

Președintele ucrainean Zelenski face o vizită la Praga

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Praga, într-o vizită de două zile în Cehia, transmite AFP, remarcând sprijinul necondiționat acordat Ucrainei de Cehia de la începutul invaziei ruse. Șeful de stat de la Kiev a fost întâmpinat la aeroport de ministrul ceh de externe Jan Lipavski,

Politic Ex 04-05-2025 12:07

O rachetă a lovit Israelul după un atac revendicat de rebelii yemeniți Houthi

O rachetă a lovit duminică teritoriul Israelului în apropiere de aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv, transmite dpa. După ce s-au declanșat alarmele antiaeriene, forțele armate israeliene au anunțat că a fost detectată o rachetă care se apropia dinspre Yemen și că se fac încercări de interceptare. Purtătoru

Politic Ex 04-05-2025 10:43

Președintele chinez Xi Jinping va face o vizită în Rusia în 7-10 mai

Președintele chinez Xi Jinping va face o vizită oficială în Rusia în perioada 7-10 mai, când va participa la cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, a anunțat duminică Kremlinul printr-un comunicat preulat de Reuters de pe Telegram. Președinția de la Mosco

Politic Ex 04-05-2025 10:20

Încă o rachetă lansată din Yemen a vizat Israelul

Alarmele antiaeriene s-au auzit în Israel duminică; forțele armate au anunțat că a fost detectată o rachetă care se apropia dinspre Yemen, transmite dpa, care observă că este a treia zi consecutiv când rebelii yemeniți Houthi atacă teritoriul israelian. Militarii israelieni au comunicat că au avut loc mai multe încercări de i

Politic Ex 04-05-2025 08:16

#Ucraina: Dronele rusești au rănit la Kiev 11 oameni, printre care doi copii

Un atac rusesc cu drone a rănit noaptea trecută la Kiev 11 oameni, printre care doi copii, au anunțat duminică oficiali și militari din capitala Ucrainei, citați de Reuters. Resturile de drone căzute au declanșat incendii în clădiri rezidențiale din cartierele Obolonski și Sviatoșinski ale capitalei ucrainene, a comunicat în mediil

Politic Ex 03-05-2025 22:23

Președintele sârb, în stare 'stabilă' după ce a fost internat la revenirea din Florida

Președintele sârb Aleksandar Vucic a fost internat sâmbătă la un spital militar din Belgrad după ce s-a întors din Statele Unite și se află într-o stare 'stabilă', potrivit unei surse medicale, relatează AFP. Vucic, în vârstă de 55 de ani, 'a fost internat la Academia medicală militară imediat du

Politic Ex 03-05-2025 21:29

Kosovo: Parlamentul nu a reușit să-și aleagă președintele pentru a zecea oară

Parlamentarii kosovari nu au reușit pentru a zecea oară să-și aleagă sâmbătă un președinte, amânând și mai mult formarea unui guvern, la aproape trei luni după alegerile legislative, relatează AFP. Kosovo se află într-un impas politic de la alegerile din 9 februarie, câștigate de partidul de guvernământ Vete

Politic Ex 03-05-2025 20:02

BTA: Peste 700 de militari vor participa la Ziua Vitejiei și la Parada Forțelor Armate Bulgare pe 6 mai

Sărbătoarea Sfântului Gheorghe, care este celebrată ca Zi a Vitejiei și a Forțelor Armate Bulgare, va fi marcată în centrul Sofiei pe 6 mai printr-o binecuvântare a culorilor și cu o paradă militară, a informat serviciul de presă al Ministerului Apărării. La paradă vor participa peste 700 de militari din Unitatea Gărzilor Naț

Politic Ex 03-05-2025 18:16

Premierul australian de centru-stânga revendică victoria în alegerile legislative

Șeful guvernului laburist australian Anthony Albanese a revendicat victoria în alegerile legislative de sâmbătă, într-un discurs adresat susținătorilor săi, relatează AFP. 'Mulțumesc poporului australian pentru că mi-a dat șansa de a continua să slujesc cea mai bună națiune din lume', a declarat premierul la Sydney.

Politic Ex 03-05-2025 16:49

Președintele sârb, internat într-un spital militar din Belgrad după revenirea din SUA (oficial)

Președintele sârb Aleksandar Vucic a fost internat sâmbătă într-un spital militar din Belgrad, după ce a revenit din Statele Unite, a anunțat cabinetul său fără a preciza motivele acestei spitalizări, relatează AFP. Președintele Vucic 'a fost internat la Academia medicală militară imediat după aterizarea' la Belgrad,

Politic Ex 03-05-2025 16:28

#Ucraina: Armistițiul de trei zile are ca scop 'testarea pregătirii' Kievului pentru pace (Kremlin)

Kremlinul a declarat sâmbătă ca armistițiul de trei zile propus de Moscova, între 8 și 10 mai, are ca scop 'testarea pregătirii' Kievului de a face pace, Ucraina declarând, la rândul său, că este vorba de o încetare a focului prea scurtă pentru negocieri serioase, relatează AFP. 'Scopul armistițiului d

Politic Ex 03-05-2025 15:01

Nimeni nu poate garanta siguranța Kievului dacă #Ucraina atacă Moscova pe 9 mai, spune Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat sâmbătă că, dacă Ucraina ar ataca Moscova în timpul festivităților consacrate victoriei în cel de-al doilea război mondial, pe 9 mai, 'nimeni nu poate garanta' supraviețuirea Kievului până pe 10 mai, relatează Reuters. Președintele rus Vladimir Putin

Politic Ex 03-05-2025 13:41

Coreea de Sud: Fostul ministru al muncii Kim Moon-soo, desemnat candidat al conservatorilor în alegerile prezidențiale din 3 iunie

Fostul ministru sud-coreean al muncii Kim Moon-soo a fost desemnat sâmbătă de partidul conservator candidat în alegerile prezidențiale din 3 iunie, organizate în urma demiterii lui Yoon Suk Yeol, care a aruncat țara într-o criză politică, informează agențiile internaționale de presă. Kim Moon-soo, din Partidul Puterii Poporului (PPP) al

Politic Ex 03-05-2025 13:32

Ingerințe străine: cum combate Parlamentul European amenințările la adresa democrației din UE

O dată cu dezvoltarea accelerată a rețelelor sociale și creșterea tensiunilor geopolitice, UE se confruntă cu pericole crescute venite dinspre actori externi. Aceștia urmăresc să perturbe alegerile și procesele democratice din întreaga UE. Actori rău intenționați încearcă să profite de alegeri pentru a submina încrederea în procesele electorale sau &i