Nordis-ügy/A DIICOT lefoglalt 201 ingatlant és zárolt 48 bankszámlát
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) szerdán bejelentette, hogy 201 ingatlant - lakásokat és házakat, öt üzlethelyiséget, 22 telket - 11 gépkocsit, részvényeket és üzletrészeket foglalt le a Nordis-ügyben folytatott büntetőeljárás keretében.
Emellett az ügyészek zárolták az ügyben érintett személyek és cégek összesen 48 bankszámláját.
A bukaresti ítélőtábla szerda este elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletember, a vállalatcsoport többségi tulajdonos előzetes letartóztatását.
Vizsgálati fogságba kerül a többi gyanúsított is: Gheorghe Emanuel Poștoacă (az egyik főrészvényes), Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója), Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (HR menedzser), Matei Cristian (beszerzési menedzser), Bogdan Adalbert Șaitoș (részvényes és cégvezető), Oana Claudia Oprea (főkönyvelő) és George Marian Ivan.
A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen súlyos következményekkel járó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.
Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.
A DIICOT szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől. AGERPRES/(RO - szerző: Eusebi MANOLACHE, HU - szerkesztő: CSEKE Péter)
A www.agerpres.ro weboldal tartalma kizárólag a tájékoztatást szolgálja.
Az AGERPRES hírügynökség által a weboldalon közzétett minden információ a vonatkozó törvényi előírások védelme alatt áll.
Tilos az oldal tartalmának másolása, átvétele, átszerkesztése, módosítása vagy bárminemű kiaknázása.
Erről a Felhasználási feltételek menüpont alatt talál bővebb információkat. Amennyiben igényt tart az AGERPRES hírügynökség híreire, kérjük, lépjen kapcsolatba a marketingosztállyal ([email protected]).
Hozzászólás küldésével Ön kötelezi magát az AGERPRES által a www.agerpres.ro oldalon megjelenő hozzászólások közzététele kapcsán megszabott feltételek betartására.
További hírek a kategóriában
Tenisz: Jaqueline Cristian váratlan vereséget szenvedett a Transylvania Open első fordulójában
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Jaqueline Cristian váratlan vereséget szenvedett szerdán a 275.094 dollár összdíjazású kolozsvári Transylvania Open első fordulójában. A világranglistán 73. román lányt 6:4, 6:2-re győzte le a selejtezőből érkeze
Hivatalos: férjével együtt előzetes letartóztatásba helyezték Laura Vicolt a Nordis-ügyben
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselőt és a férjét, Vladimir Ciorbát, a Nordis csoport többségi tulajdonosát. A bukaresti &ia
Bolojan szerint Iohannis nem fog visszatérni a PNL-be: Véget ért a Iohannis-korszak a pártnál
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint nem valószínű, hogy államfői mandátumának lejárta után Klaus Iohannis visszatér a pártba. Ilie Bolojant arról faggatták a Pro TV egyik szerdai műsorában, hogy kap-e valamily
Ilie Bolojan: Nem befolyásolja a Nordis-ügy a kormánykoalíció működését
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A Nordis vállalattal kapcsolatos ügy az igazságszolgáltatásra tartozik, a kormánykoalíció működését nem befolyásolja - jelentette ki szerdán Ilie Bolojan szenátusi elnök. Az újságírók megké
Másodszorra is elutasította a parlament házbizottsága az államfő tisztségből való felfüggesztésére irányuló kezdeményezést
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Másodszorra is elutasította szerdán a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága a Klaus Iohannis államfő tisztségből való felfüggesztésére irányuló kezdeményezést, amelyet a Fiatal Emberek P&a
FRISSÍTVE/Nordis-ügy/Ügyészségi források: férjével együtt előzetes letartóztatásba helyezték Laura Vicolt
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását - nyilatkozták az AGERPRES-nek ügyészségi források. Elő
Lemond szenátori mandátumáról Nicolae Ciucă volt liberális pártelnök
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Nicolae Ciucă volt liberális pártelnök szerdán bejelentette, hogy lemond szenátori tisztségéről. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy a párttársai iránti tiszteletből az alakulat
Elfogták Törökországban Mircea Geoană szökevény sógorát
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Elfogták szerdán Törökországban Mircea Geoană sógorát, Ionuț Costeát, akit korábban korrupciós bűntettek miatt hat év börtönbüntetésre ítéltek Romániában. A Román Rendőrség táj&e
Költségvetési vita/Horga (PNL) az ellenzéknek: a puszta retorika tettek hiányában nem fog konkrét intézkedéseket eredményzeni
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Maria Horga PNL-s szenátor a 2025-ös állami költségvetés szerdai parlamenti vitáján azt üzente az ellenzék képviselőinek, hogy a puszta retorika tettek hiányában nem fog a lakosság érdekeit szolgáló konkrét inté
Költségvetési vita/Gavrilă (POT): Addig fejlesztették az országot, amíg a románok külföldre vándoroltak
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Anamaria Gavrilă, a Fiatal Emberek Pártja (POT) képviselőházi frakciójának vezetője az idei állami költségvetésről szóló törvény szerdai parlamenti vitáján ellentmondott Marcel Ciolacu miniszterelnök Románia fejlődés&
Költségvetési vita/Năsui: A 2025-ös költségvetés azt a hamis látszatot próbálja kelteni, hogy a kormány meghúzza a nadrágszíjat
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A 2025-ös állami költségvetés ismét azt a hamis látszatot próbálja kelteni, hogy a kormány meghúzza a nadrágszíjat - jelentette ki a tervezet szerdai parlamenti vitáján a Mentsétek meg Romániát Szövetség
Költségvetési vita/Cerva (SOS Románia): A román államadósság 2025-ben elérheti az 1150 milliárd lejt
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A román államadósság 2025-ben elérheti az 1150 milliárd lejt - jelentette ki az SOS Románia Párt szenátora, Cosmina Cerva az idei állami költségvetésről szóló törvény szerdai parlamenti vitáján.
Nordis-ügy/Radu Marinescu: Az igazságszolgáltatásnak tennie kell a dolgát, az igazságnak ki kell derülnie
Bukarest, február 5./Agerpres/ - Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerdán kijelentette, nem nyilatkozhat a Nordis-ügyben érintett személyek egyéni felelősségéről, de az igazságszolgáltatásnak tennie kell a dolgát. A parlamentben nyilatkozó Marinescu kifejte
A Nordis cég repülőgépén tett utazásokkal kapcsolatos dokumentumokat mutatott be az újságíróknak a miniszterelnök
Bukarest, február 5./Agerpres/ - A Nordis cég repülőgépén tett utazásokkal kapcsolatos 'eredeti' számlákat és egyéb dokumentumokat mutatott be az újságíróknak szerdán a parlamentben Marcel Ciolacu. A miniszterelnöktől megkérdezték a