IGPR: Arestări în dosarul cu vechime fictivă în muncă; Casa de Pensii - prejudiciată cu 12,5 milioane de lei
Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecți, membri ai unei grupări care, prin depunerea de documente fiscale fictive, obținea în mod nereal vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane, Casa de Pensii fiind prejudiciată în acest dosar cu 12,5 milioane de lei.
Decizia vine în urma celor 30 de mandate de percheziție domiciliară efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, informează IGPR.
Polițiștii BCCO București, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară în municipiului București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și la o instituție publică, în cauza amintită.
Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, în București s-ar fi constituit și ar fi activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Suspecții introduceau online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate), care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.
''Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare ar fi fost utilizate pentru a emite documente ce ar fi atestat, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani între 15.000 de lei și 50.000 de lei'', arată sursa citată.
Prin depunerea acestor declarații fiscale s-ar fi urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
Potrivit anchetatorilor, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia ar fi dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.
Până la acel moment, a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a cinci ani, s-ar fi generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane (beneficiari).
De asemenea, aceste declarații ar fi fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă de aproximativ 7.000.000 de lei, calculată până la data de 31 noiembrie 2024.
Ca urmare a acestor acțiuni, Casele de Pensii ar fi fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei.
În unele cazuri, acestea ar fi acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
''Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependența pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reunește șapte membri, doi dintre ei fiind funcționari publici. De asemenea, din probele administrate a reieșit faptul că grupul infracțional organizat, la diferite date, ar fi fost sprijinit de alte 13 persoane, cu rol de susținere, dezvoltare și sprijin, toți aflați sub coordonarea palierului central'', precizează IGPR.
Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, ar fi identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale căror date de identitate ar fi fost folosite pentru a fi interpuse în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.
Aceștia ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care ar fi atestat calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate.
Persoanele ar fi completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior ar fi verificat vizibilitatea acestora în sistem.
Potrivit anchetei, palierele secundare, alături de atribuțiile atribuite de către nucleu (identificare de societăți și persoane, generarea de documente și colectarea de sume de bani), ar fi avut și rolul de a intermedia schimbul de informații dintre beneficiari și membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activității și ar fi oferit consultanță juridică de specialitate în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obțină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situații punctuale.
Audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Constanța și Galați, serviciilor de combatere a criminalității organizate Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Hunedoara: Patru bărbați reținuți în Valea Jiului după un conflict la Vulcan
Patru bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unor percheziții efectuate joi în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni, într-un dosar ce vizează agresiunea săvârșită asupra unui grup de persoane în Valea Jiului, una dintre victime necesitând îngrijiri medicale la spital, a informat Inspectoratul de Poliție Județea
Bihor: Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelăciune cu parcări gratuite
Doi foști comisari-șefi de poliție din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, Tărău Alin-Nicușor și Suciu Sebastian-Marius, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, într-un dosar privind obținerea unor facilități de parcare gratuită în parcările administrate de Primăria Municipiului Oradea.
Sibiu: Accidentul din Mediaș, provocat de șoferul autobuzului, care era sub influența băuturilor alcoolice
Accidentul produs joi în municipiul Mediaș, în care au fost implicate un mijloc de transport în comun și mai multe autoturisme, a fost provocat, potrivit Poliției, de șoferul autobuzului, un bărbat de 65 de ani, care era sub influența băuturilor alcoolice. ''Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii
Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez înaintea unui meci (surse)
Polițiștii Capitalei au reținut, pentru 24 de ore, patru membri ai galeriei Peluza Nord Rapid, acuzați că au bătut un cetățean pakistanez în timp ce se deplasau către stadionul Giulești. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a pornit după ce prietena unui bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, a filmat membrii galeriei Rapid din P
ICCJ amână pronunțarea în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 3 septembrie, pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotăr&a
Cluj: Cele 7 persoane care au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre rămân în arest preventiv
Cele șapte persoane care au atacat un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Cluj cu bâte, topoare și pietre în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, rămân în arest preventiv, a decis joi Tribunalul Cluj. Inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în data de 10 august, după ce Judec
Constanța: O autospecială de Poliție care urmărea un autoturism s-a răsturnat și a luat foc
Un șofer care ar fi condus haotic și a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor s-a răsturnat, joi, în localitatea Pecineaga, în timp ce era urmărit de o autospecială de Poliție care, în încercarea de evitare a unei coliziuni, a derapat și s-a răsturnat la rândul ei, patru persoane din cele două autoturisme ajungând la spital.
CSM îl contrazice pe Dragoș Pîslaru pe modificarea coeficienților din Legea salarizării: O nouă modalitate instituțională de dezinformare
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că Ministerul Muncii nu a publicat nicio variantă oficială a proiectului legii salarizării care să includă o corecție a coeficienților privind salarizarea funcțiilor de conducere din magistratură, după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a susținut că aceste prevederi au fost deja reglate. CSM susți
DGPMB: Trei persoane, reținute după ce au tâlhărit un bărbat și l-au rănit cu un cuțit; un al patrulea agresor e căutat
Trei bărbați au fost reținuți, pentru 24 de ore, pentru tâlhărie calificată, după ce i-au furat unei persoane 650 de lei, rănind-o cu un cuțit, efectuându-se cercetări pentru depistarea unui al patrulea agresor. Miercuri, Secția 24 Poliție a pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în București și î
Mureș: Turmă de oi, salvată de pompieri din apele Mureșului, opt dintre animale s-au înecat
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au intervenit de urgență, joi, în localitatea Cristești, pentru salvarea unei turme de oi surprinse în apele râului Mureș. Din cele 43 de ovine, 35 au fost scoase în viață, iar opt s-au înecat. 'Echipajele de intervenție au reușit să aducă la mal 43
Arad: O femeie acuzată că a ucis și schingiuit zeci de câini, trimisă în judecată
O femeie din județul Arad, acuzată că a ucis mai mulți câini, iar alte zeci de patrupede au fost schingiuite, a fost trimis în judecată sub control judiciar. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, faptele au avut loc în perioada februarie - martie. Procurorii arată că fe
Alba: Bărbat de 35 de ani, acuzat de viol asupra unei fete de 12 ani, dată dispărută de câteva zile
Un bărbat de 35 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o fetiță de 12 ani, a cărei dispariție a fost semnalată în 14 august de către mama sa. Cei doi au fost depistați în trafic într-un autoturism sustras din Belgia, pe care bărbatul îl conducea fără a avea permis, a informat,
Trei persoane sub control judiciar după ce ar fi furat bijuterii dintr-o casă unde făceau curățenie
Polițiștii Secției 20 cercetează sub control judiciar trei persoane bănuite că ar fi furat monede din aur și bijuterii în valoare de aproximativ 150.000 de lei din casa unei femei unde făceau curățenie. 'Cercetările au fost demarate la data de 17 martie, când Secția 20 Poliție a fost sesizată, prin plângere, de către o femeie în v&a
Jandarmii au aplicat amenzi pentru consum de droguri la meciul Hapoel Be'er Sheva (Israel) și Sabah FC (Azerbaidjan)
Jandarmii bucureșteni au întocmit, miercuri seara, un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru infracțiuni la regimul materiilor explozive și două acte de sesizare pentru consum ilicit de droguri, după meciul de fotbal dintre Hapoel Be'er Sheva (Israel) și Sabah FC (Azerbaidjan) care a avut loc pe stadionul Giulești. De asemenea, au fost
ICCJ s-ar putea pronunța în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe joi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.