Iași: Persoane cercetate pentru constituire de grup organizat și evaziune fiscală; prejudiciu de aproape 13 milioane de lei
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași.
Potrivit unui comunicat transmis joi de IPJ Iași, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, de 37, 45 și 57 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni care nu au avut la bază un scop economic real.
''Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare. În concret, societățile comerciale controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale și ar fi încasat sume importante de bani, pentru care ar fi datorat taxe și impozite către bugetul de stat'', transmite sursa citată.
Conform anchetatorilor, pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.
''Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu ar fi declarat și nu ar fi achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste societăți ar fi intrat în procedura falimentului sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea obligațiilor fiscale restante'', se menționează în comunicatul de presă.
Banii încasați de firmele partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist ''pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghișee bancare, sub justificări precum 'avans spre decontare', fără ca aceste retrageri să fi fost susținute de operațiuni economice reale''.
''În cauză au fost descoperite patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei'', se menționează în comunicatul de presă.
Din anchetă a mai reieșit că una dintre persoane ''ar fi avut rolul de lider al grupului infracțional organizat, ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societățile comerciale utilizate în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare''.
O altă persoană, de profesie contabil, este cercetat pentru faptul că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate, necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea aparenței de legalitate a operațiunilor comerciale.
Față de cea de-a treia persoană s-a reținut faptul că ar fi aderat la grupul infracțional organizat și ar fi administrat, în drept, două societăți comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real.
''Pe 8 iulie au fost puse în aplicare, de către polițiști, 19 mandate de percheziție domiciliară, iar, în urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale aferente societăților comerciale implicate în mecanismul evazionist. Pe 8 iulie, procurorii (...) au dispus reținerea persoanelor cercetate. Pe 9 iulie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor trei, pentru 30 de zile'', precizează sursa citată.
De asemenea, în comunicatul de presă se menționează că față de alte patru persoane cercetate a fost dispusă măsura controlului judiciar. AGERPRES/(AS - redactor: Daniela Malache, editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Alba: Patru persoane din Deva, suspectate că au procurat și comercializat droguri în județul Hunedoara
Patru persoane din Deva, cu vârste între 25 și 47 de ani, au fost reținute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, polițiști
VIDEO Arafat confirmă că procurorii i-au pus sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat joi că procurorii militari i-au pus sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.
CSM nu mai așteaptă răspuns de la Guvern și declanșează concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, declanșarea concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. ''CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În c
ICCJ amână pronunțarea unei decizii în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 23 iulie, pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
CSM stabilește normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, mecanismul prin care va fi normat numărul de dosare care îi poate fi repartizat unui judecător într-o zi. Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători s-a aflat proiectul privind transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în
Botoșani: Asistente medicale acuzate de corupție, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției
Două asistente medicale de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani au fost condamnate, joi, la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și cumpărare de influență, după ce ar fi oferit bani pentru a promova concursurile organizate de unitatea medicală. Sentințele au fost date în baza
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca află luni dacă va fi arestat
Curtea de Apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea pre
Mureș: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului primarului din Apold
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul
ANP reacționează după ce doi polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată pentru tortură
Administrația Națională a Penitenciarelor a reacționat, joi, după ce doi tineri polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că l-ar fi torturat pe autorul crimei din 2023 de la Grădina Botanică din Craiova. Potrivit unui comunicat al ANP transmis, joi, AG
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca și membri ai familiei - așteptați la Curtea de Apel București
Curtea de Apel București dezbate joi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate, în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Pe 1 iulie, procurorii au reținut șase persoane în acest caz: Viorel Pașca (lider
Instanța supremă reia procesul câștigat împotriva Guvernului privind plata restanțelor salariale către magistrați
Înalta Curte de Casație și Justiție reia joi procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs,
Încă un proces câștigat de 'puciștii' din PNL; Tribunalul București suspendă hotărârile Congresului din 21 iunie
Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de 'puciștii' din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere. Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel &icir
Vâlcea: Opt persoane, reținute într-un dosar de fraude informatice cu un prejudiciu de circa 1,35 milioane de euro
Opt persoane, bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în fraude informatice, au fost reținute în urma a 12 percheziții domiciliare realizate marți de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organiz
Iași: Femeie arestată pentru că a înșelat două bătrâne prin metoda 'accidentul'
O femeie în vârstă de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi înșelat două bătrâne prin metoda 'accidentul', prejudiciul fiind de peste 60.000 de lei. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Iași, femeia în vârstă de 29 de ani este bănuită de săvârșirea mai mul