Poliția Română: Au crescut cazurile de înșelăciune în numele ANAF
Poliția Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înșelăciune prin impersonarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în eroare cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri.
Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice, a transmis, duminică, Poliția Română.
Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea informațiilor primite.
'Totul începe cu un apel telefonic prin care victima este contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte, aceasta informează contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, are un sold disponibil în evidențele fiscale, i se va restitui o sumă de bani achitată în plus sau că există o diferență favorabilă contribuabilului ce urmează să fie virată în conturile societății', se explică într-un comunicat al IGPR.
Se solicită informații aparent neimportante, precum banca la care societatea are conturile deschise, datele persoanei responsabile cu administrarea conturilor sau numărul de telefon al persoanei împuternicite.
În unele situații, victimele primesc și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și care conțin informații aparent oficiale referitoare la presupusa rambursare.
La scurt timp după apelul inițial, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. Aceasta susține că trebuie efectuate anumite proceduri pentru validarea rambursării anunțate anterior.
În cadrul acestei etape, victimei i se solicită: accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale; autentificarea în aplicația de internet banking; introducerea unor date personale sau financiare; autorizarea unor operațiuni bancare sub pretextul verificării contului.
'Pentru a crește gradul de încredere, autorii folosesc un limbaj profesional și oferă explicații tehnice aparent legitime, susținând că operațiunile sunt necesare pentru procesarea rambursării. Transferul fondurilor într-un 'cont colector' reprezintă etapa critică a fraudei. Victimei i se comunică faptul că, pentru efectuarea rambursării, este necesar ca fondurile existente în conturile firmei să fie transferate temporar într-un așa-numit 'cont colector', urmând ca ulterior să fie restituite împreună cu suma reprezentând rambursarea fiscală. În realitate, contul respectiv este controlat de către autori', a precizat Poliția Română.
Odată ce transferurile sunt efectuate și autorizate de victimă, fondurile sunt direcționate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat ulterior.
În numeroase situații, linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice.
Victima este determinată să introducă codul numeric personal, număr de telefon, adresă de e-mail, date de autentificare, datele cardului bancar, coduri de autorizare primite prin SMS. Prin aceste metode, autorii obțin acces la conturile bancare și pot efectua tranzacții neautorizate.
'Fenomenul nu este unul izolat. În ultima perioadă au fost efectuate mai multe sesizări autorităților competente cu privire la mai multe situații în care administratori de firme au suferit prejudicii importante', se indică în comunicat.
Astfel, un administrator de societate comercială a fost prejudiciat cu aproximativ 400.000 de lei după ce a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept inspectori ANAF. Alți doi administrator au pierdut aproximativ 86.000 de lei, respectiv 119.950 de lei.
Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență atunci când sunt contactați telefonic și li se comunică faptul că au de primit bani de la ANAF, când li se solicită informații bancare prin telefon sau când primesc link-uri pentru 'validarea contului' sau 'confirmarea rambursării'.
Totodată, sunt îndemnați să nu comunice date personale sau financiare prin intermediul apelurilor telefonice, să nu introducă datele cardului bancar, CNP, parole, coduri de autentificare sau alte informații sensibile pe site-uri necunoscute.
'Nu accesați linkuri primite din surse nesigure prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie. Închideți imediat apelul și întrerupeți comunicarea dacă aveți suspiciuni privind identitatea interlocutorului. Verificați orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF. (...) Mențineți actualizate sistemul de operare și aplicațiile utilizate. Folosiți soluții antivirus și de securitate actualizate. Activați autentificarea în doi pași pentru conturile importante', sunt alte recomandări.
Schimbați imediat parolele dacă ați interacționat cu un mesaj suspect sau ați introdus date pe o pagină necunoscută și contactați de urgență banca dacă ați furnizat datele cardului sau ați autorizat tranzacții suspecte. Monitorizați permanent activitatea conturilor bancare și raportați imediat orice operațiune neautorizată, mai recomandă polițiștii. AGERPRES/(AS - redactor: Irinela Vișan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Poliția de Frontieră: Creștere de peste 28% a infracțiunilor de furt de proprietate intelectuală în primele 6 luni ale anului
Infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2026, o creștere de peste 28% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui bilanț al Poliției de Frontieră în primul semestru. În perioada analizată, polițiștii de frontieră au constatat 231 de
Parchetul General, reacție la Raportul CE: Semnalarea disfuncționalităților trebuie să se întemeieze pe fapte verificate
Parchetul General a avut sâmbătă o primă reacție la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în
DIICOT: 17 membri ai clanului Pian, trimiși în judecată pentru proxenetism și spălarea banilor
DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, care acționează în Capitală și Ilfov prin două ramuri ale familiei, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor. Conform DIICOT, în perioada cuprinsă între 2022 și lu
Maimuțe transportate fără documente legale, descoperite în Vama Moravița într-un autoturism din Ucraina
Polițiștii de frontieră au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, patru maimuțe transportate fără documente legale, într-o mașină înmatriculată în Ucraina. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, vineri dimineața, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița s-au prezentat
Percheziții în județele Botoșani și Suceava într-un dosar de evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au efectuat 14 percheziții domiciliare la imobile și sedii comerciale ce aparțin unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și desfășurarea de activități miniere fără permis sau licență, din județele Botoșani
Raport CE privind statul de drept/Ministerul Justiției: Vom continua să depunem diligențele necesare pentru îndeplinirea recomandărilor
Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care încă sunt necesare acțiuni ulterioare, a transmis vineri Ministerul Ju
Raport CE privind statul de drept/Marinescu: România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, ce înregistrează progrese
România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, care înregistrează progrese și despre care trebuie discutat echilibrat, profesionist și responsabil pentru a putea sprijini progresul, a declarat, vineri, fostul ministru social-democrat al Justiției Radu Marinescu. El a făcut referire la publicarea raportului Rule of Law 2026 al Comis
Programul SAFE/România va plăti peste 1 miliard de euro pentru 12 elicoptere și 12 radare
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri două ordine de achiziție în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro, pentru achiziția a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M și 12 radare de supraveghere aeriană de la compania franceză Thales. Conform unui comunicat al Ministerului
VIDEO Constanța: Șarpe de 1,5 metri văzut printre șezlonguri pe plaja din stațiunea Venus, capturat de jandarmi
Un șarpe cu lungimea de aproximativ 1,5 metri a fost văzut vineri de turiști pe plaja din stațiunea Venus, printre șezlonguri, fiind alertate autoritățile printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța.
Teleorman: Două persoane care vindeau droguri în Țigănești arestate preventiv; una înființase o seră cu canabis
Două persoane care vindeau droguri în localitatea teleormăneană Țigănești au fost arestate preventiv, iar la una dintre ele s-a găsit la percheziții, în curte, o seră cu plante de canabis, informează, vineri, IPJ Teleorman. 'Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, împreună cu procurorii Direcției de Inve
Prahova: Accident pe autostrada A7; patru victime - la spital, traficul este restricționat
Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs, vineri, pe autostrada A7, traficul în zonă fiind restricționat, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ un kilometru, cu valori de trafic în creștere. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc l
Descinderi la clanul Buricea din Brăila/Procurorii au găsit sume mari de bani ascunse în zidăria locuințelor
Procurorii DIICOT au confiscat de la clanul Buricea din Brăila 12 autoturisme în valoare de o jumătate de milion de euro, trei ambarcațiuni, bijuterii, o armă, peste 30 de săbii, dar și 80.000 de euro, o parte din bani fiind găsiți ascunși în spații special create în structura de zidărie a locuințelor. DIICOT a anunțat vineri rezultatul zecil
Judecătoarea celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'' se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'', se reîntoarce în magistratură, urmând să activeze la Tribunalul Ilfov. Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel București, unde a fost vicepreședinte al acestei instanțe și șefă a Secției a X-a contencios administrativ.
Galați: Administrator de firmă și trei angajați, cercetați pentru evaziune fiscală; prejudiciu de 14,8 milioane de lei
Administratorul unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice și trei angajați ai firmei au fost plasați sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați într-un dosar privind un mecanism fictiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje metalice, care ar fi produs un prejud
Galați: Paznic găsit decedat la groapa de gunoi a municipiului; dosar deschis pentru ucidere din culpă
Un agent de pază în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat, joi seară, la groapa de gunoi a municipiului Galați, unde își desfășura activitatea, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. Potrivit sursei citate, polițiștii Secției 3 Galați au