DIICOT/ Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis; vizite la șeful ANAF
Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.
Conduita inspectorilor a ieșit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menționate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.
*** Doi inspectori ascund transferuri suspecte de 40 milioane lei între firme din grupul Nordis
La solicitarea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni - contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces - verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, aceiași inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societății NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Ivan George - Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, și anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George - Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic.
'Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum și situația faptică, respectiv financiară a celor 3 societăți, se constată faptul că cei doi inspectori, deși au constatat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăți, activități circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic și nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceștia observă același mecanism de retragere sume de bani la trei societăți din grup, aceeași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni. Cât privește efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite și citate ca justificare și legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare', este concluzia procurorilor.
*** Alți doi inspectori se fac că nu văd nereguli de la Nordis și dau vina pe firme fantomă
În perioada 18.11.2021 - 03.12.2021, inspectorii C.V și V.S. au efectuat un control inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 - 14.06.2023, un control inopinat și operativ la societatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Se întocmește un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înființeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetățean bulgar, dar menționează explicit că nu a semnat niciun document al societății și nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală.
Se reține faptul că în considerentele plângerii este menționată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 și altul în perioada 27.04.2023 - 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societății nu a putut fi identificat și nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Și în aceste cazuri, au fost observate relații comerciale între societatea controlată și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidența art.9 alin.(1) lit.a) și b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greșit datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
'Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceștia au formulat sesizări penale pentru societățile de tip fantomă și nu pentru societățile care figurau cu achiziții de bunuri și servicii de la acestea, făcând abstracție de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deși era evident că societățile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracție de beneficiarul operațiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL și alte societăți', precizează procurorii.
'Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală', este concluzia anchetatorilor.
*** Presiunile exercitate împotriva inspectorilor DGAF și vizite la șeful ANAF
În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF.
Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup.
'Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile martorilor G.C.P. și D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: 'De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (...) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar. (...) De multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea, foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (...) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS, și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control''', se precizează în documentele DIICOT.
Un alt martor declara, printre altele, că, 'prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului'. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Vâlcea: Percheziții la sediul Poliției Călimănești și la domiciliul unui polițist, într-un dosar de corupție
Sediul Poliției orașului Călimănești și domiciliul unui polițist sunt vizate, miercuri, de două percheziții, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Potrivit sursei citate, perchezițiile au loc într-un dosar penal deschis pentru trafic de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals ș
Buzău: Trei tineri cercetați sub control judiciar pentru violențe, după ce ar fi agresat un bărbat de 54 de ani
Trei tineri sunt cercetați de polițiștii buzoieni pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, după ce ar fi lovit un bărbat de 54 de ani, inclusiv cu o uneltă de uz gospodăresc, pe fondul unui conflict spontan. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, tinerii au fost prezentați parchetului pentru a dispune cu privire la
Bihor/Operațiunea JUPITER: Zece percheziții domiciliare pentru infracțiuni economice; prejudiciul - 250.000 de lei
Polițiștii de la Investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pun în executare, miercuri, 10 mandate de percheziție domiciliară la persoane și societăți cercetate pentru infracțiuni economice, într-un dosar cu un p
Operațiunea Jupiter/ Parchet: Percheziții într-un dosar privind reciclarea fictivă a deșeurilor
Procurorii Parchetului General efectuează, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar privind reciclarea fictivă a deșeurilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES, în cursul zilei de miercuri, în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de la Sectorul 1 - Serv
Caraș-Severin: Milioane de țigarete de contrabandă și o fabrică clandestină, descoperite de polițiștii și procurorii DIICOT
Aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete de contrabandă și o fabrică de producție clandestină au fost descoperite de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR și IPJ Caraș-Severin, alături de procurorii DIICOT Caraș-Severin, în urma unei acțiuni care a vizat destructurarea unei grupări infracționale transfrontaliere care acționa î
Neamț: Trei persoane reținute de polițiști după ce și-ar fi trimis cei 18 copii la cerșit
Trei persoane din municipiul Roman au fost reținute de polițiști după ce și-ar fi trimis cei 18 copii la cerșit, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Al patrulea adult cercetat în acest caz se află deja în arest preventiv în Penitenciarul Bacău, fiind cercetat într-un alt dosar penal.
IGPR/ Operațiunea Jupiter: 391 de percheziții efectuate miercuri; sunt vizate și dosare de promovare a doctrinelor fasciste
Polițiștii și procurorii efectuează, miercuri, 391 de percheziții la nivel național în dosare ce vizează, printre altele, aprobarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia, incitare la violență, ură sau discriminare, promovare a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite și promovarea doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Dâmbovița: Cinci reținuți și 22 de amenzi, după perchezițiile la persoane care incendiau deșeuri
Cinci persoane au fost reținute, au fost aplicate 22 de amenzi în valoare totală de 560.000 de lei, iar circa 40 de tone de deșeuri au fost indisponibilizate în urma perchezițiilor de marți la Bălteni, la persoane care incendiau deșeuri, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Perchezițiile au avut loc &
IGPR: 3 bărbați, reținuți într-o cauză de trafic de persoane care erau exploatate sexual în țară și în Europa
Trei persoane au fost reținute, marți, după ce polițiștii și procurorii de combatere a criminalității organizate au efectuat trei percheziții în București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În urma perchezițiilor au fost descoperiți și ridicați 38.900 de euro, 13.000 de lei, carduri bancare, obiecte de
Tentativă de omor în Capitală - un bărbat a fost aruncat pe scări de la etajul al patrulea
Un bărbat se află în spital după ce a fost aruncat de un individ pe scara blocului, de la etajul al patrulea, lovindu-se cu capul de pardoseala de ciment. Agresorul a fost reținut și dus la Tribunal cu propunere de arestarea preventivă. 'În data de 02.06.2025, în jurul orei 08:00, în timp ce se aflau în scara un
Dâmbovița: Cinci răniți în accidentul de pe A1, în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție
Cinci persoane au fost rănite în accidentul de marți de pe autostrada A1, în care au fost implicate trei autotrenuri și cinci autoturisme, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița. 'La fața locului sunt identificate cinci victime, dintre care trei persoane sunt încarcerate. Echipajele de intervenție acționează
Bihor/Operțiunea JUPITER: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin activități de transport de persoane
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare marți trei mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit comunicatului IPJ Bihor, activitățile au fo
Timiș/Operațiunea JUPITER: Două angajate ale Spitalului Municipal, audiate ca martori într-un dosar de pensionări ilegale
Două angajate ale Spitalului Municipal Timișoara (SMT) au fost conduse la audieri, marți, în calitate de martori, într-un dosar privind mai multe pensionări, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în Timișoara. Activitățile f
Giurgiu: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu la bugetul de stat de 2.300.000 de lei
Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare marți, de Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală care
Hunedoara: Percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni de mediu
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au pus în aplicare, marți, șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara și Neamț, într-un dosar penal în care se fac cercetări care vizează săvârșirea unor infracțiuni legate de mediu și materiale reciclabile, a informat Inspectoratului de Poliți