DIICOT/ Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis; vizite la șeful ANAF
Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.
Conduita inspectorilor a ieșit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menționate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.
*** Doi inspectori ascund transferuri suspecte de 40 milioane lei între firme din grupul Nordis
La solicitarea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni - contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces - verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, aceiași inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societății NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Ivan George - Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, și anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George - Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic.
'Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum și situația faptică, respectiv financiară a celor 3 societăți, se constată faptul că cei doi inspectori, deși au constatat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăți, activități circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic și nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceștia observă același mecanism de retragere sume de bani la trei societăți din grup, aceeași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni. Cât privește efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite și citate ca justificare și legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare', este concluzia procurorilor.
*** Alți doi inspectori se fac că nu văd nereguli de la Nordis și dau vina pe firme fantomă
În perioada 18.11.2021 - 03.12.2021, inspectorii C.V și V.S. au efectuat un control inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 - 14.06.2023, un control inopinat și operativ la societatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Se întocmește un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înființeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetățean bulgar, dar menționează explicit că nu a semnat niciun document al societății și nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală.
Se reține faptul că în considerentele plângerii este menționată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 și altul în perioada 27.04.2023 - 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societății nu a putut fi identificat și nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Și în aceste cazuri, au fost observate relații comerciale între societatea controlată și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidența art.9 alin.(1) lit.a) și b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greșit datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
'Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceștia au formulat sesizări penale pentru societățile de tip fantomă și nu pentru societățile care figurau cu achiziții de bunuri și servicii de la acestea, făcând abstracție de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deși era evident că societățile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracție de beneficiarul operațiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL și alte societăți', precizează procurorii.
'Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală', este concluzia anchetatorilor.
*** Presiunile exercitate împotriva inspectorilor DGAF și vizite la șeful ANAF
În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF.
Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup.
'Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile martorilor G.C.P. și D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: 'De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (...) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar. (...) De multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea, foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (...) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS, și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control''', se precizează în documentele DIICOT.
Un alt martor declara, printre altele, că, 'prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului'. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
MJ: Radu Marinescu - întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în contextul exercițiului anual privind statul de drept
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit marți cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de țară desfășurate în contextul exercițiului anual privind statul de drept. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției (MJ) transmis AGERPRES, reuniunea a avut loc la sediul instituției, în cali
Brigada Rutieră: Sancțiuni în valoare de peste 31.400 lei, aplicate de polițiști în cadrul operațiunii Truck&Bus
Polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat, luni, 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 31.400 lei, în cadrul operațiunii Truck&Bus pentru verificarea legalității transportului rutier de persoane și de marfă. Din totalul sancțiunilor, 24 au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice, două pentru nerespectarea prevederilor HG 1317/2023
Generalul Steve Carpenter: Vom continua să dezvoltăm Linia de Descurajare pe Flancul Estic
Comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, a declarat, luni, într-o conferință de presă susținută la Cincu, că se va continua dezvoltarea Liniei de Descurajare pe Flancul Estic (Eastern Flank Deterrence Line — EFDL), întrucât aceasta nu este o simplă linie, ci o apărare colect
Vâlcea: Bărbat amendat cu 13.200 de lei pentru că și-a maltratat calul
O amendă în valoare de 13.200 de lei a primit un bărbat de 42 de ani din comuna Sinești care a forțat un cal să tracteze o bucată mare de beton, l-a filmat și a postat apoi imaginile pe Tik-Tok. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat în a
Constanța: 2.700 pachete de țigări de contrabandă, descoperite de Garda de Coastă pe un vapor sub pavilion Belize
Un număr de 2.700 de pachete de țigări de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră ascunse într-o magazie a unui vapor care a acostat în Portul Constanța, a informat, luni, Garda de Coastă. Conform sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, însoțiți de un echipaj canin, &ic
Ministerul Justiției: Zece candidați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT
Zece candidați s-au înscris la Ministerul Justiției pentru funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Actualul procuror general, Alex Florența, și-a depus candidatura
Gorj: Bărbat reținut pentru uciderea unui câine; patrupedul îi aparținea fiului său
Un bărbat din Telești a fost reținut de polițiști după ce a omorât un câine, patrupedul aparținându-i fiului său, au informat, luni, reprezentații Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit acestora, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați, duminică, de un tânăr de 18 an
Percheziții în Dâmbovița într-un caz de contrabandă cu arme letale și muniție aduse din Turcia
Procurorii Parchetului General efectuează luni, împreună cu polițiștii de la DCCO și Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.
Buzău: 27 de dosare penale și peste 1,7 tone produse confiscate în cadrul acțiunii 'Pirotehnic 2025/2026'\'
Aproximativ 30 de dosare penale au fost deschise pentru operațiuni în afara legii cu produse pirotehnice, fiind confiscate peste 1.700 de kilograme de articole din categoriile P1, T1, F1, F2, F3 și F4, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, recent Executivul adoptând modificări legislative pentru o protecție mai bună a populației, în scopul reducerii acci
Neamț: Bărbat reținut pentru patru infracțiuni, după ce a comis un accident rutier în Piatra-Neamț
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Piatra-Neamț, a fost reținut de polițiști pentru patru infracțiuni, după ce a comis un accident rutier, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Evenimentul rutier s-a produs pe strada Orhei, iar polițiștii sosiți la fața locului au constatat că unul dintre autoturismele
Robert Negoiță s-a prezentat la Poliție pentru controlul judiciar
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat luni la sediul Poliției pentru a respecta obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar instituit în dosarul în care este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu, în legătură cu lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi care ar fi fost realizate fără documente legale.
Luni este ultima zi când procurorii își pot depune candidatura la șefia parchetelor
Luni, la ora 12:00, expiră termenul limită până la care procurorii își pot depune, la Ministerul Justiției, candidatura pentru funcțiile de conducere din cadrul parchetelor: Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Pe 8 ian
Hunedoara: Tânăr reținut de polițiști după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor
Un tânăr a fost reținut de polițiști, după ce ar fi furat telefonul utilizat pentru monitorizarea electronică a unui agresor, care ar fi adormit cu capul sprijinit pe o masă, într-o piață. Anunțul a fost făcut duminică de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Potrivit oficialilor IPJ, polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma un
Peste 60 de acțiuni operative și percheziții în cadrul unei ample campanii anti-criminalitate organizată
Polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), au desfășurat, în perioada 23 ianuarie - 5 februarie, 66 de acțiuni operative, dintre care 26 de amploare, vizând destructurarea grupurilor infracționale specializate în tr
Angajații MAI au avut peste 2.500 de intervenții în ultimele 24 de ore
Aproape 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), printre care polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri, au fost la datorie în ultimele 24 de ore, gestionând peste 2.550 de intervenții și desfășurând aproape 1.500 de misiuni de salvare, acordare de prim ajutor și stingere a incendiilor. 'Aproape 25.000 de