DIICOT/ Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis; vizite la șeful ANAF
Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.
Conduita inspectorilor a ieșit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menționate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.
*** Doi inspectori ascund transferuri suspecte de 40 milioane lei între firme din grupul Nordis
La solicitarea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni - contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces - verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, aceiași inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societății NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Ivan George - Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, și anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George - Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic.
'Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum și situația faptică, respectiv financiară a celor 3 societăți, se constată faptul că cei doi inspectori, deși au constatat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăți, activități circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic și nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceștia observă același mecanism de retragere sume de bani la trei societăți din grup, aceeași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni. Cât privește efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite și citate ca justificare și legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare', este concluzia procurorilor.
*** Alți doi inspectori se fac că nu văd nereguli de la Nordis și dau vina pe firme fantomă
În perioada 18.11.2021 - 03.12.2021, inspectorii C.V și V.S. au efectuat un control inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 - 14.06.2023, un control inopinat și operativ la societatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Se întocmește un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înființeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetățean bulgar, dar menționează explicit că nu a semnat niciun document al societății și nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală.
Se reține faptul că în considerentele plângerii este menționată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 și altul în perioada 27.04.2023 - 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societății nu a putut fi identificat și nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Și în aceste cazuri, au fost observate relații comerciale între societatea controlată și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidența art.9 alin.(1) lit.a) și b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greșit datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
'Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceștia au formulat sesizări penale pentru societățile de tip fantomă și nu pentru societățile care figurau cu achiziții de bunuri și servicii de la acestea, făcând abstracție de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deși era evident că societățile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracție de beneficiarul operațiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL și alte societăți', precizează procurorii.
'Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală', este concluzia anchetatorilor.
*** Presiunile exercitate împotriva inspectorilor DGAF și vizite la șeful ANAF
În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF.
Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup.
'Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile martorilor G.C.P. și D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: 'De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (...) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar. (...) De multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea, foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (...) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS, și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control''', se precizează în documentele DIICOT.
Un alt martor declara, printre altele, că, 'prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului'. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Vâlcea: Bărbat reținut după ce a șantajat o femeie, determinând-o să-i achite facturile de utilități
Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Olt, bănuit de șantaj în formă continuată, a fost reținut de polițiștii din Râmnicu Vâlcea. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, polițiștii Biroul Investigații Criminale au pus în executare, în urmă cu o zi, un ma
Fost viceprimar al Aradului, condamnat prin acord de recunoaștere pentru fraudarea fondurilor europene
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, a fost condamnat de Tribunalul Timiș la închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în legătură cu fraudarea de fonduri europene, caz anchetat anul trecut de Parchetul European. Conform soluției pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată, a fost admis acordul
Noii procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT își încep mandatele
Noii șefi de la Pachetul General, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își încep miercuri mandatele de trei ani. Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel
Cluj: Cristian Anton rămâne în arest preventiv; Curtea de Apel i-a respins contestația
Curtea de Apel Cluj a respins, marți, contestația formulată de directorul Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, împotriva deciziei Tribunalului Cluj de arestare preventivă a sa pentru mai multe infracțiuni de corupție. Decizia este definitivă. 'În baza art. 204 C. proc. pen. rap. la art. 4251 alin. (7
Poliția Capitalei: Cinci persoane - prinse în flagrant când furau flori în valoare de aproximativ 20.000 de euro
Cinci persoane au fost surprinse în flagrant de polițiștii bucureșteni în timp ce furau flori în valoare de aproximativ 20.000 de euro dintr-o seră exterioară situată în Sectorul 4. Potrivit unui comunicat transmis marți de Poliția Capitalei, duminică, polițiștii Secției 26 au fost sesizați prin apel 112 de reprezentant
MAI: Aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis în minivacanța de Paște
Aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis în perioada minivacanței de Paște, a informat, marți, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat zilnic, la nivel național, în perioada sărbătorilor pascale, înregistrându-se scăderi
IGSU: Peste 7.500 de intervenții în minivacanța de Paște
Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au avut, în minivacanța de Paște, peste 7.500 de intervenții, dintre care 430 au fost pentru stingerea unor incendii. Aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice au fost la datorie pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salva
Alba: Conflict spontan la Cenade; o persoană a decedat
Un conflict spontan în localitatea Cenade, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind lovită cu un obiect ascuțit în zona pieptului, lovitură care i-a produs decesul. În noaptea de duminică spre luni, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 28 de ani, prin SNUAU 1
Mureș: Cercetări pentru profanare - monumente funerare răsturnate în noaptea de Paști, în Cimitirul Evreiesc din Reghin
Polițiștii din municipiul Reghin efectuează cercetări după ce 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost găsite răsturnate, au anunțat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș. 'La data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au fost sesizați, prin apel
Hunedoara: Trafic reluat pe DN 66 în localitatea Sântămăria Orlea
Circulația rutieră a fost reluată vineri pe DN 66 în localitatea Sântămăria Orlea din județul Hunedoara, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu un mort și patru răniți, transportați la spital cu diferite leziuni, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. 'Pentru evitarea accidentelo
Arad: Patru persoane reținute pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul armelor
Polițiștii din Arad au efectuat 29 de percheziții într-un dosar privind săvârșirea de infracțiuni la regimul armelor, patru bărbați fiind reținuți, a informat vineri Inspectoratul de Polițe Județean. Potrivit IPJ Arad, perchezițiile au fost efectuate joi de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordo
Bacău: Șefa Secției Psihiatrie de la SJU, asistenta șefă și un asistent medical, acuzați de luare de mită
Șefa Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, asistenta șefă a secției și un asistent medical au fost plasați, joi, sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind acuzați de luare de mită și fals intelectual. Procurorii au efectuat, miercuri, percheziții atât la spital câ
Darius Vâlcov rămâne în închisoare; instanța i-a respins cererea de eliberare condiționată
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe și fost primar al municipiului Slatina, condamnat la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție, va rămâne în detenție, Judecătoria Focșani respingând joi, ca nefondată, cererea de eliberare condiționată. Soluția pronunțată de instanța din Focșani poate fi contestată.
Satu Mare: Două persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri; trei autoturisme de lux, indisponibilizate
Două persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri, în urma unor percheziții domiciliare în municipiul Satu Mare fiind ridicate 85 de grame de canabis și indisponibilizate trei autoturisme de lux, informează, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Potrivit sursei citate, polițiștii Serviciului de Combatere a C
Decretele privind numirile la marile parchete - publicate joi în Monitorul Oficial
Decretele privind numirile de procurori-șefi la marile parchete, semnate de președintele Nicușor Dan, au fost publicate joi în Monitorul Oficial al României. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că a semnat decretele pentru următoarele numiri: