PTB: Trei persoane urmărite penal pentru o evaziune fiscală de peste 7,4 milioane lei
Trei persoane au fost puse sub urmărire penală de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în valoare de peste 7,4 milioane de lei în domeniul construcţiilor.
Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice Sectoarele 1 - 6 şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău, au pus în executare, joia trecută, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Buzău, Giurgiu, Ilfov, la domiciliile a 14 persoane suspecte şi la sediul unei societăţi comerciale, într-un dosar care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.
Procurorii au reţinut că, în perioada 2021 - 2023, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.420.373 lei.
În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri utile cauzei, precum şi suma totală de 1.114.050 lei, în vederea continuării cercetărilor şi recuperării pagubei produse la bugetul statului, menţionează sursa citată.
"Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din ziua de joi a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile, prezente şi viitoare, dar şi a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum şi cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu suspecţilor, până la concurenţa sumei de 7.420.373 lei, fiind efectiv instituită asupra unui număr de nouă imobile şi sumei de bani identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare", se precizează în comunicat.
Vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de trei persoane fizice, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, arată anchetatorii, care adaugă că a fost dispusă luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de două, pe o perioadă de 60 de zile. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Buzău: Dosar penal pentru posibil abuz în serviciu în cazul unor eventuale abuzuri la secția Ojasca
Polițiștii buzoieni au deschis un dosar penal in rem pentru posibile fapte de abuz în serviciu, în cazul mai multor pacienți ai Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, secția exterioară Ojasca, care ar fi fost abuzați, autoritățile fiind sesizate de către inspectorii de la Consiliul de Monitorizare. Potrivit IPJ Buz
Hunedoara: Șapte bărbați reținuți în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din Lupeni
Șapte bărbați din orașul Lupeni au fost reținuți marți de polițiști, în urma unui scandal care a avut loc pe o stradă din localitate, suspecții fiind cercetați pentru infracțiunile de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, conflictul în care
Prahova: Tânăra ucisă cu toporul nu a solicitat niciodată ordin de protecție; sesizări la 112 privind conflicte verbale
Tânăra de 22 de ani din Lipănești care a fost ucisă cu toporul de către concubinul său nu a solicitat niciodată ordin de protecție, la 112 fiind primite mai multe apeluri în urma unor conflicte verbale iscate între cei doi, informează, marți, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova. 'În cadrul audierii din d
Ministerul Justiției: Radu Marinescu - vizită de șase ore la Penitenciarul Jilava
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vizitat marți, timp de șase ore, Penitenciarul și Spitalul București-Jilava. Potrivit unui comunicat al ministerului transmis AGERPRES, în cadrul vizitelor de lucru au fost analizate aspecte importante privind condițiile de detenție, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, deficitul de resurse umane, precum
Proiect management Savonea (ICCJ): În spațiul public, eșecurile procurorilor pentru rechizitoriile slabe - imputate instanței
Judecătoarea Lia Savonea, care candidează la funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, susține că, frecvent, în spațiul public, se constată că eșecurile procurorilor pentru rechizitoriile slabe sunt imputate instanței de judecată, confuzia afectând 'grav' încrederea în actul de justiție. De-a lungul ti
Judecătoarea Lia Savonea - singurul candidat pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție
Judecătoarea Lia Savonea este singurul candidat care s-a înscris în cursa pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a anunțat, marți, Consiliul Superior al Magistraturii. Pe 19 mai, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat declanșarea procedurii privind numirea unui nou șef al ICCJ. Potrivit anu
Tribunalul Vaslui a menținut controlul judiciar în cazul lui Dumitru Buzatu
Tribunalul Vaslui a menținut măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile în cazul lui Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită, hotărârea nefiind definitivă. Decizia vine după ce, în cursul zilei de luni, avocații fostului lider PSD și președinte al Consiliului Județean Vaslui au solicitat înlocuirea măs
Giurgiu: Trupul tânărului care a intrat în apele Canalului Plantelor a fost găsit la patru metri adâncime
Trupul tânărului în vârstă de 20 de ani care a intrat în apele Canalului Plantelor la Dunăre, în zona Plaja Veche din municipiul Giurgiu, a fost găsit de scafandri la o adâncime de patru metri.
Ministrul Apărării: Prezența militară a Statelor Unite în România este un pilon esențial al securității Flancului estic
Prezența militară a Statelor Unite ale Americii în România este un pilon esențial al securității Flancului estic și un semnal clar de solidaritate aliată, a afirmat, marți, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, care a avut o întrevedere, la sediul MApN, cu însărcinatul cu afaceri ad interim la Ambasada SUA de la București, Michael Dickerso
Covasna: Militari și civili urcă din nou pe vârful Caraiman pentru a cinsti memoria eroilor
Un grup de militari și civili va urca, miercuri, la Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman din Munții Bucegi, pentru a aduce un omagiu soldaților căzuți în timpul Primului Război Mondial. Este al șaselea an în care militarii Batalionului Vânători de Munte 'Cireșoaia' din Sfântu Gheorghe organizează acest eveniment, pentru a
Patronul clubului 'Expirat' din Capitală, reținut pentru trafic de droguri (surse)
Andrei Șoșa, patronul clubului 'Expirat' din București, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut marți de procurorii DIICOT pentru trafic intern și internațional de droguri, după ce în autoturismul și locuința lui au fost găsite aproape 300 de comprimate de Zolpidem, droguri pe care le-a adus din Marea Britanie, au declarat surse judiciare pentru AGER
Parchetul General: 15 persoane, plasate sub control judiciar pentru evaziune fiscală în domeniul transportului de lemne
Parchetul General a dispus plasarea sub control judiciar a 15 persoane acuzate de evaziune fiscală, într-un dosar în care o grupare este investigată că a efectuat 145 de transporturi de cherestea fără documente justificative - facturi, avize de însoțire material lemnos. Doi lideri ai acestei grupări au fost plasați sub măsura controlului judi
Timiș: Dosar penal pentru vătămare din culpă în cazul liftului prăbușit în gol
Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și nerespectarea /neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, după ce patru persoane, între care un copil, au ajuns la spital, marți, în urma prăbușirii în gol a liftului în care se aflau. Polițiștii Secției 2 Timișoara au fo
Percheziții DNA la Primăria Iași privind verificarea unor documente de la Serviciul Resurse Umane
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către funcționari publici, a unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție, mai multe percheziții având loc, marți, în cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei I
Giurgiu: Agent de poliție trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită
Un agent de poliție din cadrul IPJ Giurgiu a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție după ce ar fi pretins și primit sume de bani de la două persoane pe care le cerceta în dosare penale pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier. ''La data de 12.06.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de