Percheziţii la o grupare care falsifica decizii de pensionare pentru a lua credite; prejudiciu - 2.335.000 de lei
.jpeg)
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din Bucureşti efectuează, miercuri, 32 de percheziţii la membrii unei grupări care recrutau persoane cu venituri modeste, apoi falsificau decizii şi taloane de pensie pentru a lua credite, fiind ajutaţi şi de funcţionari bancari, dosar în care anchetatorii au calculat un prejudiciu de 2.335.000 de lei.
Descinderile au loc în Capitală şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.
Membrii grupului infracţional organizat sunt acuzaţi de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
"Începând cu anul 2016, un număr de 11 suspecţi au constituit, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău şi Dâmboviţa, un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au întocmit în fals decizii de pensionare şi taloane de pensii, în vederea obţinerii de finanţări de la numeroase instituţii financiar-bancare", se arată într-un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) transmis, miercuri, AGERPRES.
Gruparea infracţională a fost sprijinită şi de către funcţionari bancari, care au facilitat obţinerea de credite pentru persoanele recrutate de către membrii grupului, cunoscând faptul că documentele erau falsificate.
Persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unităţi bancare ori instituţii financiare nebancare (IFN-uri) obţinând mai multe finanţări.
"Gruparea a recrutat peste 100 de persoane, pentru care a întocmit în fals documente privind veniturile obţinute, suspecţii însoţind persoanele recrutate la unităţile bancare ori nebancare în vederea efectuării demersurilor necesare obţinerii finanţărilor. Înainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancară, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare şi obţineau carduri bancare pe care le înmânau membrilor grupării", arată sursa citată.
Sumele obţinute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, însă nu în totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul rămas una sau două rate, cu scopul de a îngreuna descoperirea fraudei.
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că persoanele recrutate au primit o mică parte din sumele retrase de pe cardurile bancare - de regulă sume cuprinse între 1.000 şi 1.500 lei.
În cauză se efectuează cercetări faţă de 105 suspecţi.
La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, 30 de persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Poliţiei Române.
La activităţi au participat ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Ploieşti, precum şi jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Marinescu (MJ), despre cazul Georgescu-Potra: Nu pot comenta asupra implicării unor entități statale străine
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat marți că nu poate comenta asupra implicării unor entități statale străine în dosarul în care sunt cercetați fostul candidat Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra. 'Ministrul Justiției nu intervine în aceste anchete și nu solicită date concrete în privința probațiu
Procurorul general anunță că sunt analizate întâlnirile lui Potra la Moscova; Georgescu - vizat în două dosare
Procurorul general, Alex Florența, a oferit marți noi detalii din ancheta care îi vizează pe Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Astfel, Călin Georgescu este vizat în două dosare, respectiv cel în care a fost pus deja sub acuzare pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și în dosarul &ici
Marinescu: MJ nu are cunoștință de niciun fel de presiune sau solicitare trimisă de SUA în legătură cu frații Tate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, marți, că nu are cunoștință de niciun fel de presiune sau solicitare oficială trimisă de autoritățile americane în legătură cu frații Tate. 'Ministerul Justiției nu are cunoștință de niciun fel de presiune, niciun fel de solicitare oficială trimisă de autoritățile americane cu privire l
Vicepreședinte CSM: România - mai aproape de 'un paradis al infractorilor' decât de un stat de drept
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, a atras atenția, marți, asupra mai multor probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din România, susținând că țara noastră este mai aproape de un 'paradis al infractorilor' decât de un stat de drept. Claudiu Sandu a participat marți la prezen
Constanța: Opt vameși, trimiși în judecată de DNA; acuzații de mită în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu
Opt vameși, inclusiv șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit unui comunicat transmis, marț
Covasna: Bărbat cercetat pentru moartea unui copil de 7 luni, arestat preventiv
Un bărbat cercetat pentru moartea unui copil în vârstă de 7 luni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informează, marți, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Potrivit sursei citate, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, l-ar fi bătut pe copilul concubinei sale, iar în urma loviturilor primite acesta
Alex Florența: Un procuror din patru lipsește, activitatea acestora trebuie suplinită în mod automat de ceilalți
Procurorul general Alex Florența a transmis, marți, că posturile de execuție la nivelul Ministerului Public sunt ocupate în proporție de 75%, ceea ce înseamnă că un procuror din patru lipsește, fiind nevoie ca activitatea acestora să fie suplinită 'în mod automat' de ceilalți. 'Resursele umane cu care a trebuit să
IGPR: Percheziții la membrii unei rețele care au falsificat acte pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului
Polițiștii Direcției Economice a IGPR au efectuat, marți, 19 percheziții la membrii unei rețele infracționale care falsificau acte în vederea obținerii, pe nedrept, a indemnizației de creștere a copilului prin care au provocat un prejudiciu agențiilor locale de plăți și inspecție socială de circa 1,1 milioane de lei. 'Polițiștii Dire
ÎCCJ: Diferențele între sumele stabilite de casele de pensii și cele cuvenite se recuperează; plata - de la data constatării
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că diferențele între sumele stabilite de casele de pensii și cele cuvenite, după plata sau stabilirea drepturilor de pensie, se acordă, plata acestora calculându-se regresiv de la data constatării. 'Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de co
Avocatul Poporului: Urgența adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2025 este motivată adecvat de Guvern
Urgența adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2025 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României și celor locale parțiale de anul acesta este motivată adecvat de Executiv, se arată în răspunsul colectiv al Avocatului Poporului referitor la soluționarea petițiilor prin care i se cere sesizarea
Argeș: 95 de percheziții în 12 județe și în Capitală; vizați - membrii unor grupări specializate în contrafacerea de documente
Un număr de 95 de percheziții au loc marți dimineață în 12 județe și în Capitală, pentru destructurarea unor grupări specializate în contrafacerea permiselor de conducere și a documentelor de identitate, 50 de persoane urmând să fie audiate. 'Astăzi, 4 martie 2025, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimi
CCR discută pe 27 martie sesizările pe legile privind doborârea dronelor și desfășurarea pe timp de pace a misiunilor militare
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 27 martie sesizările partidelor AUR, POT și SOS România în legătură cu Legea privind controlul utilizării spațiului aerian și cea care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiunilor militare pe teritoriul statului român, au precizat luni, pentru AGERPRES, oficial
Vrancea: Doi polițiști, soț și soție, au depistat un bebeluș luat de tată după un conflict în familie
Vigilența a doi polițiști din Focșani, soț și soție, a ajutat la depistarea rapidă a unui copil de opt luni care fusese luat de tată în urma unui conflict în familie, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. 'Totul a început în seara zilei de 2 martie, când bunicul minorului a sunat l
Buzău: Patru bărbați, arestați după ce ar fi sustras peste 2.000 de metri de cablu de telefonie și internet
Patru bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi sustras pe parcursul anului trecut și în 2025 peste 2.000 de metri de cablu pentru distribuție telefonie și internet, valoarea prejudiciului fiind estimat la peste 60.000 lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, în data de 28 februarie po
Cluj: Trei persoane, arestate pentru trafic de substanțe psihoactive
Trei persoane au fost reținute de polițiștii clujeni și apoi au fost arestate pentru operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj - Napoca, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a 3 perso