DIICOT: Şase persoane aduse la audieri-acuzate de un prejudiciu de un milion de euro în cazul a peste 2.000 de victime din Europa
Şase persoane vor fi aduse la audieri la Biroul Teritorial Sibiu, fiind acuzate că au produs un prejudiciu de un milion de euro prin fraudă informatică şi spălare de bani, pe parcursul cercetărilor fiind identificate peste 2.000 de victime din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia, informează un comunicat de presă al DIICOT.
"La data de 11.11.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia au efectuat un număr de 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Dolj, Vâlcea, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare a banilor. În cauză s-a reţinut faptul că, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională în vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunţuri fictive pe site-uri internaţionale de comerţ on-line privind vânzarea de diverse bunuri şi servicii şi totodată deschiderea şi intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniţi din infracţiuni săvârşite atât în România, cât şi în Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate", se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit sursei citate, "prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro."
Cu banii obţinuţi, cei acuzaţi şi-au cumpărat case şi autoturisme de lux.
"Sumele de bani obţinute din săvârşirea acestui gen de infracţiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind în final folosite la achiziţionarea unor imobile şi autoturisme de lux", arată DIICOT.
Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia, spun cei de la DIICOT.
Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţi din Italia, Germania, Marea Britanie, Scoţia şi Olanda.
"În vederea soluţionării cauzei penale, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu au cooperat cu autorităţile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoţia şi Olanda. Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciilor de Acţiuni Speciale Alba Iulia, Sibiu şi Vâlcea şi al jandarmilor", se arată în comunicatul de presă. AGERPRES/(AS-autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Declic: CSM a creat un derapaj grav prin întocmirea de 'liste negre' cu jurnaliști și organizații civice
Comunitatea Declic acuză Consiliul Superior al Magistraturii că a creat 'un derapaj grav' prin întocmirea unor 'liste negre' cu jurnaliști și organizații civice care critică problemele din Justiție și anunță că va continua procesul în instanță prin care contestă numirea Liei Savonea în funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație ș
Tribunalul Militar amână cu câteva zile pronunțarea sentinței în Dosarul '10 August'
Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a amânat pentru luni, 15 iunie, pronunțarea sentinței în primă instanță în Dosarul '10 August', în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. La ultimul termen de judecată ar fi tre
Operațiunea Jupiter - ziua 4: Descinderi în 272 de locații în dosare de înșelăciune, fals, delapidare, contrabandă
Parchetul General și Poliția Română desfășoară joi, în a patra zi a Operațiunii Jupiter, 65 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 272 de mandate de percheziție domiciliară și 102 de mandate de aducere. Conform unui comunicat al Parchetului General, activitățile vizează instrumentarea unor cauze penale privind infracți
Percheziții în patru județe și în București într-un caz de furt de mașini din străinătate vândute în România
Polițiștii au efectuat 16 percheziții în Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, precum și în București într-un caz de furt de mașini din străinătate cărora le erau modificate seriile de șasiu și apoi erau vândute în România, informează, joi, IPJ Dâmbovița. Șase persoane au fost reținute în urma acestei acțiuni
Neamț: Primarul, viceprimarul și trei angajați ai Primăriei Grumăzești, trimiși în judecată
Primarul, viceprimarul și trei angajați ai Primăriei Grumăzești au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. Primarul Constantin Matasă este acuzat de abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și instigare la fals intelectual. 'S-a reținut că, în perioada noiemb
Tribunalul Militar ar putea da sentința în Dosarul '10 August'
Tribunalul Militar București ar putea pronunța, joi, sentința în primă instanță în Dosarul '10 August', în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al
Cluj: Liderul unei grupări religioase, arestat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore
Un bărbat în vârstă de 66 de ani, lider spiritual al unei grupări religioase din județul Cluj, a fost arestat preventiv pentru infracțiuni de viol și agresiune sexuală asupra unor minore cu vârste între 15 și 18 ani, profitând de poziția de încredere pe care o avea în fața acestora, a informat, miercuri seara, Inspectoratul d
Forumul Judecătorilor contrazice CSM: Judecătorii nu au votat pentru a denunța ''încercarea politicienilor de a subordona puterea judecătorească''
Asociația Forumul Judecătorilor contrazice, miercuri, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care a transmis că peste 3.500 de judecători au votat 'pentru denunțarea încercării politicienilor de subordonare a puterii judecătorești', punctând că adunările generale ale instanțelor s-au reunit pentru reacții legate de erori
Bistrița-Năsăud: Bărbat condamnat la 22 de ani de detenție pentru uciderea soției sale; decizia nu e definitivă
Un bărbat din Bistrița, care și-a ucis soția în vârstă de 33 de ani în locuința familiei, unde se aflau și cei doi copii minori ai lor, iar ulterior a postat imagini cu cadavrul pe o rețea de socializare, a fost condamnat, miercuri, la 22 de ani de închisoare de către Tribunalul Bistrița-Năsăud. Decizia nu este definiti
Galați: Ușa locuinței unde a fost găsit decedat copilul de 2 ani, spartă de pompieri; mama - la Psihiatrie
Ușa locuinței din municipiul Galați unde un copil de doi ani a fost găsit decedat, miercuri, iar frații săi, cu vârstele de 2 și 5 ani, au fost găsiți deshidratați și subnutriți, a fost spartă de pompierii gălățeni, după ce un aparținător al familiei a sesizat autoritățile că nu reușește să ia legătura cu persoanele aflate în interior.
CSM: Peste 3.500 de judecători denunță încercarea politicienilor de subordonare a puterii judecătorești
Peste 3.500 de judecători denunță încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică, a transmis, miercuri, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, în ședința de marți, Secția pentru judecători a constatat existența 'unui atac fără preced
Iași: Femeie adusă în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de fostul concubin al fiicei sale
O femeie în vârstă de 49 de ani, care prezenta mai multe răni prin tăiere, a fost adusă în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe de la Clinica de Chirurgie a Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, după ce a fost înjunghiată de fostul concubin al fiicei sale. Coordonatorul SMURD Iași, dr Diana Cimpoeșu, a declar
Botoșani: Percheziții într-un dosar privind comerțul cu haine contrafăcute
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au efectuat, miercuri, o percheziție domiciliară în comuna Copălău într-un dosar penal privind punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice
Galați: Copil de 2 ani găsit decedat; mama și alți doi minori de 2 și 5 ani, transportați la spital
Un copil în vârstă de 2 ani a fost găsit decedat într-o locuință din municipiul Galați, iar mama acestuia și ceilalți doi copii ai familiei, cu vârstele de 2 și 5 ani, au fost transportați la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean. Potrivit sursei cita
Notar trimis în judecată pentru că nu a plătit impozite către stat de aproape 1,5 milioane de euro
Un notar din București a fost trimis în judecată de procurori pentru că nu a plătit către bugetul de stat diverse impozite (pe transfer de proprietăți imobiliare, impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și sănătate), în cuantum de aproape 1,5 milioane euro. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat miercuri că a trim