IGPR: Zeci de percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice cu un prejudiciu de circa 9 milioane de lei
Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează miercuri dimineaţă 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, a informat Poliţia Română.
"La data de 26 septembrie a.c, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la domiciliile unor persoane şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată", se menţionează într-un comunicat de presă transmis de IGPR.
Conform acestuia, din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 - ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.
Activitatea infracţională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.
Echipele participante la operaţiune sunt constituite din poliţişti specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, împreună cu grupe de intervenţie din cadrul SIAS. AGERPRES/(AS - editor: Nona Jalbă, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Cazul șefului SMAp/ Miruță: E o situație neplăcută pentru Armată; vom avea o analiză împreună cu președintele
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat, marți, că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre cazul șefului Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiță, cercetat de DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. ''Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom a
Gorj: Tânără de 18 ani, agresată în casa părinților de 3 bărbați mascați care au dat buzna în toiul nopții
O tânără de 18 ani din comuna Jupânești a fost agresată fizic, în casa unde locuiește cu mama și fratele său, de trei bărbați mascați care au pătruns în toiul nopții în imobil prin forțarea ușii de acces, polițiștii identificându-i pe aceștia și fiind duși pentru audieri, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj.
Dosarul șefului SMAp/Iulian Berdilă: Orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale este nefondată
General-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, al cărui nume apare în dosarul DNA în care este cercetat generalul Vlad Gheorghiță, precizează că nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea sa. ''În legătură cu rece
Parchetul General: Modificările din noua lege a salarizării aduc 'grave atingeri' statutului magistratului
Ministerul Public a transmis, marți, Ministerului Justiției un punct de vedere privind proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, susținând că prevederile acestuia sunt de natură să aducă 'grave atingeri' statutului magistratului, prin afectarea garanțiilor financiare asociate, componentă 'esențială' a independenței s
Senat: Pedepse majorate pentru agresiunile asupra personalului din unitățile sanitare publice și private
Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Proiectul modifică în acest sens artico
DSU: Zece ani de la tragedia aviatică SMURD; ceremonie de comemorare, în Republica Moldova
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a participat, marți, la o ceremonie organizată în Republica Moldova pentru comemorarea tragediei aviatice SMURD în care au decedat comandorul Doru Gavril, căpitan-comandorul Voicu Șocae, medicul Mihaela Dumea și asistentul medical Gabriel Sandu. 'Zece ani de când timpul s-a op
Șeful Statului Major al Apărării respinge acuzațiile DNA: Nu am săvârșit nicio faptă de corupție
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a respins, marți, acuzațiile pe care procurorii Direcției Naționale Anticorupție i le aduc, susținând că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. 'Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio
Constanța: 25 de ani de închisoare pentru tânărul care și-a ucis mama cu zeci de lovituri de cuțit
Tânărul de 20 de ani, care la începutul acestui an și-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanța, aplicându-i acesteia în timp ce dormea zeci de lovituri de cuțit, a fost condamnat marți, de către Tribunalul Constanța, la 25 de ani de închisoare. Sentința magistraților nu este de
CSM susține că proiectul noii legi a salarizării a fost inițiat cu încălcarea 'flagrantă' a Constituției
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, marți, că proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale. Într-un comunicat, Consiliul Superior al Magistraturii arată că a transmis, marți, către Ministerul Justiției, ca urmare
Asasinatul cu bombă de la Arad/ Plângerea Laurei Dronca după ce un martor a fost absolvit de vină, respinsă
Tribunalul Arad a respins, marți, plângerea depusă de Laura Dronca după ce un martor din dosarul asasinării cu bombă a tatălui ei a fost absolvit de vină de către procurori, decizia fiind definitivă. Acest proces a început anul trecut, Laura Dronca fiind nemulțumită că cel care le-a înmânat un declanșator electronic suspecților, care l-
Predoiu, la ziua DGA: Ați devenit o instituție matură, o instituție care are coerență
Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a transmis, marți, angajaților Direcției Generale Anticorupție că activitatea lor demonstrează faptul că DGA a devenit o instituție matură, o instituție care are coerență, care știe care îi este menirea și încotro trebuie să meargă. 'Factorul uman rămâne cheia oricărui succes.
Solicitarea Romprest de restituire a garanției de bună execuție de 9 milioane de lei, respinsă de instanță
Tribunalul București a respins cererea Romprest de restituire a garanției de bună execuție pentru anul 2025, în valoare de 9 milioane de lei, a anunțat marți Primăria Sectorului 1. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, este 'o victorie de etapă' a autorității locale, care confirmă că neeliberarea garanției reprezintă 'o conduită contractuală co
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, dorește lege specială pentru salarizarea magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condusă de Lia Savonea, critică proiectul noii legi a salarizării personalului bugetar, pe care îl consideră 'profund viciat', și susține că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării. Într-un comunicat transmis marți, instanța supremă arată că va
Bărbat acuzat că folosea conturi fictive pentru a obține bilete la evenimente în numele lui Nicușor Dan
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a trimis în judecată un bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată (194 acte materiale), fiind acuzat că folosea conturi fictive de WhatsApp și se prezenta ca fiind director al cabinetului primarului Capitalei pentru a obține bilete gratis la diverse evenimente &i
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA militar
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat, marți, la sediul Secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a fi audiat de procurori. Generalul nu a dorit să facă declarații la intrarea în sediul DNA, el venind însoțit de avocat. Statul Major al Apărării a transmi