UPDATE Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA
Fostul deputat Adrian Simionescu a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, AGERPRES, Adrian Simionescu a fost la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept până în 2013 şi de facto în 2014) şi SC SADY COM SRL Turnu Măgurele.
În acelaşi dosar a fost trimis în judecată omul de afaceri Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL Alexandria, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Marian Fişcuci este implicat şi în dosarul 'Tel Drum', în care este cercetat Liviu Dragnea.
De asemenea, societatea Proinvest SRL a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală.
Procurorii susţin că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. În acest lanţ economico - financiar a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de Adrian Simionescu, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul Proinvest se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate.
Modul de operare, arată DNA, era următorul: iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL, care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.
După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate şi depozitate la sediul SC Proinvest SRL.
Anchetatorii explică faptul că, dacă Proinvest SRL ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA, prin urmare Proinvest SRL ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat.
"În acest context, inculpatul Fişcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA). Pentru a se putea demonstra în documente aşa-zisa 'tranzacţie intracomunitară' care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către Proinvest sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia", spun procurorii.
Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare.
"De altfel, a reieşit că toată documentaţia necesară vânzării, atât dintre Proinvest către Fan Speed, cât şi dintre Fan Speed şi clientul final, era întocmită la sediul Proinvest, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacţii era acela ca Proinvest, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA. S-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL şi livrate clienţilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", arată DNA.
Pe de altă parte, procurorii spun că, în anul 2014, deputatul Adrian Simionescu a exercitat atribuţii de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăţilor sale în care figura ca asociat - SC SADY COM SRL Turnu Măgurele şi Fan Speed Bulgaria, în vederea realizării de tranzacţii comerciale (negociere preţ şi încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare şi încasări plăţi, organizare şi coordonare livrări produse şi întocmire documente financiar-contabile), reprezentând operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de deputat, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite.
Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro ), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din România (profit an 2014 - 521.308 lei) şi Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei).
DNA precizează că unica activitate în perioada 2012 - 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor şi livrarea imediată în România către clienţii - firme ce negociau cu Proinvest SRL.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
DNA a pus sechestru pe conturile deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci şi SC Proinvest SRL, fiind indisponibilizate efectiv sumele reţinute ca prejudiciu şi folos necuvenit.
Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Potrivit DNA, competenţa ÎCCJ este atrasă de faptul că Adrian Simionescu a săvârşit fapta în perioada în care exercita funcţia de deputat.
În acelaşi dosar, s-a dispus clasarea faţă de Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Modificări ale Codului Rutier de la 1 iulie: Punctul de amendă crește de la 202 la 216 lei
Punctul de amendă va crește, de la 1 iulie, de la 202,5 lei la 216,25 de lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) - sunt modificări ce vor intra în vigoare de la 1 iulie, anunță Brigada Rut
Constanța: Curtea de Apel a decis rejudecarea cauzei, după ce primarul suspendat al Mangaliei a contestat controlul judiciar
Curtea de Apel Constanța a admis, marți, contestația formulată de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, împotriva măsurii controlului judiciar, hotărând totodată rejudecarea acesteia la Tribunal, în dosarul în care edilul a fost trimis în judecată pentru luare de mită și spălare a banilor. 'În baza (...), admit
Olt: După ani de litigii, instanța a dispus evacuarea administratorului cimitirul Strehareți, din spațiile ocupate
Judecătoria Craiova a dispus marți, pronunțându-se pe fond în procesul intentat de Primăria Slatina firmei care a concesionat și administrează cimitirul Strehareți, evacuarea administratorului privat din spațiile pe care le ocupă la cimitir, potrivit soluției pe scurt postată pe portalul instanței. Cimitirul Strehareți din Slatina,
DGPMB: Prejudiciu de 3,6 milioane de lei prin înșelăciuni financiare promovate cu ajutorul filmulețelor de tip 'deepfake'
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în România și 17 mandate de percheziție domiciliară în Ucraina, dintre care patru la sediile unde funcționau mai multe call-centere, într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu
Prahova: Percheziții într-un dosar de înșelăciune prin comenzi pe o platformă online
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pun în executare, marți, două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproximativ 10.700 de lei. 'Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că
Gorj: Adolescent de 17 ani, reținut după ce și-a amenințat tatăl cu moartea
Un adolescent de 17 ani, din comuna Jupânești, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență și cu moartea, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan generat de consum
Bihor: Asociația 'Bunul Samaritean', vizată de perchezițiile DIICOT și IGPR
Asociația 'Bunul Samaritean', care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, este vizată de perchezițiile efectuate, marți, de DIICOT și IGPR într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Infor
IGPR: Rețea care exploata persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare, destructurată de polițiști
Polițiștii Direcției Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare, marți, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, t
IGPR: Percheziții la persoane care ar fi furat 10 tone de combustibili din vagoane-cisternă
Polițiștii de la Transporturi efectuează, marți dimineață, 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat, în perioada octombrie 2025 - iunie 2026, aproximativ zece tone de combustibili din vagoane cisternă.
UPDATE Tulcea: Bărbatul care a evadat de la un punct de lucru a fost prins de polițiști
Polițiștii l-au prins pe deținutul care a evadat luni de la un punct de lucru al Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță (PRMS) Tulcea, acesta riscând suplimentar o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani. La ora 18:30 el a fost reținut de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea, a precizat Inspectoratu
Odeta Nestor, fosta șefă a ONJN, plasată în arest la domiciliu
Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost plasată luni în arest la domiciliu, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Decizia instanței este definitivă. Pe 17 iunie, Odeta Nestor a fost arestată preventiv de Tribunalul București, însă aceasta a contesta decizia
PTB: Bărbat recidivist reținut după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2 din Capitală. Potrivit unui comunicat al PTB transmis AGERPRES, luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea &i
Alba: Tânăr decedat după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat
Un tânăr a murit, luni, după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat pe raza localității Bucerdea Grânoasă. 'La data de 29 iunie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bucerdea Grâ
Inspecția Judiciară verifică decizia instanței de suspendare a serviciilor ROMATSA
Inspecția Judiciară a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu în legătură cu o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia. Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciil
Neamț: Bărbat arestat preventiv, după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Piatra-Neamț, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Victima în vârstă de 44 de ani a reușit, la un moment dat, să fugă din apartament și s-a refugiat într-un sal