DGPMB: Prejudiciu de 3,6 milioane de lei prin înșelăciuni financiare promovate cu ajutorul filmulețelor de tip 'deepfake'
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în România și 17 mandate de percheziție domiciliară în Ucraina, dintre care patru la sediile unde funcționau mai multe call-centere, într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu investiții - 'investment scam', acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Din cercetări a rezultat că bănuiții ar fi organizați în două așa-numite 'centre de intermediere telefonică' (call-center), situate pe teritoriul Ucrainei, iar până în prezent au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total stabilit fiind de aproximativ 3.600.000 de lei, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
În prezent, în România sunt cercetate șapte persoane fizice, fiind depistate două dintre acestea, celelalte persoane aflându-se pe teritoriul altor state din afara spațiului Uniunii Europene.
Anchetele paralele desfășurate în cele trei state menționate vizează activitățile infracționale ale unor autori, săvârșite de la începutul anului 2023 până în prezent, îndreptate împotriva cetățenilor statului român, victimele fiind induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acțiuni la diferite companii cunoscute.
Potrivit anchetatorilor, autorii ar fi creat și difuzat anunțuri publicitare, înșelătoare, în mediul online, prin care ar fi promovat în mod fraudulos posibilitatea obținerii de profituri garantate, rapide și substanțiale, ca urmare a efectuării unor investiții prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare prestabilite.
Persoanele interesate depuneau cereri pe site-urile administrate de autori, exprimându-și intenția de a-și investi fondurile în criptomonede, acțiuni sau alte active.
Ulterior, 'responsabilii cu efectuarea apelurilor' - dintre autori, prin intermediul unor apeluri vocale prin internet, contactau persoanele care au depus cereri, le evaluau situația financiară și le direcționau către platforme fictive de tranzacționare, în care potențialele victime depuneau fonduri în scopul activării conturilor.
În continuare, 'responsabilii cu păstrarea clienților' - dintre autori, care lucrau cu persoanele ce depuseseră deja fonduri, le-ar fi încurajat să efectueze investiții suplimentare, promițându-le randamente mari.
După obținerea sumei maxime de bani de la victime, site-ul dispărea iar orice comunicare cu 'responsabilii cu păstrarea clienților' înceta, ceea ce ducea la pierderea activelor victimelor.
'Astfel, utilizând pseudonime în timpul conversațiilor online sau telefonice, bănuiții ar fi folosit tehnici și metode de manipulare și persuasiune pentru a convinge victimele să investească fonduri pe platformele sau site-urile gestionate de autori', arată sursa citată.
Victimele ar fi fost convinse să furnizeze și datele cardurilor lor bancare, în vederea realizării investițiilor sau să-și instaleze pe dispozitive software-uri de acces la distanță, prin care autorii au reușit să obțină control asupra dispozitivelor electronice ale victimelor și, implicit, asupra aplicațiilor de internet banking instalate pe aceste dispozitive.
Toate acestea ar fi avut loc și în contextul promovării intense pe platformele de social media a numeroase materiale video, nereale, create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care ar fi promovat un conținut de tip 'deepfake', în care astfel de investiții ar fi fost încurajate de diverse persoane publice din România.
'În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate peste 150 de sisteme informatice (flash, USB-uri, monitoare și desktop-PC-uri, telefoane mobile, laptopuri și tablete), sume de bani în cuantum total de peste 157.000 de euro, ceasuri de lux, o armă de tip airsoft, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor', precizează Poliția.
Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova și Parchetul General din Ucraina, împreună cu polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Poliției Capitalei, polițiști de la Inspectoratul Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Republica Moldova și polițiști din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului de Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei și Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu asistență din partea EUROPOL. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Niță, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Covasna: Cultură de canabis descoperită într-o pădure din Dalnic; un bărbat, arestat preventiv
Peste 130 de plante de canabis, cu o greutate de aproximativ 17 kilograme, au fost descoperite și ridicate de către polițiștii din Covasna și procurorii DIICOT în urma unei percheziții efectuate într-o zonă forestieră din comuna Dalnic, informează Inspectoratul Județean de Poliție. Potrivit sursei citate, un bărbat în vârstă de
PICCJ: Trei persoane trimise în judecată după ce ar fi adus în România arme letale cumpărate din Turcia
Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul General într-un dosar în care sunt acuzate că ar fi introdus ilegal în România arme letale cumpărate din Turcia. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire
Polițiștii au prins în flagrant doi străini care au înșelat o bătrână; instanța a decis arestarea preventivă
Doi cetățeni străini au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au fost prinși în flagrant când primeau bani de la o femeie de 75 de ani, sub pretextul că unul ar fi polițist și celălalt reprezentant al unei instituții bancare. 'La data de 4 august, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție,
ANP: Deficitul de personal și gradul de ocupare a locurilor de deținere - provocări la nivelul întregului sistem penitenciar
Deficitul de personal și gradul de ocupare a locurilor de detenție reprezintă provocări importante pentru sistemul penitenciar, iar gestionarea resurselor umane și a persoanelor custodiate se face în mod constant, ținând cont de nevoile operaționale și particularitățile fiecărei unități, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), după pro
Avramescu, după audierea la DIICOT: Povestea e produsul unei minți care și-a pierdut busola morală
Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu a transmis, miercuri, după ce a fost audiat la DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă, că nu are nimic de ascuns și de negat, toată 'povestea' fiind 'produsul unei minți care și-a pierdut busola morală'.
Galați: Femeie îngropată în curtea casei fără declararea decesului; urmașii i-ar fi încasat pensia
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, fals material în înscrisuri oficiale și înșelăciune, după ce o femeie din orașul Târgu Bujor ar fi fost îngropată în spatele casei în urmă cu aproximativ un an de zile, fără ca decesul să fie declarat a
Prahova: Un ghid montan este cercetat după un accident cu un mort și trei răniți în masivul Caraiman
Un ghid montan este cercetat penal și a fost pus sub control judiciar în cazul unui accident montan care a avut loc în 11 iulie, în masivul Caraiman, în care o persoană și-a pierdut viața și alte trei au fost rănite. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că ce
PICCJ: Cinci persoane trimise în judecată într-un dosar privind infracțiuni silvice
Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar privind infracțiuni silvice. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secț
DIICOT: Percheziții în municipiul Slatina într-un dosar de trafic de persoane, cămătărie și șantaj
Procurorii efectuează, miercuri, percheziții în municipiul Slatina într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structu
DNA: Polițist din Târgu-Mureș - trimis în judecată după ce ar fi provocat accidente rutiere pentru obținerea de despăgubiri
Un polițist de la Inspectoratul Județean Mureș a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că, alături de alte persoane, ar fi provocat accidente rutiere, în scopul obținerii unor despăgubiri necuvenite de la societățile de asigurare RCA. Potrivit uni comunicat al DNA transmis,
Cluj: Tineri reținuți pentru furtul unor tablete din incinta unei școli gimnaziale
Doi tineri, de 16 și 18 ani, au fost reținuți după ce, în urmă cu o lună, având fețele acoperite, ar fi pătruns în incinta unei școli gimnaziale din Luna, după ce ar fi scos din funcțiune sistemul de supraveghere video, și ulterior, din laboratorul de informatică, ar fi sustras 14 tablete, a informat, miercuri, IPJ Cluj. '
Tulcea: Aproape cinci tone de tutun, indisponibilizate de polițiști
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea a indisponibilizat aproape cinci tone de tutun și tutun mărunțit, în urma unei percheziții domiciliare făcute în suburbia Tudor Vladimirescu a municipiului reședință de județ.
Percheziții DIICOT la locuința fostului consilier prezidențial Cătălin Avramescu (surse)
Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, o percheziție la locuința din Capitală a fostului consilier prezidențial Cătălin Avramescu, într-un dosar în care se investighează infracțiuni de pornografie infantilă, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii DIICOT - Structura Centrală, &
Jandarmii bucureșteni au aplicat 14 sancțiuni în valoare totală de 10.400 de lei unor participanți la protestul oierilor
Jandarmii bucureșteni au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei unor participanți, persoanelor prezente la protestul oierilor care a avut loc pe 30 iulie în Piața Presei și Piața Victoriei. Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.500 de lei pentru instigarea, inițierea
Cluj: Rețineri în urma unor percheziții desfășurate inclusiv la un ocol silvic de stat
Opt persoane, șapte bărbați și o femeie, din județul Cluj, au fost reținute de polițiști într-un dosar ce vizează infracțiuni la regimul silvic. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol,