DGPMB: Prejudiciu de 3,6 milioane de lei prin înșelăciuni financiare promovate cu ajutorul filmulețelor de tip 'deepfake'
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în România și 17 mandate de percheziție domiciliară în Ucraina, dintre care patru la sediile unde funcționau mai multe call-centere, într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu investiții - 'investment scam', acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Din cercetări a rezultat că bănuiții ar fi organizați în două așa-numite 'centre de intermediere telefonică' (call-center), situate pe teritoriul Ucrainei, iar până în prezent au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total stabilit fiind de aproximativ 3.600.000 de lei, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
În prezent, în România sunt cercetate șapte persoane fizice, fiind depistate două dintre acestea, celelalte persoane aflându-se pe teritoriul altor state din afara spațiului Uniunii Europene.
Anchetele paralele desfășurate în cele trei state menționate vizează activitățile infracționale ale unor autori, săvârșite de la începutul anului 2023 până în prezent, îndreptate împotriva cetățenilor statului român, victimele fiind induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acțiuni la diferite companii cunoscute.
Potrivit anchetatorilor, autorii ar fi creat și difuzat anunțuri publicitare, înșelătoare, în mediul online, prin care ar fi promovat în mod fraudulos posibilitatea obținerii de profituri garantate, rapide și substanțiale, ca urmare a efectuării unor investiții prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare prestabilite.
Persoanele interesate depuneau cereri pe site-urile administrate de autori, exprimându-și intenția de a-și investi fondurile în criptomonede, acțiuni sau alte active.
Ulterior, 'responsabilii cu efectuarea apelurilor' - dintre autori, prin intermediul unor apeluri vocale prin internet, contactau persoanele care au depus cereri, le evaluau situația financiară și le direcționau către platforme fictive de tranzacționare, în care potențialele victime depuneau fonduri în scopul activării conturilor.
În continuare, 'responsabilii cu păstrarea clienților' - dintre autori, care lucrau cu persoanele ce depuseseră deja fonduri, le-ar fi încurajat să efectueze investiții suplimentare, promițându-le randamente mari.
După obținerea sumei maxime de bani de la victime, site-ul dispărea iar orice comunicare cu 'responsabilii cu păstrarea clienților' înceta, ceea ce ducea la pierderea activelor victimelor.
'Astfel, utilizând pseudonime în timpul conversațiilor online sau telefonice, bănuiții ar fi folosit tehnici și metode de manipulare și persuasiune pentru a convinge victimele să investească fonduri pe platformele sau site-urile gestionate de autori', arată sursa citată.
Victimele ar fi fost convinse să furnizeze și datele cardurilor lor bancare, în vederea realizării investițiilor sau să-și instaleze pe dispozitive software-uri de acces la distanță, prin care autorii au reușit să obțină control asupra dispozitivelor electronice ale victimelor și, implicit, asupra aplicațiilor de internet banking instalate pe aceste dispozitive.
Toate acestea ar fi avut loc și în contextul promovării intense pe platformele de social media a numeroase materiale video, nereale, create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care ar fi promovat un conținut de tip 'deepfake', în care astfel de investiții ar fi fost încurajate de diverse persoane publice din România.
'În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate peste 150 de sisteme informatice (flash, USB-uri, monitoare și desktop-PC-uri, telefoane mobile, laptopuri și tablete), sume de bani în cuantum total de peste 157.000 de euro, ceasuri de lux, o armă de tip airsoft, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor', precizează Poliția.
Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova și Parchetul General din Ucraina, împreună cu polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Poliției Capitalei, polițiști de la Inspectoratul Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Republica Moldova și polițiști din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului de Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei și Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu asistență din partea EUROPOL. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Niță, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Olt: După ani de litigii, instanța a dispus evacuarea administratorului cimitirul Strehareți, din spațiile ocupate
Judecătoria Craiova a dispus marți, pronunțându-se pe fond în procesul intentat de Primăria Slatina firmei care a concesionat și administrează cimitirul Strehareți, evacuarea administratorului privat din spațiile pe care le ocupă la cimitir, potrivit soluției pe scurt postată pe portalul instanței. Cimitirul Strehareți din Slatina,
Prahova: Percheziții într-un dosar de înșelăciune prin comenzi pe o platformă online
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pun în executare, marți, două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproximativ 10.700 de lei. 'Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că
Gorj: Adolescent de 17 ani, reținut după ce și-a amenințat tatăl cu moartea
Un adolescent de 17 ani, din comuna Jupânești, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență și cu moartea, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan generat de consum
Bihor: Asociația 'Bunul Samaritean', vizată de perchezițiile DIICOT și IGPR
Asociația 'Bunul Samaritean', care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, este vizată de perchezițiile efectuate, marți, de DIICOT și IGPR într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Infor
IGPR: Rețea care exploata persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare, destructurată de polițiști
Polițiștii Direcției Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare, marți, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, t
IGPR: Percheziții la persoane care ar fi furat 10 tone de combustibili din vagoane-cisternă
Polițiștii de la Transporturi efectuează, marți dimineață, 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat, în perioada octombrie 2025 - iunie 2026, aproximativ zece tone de combustibili din vagoane cisternă.
UPDATE Tulcea: Bărbatul care a evadat de la un punct de lucru a fost prins de polițiști
Polițiștii l-au prins pe deținutul care a evadat luni de la un punct de lucru al Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță (PRMS) Tulcea, acesta riscând suplimentar o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani. La ora 18:30 el a fost reținut de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea, a precizat Inspectoratu
Odeta Nestor, fosta șefă a ONJN, plasată în arest la domiciliu
Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost plasată luni în arest la domiciliu, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Decizia instanței este definitivă. Pe 17 iunie, Odeta Nestor a fost arestată preventiv de Tribunalul București, însă aceasta a contesta decizia
PTB: Bărbat recidivist reținut după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2 din Capitală. Potrivit unui comunicat al PTB transmis AGERPRES, luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea &i
Alba: Tânăr decedat după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat
Un tânăr a murit, luni, după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat pe raza localității Bucerdea Grânoasă. 'La data de 29 iunie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bucerdea Grâ
Inspecția Judiciară verifică decizia instanței de suspendare a serviciilor ROMATSA
Inspecția Judiciară a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu în legătură cu o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia. Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciil
Neamț: Bărbat arestat preventiv, după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Piatra-Neamț, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Victima în vârstă de 44 de ani a reușit, la un moment dat, să fugă din apartament și s-a refugiat într-un sal
Dosarul 'Georgescu-Potra'/ Se reiau dezbaterile, după ce un judecător a făcut cerere de abținere
Instanța supremă reia, luni, dezbaterile în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond în acest dosa
Timiș: O fetiță de 10 ani decedată și alta de 11 ani rănită, după ce au fost acroșate pe bicicletă de un autoturism
O fetiță de 10 ani a decedat și alta de 11 ani a fost rănită, după ce au fost acroșate pe bicicletă de un autoturism condus de un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 22:00, în localitatea Gelu. 'Din pr