Fraudă de peste 18 milioane lei în domeniul reciclării de ambalaje, identificată de inspectorii antifraudă
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comercială din București, activă în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje, prejudiciul estimat ridicându-se la 18,41 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al instituției, suma reprezintă impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacții comerciale.
Conform sursei citate, în perioada 2023-2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor. Verificările antifraudă au evidențiat însă că, în anul 2025, operatorul economic a introdus în evidențele contabile facturi fictive emise de o rețea formată din nouă societăți fără activitate economică reală, în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al deducerii nelegale de cheltuieli și TVA, inclusiv prin aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse.
Societățile implicate în circuitul fraudulos funcționau exclusiv în relație cu beneficiarul verificat, șase dintre acestea fiind înființate în anul 2024 și declarate inactive în anul următor. Aceste entități au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fictive privind achiziții de deșeuri și prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare.
Inspectorii antifraudă au constatat că firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfășurării activităților declarate: nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate, unele nu dețineau conturi bancare, iar logistica umană și materială era in fapt inexistentă.
Totodată, documentele prezentate pentru justificarea activităților desfășurate conțineau multiple elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale și evidențe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societățile implicate.
Controlul antifraudă a evidențiat și lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, existența unor diferențe semnificative între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate, precum și inexistența echipamentelor și aplicațiilor informatice necesare activităților declarate.
Sumele obținute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societății.
Peste 2 milioane lei au fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu - respectiv 10,437 milioane de lei transferați în perioada 2024-2025 către una dintre firmele furnizoare - a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparținând unor persoane fizice.
De exemplu, în cadrul verificărilor a fost identificată achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, efectuată din fondurile rezultate din activitatea infracțională.
Pentru recuperarea prejudiciului și prevenirea sustragerii de la executarea obligațiilor fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, anterior finalizării acțiunii de control, vizând un teren intravilan în suprafață de 1.065 mp situat în București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.
Având în vedere aspectele constatate, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.
Potrivit comunicatului, Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă monitorizarea permanentă a domeniilor cu risc fiscal ridicat și desfășoară acțiuni susținute pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală și fraudă financiară, în vederea protejării intereselor bugetare ale statului și asigurării unui climat concurențial corect. AGERPRES/(AS - redactor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministerul Mediului: Cele 150 de insule ecologice din Iași sunt montate și disponibile pentru utilizare
Situația insulelor ecologice de la Iași nu este determinată de nefuncționarea platformei informatice, ci de neîndeplinirea de către UAT Iași a etapelor locale necesare utilizării sistemului, a precizat, marți, Ministerul Mediului, după ce primarul de la Iași, Mihai Chirica, a declarat că cele 150 de ansambluri de containere digitalizate pentru colectarea separată de de
AVR: Aproape 30 % din totalul țigărilor descoperite la vamă pe parcursul unui an sunt aduse în perioada vacanțelor de vară
Capturile de țigări la controalele vamale au scăzut în iunie 2026 de 40 de ori raportat la luna similară a anului trecut, când se înregistraseră 34.607.049 de bucăți, respectiv 28,5% din totalul înregistrat pe întregul an, potrivit statisticilor Autorității Vamale Române (AVR). 'Vacanța nu scuză contraba
DNSC: Continuă frauda prin SMS, în care hackerii informează utilizatorii că au de plătit taxe sau amenzi restante
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra continuării campaniei frauduloase, cu mesaje SMS, prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante. 'Atacatorii transmit SMS-uri care informează despre o presupusă amendă sau o plată restantă și încearcă să
Șoferii români plătesc cu aproape 20% mai mult pentru o mașină rulată cu kilometrajul falsificat (studiu)
Cumpărătorii români plătesc cu aproape 20% mai mult pentru vehiculele second hand care prezintă manipulări ale kilometrajului, relevă un studiu de specialitate, publicat marți. Datele centralizate de platforma carVertical, specializată în raportarea istoricului autovehiculelor, arată că, pe unele piețe, în cazul mașinilor care au avut kilomet
AmCham cere ca finalizarea la timp a PNRR și continuarea reformelor să primeze în exercitarea oricărui mandat politic și guvernamental
Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania) solicită ca finalizarea la timp a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și continuarea reformelor să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental, în interesul legitim al întregii societăți. 'Comunitatea noastră de afaceri ce
BraveX Aero și Romaero vor produce, în septembrie, prima structură de aeronavă pentru o platformă fără pilot
Companiile BraveX Aero și Romaero vor produce, în luna septembrie a acestui an, prima structură de aeronavă pentru BraveX-1, una dintre platformele fără pilot dezvoltate de companie și aflată în producție, potrivit unui comunicat transmis, marți, AGERPRES. În plus, BraveX Aero își extinde capacitatea proprie de producție printr-o nouă h
Grampet Group ar putea renunța condiționat la 90% din creanța asupra STB
Grampet Group ar putea renunța la 90% din creanța asupra Societății de Transport București (STB) dacă se găsește o soluție care să permită demararea contractului atribuit în urma licitației din 2019 și gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB, susține compania, într-un comunicat transmis marți AGERPRES. 'În ultimii șase a
Șapte stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice, puse în funcțiune la Aeroportul Otopeni, în apropierea Terminalului Plecări
PPC Blue România a pus în funcțiune cele șapte stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice, instalate în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București, după ce a câștigat licitația organizată de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Potrivit unui comunicat al companiei, PPC blue a instalat &ic
BNS cere reforme urgente pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii
Blocul Național Sindical (BNS) consideră că integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o prioritate națională și cere reforme urgente pentru integrarea acestora pe piața muncii, se arată într-un comunicat transmis, marți, AGERPRES. 'BNS salută noua direcție asumată de Comisia Europeană prin consolidarea Strategiei privind
Blocajul ANCPI survine într-un moment de revenire a pieței rezidențiale; efectele se propagă în întreaga economie (analiști)
Atacul cibernetic care a scos din funcțiune sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost declanșat într-un context de revenire susținută a pieței rezidențiale, iar efectele se propagă în întreaga economie, consideră consultanții imobiliari. 'După un început de an dificil, cu o scădere de 16
ONRC: Peste 3.100 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele cinci luni ale acestui an
Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele cinci luni din acest an a fost de 3.146, în creștere cu 13,62% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 2.769 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Secetă pedologică moderată, puternică și extremă în mai multe regiuni agricole din țară (agrometeo)
Seceta pedologică moderată, puternică și extremă va afecta culturile de porumb în mai multe regiuni agricole din țară, în special în Maramureș, Crișana și Banat, în timp ce rezerva de apă din sol se va menține în limite satisfăcătoare și apropiate de optim în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei.
Bursa de la București a închis în creștere pe majoritatea indicilor ședința de luni
Bursa de Valori București (BVB) a închis în creștere pe majoritatea indicilor ședința de luni, iar valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 123,4 milioane de lei (23,5 milioane de euro). Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost titlurile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 30,78 milioane de le
Evoluția ROBOR este în concordanță cu politica monetară și inflația (analiză)
Evoluția ROBOR nu evidențiază anomalii semnificative, nivelul indicelui fiind în concordanță cu deciziile de politică monetară ale Băncii Naționale a României (BNR) și cu dinamica inflației, arată o analiză a specialiștilor Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB).
BNR: Rata anuală a inflației se reduce ușor în iunie, iar în trimestrul al treilea va consemna o scădere substanțială
Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar în trimestrul al treilea va consemna o scădere substanțială, așa cum s-a previzionat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor, indică Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Ad