Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul 'Nordis'
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Cazul copilului mort la Sanador/ O doctoriță și o asistentă, trimise în judecată; se cer daune de 10 milioane euro
O doctoriță de la spitalul privat Sanador din Capitală a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru ucidere din culpă, în legătură cu decesul unui copil de un an și zece luni, care suferise o intervenție chirurgicală. În același dosar, a fost trimisă în judecată și o asistentă medicală, tot pentru ucidere din
Călin Popescu-Tăriceanu, achitat definitiv în dosarul mitei de 800.000 de dolari
Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat definitiv, luni, de un complet format din cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care era acuzat pentru luare de mită în valoare de 800.000 de dolari. Completul de cinci magistrați a respins, ca nefondat, apelul DNA, fiind mențin
Bihor/Operațiunea Jupiter: Trei persoane cercetate pentru contrabandă cu țigări
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus luni în executare patru mandate de percheziție domiciliară la persoane cercetate pentru contrabandă, în cadrul operațiunii JUPITER.
Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei: 48 de percheziții în cadrul operațiunii Jupiter
Polițiștii Capitalei efectuează, luni, 48 de percheziții domiciliare în mai multe dosare penale privind infracțiuni de evaziune fiscală și de punere în circulație de produse contrafăcute, a declarat șeful Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), Bogdan Berechet, la complexul comercial Dragonul Roșu, unde a avut loc o acțiune a Servi
Percheziții la complexul Dragonul Roșu din Capitală; sunt vizate produse contrafăcute din China (surse)
Polițiștii Serviciului Economic - Sector 2 efectuează, luni, 22 de percheziții la un complex comercial din București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de produse contrafăcute. Potrivit unor surse judiciare, acțiunile se desfășoară în complexul comercial Dragonul Roșu, unde sunt
Prahova: Ursoaică cu doi pui pe o stradă din Bușteni; localnicii - avertizați prin RO-ALERT
O ursoaică cu doi pui a fost văzută, luni dimineața, pe o stradă din stațiunea montană Bușteni, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova emițând un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor. Conform ISU, animalele se aflau pe strada Simion Bărnuțiu. Populația este sfătuită să evite zona, să nu se apropie
VIDEO Peste 200 de percheziții în țară în dosare economico-financiare, în cadrul operațiunii Jupiter
Polițiștii, sub supravegherea procurorilor, efectuează, luni, 202 percheziții domiciliare în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale. 'În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe
Precizări cu privire la numărul polițiștilor din cadrul IPJ Ilfov și la situația infracțională
Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov informează că, la finalul anului 2024, numărul efectivului de polițiști din acest inspectorat a fost suplimentat. O mare parte din numărul de funcții suplimentate a fost distribuit către Postul de Poliție Ștefăneștii de Jos, Postul de Poliție Chiajna și Poliția Orașului Popești-Leordeni, în mod concret, numărul func
Mădălina Moșoiu (IPJ Ilfov): Bărbatul care a ucis-o pe tânăra de 23 de ani avea asupra sa două arme de foc
Șeful IPJ Ilfov, chestorul Mădălina Moșoiu, a declarat că bărbatul care a ucis sâmbătă o tânără de 23 de ani pe o stradă dintr-un cartier rezidențial din comuna Ștefăneștii de Jos avea asupra lui dou
Timiș/Polițiștii au descoperit furtul banilor din Poșta Română înainte ca instituția să sesizeze infracțiunea
Șeful Inspectoratului de Poliție Timiș, chestor de poliție Alin Petecel, a declarat că bărbatul de 36 de ani care a fost prins în flagrant, în cazul furtului celor 10 milioane de lei din su
Predoiu, despre crima din Ilfov: Legile trebuie întărite ca să protejeze persoanele vulnerabile la violența domestică
Premierul interimar Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a caracterizat, duminică, drept 'dezgustătoare și revoltătoare' crima din cartierul Cosmopolis, din localitatea Ștefăneștii de Jos, precizând că trebuie făcut mai mult pentru protecția victimelor violenței domestice, iar legile trebuie întărite în acest sens. 'E li
Timiș/Aproximativ 10 milioane lei, furați de la Poșta Română, găsiți într-o autoutilitară cu numere false; un bărbat reținut
Polițiștii au recuperat aproximativ 10 milioane lei, care ar fi fost furați de la Poșta Română, după o urmărire pe străzile Timișoarei, în urma căreia a fost prins un bărbat. Potrivit unui comunicat transmis, duminică, de IPJ Timiș, autoutilitara a efectuat o manevră bruscă și nejustificată la vederea echipajului de poliție, motiv pentru care oamen
Hunedoara: Profesorul acuzat că a violat o elevă din clasa la care era diriginte a fost arestat preventiv
Profesorul din municipiul Hunedoara acuzat că ar fi violat o elevă de 16 ani de la clasa la care era diriginte a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, în cauză fiind deschis un dosar penal, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Suspectul, în vârstă de 44 de ani, este bănuit că, în lu
Vâlcea: Antrenor de karate, arestat preventiv pentru că ar fi violat o cursantă minoră
Un antrenor de karate din Râmnicu Vâlcea a fost arestat preventiv după ce ar fi violat-o pe una dintre cursantele minore, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea. Potrivit sursei citate, cea care a sesizat autoritățile a fost chiar tânăra, care a precizat că bărbatul în vâr
Parchetul General lansează cu sprijin elvețian un proiect strategic pentru combaterea criminalității financiare
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) anunță că a fost semnat un contract de finanțare pentru implementarea unui proiect strategic în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor provenite din infracțiuni. Programul - numit 'Consolidarea capacității instituționale în do