Camera Deputaților: Măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se instituie măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Proiectul de lege, care a primit un vot în unanimitate, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesară pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea către autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organismele de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice.
De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru fostele PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora, agenții imobiliari vor aplica măsuri CDD atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, reducerea pragurilor pentru aplicarea măsurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de criptoactive.
Potrivit unui amendament, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsă cu încă un an.
Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, prevede un alt amendament.
Accesul la registrele prevăzute de proiect este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. În prezent, accesul era asigurat oricărei persoane fizice sau juridice.
Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute în Legea nr.129/2019, precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.
Instituțiile prevăzute in Legea nr 129/2019, sunt: organele de urmărire penală; autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. AGERPRES/(A-redactor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Grindeanu: Dintr-o dată Ilie Bolojan a realizat că vrea un guvern tehnocrat, PSD nu susține acest scenariu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Constanța, că speră ca în zilele următoare să se găsească o soluție astfel încât țara să aibă un guvern cu puteri depline și a subliniat că PSD nu susține un guvern tehnocrat. 'Am văzut aseară și am spus și în intervenția mea de aici, de mai devreme, că, dintr-o dată Ilie Bolo
Comisarul european pentru egalitate, la Comisiile pentru afaceri europene ale Parlamentului
Consolidarea capacității UE de a preveni și gestiona situațiile de criză, creșterea rezilienței la nivel european și dezvoltarea unei culturi comune a pregătirii, în contextul actualelor provocări de securitate s-au numărat, joi, printre temele întrevederii membrilor Comisiilor pentru afaceri europene ale Parlamentului cu comisarul european pentru egalitate, preg
AUR propune limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete, BNR, CNA, CNSAS
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune, într-un proiect legislativ depus în Parlament, limitarea duratei și a numărului de mandate pentru conducătorii unor instituții publice pentru a reduce 'riscul concentrării excesive a puterii'. Potrivit unui comunicat al AUR, proiectul prevede că directorii Serviciului Român de Infor
Parlament/ Audieri în Comisiile IT: Centrul Național Cyberint a trimis 1.300 de informări cu vulnerabilitățile unor instituții
Centrul Național Cyberint a trimis, din 2021 și până în acest an, 1.304 informări către diverse instituții publice privind vulnerabilitățile informatice de ordin tehnic, procedural sau uman pe care le au aceștia în interior, a precizat șeful CNC, Anton Rog, la dezbaterile din ședința Comisiilor parlamentare pentru tehnologia informației. Comi
Camera Deputaților/ Grup de lucru pentru analiza proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari
Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act, miercuri, de o solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități privind constituirea unui grup de lucru care să analizeze proiectele legislative referitoare la reducerea numărului de parlamentari. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare
Senat: George Ștefanache și-a anunțat în plen demisia din USR
George Ștefanache și-a anunțat, marți, în plenul Senatului, dezafilierea de la grupul USR și a precizat că va activa ca senator independent. 'Îmi anunț astăzi încetarea activității în cadrul grupului USR. Voi acționa ca senator independent', a spus Ștefanache. El a transmis, într-o
Senat: Examenul suplimentar de admitere la liceu - eliminat
Senatul a adoptat, marți, proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu, suplimentar față de Evaluarea Națională. S-au înregistrat 104 voturi 'pentru' și trei abțineri. Proiectul modifică în acest sens Legea învățământului preuniversitar 198/2023. În pre
Plenul Senatului/ Comisia de constituționalitate va ancheta și zborul privat la Mykonos al unui judecător de la CCR alături de politicieni
Plenul Senatului a aprobat, marți, extinderea obiectului anchetei realizate de Comisia de constituționalitate și asupra condițiilor și împrejurărilor în care un judecător al Curții Constituționale, Cristian Deliorga, s-a aflat într-un zbor privat cu destinația Mykonos împreună cu mai mulți politicieni. Aceeași comisie are î
Camera Deputaților/Reducerea numărului de parlamentari la 300 - pe agenda comisiilor de specialitate
Două proiecte de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300 au intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate, după ce plenul Camerei Deputaților a votat marți în acest sens. Înainte de a fi începută dezbaterea ordinii de zi, liderul deputaților AUR, Mihai Adrian Enache, a făcut o solicitare de suplimentare a acesteia cu u
Parlament/Activitatea Comisiei 'România fără violență domestică' - prelungită până în 2028
Activitatea Comisiei parlamentare speciale 'România fără violență domestică' a fost prelungită până în 2028, au decis marți Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. 'Termenul prevăzut la art. 2 alin (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2025 pentru înființarea Comisiei speci
Camera Deputaților/Peiu spune că a fost o înțelegere cu PSD pe subiectul șefilor de la SRR și SRTv
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a recunoscut că a existat o înțelegere cu parlamentarii social-democrați pe tema șefilor de la Societățile Române de Radio și Televiziune, votați marți de Birourile permanente reunite ale celor două Camere. 'Nu am ales-o eu (pe Sorina Matei - n.r.), știți că nu mă pricep la asta. Nu știu, mie așa mi s-a d
Parlament/ Solicitarea președintelui de încuviințare a participării României cu 20 militari la Comandamentul operațional pentru Ucraina - pe ordinea de zi a plenului
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului încuviințarea participării Armatei României, cu până la 20 de militari, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și S
Parlament/ Comisiile IT analizează miercuri gestionarea atacului cibernetic asupra ANCPI
Comisiile de IT ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc miercuri pentru a analiza gestionarea atacului cibernetic asupra ANCPI. Potrivit unui comunicat al USR remis marți, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, Radu Mihaiu, și președintele Comisiei de comunicații, tehnologia informației și intelige
Camera Deputaților/ Cozma (PNL): PSD-AUR au reușit să impună conducerile pentru SRR și SRTV
Deputatul PNL Adrian Cozma a susținut marți că PSD și AUR au reușit să-și impună candidații pentru Societățile Române de Radio și Televiziune în Birourile permanente reunite ale Parlamentului. 'PSD-AUR au reușit să impună conducerile, deși sigur că e o discuție dacă trebuia sau nu. N-au ținut cont în niciun caz de bunul mers al acestei in
UPDATE Parlament/ Conduceri interimare la Televiziunea publică și la Radio - Sorina Matei și Răzvan Dincă
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marți, noile conduceri interimare la Societățile Române și Radio și Televiziune. La Radio a fost desemnat pentru postul de președinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV - jurnalista Sorina Matei, director general și președinte al Consiliului de Administrație, au decis Birourile permanente