Camera Deputaților: Măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se instituie măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Proiectul de lege, care a primit un vot în unanimitate, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesară pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea către autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organismele de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice.
De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru fostele PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora, agenții imobiliari vor aplica măsuri CDD atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, reducerea pragurilor pentru aplicarea măsurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de criptoactive.
Potrivit unui amendament, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsă cu încă un an.
Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, prevede un alt amendament.
Accesul la registrele prevăzute de proiect este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. În prezent, accesul era asigurat oricărei persoane fizice sau juridice.
Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute în Legea nr.129/2019, precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.
Instituțiile prevăzute in Legea nr 129/2019, sunt: organele de urmărire penală; autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. AGERPRES/(A-redactor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Camera Deputaților/Un defibrilator automat - amplasat în incinta Palatului Parlamentului
Conducerea Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, o propunere din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din România de a amplasa un defibrilator automat în Palatul Parlamentului. 'Societatea Națională de Cruce Roșie din România, persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, propu
Ziua Tratatului de la Trianon, marcată în plenul Senatului
Președintele Comisiei de politică externă a Senatului, Titus Corlățean (PSD), a evidențiat miercuri, în plenul Senatului, că Legea privind Ziua Tratatului de la Trianon, marcată pe 4 iunie, este necesară pentru conștientizarea importanței sale de către generațiile tinere. ''Legea Ziua Tratatului de la Trianon în Român
Camera Deputaților: 42 de proiecte de lege - respinse de plen; niciun proiect adoptat
Camera Deputaților a respins, miercuri, în plen, 42 de proiecte de lege, 11 dintre acestea fiind legi organice care aveau raport de respingere. Printre proiectele respinse s-a numărat propunerea legislativă privind instituirea programului ''Masă la Școală'' pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, d
Abrudean: AUR și PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcționează în Parlament
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat, marți, că AUR și PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcționează în Parlament, el adăugând că aceste două partide lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluție pentru guvernarea țării. 'AUR și P
Senat/ Fenechiu (PNL): Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate; să meargă cu o propunere la Cotroceni
Liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, consideră că prin votul PSD-AUR acordat moțiunii de cenzură în luna mai, precum și prin cel de marți pentru conducerea Institutului Cultural Român a fost 'validată' o majoritate, îndemnând-o să avanseze o propunere de premier la Cotroceni. 'Moțiunea de cenzură a validat la niv
USR propune ca adolescenții de peste 16 ani să poată merge la psiholog fără acordul părinților
Adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani ar putea beneficia de servicii de intervenție psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul expres al părinților, potrivit unei inițiative legislative depuse de mai mulți senatori USR. Proiectul este semnat de senatorii Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Sorin Șipoș și George Ștefănach
Dronă căzută la Galați/ Weber: Războiul împotriva Ucrainei generează amenințări majore inclusiv pentru statele NATO
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a luat act cu profundă îngrijorare de incidentul grav petrecut în cursul serii trecute în spațiul aerian național, la Galați, unde o dronă de proveniență rusă a afectat proprietăți aflate pe teritoriul României, transmite președintele comisiei, Mihai Weber.
PACE-Întâi România propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea CNA
Grupul parlamentar PACE - Întâi România propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze 'derapajele de natură totalitară, a abuzurilor de putere și a introducerii cenzurii ideologice de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)'. Proiectul de hotărâre va fi depus la Biroul permanent al Senatului, a a
Funcționarii publici din Camera Deputaților contestă noua lege a salarizării și se pregătesc de grevă generală
Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaților sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării, pe care îl consideră 'un atac direct, deliberat și fără precedent' la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul, și anunță joi că a început demersurile de strângere de sem
Camera Deputaților/Biroul permanent, de acord cu sesizarea lui Sorin Grindeanu la CCR pe OUG 38/2026
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, proiectul Punctului de vedere asupra conflictului și a eventualelor căi de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlament și Guvern, generat de emiterea și transmiterea spre publicare a OUG nr. 38/2026, care vizează și Programul SAFE de înzestrare a Armatei.
Predoiu: Stabilitatea politică și relansarea economică - lucruri care trebuie gândite când se ia în discuție structura Guvernului
Vicepremierul interimar Cătălin Predoiu consideră că la stabilirea structurii Guvernului trebuie avute în vedere stabilitatea politică și necesitatea relansării economice. 'În urmă cu un an de zile, coaliția s-a format pe ideea de a stabiliza, de a redresa din punct de vedere politic țara, de a redresa din punct de vedere buget
Senat: Modificări privind accesul străinilor pe piața muncii din România
Senatul a adoptat marți mai multe modificări la Ordonanța de urgență 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România. Actul normativ reglementează, în principal, condițiile de înregistrare, autorizare, drepturile și obligațiile angajatorilor care încadrează în muncă străini pe teritoriul Român
Senat: Două ordonanțe privind SAFE - adoptate cu modificări; PSD și PNL - acuzații reciproce de interese de grup
Senatul a adoptat, marți, două ordonanțe de urgență privind programul SAFE de înzestrare a Armatei, ambele fiind modificate față de variantele aflate în vigoare. * În acest sens, din Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost eliminate, la propunerea PSD, 12
Fostul ministru al Culturii - subiect de dezbatere în plenul Camerei Deputaților
Comportamentul fostului ministru al Culturii Demeter Andras Istvan a fost dezbătut marți în plenul Camerei Deputaților, după ce deputatul AUR Daniel Ciornei i-a cerut public să își ceară scuze tuturor cetățenilor români. De la tribuna Parlamentului, Daniel Ciornei a afirmat că solicită ca fostul ministru să prezinte scuze pub
Camera Deputaților/ Memoria eroilor martiri din închisorile comuniste - evocată în plen de toate grupurile parlamentare
Memoria eroilor martiri din închisorile comuniste a fost evocată, marți, în plenul Camerei Deputaților de către toate grupurile parlamentare și deputați neafiliați. Social-democratul Adrian Solomon a amintit că, în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, regimul comunist - care tocmai proclamase Republica și '