Camera Deputaților: Măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se instituie măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Proiectul de lege, care a primit un vot în unanimitate, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesară pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea către autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organismele de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice.
De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru fostele PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora, agenții imobiliari vor aplica măsuri CDD atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, reducerea pragurilor pentru aplicarea măsurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de criptoactive.
Potrivit unui amendament, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsă cu încă un an.
Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, prevede un alt amendament.
Accesul la registrele prevăzute de proiect este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. În prezent, accesul era asigurat oricărei persoane fizice sau juridice.
Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute în Legea nr.129/2019, precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.
Instituțiile prevăzute in Legea nr 129/2019, sunt: organele de urmărire penală; autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. AGERPRES/(A-redactor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Grindeanu: PSD nu va vota proiectul de lege privind integritatea; USR vrea să-și apere penalii
Parlamentarii PSD nu vor vota proiectul de lege privind integritatea, depus marți la Camera Deputaților de PNL, care conține o serie de amendamente ale USR 'pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv' și 'care amputează controlul ANI asupra averilor demnitarilor', a anunțat președintele Camerei, Sorin Grindeanu, lider al PSD. 'Ceea ce a
UPDATE/Camera Deputaților - convocată în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie
Deputații se vor reuni în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie, a decis miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaților. 'Camera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 27 iulie 2026, ora 9:00, pentru perioada 27-31 iulie 2026', potrivit deciziei conducerii Camerei. Pe ordinea de zi
Abrudean: Am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare; legile PNRR, pe agendă
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat miercuri că a convocat Camera superioară a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru perioada 27-31 iulie în vederea adoptării proiectelor de lege privind PNRR și alte două inițiative pornind de la situația creată la ANCPI, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. 'Așa
Deputatul AUR Dan Tanasă, audiat de procurori în legătură cu postările în care instiga la boicotarea imigranților (surse)
Deputatul AUR Dan Tanasă a fost audiat vineri, la Parchetul General, în legătură cu postări ale sale pe Facebook în care instiga românii să boicoteze muncitorii imigranți, au declarat surse judiciare, pentru AGERPRES. Conform surselor citate, în acest dosar se fac cercetări pentru incitare la violență, ură sau discriminare împotri
Senatorul Dehelean (USR): Modificarea HG pentru locuințele comunitare ar fi o minimă reparație morală în cazul Pașca
Senatorul USR Bihor, Silviu Dehelean, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că modificarea unei hotărâri de guvern pentru locuințele comunitare ar putea acoperi un vid legislativ și ar oferi sprijin inițiativelor sociale private, inclusiv celor destinate persoanelor vulnerabile din Bihor, dar ar reprezenta și 'o minimă reparație morală' a statului față de
Oprea (PSD): Este foarte necesar ca toate legile privitoare la reforme să ajungă în Parlament
Senatorul PSD Radu Oprea a afirmat, miercuri, că este 'foarte necesar' ca toate legile privitoare la reforme să ajungă în Parlament. La finalul unei întâlniri avute la Parlament cu reprezentanții confederațiilor patronale, Oprea a precizat că dialogul va continua, urmând să fie axat pe o serie de priorități legislative pe care m
Camera Deputaților/Tușa (PSD): Cea mai amplă reformă a Codului de procedură penală merge mai departe
Cea mai amplă reformă a Codului de procedură penală din ultimii ani merge mai departe, a declarat miercuri deputata PSD Diana Tușa, președinta Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane. Social-democrata s-a referit la decizia Curții Constituționale care a admis parțial obiecția de neco
Bolojan spune că liberalii au rezerve privind o succesiune de guverne minoritare în care PSD să aibă întâietate
Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, luni, că liberalii au o 'rezervă majoră de încredere' în a susține o succesiune de guverne minoritare în care social democrații să se afle primii la guvernare. Bolojan a pledat pentru o rotație a guvernelor minoritare în care un Cabinet de centru-dreapt
Grindeanu: Ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăștia; pare că e o pestă care a cuprins România
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că social-democrații se vor 'bate pe tot terenul' cu PNL și USR, acuzând că singura politică publică a celor două partide după moțiunea de cenzură este 'înjurătura la adresa PSD'. 'Dacă vă uitați de, hai să spunem, de la moțiune încoace, singura politică
Bolojan: Fără o înțelegere între partide, de luat în calcul anticipatele la toamnă sau în primăvara anului viitor
Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice, în sensul învestirii unui nou guvern, alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor.
Dimitriu (USR): Grindeanu inventează un scenariu imposibil, ca să aibă scuze să nu voteze legea ANI
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, a contrazis luni afirmațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind modificarea legii ANI și a subliniat că prevederile acesteia nu ar avea o putere retroactivă în cazul președintelui USR, Dominic Frtiz. ''Grindeanu a scos una nouă: US
Budăi: Bolojan nu ar rămâne nicio secundă pe scaunul de premier demis, dacă AUR nu și-ar dori
Deputatul PSD Marius Budăi susține că Ilie Bolojan nu ar rămâne 'nicio secundă pe scaunul de premier demis', 'dacă AUR nu și-ar dori acest lucru', menționând că 'testul suprem' va fi după următoarea desemnare a unui prim-ministru. 'Liberalii din cercul premierului demis Ilie Bolojan susțin că acesta va rămâne p&aci
Inițiativă USR de modificare a Legii cetățeniei; se elimină o cerință care nu mai corespunde realităților actuale
Parlamentarii USR de Diaspora, deputatul Iulian Lorincz și senatorul Cătălin Bochileanu, au depus o inițiativă legislativă care le conferă cetățenilor străini căsătoriți cu români dreptul de a solicita cetățenia română, chiar dacă nu domiciliază în România. Proiectul modifică Legea cetățeniei, astfel încât p
Abrudean: România are nevoie de stabilitate economică și de încredere
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat, marți, că România are nevoie de stabilitate economică și de încredere, care se construiește prin fapte și consecvență. 'România are nevoie de stabilitate economică și de încredere. Investitorii și instituțiile financiare nu se uită la promisiuni, ci la rezultate. Întrebare
Președintele Statului Israel - prezent în Parlament; a avut întrevederi cu Abrudean și Grindeanu și s-a adresat plenului reunit
Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, aflat într-o vizită oficială în România, a fost prezent luni în Parlament, unde a avut întâlniri cu președinții celor două Camere - Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu - și a ținut un discurs în plenul reunit. *** La întâlnirea cu președintele Senatului, Mir