Camera Deputaților: Măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se instituie măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Proiectul de lege, care a primit un vot în unanimitate, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesară pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea către autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organismele de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice.
De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru fostele PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora, agenții imobiliari vor aplica măsuri CDD atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, reducerea pragurilor pentru aplicarea măsurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de criptoactive.
Potrivit unui amendament, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsă cu încă un an.
Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, prevede un alt amendament.
Accesul la registrele prevăzute de proiect este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. În prezent, accesul era asigurat oricărei persoane fizice sau juridice.
Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute în Legea nr.129/2019, precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.
Instituțiile prevăzute in Legea nr 129/2019, sunt: organele de urmărire penală; autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. AGERPRES/(A-redactor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Grindeanu: Parteneriatul strategic România - Coreea se consolidează cu progrese notabile
Îmbunătățirea cooperării bilaterale și consolidarea parteneriatului strategic au constituit temele discuției pe care președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut-o vineri cu Woo Won-shik, președintele Adunării Naționale din Republica Coreea, aflat în vizită în România. 'Am avut plăcerea să-l primesc pe
Lege promulgată/Parlamentarii care dețin locuință în București sau Ilfov nu mai beneficiază de suma pentru cazare
Parlamentarii care dețin locuință în București sau Ilfov nu mai beneficiază de sumele forfetare pentru cheltuieli de cazare în Capitală, arată legea promulgată joi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Statutului deputaților și al senatorilor, în sensul excluderii
Președintele Nicușor Dan spune că, după motivarea CCR, va retrimite în Parlament 'Legea Vexler'
Trimisul special al AGERPRES, Cătălina Matei, transmite: Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că, după ce Curtea Constituțională va publica motivarea, va retrimite în Parlament 'Legea Vexler'. 'Legat de legea inițiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În doilea râ
Prima moțiune de cenzură cu care s-a confruntat Guvernul Bolojan a fost respinsă de Parlament (sinteză)
Prima moțiune de cenzură cu care s-a confruntat Guvernul condus de Ilie Bolojan de la instalarea în funcție a fost respinsă luni de plenul reunit al Parlamentului. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de Opoziție, după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscale, menit să reducă deficitul bugetar. Moțiunea de
Simion după respingerea moțiunii de cenzură: Această guvernare nu-și face datoria, umilește românii
Președintele AUR, deputatul George Simion, a declarat, luni, după ce moțiunea de cenzură depusă de acest partid împotriva Executivului a fost respinsă, că actuala guvernare 'nu-și face datoria' și 'umilește românii'. 'O coaliție de patru partide care au dus România în starea în care este. (...) Din păcate, avem
Parlament/ Moțiunea de cenzură - respinsă de plen
Moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție după ce Cabinetul Bolojan și-a angajat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale a fost respinsă luni de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 134 de voturi 'pentru' și 4 voturi 'împotrivă', dintr-un total de 138 de voturi exprimate. Pentru ca moțiunea de cenzură să
Parlament/ S-a încheiat votul la moțiunea de cenzură
Senatorii și deputații au finalizat luni exprimarea votului la moțiunea de cenzură depusă de partidele de opoziție, după ce anterior au avut loc dezbateri în plenul reunit al Parlamentului. Votul a fost secret cu bile. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi 'pentru'. Moțiunea de cen
Parlament - moțiune de cenzură/Manea (S.O.S. România): Nu vă încărcați conștiințele cu rușinea de a accepta un Guvern mort, votați moțiunea
Senatorul S.O.S. România Dumitru Manea a făcut un apel luni, în plenul Parlamentului, către colegi să voteze moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan. 'Doamnelor și domnilor parlamentari, nu vă încărcați conștiințele cu rușinea de a accepta un Guvern mort. Votați moțiunea de cenzură. Programul guvernamental de austeri
Parlament - moțiune de cenzură/Ana-Maria Gavrilă (POT): Moțiunea este un exercițiu de democrație
Președinta POT, deputata Ana-Maria Gavrilă, a afirmat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu este 'doar un exercițiu de bifat', ci 'este un exercițiu de democrație'. 'Partidul Oamenilor Tineri a semnat și va vota această moțiune pentru că nu susținem măsurile unei ordonanț
Parlament - moțiune de cenzură/Pambuccian (minorități): Este foarte important ca în coaliție să existe consultare pe absolut toate măsurile
Deputatul Varujan Pambuccian a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că nu susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, însă, în opinia sa, este foarte important ca în coaliția de guvernare să existe consultare pe absolut măsurile adoptate. El a subliniat, totodată, că economia subterană trebuie diminuată. &
Parlament - moțiune de cenzură/Bolojan: Nu mă aștept la susținere, dar mă aștept la niște soluții care într-adevăr să rezolve problemele
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, că nu se așteaptă la susținere, ci la soluții care să rezolve problemele. 'Nu m-am gândit că în fața unei situații atât de dificile în care se găsește țara noastră să facem spectacol și moțiuni de for
Parlament - moțiune de cenzură/Ștefan Pălărie (USR): Moțiunea dezbătută astăzi este doar o farsă și un truc
Moțiunea de cenzură dezbătută este doar o farsă și un truc, un gest de rezistență și de mare ipocrizie, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, senatorul USR Ștefan Pălărie. 'După mult timp, România are în sfârșit un plan, are un consens național pentru schimbare votat pe data de 18 mai, că vă place sau nu vă place. Și m
Parlament - moțiune de cenzură/Grindeanu: AUR nu vrea să pice Guvernul, pentru că ei știu foarte bine că nu au nicio alternativă
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a susținut luni, în plenul Parlamentului, că AUR nu vrea să pice Guvernul, deoarece știe 'foarte bine' că nu are 'nicio alternativă' și 'niciun plan coerent' pentru România. El a afirmat, totodată, că nu mai era nevoie de creșterea TVA dacă impozitul progresiv ar fi fost acc
Parlament/ A început votul la moțiunea de cenzură
Senatorii și deputații au început votul la moțiunea de cenzură depusă de partidele de opoziție. Votul este secret cu bile. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi 'pentru'. Moțiunea de cenzură intitulată 'Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de pl
Parlament - moțiune de cenzură/Bolojan: Îi întreb pe colegii din Opoziție, în afară de un exercițiu politic, ce rost are demersul
România are deja primele semnale pozitive privind economia, a declarat, luni, în plenul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan, care le-a transmis inițiatorilor moțiunii de cenzură 'Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată - afară cu Guvernul ipocrit' că o bună parte din lucrurile semnalate sunt știute, altele sunt exa