logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

EPPO: 15 percheziţii în România într-o anchetă privind fraude cu fonduri europene destinate Deltei Dunării

Image

Cincisprezece locaţii din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării au fost percheziţionate pe 24 mai la cererea Parchetului European (EPPO), în cadrul unei anchete în desfăşurare cu privire la prezumtive fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de peste 3 milioane de euro, informează un comunicat al instituţiei europene.

EPPO suspectează trei persoane de constituirea unui grup infracţional organizat de la începutul lui 2018 cu scopul de fraudare de fonduri europene destinate dezvoltării Deltei Dunării (Programul Operaţional Regional 2014-2020).

În acest scop, suspecţii au pus la cale un mecanism de fraudare prin intermediul a şapte firme, pe care le controlau fie direct, fir prin intermediari.

Doi dintre suspecţi au pus la dispoziţia grupului patru firme care accesaseră fraudulos fonduri europene şi le foloseau în alte zone din afara Deltei Dunării.

Suspecţii puseseră la punct un sistem prin care, pe baza unor documente contrafăcute, creau aparenţe false privind locul de implementare a proiectelor, existenţa resurselor financiare legate de contribuţia proprie la proiecte şi organizarea transparentă a procedurilor de achiziţie, a căror manipulare a dus la stabilirea unor creşteri artificiale de preţuri.

Al treilea suspect le furniza echipamente (achiziţionate în proporţie de circa 70% cu fonduri europene) celor patru firme controlate de ceilalţi doi, la preţuri supraevaluate, diferenţa între preţul real şi preţul declarat Autorităţii de management rămânând la dispoziţia grupării.

În scopul de a supraestima valoarea echipamentului au fost folosite alte trei firme, toate trei controlate de cel de-al treilea suspect. Echipamentul era importat în România prin prima firmă şi apoi vândut, la un preţ mai mare, celei de-a doua, înregistrată în Bulgaria. Aceasta îl vindea ulterior firmelor controlate de ceilalţi doi membri ai grupării, la un preţ şi mai mare.

Pentru a crea o aparentă justificare pentru această creştere de preţ, era folosită o a treia firmă, în ale cărei conturi erau transferate sumele rezultate din creşterile de preţ.

Prejudiciul total este estimat la 14.437.000 lei (aproximativ 3 milioane de euro).

Celor trei suspecţi le-au fost aduse miercuri la cunoştinţă acuzaţiile şi a fost stabilită pentru fiecare o cauţiune, în sumă totală de 1,7 milioane de euro.

Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor din structura de sprijin EPPO în România, al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, al IPJ Gorj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române, precizează comunicatul EPPO.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)

 

Sursa foto: European Public Prosecutor's Office - EPPO/Facebook

Afisari: 16

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Romania in lume 14-03-2025 15:41

Numele a trei eurodeputați români, menționate în investigația jurnalistică legată de lobby-ul Huawei în Parlamentul European

Numele foștilor eurodeputați Cristian Bușoi și Tudor Ciuhodaru, precum și al actualului membru al Parlamentului European, Daniel Buda, sunt menționate în investigația mai multor publicații belgiene despre lobby-ul Huawei în Parlamentul European, după ce cei trei au semnat în 2021 o scrisoare de susținere pentru compania chineză prin care cereau executivului

Romania in lume 13-03-2025 21:35

O delegație a OSCE a evaluat în România procesul electoral înaintea alegerilor prezidențiale

O delegație a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a efectuat o vizită în România în perspectiva alegerilor prezidențiale care vor fi repetate pe 4 mai, în pregătirea misiunii de observare pentru acest scrutin, și a emis recomandări în acest sens, relevă raportul vizitei publicat de OSCE.

Romania in lume 13-03-2025 18:53

Fostul președinte filipinez Duterte se află în arest la Haga; ancheta, condusă de Iulia Motoc

Curtea Penală Internațională (CPI) a anunțat joi că fostul președinte filipinez Rodrigo Duterte, acuzat de crime împotriva umanității, a fost introdus în Centrul de Detenție al acestei instanțe din orașul olandez Haga, după ce a trecut 'toate controalele medicale', relatează agenția EFE. Fostul președinte a fost arestat de

Romania in lume 13-03-2025 16:07

Ambasadorul rus în România consideră o 'aberație' declarațiile conform cărora Moscova ar fi finanțat campania lui Georgescu

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a calificat joi drept o 'aberație' afirmațiile conform cărora Rusia s-ar fi aflat în spatele lui Călin Georgescu, a cărui candidatură a fost respinsă pentru alegerile prezidențiale din România din luna mai, și i-ar fi finanțat campania electorală de la alegerile prezidențiale din noiembrie

Romania in lume 13-03-2025 09:54

Eurodeputații cer din nou confiscarea activelor rusești înghețate, într-o dezbatere în plenul PE

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: Eurodeputații au cerut din nou miercuri seară, într-o dezbatere în plenul PE reunit la Strasbourg, confiscarea activelor rusești înghețate pentru a face Rusia să plătească pentru invadarea Ucrainei și a ajuta Kievul să facă față agresiunii ruse, iar Comisia Europeană s-a declarat d

Romania in lume 12-03-2025 18:51

BTA: Guvernul aprobă Protocolul de modificare a Acordului transfrontalier din 2009 cu România privind cooperarea polițienească

La reuniunea sa ordinară de miercuri, Consiliul de Miniștri a adoptat o decizie aprobând un proiect de protocol care modifică Acordul din 2009 între guvernele din Bulgaria și România privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală. Protocolul va servi drept bază pentru negocieri între cele două țări. Acordul bi

Romania in lume 12-03-2025 18:11

Eurodeputatul Daniel Buda: Respingem utilizarea oricăror resurse financiare din agricultură și coeziune pentru apărare

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: Eurodeputații din Comisiile Parlamentului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI), respectiv pentru Dezvoltare Regională (REGI) nu vor ca banii care sunt destinați Politicii Agricole Comune sau Politicii de Coeziune să fie folosiți pentru apărare, a declarat miercuri, la Strasbourg, eurodepu

Romania in lume 11-03-2025 20:31

Nicu Ștefănuță cere fonduri de la CE pentru presa de investigație și ONG-uri după eliminarea finanțărilor USAID

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: Vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță a anunțat marți, la Strasbourg, că a inițiat o scrisoare semnată de peste o sută de eurodeputați către doi comisari europeni, prin care cere fonduri pentru finanțarea jurnalismului de investigații și a ONG-urilor pentru a compensa măcar parțial anularea finanțărilo

Romania in lume 11-03-2025 20:01

Nicu Ștefănuță: Henna Virkunnen a transmis că va prezenta rezultatele investigației CE asupra TikTok înainte de alegerile din România

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: Vicepreședinta Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație Henna Virkkunen a declarat că va prezenta rezultatele investigației asupra TikTok legate de alegerile din România înainte de scrutinul prezidențial din luna mai, a afirmat marți, la Strasbourg, vic

Romania in lume 11-03-2025 17:07

Mureșan: Dacă Republica Moldova va fi condusă de guverne care nu-și respectă angajamentele, atunci Planul de creștere va fi în pericol

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: Dacă Republica Moldova va fi condusă în viitor de guverne care nu-și respectă angajamentele, atunci Planul de creștere pentru această țară va fi în pericol, întrucât există reforme ce trebuie implementate pentru ca banii din această facilitate să poată fi accesați, a declarat ma

Romania in lume 11-03-2025 13:45

Victor Negrescu: România trebuie să obțină 20 de miliarde de euro din cele 150 anunțate de CE pentru credite în apărare

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: România trebuie să-și fixeze ca obiectiv, prin prisma gradului de risc și a ponderii sale, să obțină minimum 20 de miliarde de euro din cele 150 de miliarde de euro anunțate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru acordarea de credite în domeniul apărării, a de

Romania in lume 11-03-2025 12:32

Kremlinul consideră că alegerile prezidențiale din România fără Georgescu nu vor avea legitimitate

Kremlinul a apreciat marți că alegerile prezidențiale din România fără candidatura lui Călin Georgescu, ultranaționalist și prorus, potrivit EFE, 'nu vor avea legitimitate'. 'Desigur, dacă este să spunem lucrurilor pe nume, orice scrutin organizat fără el (Georgescu) nu va avea legitimitate', a declarat reporterilor purtătorul de cuv&acir

Romania in lume 10-03-2025 22:16

VIDEO Republica Modova: Macron denunță 'tentative rusești din ce în ce mai dezinhibate de destabilizare'

Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat luni 'tentative rusești din ce în ce mai dezinhibate de destabilizare' împotriva Republicii Moldova și a 'instituțiilor sale democratice', declarație făcută cu prilejul primirii la Elysée a omologului său moldovean Maia Sandu, relatează AFP. 'Am decis să ne

Romania in lume 10-03-2025 19:56

PE respinge două propuneri de a dezbate situația din România după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu

Parlamentul European a respins luni după-amiază, în cadrul plenului său reunit la Strasbourg, solicitările a două grupuri politice de a introduce pe ordinea de zi a sesiunii plenare o dezbatere privind situația din România după ce Biroul Electoral Central a respins duminică înregistrarea candidaturii lui Călin Georgescu. Prima propunere de sc

Romania in lume 10-03-2025 17:33

Barna, despre respingerea înregistrării candidaturii lui Georgescu de către BEC: Decizia era așteptată în Parlamentul European

Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: La nivel european oamenii așteaptă să vadă o consecvență a deciziilor care au determinat anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, a declarat luni, la Strasbourg, eurodeputatul USR Dan Barna, despre respingerea de către Biroul Electoral Central a înregistrării candidaturii l