Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani
Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spălării de bani, a anunţat Reuters sâmbătă. Cele şase ţări consideră că este nevoie de un organism de supraveghere "central", pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al UE.
Iniţiativa a apărut după o serie de scandaluri legate de bănci europene. Mai multe instituţii de credit au fost închise în Letonia, Malta şi Cipru, pentru spălare de bani, iar bănci mari din ţările baltice şi din nordul Europei au fost implicate în tranzacţii de miliarde de euro cu bani murdari, prin filiala din Estonia a Danske Bank - un scandal la nivel continental.
Necesitatea unei autorităţi europene este susţinută de istoricul multor eşecuri ale organismelor naţionale de supraveghere, care ar fi trebuit să identifice şi să blocheze spălarea de bani, se arată în declaraţia celor şase ţări. "Când sunt în joc interese financiare mari, există riscul ca supraveghetorii naţionali să fie influenţaţi direct sau indirect de instituţiile supravegheate sau de grupuri de interese", afirmă documentul.
Statele semnatare apreciază că pentru combaterea spălării de bani ar putea fi înfiinţată o nouă organizaţie sau ar putea fi extinse atribuţiile Autorităţii Bancare Europene (EBA). Anul acesta, UE a acceptat ideea revizuirii mandatului EBA în direcţia respectivă, reaminteşte Reuters, însă reforma propusă de comisarul european pentru finanţe, fostul premier leton Valdis Dombrovskis, a fost considerată rapid ca insuficientă.
Declaraţia celor şase state marchează o schimbare a poziţiei Germaniei, care s-a opus până acum unor schimbări mai ambiţioase, cerute de câteva luni de Franţa, Italia şi Spania. Documentul cere, totodată, noi reglementări împotriva spălării de bani, după ce legislaţia europeană în materie a fost revizuită deja de cinci ori - ultima oară, în urmă cu un an.
Apreciind că reformele de până acum nu au fost ferme, cele şase ţări susţin că reglementările existente trebuie incluse într-o lege unică, aplicabilă în toate statele membre ale UE, şi eliminarea posibilităţii actuale de adaptare a legislaţiei europene în materie la prerogativele naţionale. Astfel de adaptări au permis deja aplicarea mai îngăduitoare a regulilor în mai multe state, care - arată declaraţia comună - ar putea oferi "oportunităţi de arbitraj" pentru a atrage firme din domeniul financiar.
Miniştrii europeni de finanţe au discutat deja, luna trecută, despre reforma legislaţiei împotriva spălării de bani, iar o nouă reuniune pe această temă este programată în decembrie, când se aşteaptă adoptarea unei poziţii comune la nivelul UE. Preşedinţia finlandeză a Uniunii a pregătit în octombrie un proiect de rezoluţie care ar putea fi adoptat luna viitoare; potrivit Reuters, schimbările prevăzute sunt în mare măsură similare cu cele propuse în declaraţia comună a celor şase state. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Germania și #Ucraina vor fabrica în comun drone și rachete; nou ajutor militar german, fără rachete Taurus
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat joi la Kiev un nou ajutor militar oferit Ucrainei de Germania, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care însă nu cuprinde rachete Taurus, în schimb cele două țări vor coopera în producția de drone și rachete, relatează agențiile AFP și DPA. Cu noul ajutor militar,
Președintele Cehiei se pronunță pentru o autonomie europeană sporită în interiorul NATO
Președintele ceh Petr Pavel s-a pronunțat joi pentru o ''autonomie operațională'' mai mare a structurii de comandă europene în cadrul NATO, cerând Alianței Nord-Atlantice să se pregătească pentru misiuni fără a se baza pe implicarea activă a Statelor Unite, informează DPA. În intervenția sa din cadrul conferin
Mercenarii din grupul rusesc Wagner au torturat sute de civili în Mali (presă)
Paramilitarii ruși din gruparea Wagner, prezenți în Mali de trei ani și jumătate, au 'răpit și deținut sute de civili în foste baze ale ONU și în tabere militare utilizate în comun cu armata' din această țară africană, arată o anchetă publicată luni de grupul de jurnaliști Forbidden Stories, al cărui articol este citat de AFP.
Schimbările climatice reprezintă pentru UE 'cea mai mare problemă', consideră comisarul european pentru energie
Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, a descris joi schimbările climatice drept 'cea mai mare problemă' cu care se confruntă Uniunea Europeană, mai mult decât războiul din Ucraina sau războiul comercial provocat de taxele vamale americane, relatează agenția EFE. 'Schimbările climatice reprezintă probab
#Ucraina vrea să pună capăt războiului cu Rusia în acest an, anunță șeful diplomației Andrii Sîbiga
Ucraina dorește să pună capăt războiului cu Rusia ''în acest an'', dar Occidentul trebuie să-și sporească ''presiunea economică și militară'' asupra Moscovei, întrucât cu Kremlinul nu funcționează ''diplomația aplanării'', a declarat joi, la Roma, ministrul de externe ucrainean, transmite AFP.
Statele UE au aprobat noi taxe vamale asupra importurilor agricole și de îngrășăminte din Rusia și Belarus
Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi noi taxe vamale asupra produselor agricole și îngrășămintelor chimice importate din Rusia și Belarus, măsură ce va intra în vigoare la 1 iulie, în timp ce printr-o decizie separată a Consiliului a fost acordată echivalența cu cerințele UE pentru unele importuri de semințe agricole din Ucraina și Republica Mol
Phenianul încetează difuzarea de zgomote perturbatoare la frontiera inter-coreeană
Militarii sud-coreeni au raportat joi că din Coreea de Nord nu se mai difuzează la frontieră zgomote perturbatoare, cum ar fi muzica din filme de groază sau sunete de explozii, care au provocat plângeri din partea locuitorilor din Coreea de Sud, transmit Yonhap și AFP. Miercuri, Seulul oprise difuzoarele din care se auzea de un an î
#Ucraina și Rusia au anunțat efectuarea unui nou schimb de prizonieri de război
Rusia și Ucraina au anunțat joi că au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, o nouă etapă a unui acord convenit în timpul negocierilor desfășurate recent între cele două părți beligerante la Istanbul, transmite AFP. ''Astăzi, soldați ai forțelor armate, ai gărzii naționale și ai poliției de frontieră s-au înt
Summitul NATO: Italia avertizează că are nevoie de cel puțin 10 ani pentru a-și crește cheltuielile de apărare
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat joi că țara sa are nevoie de 'cel puțin 10 ani' pentru a-și crește chletuielile militare astfel încât să atingă noile ținte care ar urma să fie convenite luna aceasta la summitul NATO, relatează agențiile ANSA, Reuters și AFP. 'Cred că putem face o înțeleger
Ministrul german al apărării: Modelul atacurilor ruse din #Ucraina semnalează că Moscova nu e interesată de o reglementare pașnică
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, aflat în vizită la Kiev, a condamnat recentele atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au implicat un număr mare de atacuri cu rachete de croazieră și drone, descriindu-le ca fiind extrem de violente și amenințătoare, transmite dpa. Potrivit lui Pistorius, modelul atacurilor semnalează
Ambasadoarea SUA la Moscova, Lynne Tracy, își va încheia misiunea în curând
Statele Unite au anunțat joi că ambasadoarea lor la Moscova, Lynne Tracy, numită în timpul administrației Biden, va părăsi Rusia ''în curând'', într-o perioadă când SUA și Rusia încearcă să-și amelioreze relațiile după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, transmit Reuters și AFP. În
SUA limitează deplasările pentru personalul ambasadei lor în Israel
Statele Unite ale Americii au decis joi să restrângă deplasările angajaților guvernului american și familiilor acestora pe teritoriul statului Israel din cauza instabilității regionale, relatează AFP. 'Din cauza creșterii tensiunilor regionale, angajații guvernului american și membrii familiilor lor nu pot călători în afara aglomerării urbane T
AIEA și experți în proliferare nucleară sugerează că Phenianul construiește o nouă uzină pentru îmbogățirea uraniului
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și experți în proliferarea nucleară au semnalat în ultimele zile construirea de către Coreea de Nord a unor noi facilități de îmbogățire a uraniului, transmite EFE. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a subliniat la începutul săptămânii că această organizație moni
Nuclear: Israelul dorește un 'răspuns decisiv' internațional față de nerespectarea regulilor de către Iran
Ministerul israelian de Externe a făcut apel joi către comunitatea internațională la un 'răspuns decisiv' împotriva Iranului după ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a adoptat o rezoluție în care condamnă Teheranul pentru 'nerespectarea' obligațiilor sale nucleare, relatează AFP. 'Iranul a obstrucționat &icir
#Ucraina și relațiile transatlantice, în centrul reuniunii Clubului Bilderberg de la Stockholm
Clubul Bilderberg, care reunește personalități europene și americane din domeniile politicii, finanțelor și media, își deschide joi reuniunea anuală la Stockholm, cu războiul în Ucraina și relațiile transatlantice în centrul agendei, relatează EFE. Economia SUA, situația din Europa și Orientul Mijlociu, inteligența artificială și securitatea