DIICOT pune sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină
DIICOT a anunțat vineri că a pus sechestru pe 111 imobile (construcții și terenuri) și pe conturile inculpaților implicați în dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.
Joi seara, procurorii i-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă iar vineri aceștia au fost plasați sub control judiciar.
Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
DIICOT mai transmite că au fost plasați sub control judiciar alți 41 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
În acest caz au fost efectuate joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, fiind ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute.
Printre cei vizați de anchetă sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, plasat de DIICOT sub control judiciar (surse)
Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat de DIICOT sub control judiciar în dosarul de evaziune cu motorină, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Fostul director de la Oil Terminal și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi seara de procurorii DIICOT, însă anchetatorii a
Marian Neacșu, întâlniri cu reprezentanții structurilor MAI: Vrem să creștem respectul și încrederea cetățenilor în instituțiile noastre
Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a declarat în cadrul întâlnirilor cu reprezentanți ai structurilor MAI că unul dintre obiectivele mandatului său este creșterea respectului și încrederii cetățenilor în instituțiile MAI, precum și a gradului de mulțumire față de serviciile oferite. 'Nu muncim de dragul de a munci. A
Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul evaziunii cu motorină (surse)
Gabriel Daraban, care și-a dat demisia cu o zi în urmă din funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat că face parte dintr-o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Gabriel Daraban este fratele șefului C
VIDEO Bărbat acuzat că i-a instigat pe oameni să-l elibereze pe Georgescu: Intrăm în Arestul Central și îi lichidăm pe toți
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut sub acuzația că i-a instigat pe susținătorii lui Călin Georgescu să intre în incinta Arestului Central, să-i ''lichideze pe toți'' și să-l ia cu elicopterul de acolo pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. ''Polițiștii Serviciului de Investigații C
Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de DIICOT în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată omul său de încredere Ionel Rusen, în timp ce italianul Massimiliano Arena are
Vaslui: Daune de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a decedat acum 12 ani la Spitalul Huși
Familia unei fetițe care a decedat în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, după ce ar fi fost tratată necorespunzător la Spitalul municipal 'Dimitrie Castroian' din Huși, trebuie să primească daune morale în valoare de 400.000 de euro pentru pierderea suferită, potrivit unei decizii luate, miercuri, de magistrații Curții de Apel Iași.
Descinderi DIICOT/Vizați - șeful Biroului Vamal Constanța, un șef de la ANAF Bacău și directori de la Oil Terminal (surse)
Șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București se află printre persoanele vizate de perchezițiile desfășurate joi de DIICOT pentru destructurarea unei grupări care se ocupa cu evaziunea fiscală cu motorină, au decl
Anchetă privind o schemă de fraudare a autorității fiscale britanice cu suma de 1,7 milioane de lire sterline
Procurori de la Parchetul General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează joi 21 de percheziții pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sedii de firme și locuințele unor persoane, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem infor
Zeci de percheziții DIICOT într-un dosar de deturnare a licitațiilor publice și evaziune cu motorină
Procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico - Financiare efectuează joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, e
Ministerul Justiției propune reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii, prin scăderea numărului lor de la 175 la 41
Ministerul Justiției anunță că a elaborat un proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii, urmând ca numărul acestora să scadă de la 175 la 41. Noile parchete vor avea un sediu principal în orașele reședință de județ, dar și sedii secundare pe lângă toate judecătoriile din țară.
Peste 1,6 milioane de lei, delapidați de trei angajate din fondurile Universității București
Trei angajate de la Universitatea din București sunt cercetate de procurori, sub control judiciar, sub acuzația că au delapidat din taxele plătite de studenți peste 1,6 milioane de lei. Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 remis miercuri, în perioada 2022 - 2025, având calitatea de salari
SRI: Trei cetățeni pakistanezi - declarați persoane indezirabile pentru România; aveau acțiuni și opinii radicalizate
Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați persoane indezirabile pentru România pe o perioadă de zece ani, deoarece aveau 'opinii și acțiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare' și amenințau securitatea națională, a transmis, miercuri, Serviciul Român de Informații (SRI).
SRI: Atac cibernetic de proveniență rusă - oprit în urma intervenției Centrului Național Cyberint
Serviciul Român de Informații (SRI), prin Centrul Național Cyberint, a identificat, în decembrie anul trecut, un atac cibernetic de compromitere a unei instituții guvernamentale naționale de către actorul cibernetic rus APT TURLA și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale, a transmis, miercuri, SRI.
VIDEO Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații/Radu Oprea: Profesionalismul - baza cooperării militare cu aliații
Profesionalismul militarilor români din teatrele de operații, de-a lungul timpului, a reprezentat baza încrederii și cooperării militare cu aliații NATO, a declarat, miercuri, ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea. El a participat la o ceremonie mil