Argeș: 65 de percheziții în șase județe și în București, la suspecți de înșelăciune, fals informatic și spălarea banilor
Polițiștii din Argeș au efectuat, marți, 65 de percheziții domiciliare într-un dosar penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).
Descinderile polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT, au avut loc în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor, precum și în municipiul București.
Din numărul total de percheziții efectuate, 14 au fost în baza unor ordine europene de anchetă emise de către autoritățile judiciare din Belgia.
'Din actele de urmărire penală întocmite în cauză a reieșit faptul că, începând cu luna martie 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor. De la data inițierii grupului infracțional organizat și până în prezent, ar fi aderat alți aproximativ 30 de membri', se arată într-un comunicat al IPJ Argeș.
Din cercetări a reieșit că membrii grupului, folosindu-se de mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau, ar fi contractat diferite transporturi de mărfuri în țară sau în străinătate. După preluarea bunurilor care ar fi trebuit transportate, ei le-ar fi însușit în totalitate.
Suspecții ar fi folosit documente de identitate false și documente de transport sau certificate și plăcuțe de înmatriculare false.
Membrii grupării ar fi avut roluri bine definite, acționând pe paliere distincte, respectiv contractarea transporturilor de mărfuri intern și internațional, identificarea și preluarea unor curse cu bunuri de valoare ridicată și ușor de valorificat pe piața neagră, transbordarea produselor între ansamblurile rutiere și însoțirea mărfii ca antemergător sau valorificarea bunurilor provenite din activitatea infracțională.
'Pentru îndeplinirea scopului, persoanele în cauză ar fi utilizat diverse metode, precum: transferarea încărcăturii din vehiculul inițial într-un alt ansamblu/vehicul și ulterior sesizarea 'furtului mărfii' unei unități de poliție aflată pe traseul prestabilit; schimbarea remorcilor, când persoanele cercetate decuplau remorca în care se afla marfa și conectau o alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare, fiind schimbate și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci, reclamarea furtului semiremorcii, când șoferul sesiza că pe fondul unor defecțiuni la capul tractor, ce ar fi necesitat deplasarea într-un service auto pentru remediere, ar fi lăsat semiremorca în locul în care s-ar fi produs defecțiunea, pentru ca la întoarcere să constate dispariția ei', se precizează în comunicat.
Potrivit anchetatorilor, pe durata existenței grupării de criminalitate organizată ar fi fost deturnate aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât pe teritoriul României, cât și al altor state din Europa, în special Belgia. Transporturile conțineau electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte bunuri de larg consum, prejudiciul cauzat fiind de 9.000.000 de euro.
Întrucât activitatea grupării de criminalitate organizată s-a desfășurat preponderent pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, au fost identificate și alte situații în care membrii ei sunt anchetați pentru infracțiuni comise pe teritoriul altor state.
În acest caz, autoritățile judiciare din România și din Belgia au semnat în luna februarie, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).
Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești.
'Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova, Ploiești și Oradea, serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt, Ilfov și Dâmbovița, specialiștilor criminaliști și polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratelor de jandarmi județene Argeș și Dâmbovița și Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești', se mai menționează în comunicat. AGERPRES/(AS - redactor: George Onea, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Fiul lui Tudorel Toader - plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, va fi plasat în arest la domiciliu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația și l-a eliberat din arest preventiv în dosarul în care este acuzat de viol. Decizia este definitivă. Alexandru Toader, fost lector la Universi
Neamț: Cei doi părinți care și-ar fi abuzat fizic și sexual copiii minori, arestați preventiv
Cei doi părinți care și-ar fi abuzat fizic și sexual copiii minori au fost arestați preventiv, marți, de magistrații Judecătoriei Piatra-Neamț, pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de mai multe infracțiuni, între care viol asupra unui minor, corupere sexuală a unui minor și violență în familie, potrivit Inspectoratul de Poliție Jud
Olt: Un fost preot suspectat că a abordat online minore pentru relații sexuale, arestat preventiv
Un bărbat în vârstă de 45 de ani, suspectat că a abordat online două minore în vârstă de 13 ani pentru relații sexuale, a fost reținut de DIICOT, iar Tribunalul Olt a dispus, marți, arestarea preventivă. Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt transmis marți AGERPRES, cercetările în cauză sunt efectu
Bihor: Patru angajați de la Permise au semnat acorduri de recunoaștere după ce ar fi luat mită
Patru angajați de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Bihor, care ar fi luat mită de sute de ori pentru a rezolva diverse probleme cu care veneau oamenii la ghișeu, au semnat cu procurorii acorduri de recunoaștere a vinovăției. Potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, de Parchetul de
Teancuri cu bani, dați ca șpagă pe 'silent' de un fost consilier PSD în biroul procurorului Gigi Ștefan (rechizitoriu)
Procurorul Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța este acuzat că a primit teancuri cu bani ca șpagă de la Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD și fost director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța, în schimbul promisiunii magistratului că îl va ajuta la rezolvarea unor probleme, prin intervenții
Dolj: Un deținut de la Penitenciarul Pelendava, încarcerat pentru tentativă de viol, nu s-a mai întors din permisie
Un bărbat de 36 de ani, încarcerat la Penitenciarul Pelendava pentru tentativă de viol, este căutat de polițiști după ce nu s-a mai întors în unitatea de detenție la expirarea unei permisii de 24 de ore, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Potrivit sursei citate, bărbatul a beneficiat de permisie în perioada
Arad: Peste 13 milioane de lei sechestrați de anchetatori de la dealerul auto care nu a mai livrat mașinile clienților
Echivalentul a peste 13 milioane de lei a fost pus sub sechestru de anchetatori în cazul dealerului auto din Arad care nu a mai livrat mașinile comandate și plătite de zeci de clienți, care au protestat în stradă în ultimele luni. Potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, a fost pusă &ic
Călin Georgescu, adus în boxa acuzaților în procesul de propagandă legionară
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos marți din Arestul Central și dus la Judecătoria Sectorului 1, pentru a asista la procesul în care este judecat pentru propagandă legionară. Aflat în prezent în arest preventiv într-un alt dosar, Călin Georgescu a fost dus în sala de judecată av
Botoșani: Percheziții la Spitalul Județean 'Mavromati' într-un dosar de abuz în serviciu, fals intelectual și delapidare
Polițiștii din Botoșani au efectuat, marți, șase percheziții la Spitalul Județean de Urgență (SJU) 'Mavromati' într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și divulgarea unor informații din categoria celor nedestinate publicității, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului d
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, trimiși în judecată pentru corupție
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost trimiși în judecată de Parchetul General într-un dosar privind săvârșirea unor multiple fapte de corupție. În aceeași speță au fost deferiți justiției omul de afaceri Mihale Cartali și Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean P
Continuă Operațiunea 'Jupiter 6': Peste 300 de percheziții în București și în mai multe județe
Parchetul General și Poliția Română efectuează marți, în a doua zi a Operațiunii 'Jupiter 6', peste 300 de percheziții în municipiul București și în mai multe județe. Conform unui comunicat al Parchetului General, au loc 67 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt investigate o gamă largă de infracțiuni
Operațiunea JUPITER, în Ilfov: Peste 1,3 tone de petarde și artificii, ridicate de polițiști
Polițiștii ilfoveni au efectuat, luni, două percheziții în localitatea Dârvari, comuna Ciorogârla, în urma cărora au fost descoperite și ridicate aproximativ 1.350 de kilograme de articole pirotehnice, deținute ilegal. 'În cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte
Dâmbovița: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei
Polițiști dâmbovițeni, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat, luni, șase percheziții domiciliare pe raza județelor Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit unei informări transmisă de I
Botoșani: O bombă de aruncător a fost descoperită pe o pășune
O bombă de aruncător a fost descoperită, luni după-amiază, pe o pășune din apropierea orașului Săveni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Potrivit acestora, muniția a fost găsită de un bărbat aflat cu animalele pe câmp. 'La fata locului s-a deplasat, în cel mai scurt timp, echipa