Brașov: Cuplu de afaceriști și sora femeii - trimiși în judecată pentru tentativă de fraudă la obținerea de fonduri guvernamentale
Un afacerist din Brașov, soția acestuia și sora acesteia au fost trimiși în judecată după ce au încercat să obțină ilegal fonduri guvernamentale prin programul Start-Up Nation ediția 2022, au transmis, joi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
Conform unui comunicat remis, joi, cei trei ar fi folosit o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-ar fi depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, pentru a beneficia de suma de aproximativ 200.000 de lei fonduri nerambursabile în vederea deschiderii unui atelier de croitorie.
În total, cuplul și sora femeii ar fi administrat trei firme, fiecare dintre ei fiind, în mod oficial, administratorul uneia dintre ele, toate trei societățile comerciale fiind, de asemenea, trimise în judecată.
Procurorii susțin că, din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că, în perioada 3 august 2022 - 5 iulie 2024, bărbatul ar fi acționat în calitate de administrator de drept al uneia dintre cele firme și de administrator de fapt al celorlalte două, 'pe care le conducea prin interpuși, respectiv soția și cumnata sa'.
Cererea pentru acordarea finanțării nerambursabile prin Start-Up Nation a fost depusă de cumnata bărbatului, în calitate de administrator de drept al uneia dintre firme.
Conform procurorilor, cei trei ar fi comis ilegalitățile în trei etape, între anii 2022 și 2024.
Prima etapă s-ar fi derulat în 2022, când a fost depusă cererea de finanțare în cadrul programului Start-Up Nation.
Potrivit procurorilor 'inculpații au depus două declarații pe propria răspundere din care reieșea că acționarii/asociații nu au avut calitatea de asociat în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv că nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia'.
În realitate însă, bărbatul beneficiase anterior, prin firma la care era administrator, de suma de 312.888 lei, în 2020, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei, în 2021, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID19.
A doua etapă a presupusei fraude s-ar fi derulat în ianuarie 2024, când societatea a depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis.
Procurorii susțin că la dosar au fost atașate documente care conțineau date false, inclusiv declarații referitoare la modul în care ar fi fost realizate achizițiile.
Una dintre declarații ar fi atestat că bunurile și serviciile eligibile fuseseră achiziționate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, deși acestea nu ar fi fost cumpărate direct de societatea beneficiară, ci prin intermediul altor două firme. O altă declarație ar fi indicat că nu existau legături de rudenie între acționariatul beneficiarului și furnizori, iar o a treia că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. În dosar sunt menționate și facturi fiscale pe care procurorii le consideră false.
'În a treia etapă, data de 9 februarie 2024, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L (firma care a solicitat finanțarea nerambursabilă-n.r.) o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. (bărbatul care administra, de facto societatea -n.r.) a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte. (...) Infracțiunea nu s-a consumat și a rămas în forma tentativei datorită diligențelor depuse de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au identificat tentativă de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 2 iulie 2024', se arată în comunicatul citat. AGERPRES/(AS-redactor: Diana Dumitru, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Poliția Română: Peste 2.500 de activități de prevenire și informare, derulate în unitățile de învățământ, în ultima săptămână
Poliția Română informează că a derulat peste 2.500 de activități de prevenire și informare în unitățile de învățământ preuniversitar, în perioada 11-17 septembrie. Totodată, polițiștii au inclus unitățile de învățământ în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării elevilor, reiese d
Poliția Română: 19 mandate europene de arestare, puse în aplicare în perioada 11 - 17 septembrie
Polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare în perioada 11 - 17 septembrie și au depistat 50 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen. Pe teritoriul țării noastre au fost localizate în total 401 persoane care fac obiectul unor semnalări î
IGPR: Peste 65 de milioane de țigarete și 9,7 tone de tutun, capturate de polițiști în primele opt luni
Peste 65 de milioane de țigarete și aproximativ 9,7 tone de tutun au fost descoperite și indisponibilizate de polițiști, în primele opt luni ale anului 2026, în cadrul acțiunilor pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun, informează Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă,, &
Poliția Română: Prejudicii de aproape 100 de milioane de lei din fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede
Prejudiciile din fraudele online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în primul semestru al anului 2026 se ridică la aproape 100 de milioane de lei, potrivit unui studiu al Poliției Române în care au fost analizate peste 1.200 de sesizări înregistrate la nivel național. Institutul de Cercetare și Prevenire a
Crimă Cenei/ 15 ani detenție pentru unul dintre adolescenții criminali și daune de peste 1 milion de euro
Tribunalul Timiș a decis, vineri, internarea într-un centru de detenție pe o perioadă de 15 ani a unuia dintre minorii implicați în crima de la Cenei (M.D.A), în care victimă a fost Mario Berinde, în vârstă de 15 ani. Infracțiunile reținute în sarcina lui M.D.A. sunt de omor calificat și profanare de cadavre
Omar Hayssam rămâne deocamdată în România
Curtea de Apel București a anulat vineri decizia autorităților privind luarea lui Omar Hayssam în custodie de către polițiștii de la imigrări în vederea îndepărtării din România. 'Admite plângerea. Anulează ordonanța nr. 6456/III-11/2026 emisă la data de 12.09.2026 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București - Secț
Brașov: Bărbat care a încălcat dispozițiile instanței privind încredințarea copilului, reținut pentru 24 de ore
Un brașovean s-a ales cu dosar penal după ce și-a reținut copilul la locuința sa timp de mai bine de doi ani încălcând dispozițiile instanței privind încredințarea minorului. Conform unui comunicat remis, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, minorul avea domiciliul stabilit la mama sa. '
Declic pierde procesul în care contesta numirea Liei Savonea în fruntea Instanței supreme
Declic a anunțat că Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins cererea în care contesta procedura de la CSM privind numirea Liei Savonea ca președinte al Instanței supreme. 'Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), instanță condusă de Lia Savonea, a decis, joi, să respingă cererea Declic prin care Comunitatea a co
Covasna: Recidivist, prins în flagrant într-o locuință din Târgu Secuiesc, arestat preventiv pentru furt
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, recidivist, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi fost prins în flagrant într-o locuință din Târgu Secuiesc, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc. Potrivit procurorilor, în noaptea d
Timiș: Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi fost prins în flagrant cu substanțe psihoactive porționate pentru comercializare
Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Timiș. Potrivit anchetatorilor, acesta a fost prins în flagrant de către polițiștii din Ghiroda, cu substanțe
Sibiu: Trei bărbați arestați pentru trafic de droguri; doi dintre ei au fost depistați în flagrant
Trei bărbați au fost arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri, după ce doi dintre aceștia au fost depistați în flagrant, în Sibiu, cu substanțe psihoactive destinate comercializării, iar la locuința celui de-al treilea, din Cluj-Napoca, care ar fi fost furnizorul celor doi, au fost descoperite, de asemenea, droguri în urma unei pe
Un bărbat care pretindea că are 'relații' la Fisc, reținut de DNA pentru trafic de influență
Un bărbat care pretindea că are 'relații' la conducerea ANAF a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, după ce a fost prins de anchetatori în timp ce primea de la un afacerist suma de 11.000 de euro, bani ceruți în schimbul promisiunii unui tratament 'favorabil' din partea Fiscului pentru firmele omului de afaceri, găsit
Cluj: Bărbat de 32 de ani, reținut pentru violarea unei fete de 14 ani
Un bărbat de 32 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiștii clujeni pentru 24 de ore, după ce ar fi violat în repetate rânduri o fată de 14 ani. 'La data de 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida - Postul de Poliție Comunală Căianu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pen
Cluj: Bărbat reținut pentru tâlhărie, după ce i-a smuls unei femei geanta cu 35.000 de lei
Un bărbat de 44 de ani din Florești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce în urmă cu câteva zile a smuls geanta unei femei în care erau aproximativ 35.000 de lei și apoi a dispărut. 'La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 07.45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost ses
Covasna: Bărbat arestat preventiv după ce ar fi agresat în mod repetat o persoană în stare de ebrietate
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat în mod repetat o persoană aflată în stare de ebrietate, în municipiul Sfântu Gheorghe, a anunțat, vineri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe. Potrivit procur