Un afacerist din Brașov, soția acestuia și sora acesteia au fost trimiși în judecată după ce au încercat să obțină ilegal fonduri guvernamentale prin programul Start-Up Nation ediția 2022, au transmis, joi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Conform unui comunicat remis, joi, cei trei ar fi folosit o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-ar fi depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, pentru a beneficia de suma de aproximativ 200.000 de lei fonduri nerambursabile în vederea deschiderii unui atelier de croitorie.

În total, cuplul și sora femeii ar fi administrat trei firme, fiecare dintre ei fiind, în mod oficial, administratorul uneia dintre ele, toate trei societățile comerciale fiind, de asemenea, trimise în judecată.

Procurorii susțin că, din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că, în perioada 3 august 2022 - 5 iulie 2024, bărbatul ar fi acționat în calitate de administrator de drept al uneia dintre cele firme și de administrator de fapt al celorlalte două, 'pe care le conducea prin interpuși, respectiv soția și cumnata sa'.

Cererea pentru acordarea finanțării nerambursabile prin Start-Up Nation a fost depusă de cumnata bărbatului, în calitate de administrator de drept al uneia dintre firme.

Conform procurorilor, cei trei ar fi comis ilegalitățile în trei etape, între anii 2022 și 2024.

Prima etapă s-ar fi derulat în 2022, când a fost depusă cererea de finanțare în cadrul programului Start-Up Nation.

Potrivit procurorilor 'inculpații au depus două declarații pe propria răspundere din care reieșea că acționarii/asociații nu au avut calitatea de asociat în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv că nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia'.

În realitate însă, bărbatul beneficiase anterior, prin firma la care era administrator, de suma de 312.888 lei, în 2020, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei, în 2021, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID19.

A doua etapă a presupusei fraude s-ar fi derulat în ianuarie 2024, când societatea a depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis.

Procurorii susțin că la dosar au fost atașate documente care conțineau date false, inclusiv declarații referitoare la modul în care ar fi fost realizate achizițiile.

Una dintre declarații ar fi atestat că bunurile și serviciile eligibile fuseseră achiziționate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, deși acestea nu ar fi fost cumpărate direct de societatea beneficiară, ci prin intermediul altor două firme. O altă declarație ar fi indicat că nu existau legături de rudenie între acționariatul beneficiarului și furnizori, iar o a treia că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. În dosar sunt menționate și facturi fiscale pe care procurorii le consideră false.

'În a treia etapă, data de 9 februarie 2024, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L (firma care a solicitat finanțarea nerambursabilă-n.r.) o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. (bărbatul care administra, de facto societatea -n.r.) a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte. (...) Infracțiunea nu s-a consumat și a rămas în forma tentativei datorită diligențelor depuse de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au identificat tentativă de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 2 iulie 2024', se arată în comunicatul citat. AGERPRES/(AS-redactor: Diana Dumitru, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)